Вирок

від 02.07.2021 по справі 752/16154/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/16154/21

провадження №: 1-кс/752/5452/21

У Х В А Л А

про арешт майна

02.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання цивільного позивача - директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021100000000586, відомості щодо якого внесені 01.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому цивільний позивач просить накласти арешт на майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів №6004К51 від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки №6004Z7 від 05.02.2004, №6005Z69 від 28.04.2005, №6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 №6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ») (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Заборонити будь-яким фізичним або юридичним особам, в тому числі, але не виключно, Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код: 00032112), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «ПРОЗОРРО», будь-яким організаторам відкритих торгів (аукціонів) укладати будь-які угоди, правочини, договори, здійснювати розпорядження, відчуження, продаж, в тому числі на відкритих торгах (аукціоні)/електронному аукціоні, проводити відкриті торги (аукціон)/електронний аукціон щодо продажу майнових прав (в тому числі на майнові права (права вимоги) за Кредитними договорами №6004К51 від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004 та за договорами іпотеки від 05.02.2004 №6004Z7, від 28.04.2005 №6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, договором застави №6004Z109 від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договором поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіма іншими договорами укладеними в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ») (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код: 32483661), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Своє клопотання директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП України в місті Києві розслідується кримінальне провадження №12021100000000586, відомості щодо якого внесені 01.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання ОСОБА_4 вказує на те, що посадові та службові особи Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк «України» (скорочено АТ «Укрексімбанк») ідентифікаційний код: 00032112, місцезнаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 127, діючи умисно та в інтересах третіх осіб, намагаються відчужити право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи», яке перебуває в скрутному становищі, з метою подальшого рейдерського захоплення майна заводу зацікавленими особами, які увійшли в злочинну змову з посадовцями державного банку.

Таким чином, будучи кредитором в справі про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» та маючи реальну можливість відшкодування кредитної заборгованості під час процедури банкрутства, посадові особи АТ «Укрексімбанк» вирішили здійснити відчуження ліквідного забезпеченого лоту ТОВ «Львівські автобусні заводи» на майданчику «ПРОЗОРРО» за умовами англійського аукціону, що може надати змовникам отримати найнижчу ціну для подальшого спричинення шкоди державному банку, ТОВ «Львівські автобусні заводи» та подальшого рейдерського захоплення майна ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Лот виставлено на продаж на сайті торгівельного майданчика за електронною адресою https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-03-000090-2.

Лот пропонується для продажу під номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92 за надуманою ціною 76 583 353.08 грн, яка перевищує заборгованість позичальника за кредитними договорами (установлено в розмірі 58698649,20 грн. ухвалою Львівської області у справі про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» №31/160(29/170(6/77-5/100 від 23.04.2015).

До відступлення банк пропонує Право вимоги за Кредитними договорами та за договорами іпотеки від 05.02.2004 №6004Z7, від 28.04.2005 №6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, укладеними з юридичною особою, договором застави від 01.09.2004 №6004Z109, юридичною особою, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, укладеним з юридичною особою та договором поруки від 30.03.2006 №6006Р1, укладеним з юридичною особою та дебіторська заборгованість.

Інформація про замовника аукціону Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ: 00032112, Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Київ, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127. Контактна особа: Оксана Остренок, НОМЕР_1 , Oostrenok@hq.eximb.com. Період уточнень: до 04.07.2021 20:00. Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 04.07.2021 20:00. Дата проведення аукціону: 05.07.2021 14:09. Початкова ціна продажу лоту: 76 583 353.08 ГРН без ПДВ. Розмір мінімального кроку підвищення: 765 833.53 грн. Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: 1 %. Розмір гарантійного внеску: 3 829 167.65 грн. Розмір гарантійного внеску, %: 5 %.

При цьому, з метою приховування відступлення права вимоги від ТОВ «Львівські автобусні заводи» та арбітражного керуючого у справі про банкрутство підприємства, на сторінці продажу лоту зазначено неправдиву інформацію про місцезнаходження активу: «Адреса місцезнаходження майна:, м. Київ вул. Антоновича, 127, а також інформацію з неправдивими номерами договорів іпотеки.

