Ухвала
від 15.07.2021 по справі 171/1495/21
АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/1495/21

1-кс/171/494/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021042900000022 від 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.240 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури області звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021042900000022 від 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.240 КК України, про накладення арешту.

З вищевказаного клопотання вбачається наступне. В провадження слідчого відділу відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 42021042900000022 від 30.06.2021, за ч. 1 ст. 240 КК України, за фактом підготовки ділянки на Південній частині ділянки «Водопад» Токівського родовища до видобутку граніту, а саме зняття верхнього шару родючого ґрунту та його вивезення в порушення вимог ст. 19 Кодексу України про надра, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення у встановленому порядку документів.

В ході досудового розслідування встановлено, Згідно відкритих даних на ( https://auction.prozorro.sale/SUE001-UA-20210325-96071) 14.05.2021 року Державною службою геології та надр України проведено електронний аукціон щодо продажу «Спеціального дозволу на користування надрами Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища», розташованого в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Учасниками аукціону виступили ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 42950338) та ПП «Техінвест-МТ» (ЄДРПОУ 34291948). Згідно державних реєстрів станом на 14.05.2021 року засновником та директором ТОВ «Токівський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 42950338) був ОСОБА_4 . Засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» (ЄДРПОУ 34291948) був ОСОБА_5 батько ОСОБА_4 .

26.05.2021 року засновником ПП «Техінвест-МТ» (ЄДРПОУ 34291948) став громадянин Польщі ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_4 .

Переможцем у вказаному аукціоні стало ТОВ «Токівський гранітний кар`єр».

Наведені факти вказують на той факт, що в зазначеному аукціоні приймали участь пов`язані особи, що є недопустимим згідно законодавства України.

На теперішній час, в порушення вимог ст. 19 Кодексу України про надра, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення у встановленому порядку документів, після проведення вказаного аукціону на Південній частині ділянки «Водопад» Токівського родовища двома одиницями технологічного транспорту (завантажувач та екскаватор) почалися роботи щодо підготовки ділянки до видобутку граніту, а саме зняття верхнього шару родючого ґрунту та його вивезення. Завантажувач, яким виконуються зазначені роботи зареєстрований, як власність ТОВ «Горкіс Граніт» (ЄДРПОУ 33557299) та згідно реєстрів обтяжень знаходиться під арештом, накладеним Апостолівським відділом ДВС ГУ юстиції в Дніпропетровській області. Екскаватор марки «DOOSAN» зареєстрований на ТОВ «Техінвест-МТ» (ЄДРПОУ 34291948) та згідно рішення Господарського суду м. Київа від 03.10.2012 у справі № 5011-11/8213-2012 повинен був бути поверненим ТОВ «Богдан-Лізинг».

Згідно державних реєстрів засновником ТОВ «Горкіс Граніт» (ЄДРПОУ 33557299) є громадянин ОСОБА_7 , директором ОСОБА_5 , який також до 26.05.2021 був засновником та директором ПП «Техінвест-МТ» (ЄДРПОУ 34291948).

Моніторингом публічної кадастрової карти https://map.land.gov.ua/ встановлено відсутність сформованої земельної ділянки під розміщення вказаної вище частини родовища.

Опрацюванням інформації з публічного ресурсу http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/ «Реєстр спеціальних дозволів на користування надрами» встановлено відсутність дозволу у вказаного суб`єкта господарювання, що свідчить про протиправний характер вказаної діяльності.

12.07.2021 в ході проведення огляду території місцевості Токівського кар`єру поблизу с. Токівське, Криворізького району, Дніпропетровської області виявлено та вилучено Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 70002035 2007 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224.

Після проведення огляду Екскаватор марки «DOOSAN» помаранчевого кольору, модель 340LCV № DNKHEL WOV 70002035 2007 року випуску, навантажувач марки Вольво модель L220E помаранчевого кольору № L220 V4224 передано на зберігання ОСОБА_8 .

30 червня 2021 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042900000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 240 КК Українита розпочато досудове розслідування.

Постановою слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 13.07.2021 року майно визнано речовими доказами.

Вказані дії виконані із метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, які мають значення по даному кримінальному провадженні. Враховуючи наведене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.

Відомості щодо власника вилученого в ході проведеного 12.07.2021 року огляду в матеріалах справи відсутні.

Неявка вказаних учасників кримінального провадження не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання по суті.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додатки до нього, доходить висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3ст.170 цього Кодексуу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч.11ст.170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відкритих даних на ( https://auction.prozorro.sale/SUE001-UA-20210325-96071) 14.05.2021 року Державною службою геології та надр України проведено електронний аукціон щодо продажу «Спеціального дозвілу на користування надрами Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища», розташованого в Криворізькому районі Дніпропетровської області.