Ухвала

від 16.07.2021 по справі 953/7915/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7915/21

н/п 1-кс/953/6631/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42020221430000190 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 зірнулась до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту в частині заборони права користування власникам та її фактичним користувачам, вилученим майном, а саме спеціальною технікою: гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код НОМЕР_1 , без д.н.з фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»; екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з.; фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»»; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 право власності зареєстровано за ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»; у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020.

Місцем зберігання спеціальної техніки визначити : гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код НОМЕР_1 , без д.н.з фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд», зберігати на земельній ділянці з кадастровим номером 6320210100:01:000:0088, що належить на праві приватної власності ТОВ «Моноліт Союз» що належить на праві приватної власності ТОВ «Моноліт Союз» директором якого є ОСОБА_6 ; екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DF1KCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд», зберігати нп земельній ділянці 6325155600:00:020:16, яка розташована за адресою : пгт. Безлюдівка, вул. Піщана 5, власником якої є підприємство ТОВ «БУДАВТО- КОМПАНІ»; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код CLW009LFLV002291 без д.н.з.; фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно-Будівельна Компанія «Сіті-Буд»», зберігати на земельній ділянці: 6325155600:00:020:16, яка розташована за адресою: пгт. Безлюдівка, вул. Піщана 5, власником якої є підприємство ТОВ «БУДАВТО- КОМПАНІ»; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 право власності зареєстровано за ТОВ «Транспортно-Будівельна Компанія «Сіті-Буд», зберігати на земельній ділянці: 6325155600:00:020:16, яка розташована за адресою: пгт. Безлюдівка, вул. Піщана 5, власником якої є підприємство ТОВ «БУДАВТО-КОМПАНІ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що видобутком піску із порушенням вимог діючого законодавства на території Роганської об`єднаної територіальної громади займається фірма ТОВ НВФ «БАРХАН». Видуботок піску відбувається на землях сільського господарського та науково-дослідного призначення, що призвело до істотного ушкодження значної природної території та неможливості відтворення протягом тривалого часу вказаних територій, що відповідно до Пленуму ВСУ №17 від 10.12.2004 є тяжкими наслідкам

В ході досудового розслідування встановлено, що корисні копалини (пісок) видобувається на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:03:008:0083, що перебуває у постійному користуванні Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:01:039:0025, що є землею комунальної власності з цільовим призначенням 16.00 Землі запасу сільськогосподарського призначення земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:00:025:0001, що перебуває в оренді у ТОВ НВФ «БАРХАН» та земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 6325158500:00:026:0002, площею 0,15 га, що на праві власності належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що видобутком піску на вказаних ділянках займається ТОВ НВФ «БАРХАН» код ЄДРПОУ 37363700.

03.08.2012 року ТОВ НВФ «БАРХАН» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на земельній ділянці площею 18,80 га, розташованій на території південно-східної околиці смт. Рогань Харківського району Харківської області. Водночас у ТОВ НВФ «БАРХАН» на праві оренди мається лише земельна ділянка з кадастровим номером 6325158500:00:025:0001, площею 2,5 га.

Згідно відповіді з ГУ Держгеокадастр у Харківській області № 10-20-14,2-2933/0/19-21 від 14.04.2021 за період з 2013 року по теперішній час ТОВ НВФ «Бархан» до ГУ Держгеокадастру у Харківській області не подавалися на затвердження будь-які проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. ГУ Держгеокадастру у Харківській області не надавалися ТОВ НВФ «БАРХАН» у постійне користування, оренду або власність земельні ділянки для будь-яких цілей.

На даний час ТОВ НВФ «Бархан» не погоджений «План розвитку гірничих робіт по Південно-Роганському кар`єру будівельного піску і спільно залягаючи суглинків на 2021р» у зв`язку з виявленими порушеннями законодавчих та нормативно-правових актів в частині гірничого нагляду, правил та норм безпеки. Таким чином ТОВ НВФ «БАРХАН» веде виробничу діяльність з порушенням вимог статей 19, 24, 32, 38, 40 Гірничого закону України, вимог статей 51, 53 Кодексу України про надра.

Згідно відповіді з Державної екологічної інспекції у Харківській області за останні три роки планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ НВФ «БАРХАН» не здійснювалось.

ГУ Держпродспожив служби в Харківській області планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) стосовно ТОВ НВФ «БАРХАН» щодо дотримання вимог санітарного законодавства та в частині експлуатації і технічного стану машин у період 2019-2020 р.р. не здійснювалось.

У період часу з 26.05.2021 по 27.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено огляд території кар`єру, на якому здійснює свою виробничу діяльність ТОВ «НВФ Бархан», код ЄДРПОУ 37363700 на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325158500:03:008:0083, 6325158500:01:039:0025, 6325158500:00:025:0001, 6325158500:00:026:0002 та земельних ділянках без кадастрових номерів, на яких відбувається розробка кар`єру та видобуток корисних копалин.

Під час проведення огляду було встановлено, що розробка на кар`єрі ведеться вибірково, без уступним методом (відсутні уступи в кар`єрі). Техніка, яка використовується для видобутку сировини, не зареєстрована. Розробка кар`єру ведеться без погодженого плану розвитку гірничих робіт. Розробка кар`єра проводиться вибірково не за передбаченим проектом. Також встановлено відсутність ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) при цьому дозвіл на заняття родючого шару ґрунту на вказані земельні ділянки не надавався.

В клопотанні прокурора зазначається, що на території кар`єру в наявності джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з дизельних генераторів, вихлопний клапан ємкості для зберігання палива та паливо-розподільна колонка, а також сам кар`єр є неорганізованим джерелом викидів. При цьому, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні, що є порушенням ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». Також на території кар`єру встановлено факт засмічення земельних ресурсів будівельними відходами (бита цегла, шматки бетону, асфальту та деревини), що є порушенням ст. 35 ЗУ «Про охорону земель», ст. 55 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», та ст. 17 ЗУ «Про відходи».

В ході проведення огляду було виявлено та вилучено: гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код НОМЕР_1 , без д.н.з фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»; екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд»; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з.; фактичним користувачем є ТОВ «Транспортно-Будівельна Компанія «Сіті-Буд»»; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 право власності зареєстровано за ТОВ «Транспортно- Будівельна Компанія «Сіті-Буд».

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 накладено арешт та передано на відповідальне зберігання спеціальну техніку та надано права користуватися власникам та її фактичним користувачам, вилученим майном.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 10.06.2021 апеляційну скаргу прокурора задоволено частково та заборонено користування, відчуження та розпорядження власникам та його фактичним користувачам вилученим майном, зокрема спеціальною технікою яка була вилучена під час огляду у період з 26.05.2021 по 27.05.2021.

Разом з цим, ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.06.2021 за клопотанням представника ТОВ НВФ «Бархан» скасовано заборону користування спеціальною технікою та дозволену експлуатацію спеціальної техніки ТОВ НВФ «Бархан».

Відповідно до положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт майна може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України вищевказане майно є доказами злочину та знаряддям (засобами) вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, а також необхідно для призначення ряду судових експертиз.

Враховуючи, що арештоване майно, а саме спеціальна техніка є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігла на собі його сліди та є доказом у кримінальному провадженні. А також враховуючи що, надання права користування спеціальною технікою, а саме: гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код DWGCECEFKL1020753, екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з.; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 може знищити сліди кримінального правопорушення, а також не виключає факту приховування, знищення чи псування техніки. Також, використання в подальшому вищевказаної техніки не виключає продовження здійснення незаконної діяльності щодо видобутку корисної копалини (піску) території Роганської ОТГ.

Враховуючи, що вищевказана спеціальна техніка є речовим доказом у кримінальному провадженні, в якому наразі триває досудове розслідування та проводяться необхідні прошу заборонити користування арештованим майном.

