Ухвала
від 27.07.2021 по справі 766/6736/21
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6736/21

н/п 1-кс/766/6912/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №12019110000000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 сідловий тягач Е, 1999 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_2 з об`ємом двигуна 13798 куб. см. на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а напівпричеп самоскид - Е марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , 1992 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити ОСОБА_5 , чи іншим фізичним особам, використовувати та розпоряджатись транспортним засобом марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 сідловий тягач Е, 1999 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_2 з об`ємом двигуна 13798 куб. см. та напівпричепом самоскидом - Е марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , 1992 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110000000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Між ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» (Замовник) та ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» (Виконавець) був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року)

Для забезпечення умов договору № Е-07/12/18-1 між ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» та ФОП « ОСОБА_6 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № МТС-24 від 24.07.2019). При цьому, від імені ФОП « ОСОБА_6 » в правовідносинах з ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» діяв ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» замовило у ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» транспортні послуги для перевезення насіння ріпаку врожаю 2019 року на ТОВ «ВІБО-ТРАНС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6.

Для забезпечення вантажним транспортом по перевезенню насіння ріпаку врожаю 2019 року з ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» до ТОВ «ВІБО-ТРАНС», ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» звернулось до ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 з метою надання посередницьких послуг у пошуку вантажних автомобілів та сідлових тягачів. З цією метою ОСОБА_7 , залучив в якості перевізника компанію ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184), директором якої є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а безпосередні переговори ОСОБА_7 узгоджував із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином у невстановлений досудовим слідством час і місці, між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ», після чого між вказаними особами був розроблений і узгоджений злочинний план.

З метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з водіями транспортних засобів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1619435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» передав, а ОСОБА_7 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_6 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ «В1БО-ТРАНС», м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Проте, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ «МТС ЛОПСТИК» з ТОВ «КРИБОРІЖХАРЧОТОРГ».

За інформацією ОСОБА_7 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ «ТИР АГРО СПС» ОСОБА_9 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 та генеральним директором ОСОБА_8 .

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між ФОП « ОСОБА_6 » і ТОВ «ТИР АГРО СПС» не було укладеного письмового договору надання послуг з перевезення так, як домовленість була в усній формі а взаємні розрахунки за паливно-мастильні матеріали на вантажні авто, які здійснювали перевезення ріпаку, здійснювались лише на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_9 № НОМЕР_6 та який останній надавав самостійно. Від «ТИР АГРО СПС» надано було для перевірки лише статут від товариства в електронному вигляді для ФОП « ОСОБА_6 » (копія статуту надається).

В результаті телефонних переговорів та пошуку зниклого товару, ОСОБА_7 на підтвердження доставки товару в місце призначення, а саме до ТОВ «ВІБО-ТРАНС», директору ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» ОСОБА_16 відправив фотографії товарно-транспортних накладних про начебто, виконання умов договору по доставці товару в місце призначення, а саме те, що ТОВ «ВІБО-ТРАНС» отримало товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що для протиправного заволодіння майном потерпілого використовувались транспортні засоби, що підтверджується наступними документами:

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 201 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 26 тон 460 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_11 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_7 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 196 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 960 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MERCEDES-BENZ 1840» д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепа марки «EXO 99982» д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_13 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_10 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 200 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_11 та напівпричепа марки «SDK 36/3» д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням водія ОСОБА_15 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_13 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 153 від 06.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тон 320 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN TGA 18.430» д.н.з. НОМЕР_14 та напівпричепа марки д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням водія ОСОБА_17 який станом на 06.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_16 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 193 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 540 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MERCEDES-BENZ 1843 LS» д.н.з. НОМЕР_17 та напівпричепа марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням водія ОСОБА_12 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_19 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 194 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 720 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN TGA 18.480» д.н.з. НОМЕР_20 та напівпричепом марки «WEIGHTLIFETR 3STD-65» НОМЕР_21 , під керуванням водія ОСОБА_14 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_22 .

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УКР ГУНП в Київській області було встановлено, що частина транспортних засобів, а саме автомобіль марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп марки «SDC» д.н.з. « НОМЕР_23 » д.н.з. НОМЕР_12 , спеціалізований напівпричіп марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_18 та спеціалізований напівпричіп марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , які були використанні під час вчинення даного кримінального правопорушення, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в свою чергу перебуває у шлюбі з ОСОБА_9 .

Таким чином ОСОБА_7 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та водіями транспортних засобів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням транспортних засобів:

марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепу марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 ;

марки «MERCEDES-BENZ 1840» д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепу марки «EXO 99982» д.н.з. НОМЕР_9 ;

марки «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_11 та напівпричепу марки «SDK 36/3» д.н.з. НОМЕР_12 ;

марки «MAN TGA 18.430» д.н.з. НОМЕР_14 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_15 ;

марки «MERCEDES-BENZ 1843 LS» д.н.з. НОМЕР_17 та напівпричепу марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_18 ;

марки «MAN TGA 18.480» д.н.з. НОМЕР_20 та напівпричепу марки «WEIGHTLIFETR 3STD-65» НОМЕР_21 , заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1619435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

13.07.2021 постановою слідчого, вказані автомобілі з напівпричепами визнано у справі речовими доказами.

В рамках проведення досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області було надано запит до Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області за вих. № 6051/8-2021 від 12.07.2021 року.

Відповідно інформації № 31/21/4-1921 від 15.07.2021 наданої Регіональним сервісним центром МВС України в Херсонській області на підставі запиту № 6051/8-2021 від 12.07.2021 року станом на 13 липня 2021 року з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, транспортний засіб - транспортний засіб марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 сідловий тягач Е, 1999 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_2 з об`ємом двигуна 13798 куб. см. на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а напівпричеп самоскид - Е марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , 1992 року випуску ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як встановлено, в ході досудового розслідування вищевказаний вантаж перевозився з використанням автомобіля марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричеп марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 , як наслідок невстановлені в ході слідства особи з використанням зазначеного автомобіля заволоділи майном насіння ріпаку, як наслідок завдали шкоди потерпілому.

У зв`язку з чим автомобіль марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричеп марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_3 в рамках провадження виступали, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є речовим доказом відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

Як наслідок, вказаний речовий доказ має доказове значення для обставин, які досліджуються в рамках вказаного провадження щодо протиправного заволодіння майна потерпілого, фактично зазначений автомобіль використовувався в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ підтвердження зазначених протиправних дій.

Крім того, з урахуванням специфіки вказаного речового доказу (рухоме майно) незастосування заборони користування та розпорядження яким призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддеювстановлено,щов провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110000000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Між ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» (Замовник) та ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» (Виконавець) був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року)

Для забезпечення умов договору № Е-07/12/18-1 між ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» та ФОП « ОСОБА_6 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № МТС-24 від 24.07.2019). При цьому, від імені ФОП « ОСОБА_6 » в правовідносинах з ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» діяв ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» замовило у ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» транспортні послуги для перевезення насіння ріпаку врожаю 2019 року на ТОВ «ВІБО-ТРАНС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6.

Для забезпечення вантажним транспортом по перевезенню насіння ріпаку врожаю 2019 року з ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» до ТОВ «ВІБО-ТРАНС», ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» звернулось до ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 з метою надання посередницьких послуг у пошуку вантажних автомобілів та сідлових тягачів. З цією метою ОСОБА_7 , залучив в якості перевізника компанію ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184), директором якої є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а безпосередні переговори ОСОБА_7 узгоджував із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» передав, а ОСОБА_7 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_6 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ «ВІБО-ТРАНС», м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.