У 2004 році між Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» як Кредитор та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» (нині «Завод комунального транспорту») як Позичальником було укладено наступні Кредитні угоди: за Кредитною угодою №6004К2 від 04.02.2004 - в євро, доларах США, рублях РФ та гривнях у межах мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості, еквівалентним 4500000,00 доларів США. Сторонами до Кредитної угоди від 04.02.2004 вносилися зміни згідно з угодами про внесення змін до неї NN 1-19, зокрема, згідно з Угодою N 12 від 21.11.2005 р. визначено остаточний строк погашення кредиту - до 31.01.2007 р. згідно з Графіком платежів за Угодою, наведеним у Додатку N 1 до Кредитної угоди від 04.02.2004 актуальна редакція цього Графіка також визначена Угодою N 12 від 21.11.2005 р.; Залишок простроченої заборгованості за кредитом станом на 08.12.2008 р. становить 1 645 652,42 євро, 1 082 883,76 доларів США, 3 635 672,10 рублів РФ, 6 452 715,20 гривень; за Кредитною угодою №6004К51 від 01.09.2004 - в євро та доларах США у межах кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості, первинно визначеним у розмірі 1299320,00 євро. Сторонами до Кредитної угоди від 01.09.2004 вносилися зміни згідно з угодами про внесення змін до неї N 1-11, зокрема, згідно з Угодою N 6 від 26.12.2005 р. визначено мультивалютний характер кредитної лінії, максимальний ліміт кредитування - еквівалент 942000,00 євро; згідно з Угодою N 8 від 23.03.2006 р. визначено (підтверджено) остаточний строк погашення кредиту - до 30.08.2006 р. (з окремим визначенням умов погашення кожного транша кредиту, за загальним правилом, протягом 30 днів після одержання). Залишок заборгованості за кредитом станом на 08.12.2008 р. становить 303 252,37 євро та 444 077,94 доларів США.

01 вересня 2004 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» як Заставодержатель та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» Заставодавець було укладено Договір застави за №6004Z109, за яким забезпечуються вимоги ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за Кредитними угодами №6004К2 від 04.02.2004 та №6004К51від 01.09.2004 .

01 вересня 2004 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» як Іпотекодержателя та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» як Іпотекодавцябуло укладено Договори іпотеки, за яким забезпечуються вимоги ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за Кредитною угодою №6004К51 від 01.09.2004.

05 лютого 2005 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» як Іпотекодержателя та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» як Іпотекодавця було укладено Договори іпотеки, за яким забезпечуються вимоги ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за Кредитною угодою №6004К2 від 04.02.2004.

28 квітня 2005 року між ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" як Іпотекодержателя та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» як Іпотекодавця було укладено Договір іпотеки за №6427, за яким забезпечуються вимоги ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за Кредитною угодою №6004К2 від 04.02.2004.

30 березня 2006 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» як поручителем та ЗАТ «Львівський автомобільний завод» (нове найменування - ЗАТ «Завод комунального транспорту» як позичальником було укладено Договір поруки N 6006Р1 (до якого вносилися зміни згідно з Договором N 1 про внесення змін до Договору поруки N 6006Р1 від 31 березня 2006 року та Договором N 2 про внесення змін до Договору поруки N 6006Р1 від 31 травня 2006 року). Згідно з умовами Договору поруки, зокрема п. п. 1.1, 1.3, 1.4, ТОВ "Львівські автобусні заводи" зобов`язалося перед ВАТ «Укрексімбанк» солідарно відповідати за виконання ЗАТ «Завод комунального транспорту» всіх своїх грошових зобов`язань перед ВАТ «Укрексімбанк» за Кредитною угодою N 6004К2 від 04 лютого 2004 року та Кредитною угодою N 6004К51 від 01 вересня 2004 року.