Разом з цим, під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , який також є засновником ТОВ «Сіті-Буд» не маючи відповідного кведу на зайняття підприємницькою діяльністю, здійснював відгрузку та продаж корисної копалини (піску) іншим підприємствам з території Роганської ОТГ, де свою діяльність здійснює ТОВ НВФ «Бархан».

В ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту, а саме позбавити осіб права користуватися зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному проваджені в якості речових доказів, з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування, припинення подальших злочинних дій з використанням зазначених спеціальних транспортних засобів.

В судовому засіданні прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представники власника майна ТОВ «Транспортно-Будівельна Компанія «Сіті-Буд» (далі ТОВ «ТБК «СІТІ-БУД») адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 просили відмовити в задоволенні лопотання, посилаючись на те, що на теперішній час вказана у клопотанні спеціальна техніка використовується для здійснення господарської діяльності на об`єктах, які не мають ніякого відношення до ТОВ «НВП Бархан» та розташовані поза території Роганської ОТГ. Вважають, що прокурор не довів правову підставу для арешту вказаного у клопотанні майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин, які виправдовували б такий спосіб втручання у права та інтереси особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт. Також важають необґрунтованими посилання прокурора як на підставу арешту транспортних засобів та спеціальної техніки, необхідністю збереження даного майна як речових доказів в даному кримінальному провадженні, оскільки з постанови про визнання майна речовими доказами не вбачається, у зв`язку з чим дані транспортні засоби, нерухоме майно визнані такими доказами. Також зазначають, що прокурор у клопотанні не вказує, які підстави вважати, що саме за допомогою цих транспортних засобів та спеціальної техніки здійснювалось видобування надр, як то зазначено у витягу з ЄРДР, що саме зазначене майно є знаряддям даного злочину, на даний час містять на собі сліди зазначених протиправних дій, або були отриманні внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, у відповідності до положень ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2021 надано дозвіл на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами 6325158500:03:008:0083, що перебуває у постійному користуванні Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:01:039:0025, що є землею комунальної власності з цільовим призначенням 16.00 Землі запасу сільськогосподарського призначення земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:00:025:0001, що перебуває в оренді у ТОВ НВФ «БАРХАН» та земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим номером 6325158500:00:026:0002, площею 0,15 га, що на праві власності належить ОСОБА_7 , що розташовані на території Роганськогої ОТГ Харківського району Харківської області, на яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ НВФ «БАРХАН», код ЄДРПОУ 37363700, з метою відібрання проб ґрунту та сировини, що видобувається, встановлення наявності порушень діючого законодавства в сфері господарської діяльності, огляду та вилучення техніки, за допомогою якою відбувається видобуток корисних копалин.

В період з 26.05.2021 по 27.05.2021 в ході проведення огляду території кар`єру, розташованого на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області, де здійснює свою виробничу діяльність ТОВ НВФ «БАРХАН», виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі огляду та додатку до нього.

01.06.2021 прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, в якому просила накласти арешт на транспортні засоби, документи та майно (згідно з переліком, зазначеним у клопотанні), які були виявлені та вилучені під час проведення огляду на території піщаного кар`єру, розташованого на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області, де здійснює свою виробничу діяльність ТОВ НВФ «БАРХАН», шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42020221430000190 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 КК України, - задоволено.

Накладено арешт на тимчасово вилучені 26.05.2021 27.05.2021 під час проведення огляду території піщаного кар`єру, розташованого на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області, де здійснює свою виробничу діяльність ТОВ НВФ «БАРХАН», речі, документи, транспортні засоби, спеціальну техніку та обладнання, шляхом заборони його відчуження та розпорядження, а саме:

- гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LСA-K він код НОМЕР_1 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «Транспортно-будівельна компанія«Сіті-Буд» (далі по тексту ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»); екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 , фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»»; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано за ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; вантажний автомобіль самоскид фірми «Рено» моделі 460 DXi д.н.з. НОМЕР_5 червоного кольору, право власності на який зареєстровано за ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; вантажний автомобіль - самоскид MAN моделі Tgs 41.400 д.н.з НОМЕР_6 з емблемою «Еталон», право власності на який зареєстровано за ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»;

