Ухвала

від 15.07.2021 по справі 522/10703/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/10703/21

Провадження №1-кс/522/6457/21

УХВАЛА

15 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської Окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №12021162510000562 від 12.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Приморської Окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту, шляхом заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно обслуговуючого кооперативу "ТІАН КОНГ" (код ЄДРПОУ 39007129), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; та заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі обслуговуючого кооперативу "ТІАН КОНГ" (код ЄДРПОУ 39007129), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь-яких юридичних осіб.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №12021162510000562 від 12.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, яке обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510000562 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2013 року створено ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ТІАН КОНГ" (ОК "ТІАН КОНГ"/Кооператив), засновниками якого є: ЧЖУН КЕКЕ, Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 9-А, ГАРБУЗОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПРИМОРСЬКА, будинок 25, квартира 5., ВАН ДЖЕНАНЬ, Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 9-А. з внесками по 10 000 000 грн кожний, що підтверджується відповідними банківськими документами, у зв`язку з чим пай кожного з Засновників Кооперативу становить 33,33%.

З моменту створення Кооперативу інших Членів Кооперативу не приймалось.

27.05.2020 року Загальними зборами Кооперативу, згідно протоколу № 1-2020 за присутності 100% голосів учасників призначено Голову кооперативу ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що членами ОК «Тіан Конг» ВАН ДЖЕНАНЬ та ДЖУН КЕІСЕ не повідомляючи іншого члена кооперативу - потерпілого ОСОБА_4 , вчинені протягом короткого часу реєстраційні дії направлені на відчуження майна ОК «Тіанг Конг», яке було придбано за спільні кошти, а також ліквідацію цього кооперативу з метою унеможливлення у подальшому майнової вимоги ОСОБА_4 на свою частку кооперативу.

У клопотанні зазначено, що 25.02.2021 року без участі ОСОБА_4 в порушення вимог Статуту ОК «Тіанг Конг» та чинного законодавства ВАН ДЖЕНАНЬ та ДЖУН КЕКЕ ухвалили незаконне рішення про звільнення ОСОБА_5 та призначення нового директора кооперативу ВАН ДЖЕНАНЬ.

24.03.2021 року без участі ОСОБА_4 в порушення вимог Статуту ОК «Тіанг Конг» та чинного законодавства ВАН ДЖЕНАНЬ та ДЖУН КЕКЕ ухвалили незаконне рішення про створення разом з ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ» нової юридичної особи - ТОВ "УКРРИНТОРГ" та внесення усього майна кооперативу в статутний капітал ТОВ «УКРРИНТОРГ», таким чином позбавивши ОК «Тіан Конг» права власності на усе належне йому майно, а отже позбавивши можливості іншого члена кооперативу потерпілого ОСОБА_4 майнової вимоги згідно його частки.

12.04.2021 року ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ», будучи на той час засновником ТОВ "УКРРИНТОРГ", з метою приховання злочину та ускладнення повернення незаконно відчуженого майна, здійснено реєстрацію акту про вихід з ТОВ "УКРРИНТОРГ" та вивід спірного Майнового комплексу на користь ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ», таким чином змінивши власника цього майна на ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ».

22.04.2021 року зі складу засновників ТОВ "УКРРИНТОРГ", з метою приховання вчинення злочину, вийшов ОК "ТІАН КОНГ" в особі ВАН ДЖЕНАНЬ.

07.05.2021 року, майно що належало ОК «Тіан Конг» та незаконно вибуло з його власності, з метою приховання злочинної діяльності та утруднення в подальшому його повернення законному власнику, передано в іпотеку за договором від 07.05.2021 року між ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ» (іпотекодавець) та громадянкою Китаю У ЦЗІНХУА.

Разом з тим, з метою позбавлення потерпілого ОСОБА_4 прав щодо отримання належної йому частки (паю) у виді 33,33% належного кооперативу майнового комплексу, головою Кооперативу - ВАН ДЖЕНАНЬ від імені Кооперативу 07.06.2021 року подано до уповноваженої особи рішення про припинення (ліквідацію) юридичної особи ОК "ТІАН КОНГ", про що свідчить запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Усі зазначені реєстраційні дії на думку слідства є незаконними, з огляду на порушення реєстраторами п.п. 9.7, 9.11, 9.12, 9.13 Статуту ОК «Тіан Конг», ч.ч. 5, 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію», п. 6 ч. 1, ч. 5 ст. 6 та ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інших вимог цього Закону.

Усі Вказані реєстраційні дії, направлені на незаконне відчуження майна кооперативу та його ліквідації, здійснені протягом досить короткого періоду часу, що свідчить про їх спланованість та організованість, з метою досягнення якнайшвидшого результату у виді позбавлення потерпілого ОСОБА_4 права на свою майнову частку кооперативу, яка складала 1/3 від вартості майна кооперативу, яке протиправно вибуло з його власності.

Прокурор зазначає, що до цього часу жодних реєстраційних дій, окрім зміни посадових осіб виконавчого органу кооперативу з моменту створення ОК «Тіан Конг» не здійснювалося.