У 2006 році Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «Львівський автомобільний завод» назву ЗАТ «Львівський автомобільний завод» змінено на ЗАТ «Завод комунального транспорту».

За заявою ВАТ «Маріуполь авто» від 19.05.2006 ухвалою господарського суду Львівської області від 22.05.2006 порушено провадження у справі 31/160(29/170(6/77-5/100)) про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Завод комунального транспорту» (надалі - боржник), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 21.09.2006 у справі №6/77-5/100 у попередньому засіданні затверджено реєстр кредиторів.

Згідно даної ухвали та затвердженого Реєстру вимог кредиторів ЗАТ «Завод комунального транспорту» окремо внесені до реєстру кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 26 996 200,71 (двадцять шість мільйонів дев`ятсот дев`яносто шість тисяч двісті гривень 71 копійок), які забезпечені заставою майна боржника.

08 травня 2009 року проведено державну реєстрацію змін до статуту ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», відповідно до яких змінено повне найменування Банку на публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», скорочене на АТ «Укрексімбанк».

Крім того, Господарським судом Львівської області 16.03.2009 розглянуто справу та постановлено рішення за позовною заявою ВАТ «Державний експортно- імпортний банк України» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи», третя особа яка не заявляє самостійних вимог ЗАТ «Завод комунального транспорту» про стягнення заборгованості за Договором поруки № 6006Р1 від 30.03.2006 у розмірі 1 948 904,79 ЄВРО (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 18 166 105,99 грн.), 1 526 961,70 доларів США (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 11 238 132,72 грн), 3 635 672,10 рублів РФ (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 952 509,73 грн ), та 12 644 362,50 грн.

Згідно резолютивної частини рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2009 судом задоволено позовні вимоги ВАТ «Державний експортно- імпортний банк України» частково, а саме судом вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Львівські автобусні заводи (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ 33894928) на користь відкритого акціонерного товариства Державний експортно - імпортний банк України (03150, м. Київ, вул. Горького (зараз вул. Антоновича), 127; ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ 00032112) 1948904,79 ЄВРО, 1526961,70 доларів США, 3635672,10 рублів РФ, 6452715,20 гривень заборгованості за основним боргом за кредитами та 2184429,74 грн. пені та 1 155,83 ЄВРО; 905,34 доларів США; 2160,77 рублів РФ; 7497,00 гривень державного мита та 118,00 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У 2011 році АТ «Державний експортно-імпортний банк України» було списано з банківського рахунку у національній валюті ЗАТ «Завод комунального транспорту» та зараховано в рахунок погашення заборгованості ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед АТ «Державний експортно-імпортний банк України»:

- 1215,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 13 609,07 гривень (меморіальний валютний ордер №22266 від 29.01.2010);

- 437,37 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 368,47 гривень (меморіальний валютний ордер №21435 від 12.07.2010);

- 322,60 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 342,76 гривень (меморіальний валютний ордер №11385 від 11.08.2010);

- 51,20 євро, що на момент сплати еквівалентно 525,90 гривень (меморіальний валютний ордер №11254 від 12.08.2010);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 022,11 гривень (меморіальний валютний ордер №10374 від 10.09.2010);

- 350,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 691,36 гривень (меморіальний валютний ордер №20563 від 24.09.2010);

- 340,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 742,25 гривень (меморіальний валютний ордер №10662 від 27.10.2010);

- 360,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 856,58 гривень (меморіальний валютний ордер №10816 від 24.11.2010);

- 28 576,86 євро, що на момент сплати еквівалентно 300 000,02 гривень (меморіальний валютний ордер №21437 від 29.11.2010);

- 28 860, 54 євро, що на момент сплати еквівалентно 299 999,98 гривень (меморіальний валютний ордер №10662 від 02.12.2010);

- 28 636, 92 євро, що на момент сплати еквівалентно 299 999,92 гривень (меморіальний валютний ордер №8462 від 22.12.2010);

- 28 730,84 євро, що на момент сплати еквівалентно 299 999,99 гривень (меморіальний валютний ордер №11129 від 23.12.2010);