- три ключі від вантажних автомобілів самоскидів, шість ключів від спецтехніки; флешка фірми huaweі моделі Е3372; маршрутизатор Tp-Link моделі MC220L с/н 2167810000981; маршрутизатор Tp-Link моделі LS1005G с/н 220В137007491; маршрутизатор фірми Mikrotik с/н В8710В4С6А9С/946/r2; маршрутизатор фірми Poe Switch моделі TT-G10401Poe с/н PS2018080300002; відеореєстратор фірми Ajhua с/т 5D096E3PAZC8C16, які перебувають в користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»;

- видаткова накладна № 20210401:10:45:52/6769 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 20210401:10:47:14/6770 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 20210401:10:09:44/6757 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:48:59/6771 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:12:23/6758 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:13:55/6759 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:23:45/6763 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:25:31/6764 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210401:10:28:25/6766 від 01.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:10:06/6776 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:17:45/6780 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:19:40/6781 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:22:06/6782 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:23:51/6783 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:29:53/6786 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:31:39/6787 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:33:53/6788 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:52:34/6794 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:55:38/6795 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:57:22/6796 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210402:11:58:54/6797 від 02.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210514:07:23:23/7958 від 14.05.2021 на 1 арк.; зошит сірого кольору з чорновими записами які містяться на одному аркуші про план дій на території кар`єру, у кількості 1 шт.; аркуші паперу з графіками роботи спец. техніки на 3 арк.; видаткова накладна № 20210506:15:08:56/7042 від 06.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 20210508:07:19:58/7267 від 08.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 20210507:11:42:02/9535 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:43:56/9536 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:45:35/9537 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:46:03/9538 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:48:18/9539 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:50:31/9540 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:38:18/9529 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:38:43/9530 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:39:11/9531 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:39:42/9532 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:40:06/9533 від 07.05.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №20210507:11:40:43/9534 від 07.05.2021 на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами з назвою ТОВ «НВФ «БАРХАН» на 31 грудня 2020 передплата за пісок на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на якому зазначені державні номерні знаки транспортних засобів на 1 арк.; копія договору №026/0419 найму-продажу техніки у кредит від 26.04.2019 на 6 арк.; сертифікація № 1 до договору №026/0419 найму-продажу техніки у кредит від 26.04.2019 на 2 арк.; акт огляду та приймання за якістю та комплектністю договору №026/0419 найму-продажу техніки у кредит від 26.04.2019 на 1 арк.; видаткова накладна №83 від 07 листопада 2019 на 1 арк.; зошит з кольоровою обкладинкою в якому містяться рукописні чорнові записи з проїзду транспортних засобів, 1 шт.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_8 на 1 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 1 арк.; зошит з кольоровою обкладинкою в якому містяться рукописні чорнові записи про розрахунки, 1 шт. власником яких є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вантажний автомобіль самоскид фірми «Рено» моделі К440 д.н.з. НОМЕР_7 червоного кольору, вантажний автомобіль самоскид MAN моделі Tgs 33.360 д.н.з. НОМЕР_8 темно зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 на автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль Рено д.н.з. НОМЕР_7 , власником яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_11 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 на автомобіль Камаз д.н.з. НОМЕР_11 , власником яких є ТОВ «Автобуд-350»;

- вантажний автомобіль Мерседес Axor 3028 д.н.з. НОМЕР_13 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 на Мерседес Axor д.н.з. НОМЕР_13 , власником яких є ОСОБА_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , фактично користується ТОВ «ВІПТЕХНІКА Харків»;

- вантажний автомобіль - самоскид фірми SCANA д.н.з. НОМЕР_15 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на SCANІA д.н.з. НОМЕР_15 , власником яких є ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_17 темно зеленого кольору, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- вантажний автомобіль самоскид Камаз моделі 6520 д.н.з. НОМЕР_18 помаранчевого кольору, власником якого є ТОВ «Торгінвест-Харків»;

