Постанова

від 07.06.2010 по справі 4-495/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-495/10

ПОСТАНОВА

7 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Данильченко П.Ю., розглян увши матеріали подання слідч ого СВ ПМ ДПІ у Подільському р айоні м. Києва Семенчука О.П. п ро надання дозволу на розкри ття інформації, що містить ба нківську таємницю та згоди н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Поді льському районі м. Києва Семе нчук О.П. за згодою прокурора П одільського району міста Киє ва, вніс до суду подання про ро зкриття банківської таємниц і та надання дозволу на прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю у АБ «Південний».

З подання вбачається, що прокуратурою Подільського р айону м. Києва порушена кримі нальна справа відносно генер ального директора ТОВ «Факто р капітал» ОСОБА_2 за озна ками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК Україні., в ході розсл ідування якої встановлено, щ о ТОВ «Фактор капітал» уклал о з «Велес- Трейд» договори №Д Г 03-05/2 від 03.05.07, №ДГ 01-08/1 від 01.08.07, №ДГ 03-09/1 від 03.09.07, №ДГ 11-09/1 від 11.09.07 та придба ло у «Велес-Трейд» несортова ний напівфабрикат (шкіри ВРХ ) «WET BLUE» загальною вагою 117000 кг ва ртістю 10214100,0 грн. (в тому числі ПД В 1702350,0 грн.) за ціною 72,75 грн. за 1кг, та несортований напівфабрик ат «WET WHITE» загальною вагою 13000 кг вартістю 939600,0 грн. ( в тому числі ПДВ 1566000,0 грн.) за ціною 60,23 грн. за 1 кг, що підтверджується подат ковими та видатковими наклад ними. Після чого, на підставі д оговорів комісії з ПП «Сан-Пр айд» (м. Одеса), комісіонер «Са н-Прайд», згідно зовнішньоек ономічних договорів з «DASLER COMERCE LL P» (Великобританія); CITYPORT COMMERCIAL S.A. (Ві ргінські острови), BRAYTON LLP (Велико британія), самостійно здійсн ював експорт шкір ВРХ, експор тером яких є «Фактор капіта л».

За даними Державного ана літичного центру моніторинг у зовнішніх фінансових ринкі в України «Держзовнішінформ » від 09.10.2007 року стосовно рівня світових цін та цін на внутрі шньому ринку України на хром ований напівфабрикат «WET BLUE» та /або «WET WHITE» зі шкір великої рога тої худоби середньою ціною є 30 дол. США/кв. м. та з урахування м ваги шкір згідно ГОСТУ 28425-90 на сировину шкіряну, складає 30,3 г рн./кг.

Тобто, фактично ціна придба ного ТОВ «Фактор капітал» то вару перевищує звичайну ціну в 2,4 рази та в 1,9 рази, у зв' язку з чим підприємством неправо мірно включено до складу под аткового кредиту суму 1071148 грн. Відповідальним за фінансово -господарську діяльність під приємства у перевіряємому пе ріоді був генеральний директ ор ОСОБА_2

Згідно встановлених даних ПП «Сан-Прайд» (код ЄДРПОУ 33388192 ) здійснювало діяль ність для ТОВ «Фактор капіта л» використовуючи безготівк ові платежі по рахунках №26004 321058901, №260516650, №26002311058902, відкр итих в АБ "Південний” (МФО 328209), а тому по справі виникла необх ідність в розкритті банківсь кої таємниці щодо руху кошті в з метою отримання підтверд ження про проведенні розраху нки, а також для отримання фак тичних даних щодо обставин с прави, які входять в предмет д оказування та безпосередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів ТОВ «Фактор капіта л» має істотне значення для в становлення істини по кримін альній справі та становить б анківську таємницю, а без роз криття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АБ "Південний” (МФО 328209) розкри ти для слідчого СВ ПМ ДПІ у Под ільському районі м. Києва Сем енчука О.П. банківську таємни цю клієнта банку ПП «Сан-Прай д» (ЄДРПОУ 33388192).

Надати згоду для проведенн я виїмки у АБ "Південний” (МФО 328209) документів на підставі яки х було відкрито для ПП «Сан-Пр айд» (код ЄДРПОУ 33388192 ) , рахунки №26004321058901, №260516650, № 26002311058902 (документи про організ аційно-правову структуру юри дичної особи - клієнта, її ке рівників) та інших документі в, на підставі яких функціону вали вищевказані рахунки, а т акож роздруківку руху грошов их коштів по вказаних рахунк ах за період з моменту ві дкриття рахунку по теперішні й час в якій відобразити : дату та час надходження кошт ів на рахунки №26004321058901, №26051665 0, №26002311058902 суму надходженн я грошових коштів, призначен ня платежу, з якого рахунку на дійшли кошти (його номер), назв а підприємства від якого над ійшли грошові кошти, код ЄДРП ОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунків № 26004321058901, №260516650, №26002311058902, су ма грошових коштів, призначе ння платежу, на який рахунок п ерераховані кошти (його номе р), назва підприємства куди пе рераховані грошові кошти, ко д ЄДРПОУ даного підприємства , картки з зразками підпи сів і відбитку печатки П П «Сан-Прайд», заявки ПП «Сан-Прайд» на купів лю та продаж валюти на міжбан ківській валютній біржі, пла тіжних доручень про перераху вання валютних коштів на рах унки нерезидентів, повідомле ння банків-нерезидентів про зарахування перерахованих к оштів на рахунки фірм-нерези дентів, повідомлень АБ "П івденний” про зарахуван ня валютних коштів на рахунк и клієнта (SWIFT), за період з момен ту відкриття рахунків по теп ерішній час, прибуткових та в идаткові касових ордерів, гр ошових чеків, що підтверджую ть зняття та внесення ПП «Сан-Прайд» грошових ко штів на рахунки №26004321058901 , №260516650, №26002311058902 з момен ту відкриття рахунків по теп ерішній час, копій договорів , актів прийому-передачі вико наних робіт, що надавались кл ієнтом - ПП «Сан-Прайд» банку в підтвердження ста ну розрахунків у встановлени й законом строк за зовнішньо економічними операціями, док ументів, підтверджуючих дого вірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових кошт ів, відкриття банківської ск риньки, між ПП «Сан-Прайд » та АБ "Південний” , стану розрахунків за цим и операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми АБ «Південний».

Суддя: