Ухвала

від 16.07.2021 по справі 522/17401/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.07.2021

Справа № 522/17401/17

Провадження 1-кс/522/1641/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017160000000082 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про вирішення питання щодо речових доказів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201716000000082 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про вчинення злочину у порядку ст.214 КПК України.

Під час досудового розслідування, згідно заяви, а також оперативної інформації встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп`ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під`єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків у місцях, де відповідно до оперативної інформації, надаються послуги в сфері азартних ігор. В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377) та ТОВ «Базука» (код ЄДРПОУ 34034048), а саме:

25.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Катериненська, 85, в ході якого, виявлено та вилучено:

?системний блок сіро-чорного кольору «HP», серійний номер CZC 80951JC;

?системний блок чорного кольору «Lenovo» на якому мається паперова стрічка з мокрим відтиском печатки ТОВ Ренталмакс», серійний номер LMDMYTX;

?системний блок сіро-чорного кольору «HP», серійний номер CZC 7416P27;

?системний блок сіро-чорного кольору «DelI», серійний номер GDYV53J;

?системний блок сіро-чорного кольору «DelI», серійний номер F62MT25;

?системний блок «HP», серійний номер CZC9491FT1;

?системний блок «DELL» серійний номер 1QDC53J;

?системний блок «Lenovo», серійний номер 8215ZDN;

?системний блок «DELL», серійний номер 13301632243;

?системний блок «SIEMENS», серійний номер YK2P36752;

?системний блок «HP» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс», серійний номер 10022142;

?системний блок «SIEMENS» PCF, серійний номер 1000625893;

?системний блок «Fujitsu», серійний номер YK2W146208;

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс», серійний номер 10021645;

?системний блок «Fujitsu» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс», серійний номер 100021654;

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс», серійний номер 10021936;

?системний блок «Fujitsu», серійний номер 100513626;

?системний блок «HP», серійний номер DSL10381;

?системний блок «Fujitsu», серійний номер YK2P136757;

?системний блок «SIEMENS», серійний номер 1000562349;

?системний блок «HP», серійний номер HVB7411BMQ;

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренбуд», серійний номер 100201092С;

?системний блок «Fujitsu», серійний номер YK2P136749;

?системний блок «HP» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс», серійний номер 10021061;

?системний блок «Fujitsu», серійний номер 1000526868;

?системний блок «IBM» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Макларбуд», серійний номер 10020132393;

?системний блок «Lenovo», серійний номер LMPVKT5;

?системний блок «DELL», серійний номер 42340839859;

?монітор «SAMSUNG» FLU серійний номер HMCB 9000447W;

?монітор сіро-чорного кольору «HP», серійний номер CND61514P8;

?монітор сіро-чорного кольору «BENQ», серійний номер ETXB511423SLO;

?монітор сіро-чорного кольору «HP», серійний номер CNN7122CV5;

?монітор «NEC», серійний номер 5Z412645NB;

?монітор «DELL», серійний номер 1708FPT;

?монітор «DELL», серійний номер 0506008207345;

?монітор «HP», серійний номер CNK 1190PKJ;

?монітор «DELL», серійний номер SKOG6171-47608-520-AZ94;

?монітор «DELL», серійний номер CN-OH-386H74445928-A207;

?монітор «View Sonic», серійний номер RVZ 105201094;

?монітор «DELL», серійний номер CK-ODC371-6418063g-oqzc;

?монітор «DELL», серійний номер CN-OW4916-71618-56n-CBF9;

?монітор «DELL», серійний номер CN-04Y279-71618-458-D04B;

?монітор «DELL», серійний номер CN-0388N-72872-126-2CZ1;

?монітор «SAMSUNG», серійний номер HA17HMFPA03732T

?монітор «PHILIPS» без зазначення серійного номеру;

?монітор «IBM», серійний номер 5567073;

?монітор «DELL», серійний номер OGV622-71618-814-AENJ;

?монітор «HP», серійний номер CNC904POSW;

?монітор «HP», серійний номер CND 6280VNJ;

?монітор «SAMSUNG», серійний номер GY17HMEWB05248N;

?монітор «DELL», серійний номер 05KNHW-74261-14J-1NPC;

?монітор «DELL», серійний номер CN-OW4916-71618-590-CADN;

?монітор «HANDS-G» без зазначення серійного номеру;

?монітор «Acer», серійний номер ETLE 10D0038190109D8500;

?монітор «DELL» серійний номер 910TPTM2825;

?монітор «HP», SN CND B111P 3Y

?монітор «DELL», SN 6YFX33J

?системний блок «DELL», SN 1703 FPS

?системний блок «HP», SN CZC447332 CF

?монітор «DELL», SN CN-04Y279-71618-458-D720

?системний блок «DELL» 800 HS-407-462-201

?монітор «NEC», SN 65 B 21241TB

?системний блок «HP», SN CZC 9105W9L

?монітор без значення серійного номеру;

?системний блок «DELL», SN 3T9JG3J

?монітор «DELL», SN OW 4916-71618-5BH-AEV9

?системний блок на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс» SN 10021625