- 380,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 953,34 гривень (меморіальний валютний ордер №12005 від 24.12.2010);

- 415,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 456,71 гривень (меморіальний валютний ордер №20997 від 24.01.2011);

- 73 498,64 євро, що на момент сплати еквівалентно 800 00,00 гривень (меморіальний валютний ордер №54723 від 31.01.2011);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 356,96 гривень (меморіальний валютний ордер №22805 від 24.02.2011);

- 14 928,20 євро, що на момент сплати еквівалентно 163 080,58 гривень (меморіальний валютний ордер №21912 від 25.02.2011);

- 401,20 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 598,67 гривень (меморіальний валютний ордер №17228 від 26.07.2011);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 611,35 гривень (меморіальний валютний ордер №11141 від 25.08.2011);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 283,42 гривень (меморіальний валютний ордер №17111 від 26.09.2011);

- 350,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 3 919,34 гривень (меморіальний валютний ордер №20468 від 28.10.2011);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 172,65 гривень (меморіальний валютний ордер №2049 від 27.12.2011);

- 400,00 євро, що на момент сплати еквівалентно 4 155,65 гривень (меморіальний валютний ордер №9516 від 25.01.2012);

- 55 085,21 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 436 919,36 гривень (меморіальний валютний ордер №22278 від 25.02.2011);

- 700,00 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 5 565,49 гривень (меморіальний валютний ордер №23031 від 24.03.2011);

- 87 939,70 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 700 000,01 гривень (меморіальний валютний ордер №43183 від 31.03.2011);

- 600,00 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 4 779,24 гривень (меморіальний валютний ордер №11505 від 22.04.2011);

- 600,00 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 4 790,22 гривень (меморіальний валютний ордер №23644 від 24.05.2011);

- 533,03 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 4 249,85 гривень (меморіальний валютний ордер №18384 від 24.06.2011);

- 298 620,00 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 2 380 419,47 гривень (меморіальний валютний ордер №12980 від 14.07.2011);

- 77 725,43 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 619 580,49 гривень (меморіальний валютний ордер №12981 від 14.07.2011);

- 125 454,77 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 999 999,97 гривень (меморіальний валютний ордер №12420 від 27.07.2011);

- 125 459,50 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 1 000 000,04 гривень (меморіальний валютний ордер №9882 від 30.08.2011);

- 125 428,02 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 999 999,98 гривень (меморіальний валютний ордер №57225 від 30.09.2011);

- 125 159,58 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 1000 000,01 гривень (меморіальний валютний ордер №17168 від 30.12.2011);

- 11 613,65 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 92 790,74 гривень (меморіальний валютний ордер №5935 від 04.01.2012);

- 125 161,14 дол. США, що на момент сплати еквівалентно 999 999,96 гривень (меморіальний валютний ордер №8371 від 02.02.2012);

- 50 000,09 гривень (меморіальний валютний ордер №21100 від 08.07.2010);

- 50 000,08 гривень (меморіальний валютний ордер №10059 від 20.07.2010);

- 300 000,00 гривень (меморіальний валютний ордер №11552 від 27.08.2010);

- 3 635 672 ,10 рублів РФ що на момент сплати еквівалентно 907 209,26 гривень (меморіальний валютний ордер №5933 від 04.01.2012).

ПАТ «Укрексімбанк» було списано з банківського рахунку у національній валюті ЗАТ «Завод комунального транспорту» 15 223 514,20 (п`ятнадцять мільйонів двісті двадцять три тисячі п`ятсот чотирнадцять гривень 20 копійок).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.02.2014 у справі №6/77-5/100 введено процедуру ліквідації ЗАТ «Завод комунального транспорту». Станом на сьогоднішній день судом призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво N 158 від 07.02.13, адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.02.2016 у справі №6/77-5/100 затверджено новий реєстр вимог кредиторів Закритого акціонерного товариства «Завод комунального транспорту», згідно якого окремо внесені до реєстру вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 58 698 649, 20 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім тисяч шістсот сорок дев`ять гривень 20 копійок), які забезпечені заставою майна боржника.

