Ухвала

від 15.07.2021 по справі 464/1520/21

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1520/21

пр.№ 1-кс/464/1514/21

У Х В А Л А

15 липня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях магазину (підсобних приміщеннях, сховищах), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (що належать на праві власності ТзОВ «Консалтинг Девелопмент» (ЄДРПОУ 42020396), Львівській міській раді (ЄДРПОУ 04055896), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТзОВ «Аматор» (ЄДРПОУ 19323912), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТзОВ «Ореол-Львів» (ЄДРПОУ 40011285), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ТзОВ «Спорт-Центр» (ЄДРПОУ 19162142), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ТзОВ «Мінор» (ЄДРПОУ 20845283). В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000003 від 14.01.2021 щодо невстановлених слідством осіб (юридичних, фізичних осіб підприємців, інших осіб), які в період з 2019 року по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального правопорушення слугували матеріали управління ПЕП ГУ ДФС у Львівській області та відпрацювання ввезення на митну територію України товарів, шляхом їх подрібнення, з Галицької митниці ДМС, «про ввезення в період з 01.01.2020 по 31.10.2020 років громадянами товарів подрібненими партіями на митну територію України» через митні пости «Краковець», «Смільниця», «Рава-Руська», «Грушів», «Мостиська», що явно перевищують особисті, сімейні потреби. Крім цього, згідно складених працівниками Галицької митниці ДМС розрахунків митних платежів та аналізу відомостей щодо перетину кордону невстановленими особами протягом 2019 2020 років відповідно бази даних АСМО «Інспектор», до державного бюджету не поступили податки та митні платежі в загальній сумі 3 771 221 грн. В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, в період з 2019 року і по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку, в тому числі через інтернет - мережу та за готівкові кошти. На виконання доручення слідчого СУ ГУ ДФС у Львівській області №26/13-97-03-02 від 15.01.2021, в ході відпрацювання (проведення аналізу інформаційних ресурсів, в т.ч. наявних баз даних ГУ ДПС у Львівській області), управлінням ПЕП ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що через Інтернет - магазини, торгові магазини та складські приміщення у м.Львові та Львівській області на протязі тривалого часу здійснюється реалізація за готівкові кошти товарно-матеріальних цінностей (побутова техніка, побутова хімія, продукти харчування, кава, корми для домашніх тварин європейських брендів та аксесуари, мобільні телефони та аксесуари, одяг та взуття, автозапчастини та інші), які ввозяться на територію України подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів. Крім того, в ході виконання доручення СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ч.2 п.3 ст.40, ст.41 КПК України від 25.05.2021 року встановлено, що реалізація мобільних телефонів та іншої техніки відомих світових брендів (Apple, JBL, Marshall, Beats, GoProo, Harman/Kardon, DJI, SONY, Garmin), яка ввозиться на митну територію України шляхом подрібнення партій без сплати податків та відповідних митних платежів, здійснюється у мережі торгових об`єктів - магазинів під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівкові кошти за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Крім того, встановлено, що об`єкти ТМ «Ябко» не є представниками компаній, які офіційно представляють торгову марку «Apple» на території України. Проведеними заходами встановлено, що організаторами вказаної незаконної схеми переміщення товарів (мобільної техніки та аксесуарів) через державний кордон України, без сплати податків та митних платежів, з подальшим їх накопиченням та реалізацією у вищевказаних торгових приміщеннях є ОСОБА_11 , який згідно загальнодоступних відомостей сайту Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» УКРПАТЕНТ є власником знаку для товарів і послуг торгової марки «ЯБКО». Відповідно до інформаційної довідки №234736363 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ТзОВ «Консалтинг Девелопмент» (ЄДРПОУ 42020396), Львівській міській раді (ЄДРПОУ 04055896), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТзОВ «Аматор» (ЄДРПОУ 19323912), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТзОВ «Ореол-Львів» (ЄДРПОУ 40011285), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ТзОВ «Спорт-Центр» (ЄДРПОУ 19162142), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ТзОВ «Мінор» (ЄДРПОУ 20845283). Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщенні магазину (підсобних приміщеннях, сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється накопичення, зберігання та реалізація незаконно ввезених мобільних телефонів та аксесуарів, які ввезенні на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, документи TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), рахунки фактури СПД нерезидентів (продавців продукції), пристрої для запису відео, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні змісту клопотання, просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.ч.1,2ст.233КПК України ніхто немає правапроникнути дожитла чиіншого володінняособи збудь-якоюметою,інакше яклише задобровільною згодоюособи,яка нимиволодіє,або напідставі ухвалислідчого судді,крім випадків,установленихчастиною третьоюцієїстатті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000003 від 14.01.2021 за ч.1 ст.212 КК України, в ході якого встановлено обставини вчинення такого та ряд причетних до нього осіб.

З огляду на зазначене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання (даних зібраних в результаті оперативних заходів, показань свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , протоколами огляду сайтів ТМ «Ябко») доведено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, а також те, що у зазначеному в клопотанні приміщенні магазину можуть зберігатись мобільні телефони та аксесуари, незаконно ввезені на територію України без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, документи TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), рахунки фактури СПД нерезидентів (продавців продукції), не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти, зважаючи не те, що такі речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами, а їх здобуття у інший спосіб окрім обшуку є неможливим, з метою їх виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення у вказаному приміщенні слід провести обшук.

В частині необхідності обшуку з метою виявлення та вилучення пристроїв для запису відео, то таке є передчасним, оскільки не доведено наявності підстав вважати, що такі містять дані, які мають значення для кримінального провадження. Крім того, слідчим жодним чином необґрунтовано необхідність відшукання та вилучення «інших цінностей здобутих злочинним шляхом»,оскільки такеформулювання неє конкретизованим,не міститьданих провизначені предметичи речі,а тому вцій частині клопотанняслід відмовити. Проте, зазначене не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також у разі виявлення конкретних речей і документів, які мають значення для досудового розслідування тимчасово вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку визначеному ч.7 ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях магазину (підсобних приміщеннях, сховищах), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується в діяльності під ТМ «Ябко», що належать на праві власності ТзОВ «Консалтинг Девелопмент» (ЄДРПОУ 42020396), Львівській міській раді (ЄДРПОУ 04055896), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТзОВ «Аматор» (ЄДРПОУ 19323912), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТзОВ «Ореол-Львів» (ЄДРПОУ 40011285), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ТзОВ «Спорт-Центр» (ЄДРПОУ 19162142), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ТзОВ «Мінор» (ЄДРПОУ 20845283), з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених мобільних телефонів та аксесуарів без сплати відповідних митних платежів, податків, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), рахунків фактури СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1