?монітор «Belnea» SN BJ 100 2

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс» SN 10021625

?монітор «DELL», SN OG305H

?системний блок «DELL» SN CZC 8407 PP

?монітор «DELL» cn-ODC 371-64180-626-2E 8C

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Маклабруд» SN 1002010465

?монітор IBM SN 66-599 94

?системний блок «FUJ ITSU» SN YK D S002093

?монітор «DELL» SN Y 16 n 0005 549

?монітор «SAMSUNG» SN MJ 19 n 9 nya 104 61 A

?системний блок «FUJITSU» YP 1 l 870 300

?системний блок «DELL» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Ренталмакс» SN 100 221 49

?монітор «DELL» CN-OW 4916-71618-53p ADW8

?системний блок SN 2KR ZZ8J

?монітор «DELL» SN y 16n0233784

?системний блок «DELL» 14103228979

?монітор «Philips» SN b z 000544321197

?системний блок «DELL» SN C54 n 54j

?монітор «ACER» SN ETEDG Oc 0488452231 l 4052

?монітор «ASUS» SN colmt F 162147

?системний блок «LENOVO» на якому мається паперова стрічка з печаткою ТОВ «Лотомотовит 1» SN 100210292

?монітор «DELL» SN CN-OW 4916-71618-5 CF-C805

?системний блок «FUJITSU» SN y KXr 113885;

?системний блок «LENOVO» SN LMDTPA7;

?монітор «Acer» без зазначення серійного номеру.

?комп`ютерна клавіатура в загальній кількості 41 шт.;

?комп`ютерна мишка в загальній кількості 41 шт.

28.09.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

26.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 51, в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок «Сервер» «НР» Serial CZC93845BT

?монітор «DELL», серійний номер OFP-181-71618-76E-7AYK;

?пристрій «D-Link», серійний номер F3Q119A002409;

?ThermingL Reaint Printer, модель POS-8250;

?системний блок серійний номер YK2P136952;

?системний блок серійний номер GCZVL3J

?системний блок серійний номер BJXWG2J

?системний блок серійний номер 1000621244

oвідео реєстратор Nikvision, серійний номер 594396606;

?стільці металеві одинарні з м`якою оббивкою на сидінні регульованою висотою 46 шт.;

?ігрові столи чорного кольору з дерев`яного матеріалу 26 шт.;

?чорні крісла з оббивкою схожою на шкіру- 4 шт.;

?двомісний диван чорного кольору з оббивкою схожою на шкіру 1 шт.;

?одномісний диван чорного кольору з оббивкою схожою на шкіру 1 шт.;

?монітор серійний номер Y16NO16492

?системний блок серійний номер x69RH-4446Y-TX33Y

?монітор серійний номер BN68-00722A-00

?системний блок серійний номер C6FVV-PGVP7

?монітор серійний номер UHBA 1229043315

?системний блок серійний номер 86S4a3j

?монітор серійний номер ETL 490860481225E CD 42 HM

?системний блок без серійного номеру

?монітор серійний номер Z508HMAB800050N

?системний блок серійний номер S 26361-N1145-P101

?монітор серійний номер QAN070925161

?монітор без серійного номеру

?монітор серійний номер NE 9 MNMTZ 700579 T

?системний блок серійний номер YPIE902251

?монітор без серійного номеру

?монітор серійний номер VC-61295

?монітор серійний номер 016 NO 16939

?системний блок серійний номер OLNQ 43

?монітор серійний номер CNC 719NyWO

?системний блок серійний номер ZZC 3341CCB

?монітор серійний номер YEFP 406744

?системний блок серійний номер 1000562578

?монітор серійний номер CNP 6061 B6V

?системний блок серійний номер YNJQ 012546

?монітор серійний номер BN68-00614-A-OOHL

?системний блок без серійного номеру

?монітор без серійного номеру

?системний блок серійний номер PMFMF-MP9PB

?монітор серійний номер ETLF 6 OB 22780100263985

?системний блок серійний номер 2224260 CCN

?монітор серійний номер CNN 5360 W 6 B

?системний блок серійний номер G BVWM-CD295

?монітор серійний номер CN-OGV 623-64180-6C5-OVVC

?системний блок серійний номер BJT8P-MJBMV

?монітор серійний номер G 15 NOO 9073

?системний блок серійний номер S4779-QS2YX

?монітор серійний номер EIS0000078

?системний блок серійний номер XP8XM-TRX7S

?монітор серійний номер BESL17MP

?системний блок серійний номер CWCCX-NBYR8

?монітор серійний номер NFLVHMCB 901777K

?системний блок без серійного номеру

?монітор серійний номер X17008S0737A004338

?системний блок без серійного номеру

?монітор серійний номер NFLVHMCB900244D

?системний блок серійний номер VKB2F-HRCpW

?монітор серійний номер SX 876314TB

?системний блок серійний номер TVWR7-8RMB2

?монітор серійний номер CN-OXC3PK-74261-OCE-IVVV

?системний блок без серійного номеру

?монітор серійний номер CN-OW4Y16-71618-590-CaRD

?системний блок серійний номер H2PMC-SDJF9

?монітор серійний номер GXE22758T

?системний блок серійний номер WD6SC-CaRHY

?монітор серійний номер NFLVHMDB800548A

?системний блок серійний номер DCM7G-CM08J

?монітор без серійного номеру

?системний блок серійний номер HP4GD-PG7HD

?монітор серійний номер YE6M008844

?системний блок серійний номер VKTPX-T22YG

?монітор серійний номер JIGNOO2277

?системний блок серійний номер 13616518735

?монітор серійний номер HA17HMFQ201196M

?системний блок серійний номер LMDHYTR

?монітор серійний номер NA19NSGLG052118

?системний блок серійний номер SDW953S

?комп`ютерні мишки у кількості 40 шт.