В період з 2010 року по 2012 рік ТОВ «Львівські автобусні заводи» в рахунок погашення заборгованості ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед АТ «Державний експортно- імпортний банк України» було здійснено наступні платежі:

- 300 000,00 грн. згідно платіжного доручення №82 від 26.11.2010 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 300 000,00 грн. згідно платіжного доручення №110 від 01.12.2010 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 300 000,00 грн. згідно платіжного доручення №204 від 23.12.2010 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 300 000,00 грн. згідно платіжного доручення №196 від 21.12.2010 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 300 000,00 грн. згідно платіжного доручення №229 від 31.01.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 500 000,00 грн. згідно платіжного доручення №227 від 28.01.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 600 000,00 грн. згідно платіжного доручення №458 від 24.02.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 та кредитної угоди №6004 К51 від 01.09.2004;

- 1000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №3502 від 29.12.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006;

- 1000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №2704 від 30.09.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006та кредитної угоди №6004 К2 від 04.02.2004;

- 1000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №1862 від 26.07.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006та кредитної угоди №6004 К2 від 04.02.2004;

- 3000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №1732 від 14.07.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006та кредитної угоди №6004 К2 від 04.02.2004;

- 1000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №1606 від 29.08.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006та кредитної угоди №6004 К2 від 04.02.2004;

- 700 000,00 грн. згідно платіжного доручення №103 від 30.03.2011 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006та кредитної угоди №6004 К51 від 04.02.2004;

- 1000 000,00 грн. згідно платіжного доручення №35 від 04.01.2012 призначення платежу: часткове погашення заборгованості за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006.

ТОВ «Львівські заводи» погашено заборгованість за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 у розмірі 11 300 000,00 (одинадцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

27.10.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (Заявник), яке переслідуючи мету заволодіння активами Львівських автомобільних заводів викупило частину боргів підприємства та звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» (Боржник).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2020 року по справі №904/5819/20 прийнято заяву ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» до розгляду в підготовчому засіданні. Розпорядником майна (арбітражного керуючого) ТОВ «Львівські автобусні заводи» призначено ОСОБА_6 , свідоцтво №1724 від 20.03.2015.

Згідно заяви з грошовими вимогами АТ «Державний експортно- імпортний банк України» у справі №904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» від 28.12.2020 вих.№060-02/1745, АТ «Державний експортно- імпортний банк України» просить суд визнати його кредиторські вимоги до Боржника у розмірі 366 881,67 доларів США, 1 738 302, 42 Євро та 8 237 144,94 гривень, що разом в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви становило 78 715 870,10 грн., в тому числі пеня 2 184 429,74 грн., відповідно до резолютивної частини рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2009 у справі №12\265.

Наприкінці червня 2021 року ТОВ «Львівські автобусні заводи» дізналось про те, що 03.06.2021 АТ «Укрексімбанк» оголосив про проведення 05.07.2021 аукціону з продажу майна банкрутів, відповідно до Публічного паспорту активу (майна) права вимоги за кредитними договорами №6004К2 від 04.02.2004 та №6004К51 від 01.09.2004 та дебіторською заборгованістю, а саме розділу «Основні дані за активом»:

1) за кредитним договором №6004К2 від 04.02.2004 - Валюта кредиту Євро, долари США, гривня та залишок заборгованості в еквіваленті станом на 01.05.2021 71 617 718,80 грн.

2) за кредитним договором №6004К51 від 01.09.2004 - Валюта кредиту Євро. Залишок заборгованості в еквіваленті станом на 01.05.2021 3 337 684,28 грн.

3) Додаткові витрати Банку у справі про банкрутство, а саме: оплата послуг із проведення експертної оцінки рухомого майна 58 200,00 грн. та оплата послуг із охорони майна 1 569 750,00 грн.