- вантажний автомобіль самоскид Камаз моделі 5511 д.н.з. НОМЕР_19 темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 на автомобіль Камаз 5511 д.н.з. НОМЕР_19 , власником яких є ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

- вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_21 зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_22 Камаз д.н.з. НОМЕР_21 , власником яких є ОСОБА_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 АЗЛК д.н.з. НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- дванадцять ключів від вантажних автомобілів самоскидів, власниками яких є ОСОБА_9 , ТОВ «Автобуд-350», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Торгінвест-Харків», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- зразки ґрунту з північної сторони центрального заглиблення кар`єру; зразки ґрунту з центральної частини кар`єру (білого кольору); зразок ґрунту з ділянки місцевості центру кар`єру (геодезична точка 530); зразок ґрунту з північної сторони схилу кар`єру; зразок ґрунту з центральної частини кар`єру (жовтого кольору); зразок ґрунту зі східного схилу кар`єру; зразок ґрунту з робочої поверхні ковша гусеничного екскаватора фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код DWGCECEFKL1020753; зразки ґрунту з робочої поверхні ковша трактора фірми LOVOL моделі FL956H-V він код CLW009LFLV002291; зразок ґрунту з робочої поверхні ковша екскаватора фірми DOOSAN моделі DX210WA д.н.з. НОМЕР_2 ; зразок ґрунту зі схилу східної частини кар`єру; зразок ґрунтового покрову земельної ділянки поруч х ділянкою місцевості розташованої на межі з порушеним ґрунтом поруч з кар`єром; проба ґрунту вилучена з насипом поруч з кар`єром та ґрунтовою дорогою ззовні схожа на родючий шар ґрунту; змішана проба ґрунту відібрана з п`яти точок на земельній ділянці розташованій поблизу ємкості для зберігання нафтопродуктів; змішана проба ґрунту з чотирьох точок на земельній ділянці, що розташована впритул до в`їзної дороги на кар`єр навпроти приміщення охорони; фонова проба ґрунту біля звалища, що розташована впритул до в`їзду до кар`єру.

Транспортні засоби та спеціальну техніку: гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LСA-K він код НОМЕР_1 без д.н.з.; екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 ; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з., які перебувають у користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», передано на відповідальне зберігання ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Транспортні засоби та спеціальну техніку: фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль самоскид фірми «Рено» моделі 460 DXi д.н.з. НОМЕР_5 червоного кольору; вантажний автомобіль самоскид MAN моделі Tgs 41.400 д.н.з НОМЕР_6 з емблемою «Еталон», який перебуває у власності ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Ключі та технічні паспорти від транспортних засобів та спеціальної техніки: гусеничного екскаватора фірми DOOSAN моделі DX340LСA-K він код НОМЕР_1 без д.н.з.; екскаватора одноковшового фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 ; трактора фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з.; фронтального навантажувача фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажного автомобіля самоскида фірми «Рено» моделі 460 DXi д.н.з. НОМЕР_5 червоного кольору; вантажного автомобіля - самоскида MAN моделі Tgs 41.400 д.н.з НОМЕР_6 з емблемою «Еталон», разом з вищезазначеними транспортними засобами передано на відповідальне зберігання ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Флешку фірми huaweі моделі Е3372; маршрутизатор Tp-Link моделі MC220L с/н 2167810000981; маршрутизатор Tp-Link моделі LS1005G с/н 220В137007491; маршрутизатор фірми Mikrotik с/н НОМЕР_25 ; маршрутизатор фірми Poe Switch моделі TT-G10401Poe с/н НОМЕР_26 ; відеореєстратор фірми Ajhua с/т 5D096E3PAZC8C16, які перебувають у користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», передано на відповідальне зберігання ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид фірми «Рено» моделі К440 д.н.з. НОМЕР_7 червоного кольору, вантажний автомобіль самоскид MAN моделі Tgs 33.360 д.н.з. НОМЕР_8 темно зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 на автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль Рено д.н.з. НОМЕР_7 , та ключі від цих транспортних засобів, власником яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_11 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 на автомобіль Камаз д.н.з. НОМЕР_11 та ключі від цього транспортного засобу, власником якого є ТОВ «Автобуд-350», передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль Мерседес Axor 3028 д.н.з. НОМЕР_13 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 на Мерседес Axor д.н.з. НОМЕР_13 та ключі від цього транспортного засобу, власником яких є ОСОБА_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль - самоскид фірми SCANA д.н.з. НОМЕР_15 помаранчевого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на SCANІA д.н.з. НОМЕР_15 та ключі від цього транспортного засобу, власником яких є ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_17 темно зеленого кольору та ключі від цього транспортного засобу, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид Камаз моделі 6520 д.н.з. НОМЕР_18 помаранчевого кольору та ключі від цього транспортного засобу, власником якого є ТОВ «Торгінвест-Харків», передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид Камаз моделі 5511 д.н.з. НОМЕР_19 темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 на автомобіль Камаз 5511 д.н.з. НОМЕР_19 та ключі від цього транспортного засобу, власником яких є ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Вантажний автомобіль самоскид Камаз д.н.з. НОМЕР_21 зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_22 Камаз д.н.з. НОМЕР_21 та ключі від цього транспортного засобу, власником яких є ОСОБА_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 АЗЛК д.н.з. НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , передано на відповідальне зберігання власнику, попередивши про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України за порушення умов зберігання арештованого майна.