?клавіатури у кількості 41 шт.

28.09.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

26.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?27 комп`ютерних мишок;

?37 комп`ютерних клавіатур;

?34 комп`ютерні монітори;

?прінтер чорного кольору, серійний номер 16100200875;

?35 шкіряних кресел;

?22 комп`ютерні столи;

?системний блок, серійний номер YKDS001776;

?системний блок, серійний номер 1000562487;

?системний блок, серійний номер 63NA53J;

?системний блок, серійний номер CZC7493NN2;

?системний блок, серійний номер 2GK404J;

?системний блок, серійний номер KB884ESABH;

?системний блок, серійний номер YKJG013266;

?системний блок, серійний номер 1000625401;

?системний блок, серійний номер CZC9431FSN;

?системний блок, серійний номер 10021975 (аренда ТОВ «Ренталмакс);

?системний блок, серійний номер CZ064824RL;

?системний блок, серійний номер CK61X2G;

?системний блок, серійний номер LMACK3X;

?системний блок, серійний номер CZC8291H59;

?системний блок, серійний номер HVB8040H2W;

?системний блок, серійний номер YP1E902021;

?системний блок, серійний номерYK2W172798;

?системний блок, серійний номер 5GFJ43J;

?системний блок, серійний номер CZC60616W8;

?системний блок, серійний номер HVB6291C2L;

?системний блок, серійний номер 13PZ83J;

?системний блок, серійний номер 341683J;

?системний блок, серійний номер 580QD3J;

?системний блок, серійний номер CZC8291H5V;

?системний блок, серійний номер 3PV403J;

?системний блок, серійний номер 10021057 (аренда ТОВ «Ренталмакс);

?системний блок, серійний номер AVD8230F28;

?системний блок, серійний номер FGFOG4J;

?системний блок, серійний номер DF6TQ2J;

?системний блок, серійний номер CZC61826TO;

?системний блок, серійний номер 1SGHH4J;

?системний блок, серійний номер KP721AV;

?системний блок, серійний номер HV874114C1;

?системний блок, серійний номер CZC7492J5W;

?системний блок, серійний номер 8XJ793J;

?системний блок, серійний номер CZC7493NWS;

?системний блок касира, серійний номер CZC7493PPO;

?системний блок, серійний номер D9PBP2J.

05.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

03.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер CZC1016XZW;

?монітор L1753S;

?принтер для печаті чеків, серійний номер 16110103795;

?23 комп`ютерні столи коричневого кольору;

?23 стільці чорного кольору з коліщатами;

?системний блок, серійний номер 3PH8V1L;

?системний блок, серійний номер CZC1016438;

?системний блок, серійний номер H5FC32V;

?системний блок, серійний номер CZC1016V7R;

?системний блок, серійний номер CZC81453FV;

?системний блок, серійний номер CZC74060T2;

?монітор, серійний номер 3CQ145CDYY;

?монітор, серійний номер CNOCN0866418077BO5ZS;

?монітор, серійний номер CNK04605FR;

?монітор, серійний номер BR214S4P801054E;

?монітор, серійний номер CNK60416SQ;

?монітор, серійний номер NB21BSASEDC-3СФЖ

?2 комп`ютерні клавіатури;

?7 комп`ютерних мишок;

?кабель для комп`ютерної техніки.

05.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

06.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер 00144542627214;

?системний блок, серійний номер YK2W149134;

?системний блок, серійний номер 00045-159-858-429;

?системний блок, серійний номер YK2W116153;

?системний блок, серійний номер YK2W012846;

?системний блок, серійний номер YK2W01240;

?системний блок, серійний номерYK2WO36393;

?системний блок, серійний номер YK2W161344;

?системний блок, серійний номер YK2W050721;

?системний блок, серійний номер YK2W165605;

?системний блок, серійний номер ANPA0600V2;

?системний блок, серійний номер AVD929097W;

?системний блок, серійний номер CZ99225SMH;

?системний блок, серійний номер AVD904055X;

?системний блок, серійний номер 88VWG2G;

?системний блок, серійний номер CZC91175G9

?16 моніторів;

?10 комп`ютерних клавіатура

?11 комп`ютерних мишок;

?46 комп`ютерні проводи (комплектуючі до комп`ютерів).

10.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

07.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер 00045-690-962-758;

?системний блок, серійний номер BVO0135;

?системний блок, серійний номер 4V5884J;

?системний блок, серійний номер 4FKBL4J;

?системний блок, серійний номер YK2W162683;

?системний блок, серійний номер YK2W139299;

?системний блок, серійний номер CZC0171P6W;

?системний блок, серійний номер J1LML4J;

?2 системних блоків без зазначення серійного номеру;

?9 комп`ютерних моніторів;

?1 комп`ютерна клавіатура;

?7 комп`ютерних мишок;

?17 кабелів для підключення комп`ютерів.