Таким чином, існують підстави вважати, що корпоративні права в ОК «ТІАН КОНГ», зокрема майнова частка (пай), належна потерпілому ОСОБА_4 , є предметом злочинного посягання, щодо яких службовими особами кооперативу, засновниками, їх представниками, державними . реєстраторами та іншими особами чиняться дії з незаконного посягання, а отже вони мають значення речових доказів у справі, оскільки записи про них підтверджують неправомірність дій державних реєстраторів, засновників та інших осіб, які чинять відносно них незаконні дії. У зв`зку з цим, паяна необхідність у недопустимості подальшого протиправного розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеного майна іншим особам, до з`ясування усіх обставин скоєння кримінального правопорушення. Не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у подальшому неодмінно ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій.

Корпоративні права ОК «ТІАН КОНГ», визнані слідчим речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Також у клопотанні наявне посилання про наявність ризику того, що корпоративні права, як речовий доказ, можуть бути втрачені, оскільки вчинені протягом короткого часу реєстраційні дії вказують на високу ймовірність подальшого відчуження корпоративних прав шляхом їх переєстрації, а відповідно може ускладнити їх повернення.

На думку слідства, своїми неправомірними діями групою осіб за попередньою змовою у складі - ОСОБА_6 (адвокат, юрист ОК "ТІАН КОНГ"), ОСОБА_7 (адвокат, юрист ОК "ТІАН КОНГ"), ЧЖУН КЕКЕ (засновник ОК "ТІАН КОНГ"), ВАН ДЖЕНАНЬ (засновник, керівник ОК "ТІАН КОНГ"), ОСОБА_8 (Державний реєстратор) ОСОБА_9 (керівник ТОВ "УКРРИНТОРГ"), Лу Мань (засновник, керівник ТОВ «ПРАЙД БУД КАПІТАЛ»), ОСОБА_10 (керівник ТОВ "УКРРИНТОРГ") протиправно розтрачено майно ОК «Тіан Конг», вартістю більше 50 000 000 грн та позбавлено ОСОБА_4 права на його частку 33,33% від загальної вартості у розмірі 16665000,00 грн., привласнивши її через інші юридичні особи.

Такі діяння зазначених вище осіб містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором ОСОБА_8 , є незаконними, з огляду на порушення реєстратором п.п. 9.7, 9.11, 9.12, 9.13 Статуту ОК «Тіан Конг», ч.ч. 5, 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію», п. 6 ч. 1, ч. 5 ст. 6 та ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інших вимог цього Закону.

У зв`язку з викладеним, враховуючи той факт, що вищевказані об`єкти нерухомості та майно є предметом злочинного посягання, відносно якого вчинились протиправні дії спрямовані на їх незаконне заволодіння, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, недопущення у подальшому перешкоджання досудовому розслідуванню, уникнення втрати зазначеного майна або його подальшого відчуження у володіння іншим особам, виникла необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно із забороною здійснювати реєстраційні щодо права власності на вищевказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Прокурор у судове засідання з`явився, подав письмові доповнення до клопотання про накладення арешту, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити клопотання, надав підтвердження, що засновниками без потерпілого ОСОБА_4 07.06.2021 року прийнято рішення про ліквідацію ОК "Тіан Конг"

Враховуючи вимоги ч. 1ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Згідно із ч.1 ст.170 КПКУ арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст. 170 КПКУ).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПКУ, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч.1 ст. 172 КПКУ клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст. 172 КПКУ).

Правові підстави для арешту в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162510000562 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, розпочатому на підставі заяви ОСОБА_4 за фактом заволодіння службовими особами шляхом підробки Протоколу Загальних зборів учасників ОК «ТІАН-КОНГ» майном юридичної особи в особливо великих розмірах.

Прокурор ОСОБА_3 , який ініціював питання про арешт майна, є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: постановою про визнання речовими доказами від 10.06.2021, протоколом допиту потерпілого від 03.06.2021, протоколами допиту свідків, статутними документами, договорами купівлі-продажу та іншими матеріалами.

Так із Статуту ОК "ТІАН КОНГ", затвердженого Загальними Зборами членів обслуговуючого кооперативу від 08.05.2019 року, вбачається, що засновниками ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ "ТІАН КОНГ" (ОК "ТІАН КОНГ"/Кооператив), є: ЧЖУН КЕКЕ, ОСОБА_11 (заявник та потерпілий по справі), та ВАН ДЖЕНАНЬ, із внесками по 10 000 000 грн кожний, у зв`язку з чим пай кожного з Засновників Кооперативу становить 33,33%.

27.05.2020 року Загальними зборами Кооперативу, згідно протоколу № 1-2020 за присутності 100% голосів учасників призначено Голову кооперативу ОСОБА_4 .