Місцем зберігання арештованого майна, яке не передається на відповідальне зберігання власникам та користувачам, визначено СУ ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» ОСОБА_16 подали апеляційні скарги.

Ухвалою колегії судді судової палати з розгляду кримінальних прав Харківського апеляційного суду від 10.06.2021апеляційну скаргу ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» в особі директора ОСОБА_8 залишено без задоволення, апеляційну скаргу прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 задоволено частково.

Частково задовольняючи апеляційну скаргу прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних прав Харківського апеляційного суду в ухвалі від 10.06.2021послалась на те, що під час перегляду ухвали слідчого судді судом апеляційної інстанції прокурор пояснила, що на теперішній час видобуток піску на вищезазначених ділянках продовжується, та використовується спеціальна техніка, яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» і з метою припинення порушень правил охорони та використання надр, є необхідність у застосуванні такого виду забезпечення арешту майна, як заборона користування транспортними засобами, які визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Колегія суддів, враховуючи обставини, що були встановлені органом досудового розслідування, та приймаючи до уваги зазначені пояснення суду апеляційної інстанції прокурора, вважає доводи апеляційної скарги прокурора щодо необхідності заборони ТОВ «ТБУ «Сіті-буд» користування спеціальною технікою, заслуговують на увагу.

При цьому, суд апеляційної інстанції вважає, що оскільки спеціальна техніка є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 КК України, та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та з метою припинення подальших злочинних дій з використанням зазначеної техніки, та приходить до висновку за доцільне застосування такого способу арешту зазначеного майна, як заборона користування, відчуження та розпорядження цим майном.

Колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних прав Харківського апеляційного прийнято рішення про скасування ухвали слідчого суддіКиївського районного суду м. Харкова від 03.06.2021в частині визначення способу арешту майна, а саме:гусеничного екскаватору фірми DOOSAN моделі DX340LСA-K він код НОМЕР_1 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; екскаватору одноковшового фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 , фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; трактору фірму LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; фронтального навантажувачу фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано за ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», та постановлено нову ухвалу у відповідній частині.