10.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

11.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер FBYCRG1;

?системний блок, серійний номер FYCN5H1;

?системний блок, серійний номер 6K2JRG1;

?системний блок, серійний номер F8H643J;

?системний блок, серійний номер DV3NRG1;

?системний блок, серійний номер FJX6L3J;

?системний блок, серійний номер CZC829092P;

?системний блок, серійний номер 8YOYXG1;

?системний блок, серійний номер GC76OAV;

?системний блок, серійний номер CZC84347H2;

?системний блок, серійний номер 171103-5071;

?системний блок, серійний номер 116689

?відеореєстратор GT CMF0802;

?11 комп`ютерних моніторів;

?20 комп`ютерних клавіатур;

?22 комп`ютерних мишок та комп`ютерні провода.

13.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

12.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер CZC101CGV93;

?системний блок, серійний номер CZC101GV90;

?системний блок, серійний номер YK2WO80047;

?системний блок, серійний номер FXL9Y1J;

?системний блок, серійний номер 24Q652J;

?системний блок, серійний номер GWOV54J;

?системний блок, серійний номер JVG4L2J;

?системний блок, серійний номер 1SQV54J;

?системний блок, серійний номер C8QBS3J;

?системний блок, серійний номер JGN5J3J;

?системний блок, серійний номер LMDRXFN;

?системний блок, серійний номер 92MJ42J;

?11 комп`ютерних моніторів;

?10 комп`ютерних мишок.

18.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

13.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер № 08885455183

?системний блок, серійний номер № CZC0043HT8

?системний блок, серійний номер № 100201680

?системний блок, серійний номер № HVB5330GS9

?системний блок, серійний номер № LMXX2FM

?системний блок, серійний номер № FX3HQ3J

?системний блок, серійний номер № 5PP463J

?системний блок, серійний номер № G785H3J

?системний блок, серійний номер № CZC92342QR

?системний блок, серійний номер № 1000588951

?системний блок, серійний номер № 630NKH1

?системний блок, серійний номер № BHCC23J

?системний блок, серійний номер № YKXR113893

?системний блок, серійний номер № MGMWH-BJRYI-9KHGW

?системний блок, серійний номер № GJBCJ-TRFBG-KYK96-B

?системний блок, серійний номер № XD9QG-7KJCQ-W6HW7-X6PPJ-HRD9J

?системний блок, серійний номер № 10022064

?системний блок, серійний номер № ZC749HH9

?21 комп`ютерний монітор;

?21 комп`ютерна клавіатура

?21 комп`ютерна мишка

?28 комп`ютерних столів чорного кольору

?20 барних стільців

?комп`ютерні проводи до робочих місць.

18.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

13.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер AUD919026B

?системний блок, серійний номер 3D8ZX2J

?системний блок, серійний номер HR27H3J

?системний блок, серійний номер 3HC7H3J

?системний блок, серійний номер 00144-033-848-410

?системний блок, серійний номер 00144-466-935-750

?системний блок, серійний номер LZC6093C2F

?системний блок, серійний номер KP721AB

?системний блок, серійний номер 5ZBPH1

?системний блок, серійний номер C9413GWV

?системний блок, серійний номер AV334AV

?системний блок, серійний номер YK2W158095

?системний блок, серійний номер YK2W016412

?системний блок, серійний номер AUD92702KG

?системний блок, серійний номер P5Z7L4G

?системний блок, серійний номер GQYYG2G

18.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

13.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

?21 комп`ютерний монітор;

?21 комп`ютерна клавіатура;

?21 компютерна мишка;

?29 компютерних столів;

?20 шкіряних кресел;

?системний блок, серійний номер FPZT93J

?системний блок, серійний номер 3RP463J

?системний блок, серійний номер JSR833J

?системний блок, серійний номер YKJG012585

?системний блок, серійний номер 9GR5J3J

?системний блок, серійний номер LMLD00N

?системний блок, серійний номер 9CHD53J

?системний блок, серійний номер 4L9J43J

?системний блок, серійний номер JRKL83J

?системний блок, серійний номер YKJGO12724

?системний блок, серійний номер HTCNK3J

?системний блок, серійний номер 8G8F93J

?системний блок, серійний номер OK61X2J

?системний блок, серійний номер LML002L

?системний блок, серійний номер 8C6M12J

?системний блок, серійний номер CZC8361C6K

?системний блок, серійний номер CTGHH4J

?системний блок, серійний номер CZC9095CTC

?системний блок, серійний номер X13-64GG0

?системний блок, серійний номер 1000G50385

?системний блок, серійний номер 100056554

18.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

17.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?10 комп`ютерних моніторів;

?10 комп`ютерних клавіатур;

?10 комп`ютерних мишок;

?10 комп`ютерних шнурів;

?20 комп`ютерних столів;

?19 барних стільців;