При цьому, банком вказана неправдива сума заборгованості 71 617 718,80 грн., яка є надуманою та вища на близько 12 млн. грн. від суми встановленої ухвалою суду у справі про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» №31/160(29/170(6/77-5/100 від 23.04.2015, а також вказана неправдива інформація щодо оплати послуг із охорони майна, адже майно знаходиться під управлінням арбітражного керуючого та оплачується у встановленому порядку, але не з коштів кредиторів.

Місцем вчинення викладених в заяві злочинів є місто Київ, у зв`язку з наступним: АТ «Укрексімбанк» знаходиться в м. Києві за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, а також інформацію неправдивого змісту розміщено на ресурсах «ПРОЗОРРО», на сайті якого рrozorro.gov.ua вказано контакти +38(044)281-42-87, 0-800-503-400, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, м. Київ, 01601, тобто виготовлення підроблених документів та їх використання відбулось в м. Києві.

Проаналізувавши всі дії, які були вчинені посадовими особами ПАТ «Укрексімбанк», маємо достатні підстави вважати, що посадові особи банку вчиняють спробу заволодіти майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» в інтересах третіх осіб.

Банк не вчиняв спроби допомогти підприємствам ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» у відновленні платоспроможності та повернення боргу за кредитами. При цьому підприємства сплатили банку понад 26 млн. грн. за кредитними зобов`язаннями, тобто, значна частина основних зобов`язань була погашена.

Попередня сума спричиненої ТОВ «Львівські автобусні заводи» шкоди внаслідок оголошеного продажу прав вимоги не менше 13,5 млн. грн.

В разі, якщо посадовим особам ПАТ «Укрексімбанк» вдасться досягнути мети реалізації злочинного плану щодо відчуження через майданчик «ПРОЗОРРО» прав вимоги за вказаними кредитними договорами на користь третіх осіб, з якими як стало відомо, є злочинна змова посадових осіб банку, то це може призвести до рейдерського захоплення майна автобусних заводів, знищення виробництва та завдання матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Оскільки кримінальними правопорушеннями у даному кримінальному провадженні певними особами вчиняються дії, направлені на позбавлення права власності ТОВ «Львівські автобусні заводи» на його майно та завдання йому матеріальних збитків в особливо великих розмірах, представником Товариства слідчому у даному кримінальному провадженні подана заява про залучення ТОВ «Львівські автобусні заводи» як потерпілого та поданий цивільний позов в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000586 від 01.07.2021.

На підставі цих обставин ТОВ «Львівські автобусні заводи» визнано потерпілим у цьому кримінальному провадженні, що підтверджується врученою пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні № 12021100000000586 від 01.07.2021 року.

В цьому позові ТОВ «Львівські автобусні заводи» ставилась вимога про стягнення з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код за ЄДРПОУ: 00032112, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) матеріальної шкоди у розмірі 12 919 069,60 грн. (дванадцять мільйонів дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістдесят дев`ять гривень 60 копійок).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення цивільного позову ТОВ «Львівські автобусні заводи», спрямованого на відшкодування завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 підтримав та просив його задовольнити. При цьому, зазначив, що між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» було укладено низку договорів, зокрема, тристоронні договори, однак, в процесі їх діяльності ТОВ «Львівські автобусні заводи» стали банкрутами. Таким чином, банк не вчинив спроби допомогти підприємствам ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» у відновленні платоспроможності та повернення боргу за кредитами.

Разом з цим, директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 не з`явився, однак, до початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику представників АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності представників АТ «Укрексімбанк», з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, а також матеріали кримінального провадження, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в місті Києві розслідується кримінальне провадження № 12021100000000586, відомості щодо якого внесені 01.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 01.07.2021 ТОВ «Львівські автобусні заводи» визнано потерпілим у кримінальному провадженні №12021100000000586, що підтверджується пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого та постановою слідчого.

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 просить стягнути з Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на користь ТОВ «Львівські автобусні заводи» матеріальну шкоду у розмірі 12919069, 60 грн. (дванадцять мільйонів дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістдесят дев`ять гривень 60 копійок).