Заборонено користування, відчуження та розпорядження власникам та його фактичним користувачам майном, яке було вилучене в ході проведення огляду у період з 26.05.2021 по 27.05.201 в межах строку досудового розслідування, передбаченого статтею 219 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 4202221430000190 від 04.08.2020, а саме: гусеничний екскаватор фірми DOOSAN моделі DX340LСA-K він код НОМЕР_1 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; екскаватор одноковшовий фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_2 , фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; трактор фірми LOVOL моделі FL956H-V він код НОМЕР_3 без д.н.з., фактичним користувачем якого є ТОВ «ТБК «Сіті-Буд»; фронтальний навантажувач фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано за ТОВ «ТБК «Сіті-Буд».

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Роз`яснено зацікавленим особам та власникам майна, що у випадку відсутності підстав для продовження заходу забезпечення кримінального провадження, вони мають право на звернення з відповідним клопотанням в порядку статті 174 КПК України.

Ухвалою слідчого суддіКиївського районного суду м. Харкова від 29.06.2021за клопотанням власника майна ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» адвоката ОСОБА_5 - Частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020 р. та ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 10.06.2021, в частині заборони користування майном, яке належить та знаходиться у законному володінні ТОВ «ТБК «СІТІ- БУД», а саме: гусеничного екскаватора фірми DOOSAN моделі DX340LCA-K (він код DWGCECEFKL 1020753, без д.н.з.); екскаватора одноковшевого фірми DOOSAN моделі DX210WA (він код HKCEWBALL 5005655, д.н.з. НОМЕР_2 ); трактора фірми LOVOL моделі FL956H-V (він код CLW009LFLV002291, без д.н.з.); фронтального навантажувача фірми DISD DOOSAN моделі SD300N (він код DXCCWLCDJJ0010764, д.н.з. НОМЕР_4 ) дозволивши експлуатацію, заборонивши їх використанні на території кар`єру, розташованого на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області, де здійснює діяльність ТОВ «НВФ Бархан».

Таким чином, питання щодо арешту майна у кримінальному провадженні №42020221430000190 від 04.08.2020 вирішено вищезазначеним судоми рішеннями.

Не погоджуючись з прийнятими судовими рішенням щодо арешту майна у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020, прокурор повторно звернувся з клопотанням про арешт майна, яке розглядається.

При цьому в клопотанні прокурора про арешт майна, що розглядається, не наводяться будь які нові обставини, які б були не відомі слідчим суддям, що вирішували питання щодо арешту майна, або нові обставини, які виникли після прийняття судових рішень при вирішенні питання щодо арешту майна у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020.

Так як вбачається зі змісту ухвал колегії судді судової палати з розгляду кримінальних прав Харківського апеляційного суду від 10.06.2021, якою частково задоволено апеляційну скаргу прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , - під час перегляду ухвали слідчого судді судом апеляційної інстанції прокурор пояснювала, що на теперішній час видобуток піску на вищезазначених ділянках продовжується та використовується спеціальна техніка, яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» і з метою припинення порушень правил охорони та використання надр, є необхідність у застосуванні такого виду забезпечення арешту майна, як заборона користування транспортними засобами, які визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Проте, під час розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 не надала доказів, підтверджуючих, що на теперішній час видобуток піску в кар`єрі, розташованому на території Роганської ОТГ Харківського району Харківської області, продовжується та використовується спеціальна техніка, яка належить та перебуває у користуванні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд».

Також під час розгляду клопотання не надано доказів, підтверджуючих, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020 встановлено, що спеціальна техніка, на яку накладено арешт, та яка перебуває у володінні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд», використовується для продовження вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, вилучені транспортні засоби і спеціальна техніка використовується підприємствами та фізичними особами підприємцями у підприємницькій діяльності, тому позбавлення власників та користувачів можливості користування вилученим майном надмірно обмежить їх підприємницьку діяльність.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у спосіб, визначений вищенаведеними судовими рішеннями, якими вирішувалось питання щодо арешту майна володінні ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» у кримінальному провадженні № 42020221430000190 від 04.08.2020, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХ В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в частині заборони права користування власниками та її фактичним користувачам вилученим майном у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42020221430000190 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1