?системний блок, серійний номер 54V98J

?системний блок, серійний номер 8XSG54J

?системний блок, серійний номер FR3QG4J

?системний блок, серійний номер J4RG54J

?системний блок, серійний номер 9RLGQ4J

?системний блок, серійний номер 47RG54J

?системний блок, серійний номер 95V984J

?системний блок, серійний номер 3V8G84J

?системний блок, серійний номер D5V984J

?системний блок, серійний номер CGRG54J

20.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

18.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

?21 комп`ютерний монітор;

?21 комп`ютерна клавіатура;

?21 комп`ютерна мишка;

?30 комп`ютерних столів;

?8 шкіряних крісел;

?13 барних стільців;

?системний блок, серійний номер № T7570

?системний блок, серійний номер № BDN5J3J

?системний блок, серійний номер № 100201806

?системний блок, серійний номер № CZC63304BS

?системний блок, серійний номер № YKJG012560

?системний блок, серійний номер № KDKVZ75

?системний блок, серійний номер № CZBL24J

?системний блок, серійний номер № 10021636

?системний блок, серійний номер № COH563J

?системний блок, серійний номер № 7100

?системний блок, серійний номер № 1000527817

?системний блок, серійний номер № 1000562588

?системний блок, серійний номер № 1000525244

?системний блок, серійний номер № X1304655

?системний блок, серійний номер № YK7VO29865

?системний блок, серійний номер № YP1E900659

?системний блок, серійний номер № CZC8291H5F

?системний блок, серійний номер № CZC914077V

?системний блок, серійний номер № CZC814767K

?системний блок, серійний номер № CZC82925B2

?системний блок (касира), серійний номер № CZC74925QJ

?відеореєстратор № 570070523.

24.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

19.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

?16 комп`ютерних моніторів;

?17 комп`ютерних клавіатур;

?12 комп`ютерних мишок;

?24 проводи для з`єднання комп`ютерів;

?12 комп`ютерних столів (в кожному столі по 2 місця);

?14 барних стільців чорного кольору на металевих ножках;

?системний блок, серійний номер 09001481;

?системний блок, серійний номер 09001088;

?системний блок, серійний номер 09001167;

?системний блок, серійний номер 09001461;

?системний блок, серійний номер 09001671;

?системний блок, серійний номер 64BGB4J;

?системний блок, серійний номер 09001172;

?системний блок, серійний номер 09001452;

?системний блок, серійний номер 09001542;

?системний блок, серійний номер LMHZRXO;

?системний блок, серійний номер LMXRMY1;

?системний блок, серійний номер 09001495

?системний блок, серійний номер 09001471;

?системний блок, серійний номер 09001127;

?системний блок, серійний номер BOFBG4J;

?системний блок, серійний номер 52TFG4J;

?системний блок (касира), серійний номер 09001457.

24.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

20.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:

?2 флеш-накопичувача

?23 комп`ютерних моніторів;

?28 комп`ютерних клавіатур;

?17 комп`ютерних мишок;

?23 комп`ютерних столів;

?9 барних стільців;

?5 крісел чорного кольору;

?системний блок, серійний номер 10021256;

?системний блок, серійний номер F6GP93J;

?системний блок, серійний номер CZC7415Y48;

?системний блок, серійний номер 7100;

?системний блок, серійний номер GSX444J;

?системний блок, серійний номер PXG563J;

?системний блок, серійний номер BBJ383J;

?системний блок, серійний номер 67K312J;

?системний блок, серійний номер 1002011410;

?системний блок, серійний номер YKJGO12911;

?системний блок, серійний номер 5JV403J;

?системний блок, серійний номер 887425;

?системний блок, серійний номер 375614-048;

?системний блок, серійний номер 3RKL83J;

?системний блок, серійний номер 10021561;

?системний блок, серійний номер CZC7416N7X;

?системний блок, серійний номер 1000689305;

?системний блок, серійний номер 1000513681;

?системний блок, серійний номер 10021565;

?системний блок, серійний номер 1000513251;

?системний блок, серійний номер 1000649986;

?системний блок, серійний номер 5915;

?системний блок білого кольору без зазначення серійного номеру;

?системний блок, серійний номер YK8X03257Y;

?системний блок (касира), серійний номер CZC8095HDY.

26.10.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

01.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено:

?17 комп`ютерних моніторів;

?17 комп`ютерних клавіатур;

?17 комп`ютерних мишок;

?системний блок, серійний номер CZC91341KS;

?системний блок, серійний номер CZC9163KHL;

?системний блок, серійний номер CZC94770JC;

?системний блок, серійний номер CZC94770JC;

?системний блок, серійний номер CZC00199F7;

?системний блок, серійний номер CZC9284S49;

?системний блок, серійний номер CZC936664P;

?системний блок, серійний номер CZC94770KO;

?системний блок, серійний номер CZC9432BMM;

?системний блок, серійний номер CZC9185P1K;

?системний блок, серійний номер CZC9442KNW;

?системний блок, серійний номер CZC9301JXR

?системний блок, серійний номер CZC9115ZCF;

?системний блок, серійний номер CZC91684PJ;

?системний блок, серійний номер 00144-563-203-841;

?системний блок адміністратора , серійний номер 82WGZ4J;

?системний блок (касира);

?проводи для з`єднання комп`ютерної техніки;

?6 крісел чорного кольору;

?9 стільців дерев`яні з красними чохлами;

?3 стола на два ігрові місця;

?1 стіл на три ігрові місця;

?1 стіл на шість ігрових місць.