Пунктом 5.5.1. Статуту ОК "ТІАН КОНГ" визначено, що виключним видом некомерційної господарської діяльності Кооперативу є забезпечення будівництва єдиного садового комплексу (садових будинків і господарських споруд) «ТІАН КОНГ» за адресою (будівельна): АДРЕСА_1 (надалі - Об`єкт будівництва/ Майновий комплекс), введення об`єкта нерухомого майна в експлуатацію шляхом отримання декларації (сертифіката) про готовність об`єкту до експлуатації, отримання документу про адресу об`єкта нерухомого майна для подальшого оформлення ними права власності на садовий будинок або його частину і господарські споруди, що входять до складу об`єкту будівництва за рахунок паїв Членів та Асоційованих членів Кооперативу (асоційовані члени на сьогодні в ОК "ТІАН КОНГ" відсутні). Після вводу Об`єкту будівництва в експлуатацію (повністю або за будівельними чергами) передача його за наявності виплачених внесків та паїв Членам та Асоційованим членам Кооперативу, передбачені цим Статутом одночасно з отриманням особою довідки про повну сплату паю. Пункт 7.2.3.6. Статуту передбачає, що Член Кооперативу має право, відповідно, до повністю та своєчасно сплаченого паю, отримати у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва.

Таким чином, засновник та член Кооперативу ОСОБА_4 , сплативши повністю пай, в результаті діяльності Кооперативу має право на отримання у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва, відповідно до сплаченого паю (33,33% Об`єкту будівництва).

В результаті своєї діяльності Кооперативом придбано у власність Об`єкт будівництва, який у встановленому Законом порядку поділений на 48 земельних ділянок, на десяти з яких збудовано 10 житлових будинків, 7 з яких введено в експлуатацію та оформлено право власності на ОК "ТІАН КОНГ".

За твердженнями потерпілого та сторони обвинувачення загальна вартість об`єкта будівництва, що знаходиться за адресою: Одеська обл., с. Сухий Лиман, вул. Яблунева, №№ 16, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , станом на 25.02.2021 року становить більше 50 000 000,00 грн. (п`ятдесяти мільйонів грн. 00коп.).

Також з наданих матеріалів вбачається, що в подальшому, шляхом внесення змін до статутних документів та створення ряду юридичних осіб відбулося незаконне відчуження Майнового комплексу, належного Кооперативу та майнового паю ОСОБА_4 , стороннім господарюючим суб`єктам без відшкодування ОСОБА_4 його вартості, згідно належної йому частки (паю) Кооперативу.

При цьому в порушення п.п. 9.7, 9.11 Статуту та ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_4 не було повідомлено про дату, місце, час проведення та порядок денний Позачергових Загальних зборів учасників ОК "ТІАН КОНГ".

Такі діяння осіб містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявні на даний час докази у кримінальному провадженні є вагомими, свідчать про імовірне вчинення певними особами особливо тяжкого злочину та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Постановою слідчого від 10.06.2021 року майно у вигляді земельних ділянок та садових будинків, яке згідно матеріалів клопотання протиправно вибуло із власності ОК «ТІАН КОНГ» та на даний час перебуває у власності ТОВ «Прайдбудкапітал», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як таке, що відповідає критеріям, визначеним у ч.1 ст. 98 КК України, оскільки було об`єктом кримінально-протиправних дій та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Правові підстави для арешту в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення здіяльності ОК "Тіан Конг" у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що об`єктом кримінального правопорушення є майнові частки (пай) ОК «ТІАН КОНГ», протиправні дії щодо них вчиняються вищевказаними особами, які мають на меті протиправно заволодіння майновою часткою (паєм) потерпілого ОСОБА_4 та майном кооперативу, у тому числі усіма його основними фондами та активами, за наслідком чого, ліквідувати цю юридичну особу.

У даному випадку наявне посягання на майнові права потерпілого, а збереження предмету цих прав, і як речового доказу, на час кримінального провадження буде реальною дією, спрямованою на виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст.2КПК України.

Обмеження права є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та, як наслідок, запобігання його відчуження третім особам, та ліквідації.

Необхідно зазначити, що в результаті застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ОК «Тіан Конг», а тільки забороняється розпорядження майном (корпоративними правами) на період кримінального провадження, і накладення арешту на корпоративні права ОК «Тіан Конг» буде розумним та співмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дії є обмеження розпорядження майном, оскільки саме шляхом вчиненням реєстраційних дій здійснюється відчуження майна.

На теперішній час особи які фігурують в зазначеному кримінальному провадженні можуть бути обізнані про факт проведення досудового розслідування, розуміючи важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть здійснити відчуження майна, його поділ або інші реєстраційні дії що може зашкодити досудовому розслідуванню.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Вимога клопотання про «заборону усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі обслуговуючого кооперативу "ТІАН КОНГ" (код ЄДРПОУ 39007129), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь-яких юридичних осіб» на думку слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не надано належних доказів які б доводили підстави застосування даного заходу забезпечення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 376, 392 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської Окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №12021162510000562 від 12.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №12021162510000562 від 12.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, шляхом заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно обслуговуючого кооперативу "ТІАН КОНГ" (код ЄДРПОУ 39007129), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1