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 01.07.2021 ТОВ «Львівські автобусні заводи» визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні №12021100000000586.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Господарським судом Львівської області 16.03.2009 розглянуто справу та постановлено рішення за позовною заявою ВАТ «Державний експортно- імпортний банк України» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», третя особа яка не заявляє самостійних вимог ЗАТ «Завод комунального транспорту» про стягнення заборгованості за Договором поруки № 6006Р1 від 30.03.2006 у розмірі 1 948 904,79 ЄВРО (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 18 166 105,99 грн.), 1 526 961,70 доларів США (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 11 238 132,72 грн), 3 635 672,10 рублів РФ (за курсом НБУ станом на 08.12.2008 р. 952 509,73 грн ), та 12 644 362,50 грн.

Згідно резолютивної частини рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2009 судом задоволено позовні вимоги ВАТ «Державний експортно- імпортний банк України» частково, а саме судом вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928) на користь відкритого акціонерного товариства «Державний експортно - імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Горького (зараз вул. Антоновича), 127; ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ 00032112) 1948904,79 ЄВРО, 1526961,70 доларів США, 3635672,10 рублів РФ, 6452715,20 гривень заборгованості за основним боргом за кредитами та 2184429,74 грн. пені та 1 155,83 ЄВРО; 905,34 доларів США; 2160,77 рублів РФ; 7497,00 гривень державного мита та 118,00 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

ПАТ «Укрексімбанк» було списано з банківського рахунку у національній валюті ЗАТ «Завод комунального транспорту» 15 223 514,20 (п`ятнадцять мільйонів двісті двадцять три тисячі п`ятсот чотирнадцять гривень 20 копійок).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.02.2014 у справі №6/77-5/100 введено процедуру ліквідації ЗАТ «Завод комунального транспорту». Станом на сьогоднішній день судом призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво N 158 від 07.02.13, адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.02.2016 у справі №6/77-5/100 затверджено новий реєстр вимог кредиторів Закритого акціонерного товариства «Завод комунального транспорту», згідно якого окремо внесені до реєстру вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 58 698 649, 20 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім тисяч шістсот сорок дев`ять гривень 20 копійок), які забезпечені заставою майна боржника.

В період з 2010 року по 2012 рік ТОВ «Львівські заводи» погашено заборгованість за ЗАТ «ЗКТ» згідно Договору поруки №6006 Р1 від 20.03.2006 у розмірі 11 300 000,00 (одинадцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2020 року по справі № 904/5819/20 прийнято заяву ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» до розгляду в підготовчому засіданні. Розпорядником майна (арбітражного керуючого) ТОВ «Львівські автобусні заводи» призначено ОСОБА_6 , свідоцтво №1724 від 20.03.2015.

Згідно заяви з грошовими вимогами АТ «Державний експортно- імпортний банк України» у справі №904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» від 28.12.2020 вих.№060-02/1745, АТ «Державний експортно- імпортний банк України» просить суд визнати його кредиторські вимоги до Боржника у розмірі 366 881,67 доларів США, 1 738 302, 42 Євро та 8 237 144,94 гривень, що разом в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви становило 78 715 870,10 грн., в тому числі пеня 2 184 429,74 грн., відповідно до резолютивної частини рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2009 у справі №12\265.

03.06.2021 АТ «Укрексімбанк» оголосив про проведення 05.07.2021 аукціону з продажу майна банкрутів, відповідно до Публічного паспорту активу (майна) права вимоги за кредитними договорами №6004К2 від 04.02.2004 та №6004К51 від 01.09.2004 та дебіторською заборгованістю, а саме розділу «Основні дані за активом».

Банком виставлено лот на продаж на сайті торгівельного майданчика за електронною адресою https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-03-000090-2.