07.11.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

03.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено:

?36 комп`ютерних моніторів;

?36 комп`ютерних клавіатур;

?36 комп`ютерних мишок;

?34 комп`ютерні столи;

?30 стільців красного кольору на металевих ножках;

?7 крісел чорного кольору;

?системний блок, серійний номер HCPD93J;

?системний блок, серійний номер 4C8F93J;

?системний блок, серійний номер 9Q2444J;

?системний блок, серійний номер 2PKN53J;

?системний блок, серійний номер DFK563J;

?системний блок, серійний номер JPKN53J;

?системний блок, серійний номер 80GF53J;

?системний блок, серійний номер 10021812;

?системний блок, серійний номер 4WV853J;

?системний блок, серійний номер 5HJ8D2J;

?системний блок, серійний номер KP721AV;

?системний блок, серійний номер 1D5643J;

?системний блок, серійний номер CZC941QZV;

?системний блок, серійний номер 82R1X3J;

?системний блок, серійний номер C3M463;

?системний блок, серійний номер GTB953J;

?системний блок, серійний номер GRZD93J;

?системний блок, серійний номер 485793J;

?системний блок, серійний номер 3XSN53J;

?системний блок, серійний номер 9SB953J;

?системний блок, серійний номер 8F7K83J;

?системний блок, серійний номер 2YN853J;

?системний блок, серійний номер 95GD93J;

?системний блок, серійний номер BHT853J;

?системний блок, серійний номер H4FF53J;

?системний блок, серійний номер DQVP53J;

?системний блок, серійний номер 1002011567;

?системний блок, серійний номер 7RJ853J;

?системний блок, серійний номер JBPD93J;

?системний блок, серійний номер 10021795;

?системний блок, серійний номер 10021813;

?системний блок, серійний номер 2MZ6533;

?системний блок, серійний номер YK2P136961;

?системний блок, серійний номер YK3CO82540;

?системний блок, серійний номер 10021807;

?системний блок, серійний номер 60182;

?системний блок, серійний номер 7800.

08.11.2017 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

23.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок, С/Н: PC14732;

?системний блок, серійний номер CZC8436M5J;

?системний блок, серійний номер 6KVD93J;

?системний блок, серійний номер CZC8436M6G;

?системний блок, серійний номер CZC8455952;

?системний блок, серійний номер CZC7291В33;

?системний блок, серійний номер CZC8436М69;

?системний блок, серійний номер CZC9201PFJ;

?системний блок, серійний номер CZC845598W;

?системний блок, серійний номер CZC8455996;

?системний блок, серійний номер CZC8436М7Х;

?системний блок, серійний номер 5X2FRG1;

?системний блок, серійний номер 706FS3J;

?системний блок, серійний номер 6R8853J;

?системний блок, серійний номер 6HHHFYJ;

?системний блок, серійний номер 7WOYXG1;

?системний блок, серійний номер 7R8853J;

?системний блок, серійний номер C3P463J;

?системний блок, серійний номер 3L7J43J;

?системний блок, серійний номер 8XWC53J;

?20 комп`ютерних моніторів;

?20 комп`ютерних клавіатур;

?20 комп`ютерних мишок.

31.01.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

29.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?чекова машинка, С/Н: POS-5890K;

?системний блок, серійний номер 42408281099;

?системний блок, серійний номер FLFWC4J;

?системний блок, серійний номер 4SONL4J;

?системний блок, серійний номер HPFM74JJ;

?системний блок, серійний номер 1WJS84J;

?системний блок, серійний номер 4W7WC4J;

?системний блок, серійний номер 3XPTB4J;

?системний блок, серійний номер FOLG04J;

?системний блок, серійний номер HVNML4J;

?системний блок, серійний номер 9XR923J;

?системний блок, серійний номер FWCGQ4J;

?системний блок, серійний номер FMT6W4J;

?системний блок, серійний номер P82R93J;

?системний блок, серійний номер BCCS94J;

?системний блок, серійний номер 5RLGQ4J;

?системний блок, серійний номер G3PYS4J;

?16 комп`ютерних моніторів;

?15 комп`ютерних клавіатур;

?16 комп`ютерних мишок;

?20 столів на одне ігрове місце;

?20 барних стільців чорного кольору.

31.08.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт, в частині меблів - 20 столів на одне ігрове місце та 20 барних стільців чорного кольору, відмовлено в накладенні арешту. Станом на сьогоднішній день, будь-яких заяв щодо повернення майна на яке відмовлено в накладенні арешту не надходило, власника не встановлено.

19.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

?принтер для печаті чеків model: XP-S8in;

?19 системних блоків, які мають наступні серійні номери: 9KMFG4J; BM7C6; 8RUFG4J; 5ZH964J; J2WDK; EB9030; LMNBHM7; LMNXLR7; YP1E901755; GFC664J; LMVBhK5; G072WCT; R87N9FV; C8LFC4J; LMh2TW3; 1000513764; 8LGG4J; H2TFG4J; D4BGB4J (адміністратора);

?21 комп`ютерних моніторів;

?19 комп`ютерних мишок;

?19 комп`ютерних клавіатур;

?проводи для з`єднання комп`ютерної техніки;

?7 столів на два ігрових місця;

?8 столів на одне ігрове місце;

?21 стілець чорного кольору.

