Ухвала

від 15.07.2021 по справі 947/5562/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/5562/21

Провадження № 1-кс/947/9727/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2021 року слідчий суддяКиївського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000028 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020160000000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка» та «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування та аналізу державних закупівель на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс», Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», ТОВ "ПРОММОНТАЖ", ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Респект», Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, організували злочинну схему, щодо заволодіння державними коштами, що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020» за проектом ЄС «Чиста ріка».

Для реалізації своїх злочинних намірів, розпорядники коштів, в рамках проекту «Чиста ріка» за погодженням з рядом посадовців провели понад 20 закупівель. Серед зазначених закупівель:

- Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 8 156 тис грн., за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг та містить суттєву невідповідність за метою укладання договору.

- Легкового автомобіля вартістю 459 тис грн. з подальшою його передачею ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» для здійснення ними господарської діяльності у реалізації зазначених проектів. Правових підстав щодо придбання зазначеного автомобіля та подальшої його передачі приватним суб`єктам господарювання не має.

За проведеними тендерними процедурами виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради укладено договір на суму 80,165 млн.грн. предметом закупівлі якого є «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області» з ПБП «КИНГС». Пропозиція зазначеного учасника за ціною є найбільшою серед інших запропонованих. Тендерна документація замовника торгів була складена під конкретного суб`єкта господарювання, а саме під ПБП "КИНГС", що вказує на пов`язаність між собою замовника та переможця торгів.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, здійснили ряд господарських операцій з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у т.ч. придбали за завищеними цінами ніж на ринку України у таких підприємств як ТОВ "Термо - Ізол" (код ЄДРПОУ 35009379), ТОВ "Ельпласт-Львів" (код ЄДРПОУ 23957545), якими фактично керує одна особа, поліетиленову трубу для виконання проекту ЄС «Чиста ріка».

Крім того встановлено, що під час реалізації злочинних намірів, в рамках проекту «Чиста ріка» групою осіб, підприємств було організовано схему розкрадання грошових коштів, шляхом взаємодії ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, з Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», які здійснюють організацію проведення експертизи проекту, ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», що повинні здійснювати менеджмент проекту, КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та ТОВ "ПРОММОНТАЖ", керівництво якими здійснюється однією особо, та які повинні здійснювати авторський нагляд та є розробниками проектно-кошторисної документації, ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ "Ельпласт-Львів", які постачають труби для проекту, Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради.

Так, під час проведення обшуку в ТОВ "Ельпласт-Львів" (код 23957545), яке фактично знаходяться за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Заводська, 4, було встановлено відсутність продукції, яка була поставлена у відповідності до договору поставки №34 від 12.08.2020 ТОВ «Респект» до ТОВ «Ельпласт-Львів» про що наявні відповідні записи. Далі, під час проведення допиту менеджера з постачання ТОВ «Ельпласт-Львів» ОСОБА_5 було надано договір зберігання від 13.08.2020 та акт приймання-передачі від 03.11.2020, який свідчить про те, що начебто, продукція зберігається в ТОВ «Респект» та фактично не була отримана ТОВ «Ельпласт-Львів». Далі, під час проведення обшуку в ТОВ «Респект» було встановлено, що продукція взагалі відсутня та під час допиту були надані підроблені документи, які виготовлялись ТОВ «Респект» та виявлені в ході обшуку. Таким чином, встановлено ймовірні ознаки того, що директор ТОВ «Ельпласт-Львів» ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_7 вчинили дії, які свідчать про одержання злочинним шляхом грошових коштів, через здійснення незаконних (безтоварних) фінансових операцій.

Відповідно до обставин викладених в клопотанні, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_6 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , можуть знаходитись документи, в тому числі підроблені, чорнові записи, носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо приймання, обліку та видачі матеріальних цінносте, їх розкрадання, грошові кошти, які були отримані незаконним шляхом, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

З метою всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та вилучення відповідних документів.

Отримання зазначених у клопотанні речей та документів в інший спосіб ніж обшук може привести до їх знищення, фальсифікації, приховування та інших дій що унеможливить, або значно ускладнить збирання доказів по справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів поданого клопотання, до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно має відношення директор ТОВ «Ельпласт-Львів» ОСОБА_6 .

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності в розмірі 1/1 частки, належить ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись документи, в тому числі підроблені, чорнові записи, носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо приймання, обліку та видачі матеріальних цінностей, їх розкрадання, грошові кошти, які були отримані незаконним шляхом, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000028 від 13.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №42020160000000028 від 13.01.2020, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №42020160000000028 від 13.01.2020, оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань та Управління стратегічних розслідувань в Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення:

- Договори купівлі-продажу укладені між ТОВ "Ельпласт-Львів" (код ЄДРПОУ 23957545) та ПБП «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338) з додатками, додатковими угодами, рахунками, прибутково-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, приймальні акти, сертифікати відповідності та якості, акти звірок що фіксують існуючий борг, платіжні документи.

- Договори купівлі-продажу укладені між ТОВ "Ельпласт-Львів" (код ЄДРПОУ 23957545) та ТОВ «Респект» (код ЄДРПОУ 41438148) з додатками, додатковими угодами, рахунками, прибутково-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, приймальні акти, сертифікати відповідності та якості, платіжні документи.

- інші документи, що мають відношення до укладання договорів та виконання робіт, які стосуються реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка»;

- будь-яких документів, які стосуються господарської діяльності ПБП «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338), Комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям» (код ЄДРПОУ 32580348), ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер» (код ЄДРПОУ 38686389), КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 03350137), ТОВ "ПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 23875149), ТОВ "Термо - Ізол" (код ЄДРПОУ 35009379), ТОВ "Ельпласт-Львів" (код ЄДРПОУ 23957545), Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради (код ЄДРПОУ 04056983), Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради (код ЄДРПОУ 25424787), ТОВ «Респект» (код ЄДРПОУ 41438148).

- документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем, або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш накопичувачі);

- інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1