Лот пропонується для продажу під номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92 за ціною 76 583 353.08 грн, яка перевищує заборгованість позичальника за кредитними договорами (установлено в розмірі 58698649,20 грн., відповідно до ухвали Львівської області у справі про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» №31/160(29/170(6/77-5/100 від 23.04.2015),

Таким чином, як вбачається із наданих матеріалів кримінального провадження, Банк не вчиняв спроби допомогти підприємствам ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТОВ «Львівські автобусні заводи» у відновленні платоспроможності та повернення боргу за кредитами. При цьому, підприємства сплатили банку понад 26 млн. грн. за кредитними зобов`язаннями, тобто, значна частина основних зобов`язань була погашена. Натомість, посадові особи Банку із невстановленими досудовим слідством особами, шляхом обману та внесення неправдивої інформації вчиняють замах на заволодіння майном ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Разом з цим, відчудження на вищевказаних прилюдних торгах права вимоги за Кредитними договорами №6004К51від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004 та за договорами іпотеки від 05.02.2004 №6004Z7, від 28.04.2005 №6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, договором застави від 01.09.2004 №6004Z109, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договором поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіма іншими договорами укладеними в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ») (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код: 32483661), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928) може завдати матеріальних збитків ТОВ «Львівські автобусні заводи», що призведе до незаконної втрати права власності на наявне нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки кримінальним правопорушенням ТОВ «Львівські автобусні заводи» завдано майнової шкоди у розмірі 12 919 069,60 грн. (дванадцять мільйонів дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістдесят дев`ять гривень 60 копійок) та ТОВ «Львівські автобусні заводи» подало цивільний позов в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтовану потребу досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, визначений пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує: правові підстави для арешту майна, а саме: наявність збитків завданих ТОВ «Львівські автобусні заводи»; наявність можливих дій службових осіб АТ «Державний експертно-імпортний банк України», що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та позицію потерпілої сторони щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи розмір завданих збитків, позицію потерпілої сторони у кримінальному провадженні, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі відчуження вказаного нерухомого майна на користь третіх осіб, а тому слідчий суддя вважає необхідним застосувати заборону гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «ПРОЗОРРО», будь-яким організаторам відкритих торгів (аукціонів) укладати будь-які угоди, правочини, договори, здійснювати розпорядження, відчуження, продаж, в тому числі на відкритих торгах (аукціоні)/електронному аукціоні, проводити відкриті торги (аукціон)/електронний аукціон щодо продажу майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги) за Кредитними договорами №6004К51 від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004 та за договорами іпотеки від 05.02.2004 №6004Z7, від 28.04.2005 №6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, договором застави №6004Z109 від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договором поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіма іншими договорами укладеними в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ»), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи».

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, розміру завданої шкоди потерпілому ТОВ «Львівські автобусні заводи», слідчий суддя вважає, що у зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову), а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання цивільного позивача - директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12021100000000586, відомості щодо якого внесені 01.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України на майнові права (в тому числі на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів №6004К51 від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки №6004Z7 від 05.02.2004, №6005Z69 від 28.04.2005, №6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 №6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ») (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Заборонити будь-яким фізичним або юридичним особам, в тому числі, але не виключно, Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код: 00032112), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному підприємству «ПРОЗОРРО», будь-яким організаторам відкритих торгів (аукціонів) укладати будь-які угоди, правочини, договори, здійснювати розпорядження, відчуження, продаж, в тому числі на відкритих торгах (аукціоні)/електронному аукціоні, проводити відкриті торги (аукціон)/електронний аукціон щодо продажу майнових прав (в тому числі на майнові права (права вимоги) за Кредитними договорами №6004К51 від 01.09.2004, №6004К2 від 04.02.2004 та за договорами іпотеки від 05.02.2004 №6004Z7, від 28.04.2005 №6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, договором застави №6004Z109 від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договором поруки від 30.03.2006 №6006Р1 та усіма іншими договорами укладеними в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ «Завод комунального транспорту» (скорочена назва «ЗКТ») (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код: 32483661), а поручителем ТОВ «Львівські автобусні заводи» (51927, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Стасова, б. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором та цивільним позивачем та/чи його представником у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1