02.07.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

19.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок HewLett-Packard czc 7211c1J;

?системний блок HewLett-Packard czc 9225scm;

?системний блок HewLett-Packard czc 80z4Y65;

?системний блок HewLett-Packard czc 9422138;

?системний блок HewLett-Packard czc 81083BX;

?системний блок HewLett-Packard czc 101GVGY;

?системний блок DeLL feF No 06021;

?системний блок DELL GOB8L4J;

?системний блок DELL BFH 8V1J;

?системний блок DELL H9K292J;

?системний блок DELL HMHYU2J;

?системний блок HewLett-Packard czc93zzCOB;

?системний блок з записом GAMEMAX;

?системний блок HewLett-Packard czc101GVDG;

?системний блок HewLett-Packard czc9066BMO;

?системний блок HewLett-Packard czc9368LJW;

?системний блок HewLett-Packard czc9317TM1(адміністраторський);

?16 комп`ютерних мишок

?16 комп`ютерних клавіатур;

?кабелі для підключення шістнадцяти системних блоків;

?16 комп`ютерних моніторів;

?16 комп`ютерних столів;

?19 кресел.

02.07.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

17.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 131, в ході якого виявлено та вилучено:

?системні блоки з наступними номерами: CMZ 0001; CMZ 0002; CMZ 0003; CMZ 0004; CMZ 0005; CMZ 0006; CMZ 0007; CMZ 0008; CMZ 0009; CMZ 0010.

02.07.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

24.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

?15 комп`ютерних моніторів, клавіатур та мишок;

?системні блоки з наступними серійними номерами: CZC0351JNN (адмін); HQDS53J; CTFX33J; LGW953J; 7N3F53J; 2JK453J; 1LV453J; DGSM53J; FPODNL4J; 7CJM53J; 1J9J43J; 4S9J43J; DPSD93J; 59HG43J; 346793J;

?14 крісел чорного кольору схожих на шкіряні;

?14 столів.

04.06.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

24.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

?15 комп`ютерних моніторів, клавіатур та мишок;

?системні блоки з наступними серійними номерами: CZC921YKV; HGRZK4S; HSTNC-045P-CT; HQNML4J; CZ8277T6L; 3RJ853J; HSTNC-028P-CT; CZC84260Y1; KP719AV; BPNML4L; DW35945; CZC832483; GSONL4J; GMSML4J;

?14 стільців чорного кольору з шкіряною оббивкою;

?15 столів чорного кольору на одне місце.

04.06.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

06.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системні блоки з серійними номерами: WBS101145; WS041158; WS101112; 018566; 026426.

19.09.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системні блоки у кількості 5 шт. з наступними серійними номерами: CZC57210D; YKSB005591; YKSB082452; HUB73709PZ; HUB3709NQ.

19.09.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системні блоки у кількості 5 шт. з наступними серійними номерами: CZC9096YBC; YKSB007401; 532YO4J; HUB73709TS; 1K72HZJ.

19.09.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блок білого кольору s/n YPIE871882;

?системний блок білого кольору s/n YPIE903745;

?системний блок білого кольору s/n YPIE872997;

?системний блок білого кольору s/n Y211711;

?системний блок білого кольору s/n YPIE873718;

?системний блок білого кольору s/n E872709;

?системний блок білого кольору s/n 1513G84S;

?системний блок білого кольору s/n 63106087;

?монітори сірого кольору у кількості 10 штук;

?«барні» стільці у кількості 10 штук;

?дерев`яні столи у кількості 10 штук;

?телефон «Nokia» сірого кольору;

?телефон «Prestigio» чорного кольору;

?відео реєстратор «Oltec» № AHD DVR 88 (1080 N);

?мобільний телефон сірого кольору «MEIZU» М2 mini.

13.12.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , в ході якого виявлено та вилучено:

?системний блоки з наступними серійними номерами: CZC7273Y6V; 9XTB55J; 148P84J; CZC72841P5; CQ5RM4J; JPZHL4J; CZC728422G; FWMK45J

?DRPBK4J; CCHGD44; DKKXG4J; CZC728428D; DZ5Q94J; 66NHD4J; IS31259; CZC7291BC7; RK459AW#ABU; системний блок «Dell» без серійного номеру;

?18 (вісімнадцять) комп`ютерних моніторів, клавіатур та мишок;

?18 (вісімнадцять) столів;

?9 крісел з оббивкою схожу на шкіряну;

?10 стільців.

24.12.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

15.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 , в ході якого виявлено та вилучено:

?10 системних блоків з наступними серійними номерами: 9GH8RD1; 323NY2J; 5RZPW2J; F3LG23J; 1BM053J; 8WVZ33J; JJV3X2J; 5BNNHF1; 6GDSGF1; 9DH8RD1;

?10 комп`ютерних моніторів;

?4 флеш-носія Transcend; 1 флеш-носій; 1 флеш-носій Scndisk Tcam;

?ноутбук Lenovo S/N CB34722739 з зарядним пристроєм.

05.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 , в ході якого виявлено та вилучено:

?11 столів (гральних місць);

?11 крісел чорного кольору не шкіряних;

?12 комп`ютерних мишок (моніпуляторів);

?12 комп`ютерних моніторів;

?11 системних блоків з наступними серійними номерами: NYK2P106889; CZC0395XLC; NCZC7493S64; CZC1219DYA; CZC7492GZD; CZC1258V4K; NCZC0097V65; CZC0395XH5; N30658305; CZC0039VPY; CZC10863SJ; чорного кольору без серійного номеру.

15.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 , в ході якого виявлено та вилучено:

?15 столів (гральних місць);

?12 офісних крісел;

?8 комп`ютерних моніторів;

?8 комп`ютерних мишок (моніпуляторів);

?6 комп`ютерних клавіатур;

?8 системних блоків з наступними серійними номерами: YL4Q310821; CZCO3224V4; YL4Q217278; CZCO523JRN; YL4Q217328; CZC050C4ZS, а також два системні блоки без серійних номерів.

15.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_22 , в ході якого виявлено та вилучено:

?11 системних блоків Dell/780 з наступними серійними номерами: 12233290059; 12242480280; 12228280002; 12255960025; 12193720002; 12242480267; 12244080022; 12228280012; 12193720031; 12236440029; 12242480505;

?11 комп`ютерних мишок (моніпуляторів);

?11 комп`ютерних клавіатур;

?11 комп`ютерних моніторів;

?з`єднувальні проводи (комплектуючі) у кількості 33 шт.

15.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

?6 комп`ютерних мишок;

?1 комп`ютерна клавіатура;

?17 комплектуючих (проводів);

?6 комп`ютерних моніторів;.

?6 системних блоків Dell Opti Plex 760 з наступними серійними номерами: 4LQRZK1; 5PHP54J; 6PNJ3P1; 66RYGX1; SVPJXQ1; D207HN1;

?флеш-носій TOSHIBA синього кольору 1 шт.;

?флеш-носій синього кольору без умовних позначень 2 шт.;

?флеш-носій білого кольору без умовних позначень 1 шт.;

?флеш-носій чорного кольору без умовних позначень 2 шт.

15.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 , в ході якого виявлено та вилучено:

?16 комп`ютерний моніторів;

?1 комп`ютерна клавіатура;

?15 консолів;

?16 комп`ютерних мишок;

?16 системних блоків з наступними серійними номерами: 12208720004; L6BHN1; 42CXFQ1; 5PN3QM1; 1PQHQN1; 8CLDFQ1; 70HDBP1; CG65CP1; CVGXYD1; 9K29ZQ1; HP7VFK1; 2FMG3P1; 8DMG3P1; 9M6BHN1; GWGYY1; LGG14N1.

15.02.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

28.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 2, в ході якого виявлено та вилучено:

?5 (п`ять) системних блоків чорного кольору без серійних номерів.

16.08.2019 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт.

Під час досудового розслідування встановити власників вищевказаного вилученого майна не виявилось за можливе.

Так, на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист від 18.12.2020 за вих. № 1812/1 ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377), у якого на відповідальному зберіганні перебувають вищезазначені товарно-матеріальні цінності, вилученні в рамках кримінального провадження № 32017160000000082.

У своєму листі ТОВ «Клест» посилається на понесення значних витрат на утримання, зберігання товарно-матеріальних цінностей та недоцільність витрат, які щомісячно несе підприємство на зберігання, будучі в суборенді складських приміщень та просить щодо прийняття рішення відносно переробки, утилізації або реалізації прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.

Разом з тим, на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист від 17.12.2020 за вих. № 31 ТОВ «Базука» (код ЄДРПОУ 34034048), у якого також на відповідальному зберіганні перебувають вищезазначені товарно-матеріальні цінності, вилученні в рамках кримінального провадження № 32017160000000082.

У своєму листі ТОВ «Базука» посилається на понесення значних витрат на зберігання товарно-матеріальних цінностей та просить щодо прийняття рішення відносно реалізації прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.

Прокурор та слідчий до суду не з`явились, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, а також п. 28 Постанови КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» зазначається, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співрозмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

АРМА здійснює управління, арештованими у кримінальному провадженню активами у порядку, передбаченому, зокрема ст. 9, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Разом з тим, ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Отже, Закон передбачає два можливі шляхи управління зазначеними видами майна: реалізація або передача в управління за договором.

Частиною 4 ст. 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) № 113/3-17-21/6 від 12.01.2021, яке надійшло на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області, вилученні товарно-матеріальні цінності в рамках кримінального провадження № 32017160000000082, можуть бути прийняті в управління АРМА у порядку та на умовах, визначених Законом, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, чи згоди власника активів, надісланої відповідним зверненням прокурора.

Суд, перевіривши матеріали справи, заслухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти вирішення питання щодо речових доказів, приходить до висновку, про необхідність вирішення питання щодо речових доказів.

Так, слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, який слід передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів ( АРМА), а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 100 КПК України, 9,19-24 ЗУ«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), код ЄДРПОУ 41037901 товарно-матеріальні цінності, які були вилученні в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 32017160000000082 та які накладено арешт, згідно переліку в описовій частині ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: