Ухвала

від 28.07.2021 по справі 953/10099/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10099/20

н/п 1-кс/953/7323/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42020220750000060 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

26.07.2021 о 12:25 год. на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, власником якого є:

- ТОВ «Юкас Україна», а саме: штамп з написом ОАО «ГПЗ2»; прямокутний штамп з написом «Переконсервація проведена дата __підпис»; прямокутний штамп з написом «ОТК 3»; штамп з написом «3ТЦ»; штамп з написом «20» у кругу та у 5 кінцевій зірці; штамп 6 «ЭШП» прямокутної форми; штамп з написом «представник замовника 14» прямокутної форми; штамп з написом «Терміново» та датами; печатку ТОВ Юкас Україна з кодом 37575573; чорнильницю для печатки; короб рожевого кольору для штампів; мішок для печатки та короб для чорнильниці; записні книжки ОСОБА_5 у кількості 4 штук на 147, 111, 59 та 55 аркушах; паспорт на пристрій ПУС 403 на 2 аркушах; паспорт на пристрій РСГ 716 на 2 аркушах; рахунок ПП ОТФ Касінгс на адресу ТОВ Юкас Україна на оплату за 20 РСГ 617 та ПУС 403 від 24.06.2020 року на 1 аркуші; видаткову накладну 26 від 24.06.2020 року на поставку від ПП ОТФ Касінгс до ТОВ «Юкас Україна 20 РСГ 716 та ПУС 403 на 1 аркуші; договір поставки 464 від 21.04.2020 від ДП Зім на ТОВ Юкас Україна 80 РСГ 716 та ПУС 403 зі специфікацією на 6 аркушах; паспорт на підшипники зі штампом «Переконсервація проведена дата підпис» Першого державного підшипникового заводу без дати на 1 аркуші; 2 сторінку паспорту на СГ181с на 1 аркуші; бланк етикетки не заповнений МСТ С ЄТ на 1 аркуші; етикетку МСТ С ЄТ на 1 аркуші; паспорт підшипника ОАО Самарський підшипниковий завод на 1 аркуші; паспорт якості на підшипник ОАО Мінський підшипниковий завод на 1 аркуші; договір 16-05 від 04.05.2020 між ТОВ Юкас Україна та ПП ОТФ Касмінгс не підписаний ОСОБА_5 на 3 аркушах; видаткову накладну 26 від 24.06.2020; договір постачання 464 від 21.04.2020 специфікацію до нього, видаткову накладну та товарно-транспортну накладну щодо поставки від ТОВ Юкас Україна до ДП Зім РСГ 716 та ПУС 403 на 7 аркушах; документи, в яких маються підписи та почерк ОСОБА_5 (вилучені у зв`язку із призначенням почеркознавчої експертизи): паспорт в копії на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах, наказ про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ Юкас Україна № 1 на 1 аркуші, довіреність від 8.11.2004 на 1 аркуші, договір страхування 090303106-00271 від 22.05.2003 на 1 аркуші, договір поставки 11/09 11.09.2012 на 3 аркушах, договір поставки 3/08/312 ф/12 від 12.08.2012 на 3 аркушах, договір поставки 20Ї09 від 18.09.2012 на 3 аркушах, комерційну пропозицію 09.02.2021 на 1 аркушах, акт повернення продукції постачальнику від 19.01.2021 на 1 аркуші, заяву про видачу картки ідентифікації клієнта 2/3 від 02.03.2021 на 1 аркуші, платіжне доручення 1352 від 16.03.2020 на 1 аркуші, договір оренди нежитлового приміщення № 24/2021 від 24.03.2021 на 4 аркушах, додаткову угоду про припинення оренди 10 2013 від 31.12.12 на 1 аркуші, акт приймання передачі приміщення 20.03.2021 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків на 01.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки з 01.06.2020 по 26.08.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 41 від 30.04.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 42 від 21.03.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 23 від 03.03.21 на 1 аркуші, акт звірки від 20.07.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 47 від 31.05.2021 року, видаткову накладну 244 від 16.12.2019 на 1 аркуші, рахунок 26 від 04.03.2019 на 1 арк., договір 3 відступлення права вимоги від 07.04.2020 на 2 арк., реєстраційну форму 18 от 19.02.2020 на 1 арк., вимогу про сплату боргу від 31.03.2020 на 2 арк., лист від 31.03.2020 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., видаткову накладну 240 від 16.12.2019 на 1 арк., видаткову накладну 241 від 16.12.2019 на 1 арк., відповідь на відзив від 24.12.2020 на 3 арк., лист від 21.12.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2020 від 14.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 18.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 21.04.2020 на 1 арк., 62 акт звірки від 21.04.202 на 1 арк., акт звірки від 2.04.2020 на 1 арк., лист в банк на 1 арк., лист в банк від 06.04.2020 на 1 арк., лист в банк від 07.04.2020 на 1 арк., лист в банк 26.03.2020 на 1 арк., лист від 19.03.2020 на 1 арк., лист від 08.04.2020 на 1 арк., лист від 24.04.2020 на 1 арк., лист від 09.04.2020 на 1 арк., акт надання послуг 8 від 28.01.2021 на 1 арк., лист від 05.05.21 на 1 арк., лист від 23.04.21 на 1 арк., акт надання послуг від 19 від 230221 на 1 арк., акт надання послуг 23 від 030321 на 1 арк., лист ХВ 171 від 15.04.2020 на 1 арк., лист вх. 171 від 15.04.20 на 1 арк., опис від 23.04.2021 на 1 арк., договір поставки 2/136 від 01.10.2020 на 5 арк., заяву від 04.08.2015 на 1 арк., договір 01/17 від 12.01.2017 на 11 аркушах, договір на установку систем 17/533 від 09.08.2017 на 2 аркушах, довіреність від 23.02.2017 на 1 арк., статут ТОВ Юкас Україна від 31.03.2011 на 22 аркушах; датчики у кількості 6 штук червоного кольору з номерами (зі слів Антіпова датчики для системи пожежогасіння МТВ танку Щ02ЕМ 745, Щ02ЕМ753, Щ02ЕМ757, Щ02ЕМ763, Щ02ЕМ764, Щ02ЕМ765.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: телефон сенсорний марки «SAMSUNG DUOS NOTE 8» з ознаками використання IMEI 1 НОМЕР_1 (у справному стані) IMEI 2 НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , комп`ютер марки Асус серійний номер НОМЕР_4 .

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУ НП України в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 54.

На обґрунтуванняклопотання прокурор зазначає, що у провадженні ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 42020220750000060 від 22.05.2020, за фактами розкрадання державних коштів та внесення недостовірних відомостей у документи на пристрої співробітниками Державного підприємства «Завод імені Малишева» (податковий номер 14315629) та ТОВ «Юкас Україна» (податковий номер 37575573) за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Юкас Україна» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вказаною вище адресою виявлено та вилучено: штампи (зі слів ОСОБА_5 є іграшками та придбані ним у іграшковому магазині) у кількості 7 штук з написами: ОАО «ГПЗ2» - прямокутний штамп, 2 «Переконсервація проведена дата __підпис __» - прямокутний, 3 «ОТК 3», 4 «3ТЦ», 5 «20» у кругу та у 5 кінцевій зірці, 6 «ЭШП» прямокутної форми 7 «представник замовника 14» прямокутної форми штамп з написом «Терміново» та датами, печатку ТОВ Юкас Україна з кодом 37575573, чорнильницю для печатки, короб рожевого кольору для штампів, мішок для печатки та короб для чорнильниці, записні книжки ОСОБА_5 у кількості 4 штук на 147, 111, 59 та 55 аркушах, паспорт на пристрій ПУС 403 на 2 аркушах, паспорт на пристрій РСГ 716 на 2 аркушах, рахунок ПП ОТФ Касінгс на адресу ТОВ Юкас Україна на оплату за 20 РСГ 617 та ПУС 403 від 24.06.2020 року (зі слів ОСОБА_5 це саме ці пристрої, які були вилучені 26.06.2020 у ДП ЗІМ, які були поставлені від ТОВ Юкас Україна до ДП ЗІМ ) на 1 аркуші, видаткову накладну 26 від 24.06.2020 року на поставку від ПП ОТФ Касінгс до ТОВ «Юкас Україна 20 РСГ 716 та ПУС 403 на 1 аркуші, договір поставки 464 від 21.04.2020 від ДП Зім на ТОВ Юкас Україна 80 РСГ 716 та ПУС 403 зі специфікацією на 6 аркушах, паспорт на підшипники зі штампом «Переконсервація проведена дата підпис» Першого державного підшипникового заводу без дати на 1 аркуші, 2 сторінку паспорту на СГ181с на 1 аркуші, бланк етикетки не заповнений МСТ С ЄТ на 1 аркуші, етикетку МСТ С ЄТ на 1 аркуші, паспорт підшипника ОАО Самарський підшипниковий завод на 1 аркуші, паспорт якості на підшипник ОАО Мінський підшипниковий завод на 1 аркуші, договір 16-05 від 04.05.2020 між ТОВ Юкас Україна та ПП ОТФ ОСОБА_6 не підписаний ОСОБА_5 на 3 аркушах, видаткову накладну 26 від 24.06.2020, договір постачання 464 від 21.04.2020 та специфікацію до нього, видаткову накладну та товарно-транспортну накладну щодо поставки від ТОВ Юкас Україна до ДП Зім РСГ 716 та ПУС 403 на 7 аркушах, документи, в яких маються підписи та почерк ОСОБА_7 вилучаються у зв`язку із призначенням почеркознавчої експертизою та відмовою ОСОБА_5 добровільно надати слідству свої зразки підписи та почерку: паспорт в копії на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах, наказ про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ Юкас Україна № 1 на 1 аркуші, довіреність від 8.11.2004 на 1 аркуші, договір страхування № 090303106-00271 від 22.05.2003 на 1 аркуші, договір поставки 11/09 11.09.2012 на 3 аркушах, договір поставки 3/08/312 ф/12 від 12.08.2012 на 3 аркушах, договір поставки 20Ї09 від 18.09.2012 на 3 аркушах, комерційну пропозицію 09.02.2021 на 1 аркушах, акт повернення продукції постачальнику від 19.01.2021 на 1 аркуші, заяву про видачу картки ідентифікації клієнта 2/3 від 02.03.2021 на 1 аркуші, платіжне доручення 1352 від 16.03.2020 на 1 аркуші, договір оренди нежитлового приміщення № 24/2021 від 24.03.2021 на 4 аркушах, додаткову угоду про припинення оренди 10 2013 від 31.12.12 на 1 аркуші, акт приймання передачі приміщення 20.03.2021 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків на 01.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки з 01.06.2020 по 26.08.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 41 від 30.04.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 42 від 21.03.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 23 від 03.03.21 на 1 аркуші, акт звірки від 20.07.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 47 від 1.05.2021 року, видаткову накладну 244 від 16.12.2019 на 1 аркуші, рахунок 26 від 04.03.2019 на 1 арк., договір 3 відступлення права вимоги від 07.04.2020 на 2 арк., реєстраційну форму 18 от 19.02.2020 на 1 арк., вимогу про сплату боргу від 31.03.2020 на 2 аркушах, лист від 31.03.2020 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., видаткову накладну 240 від 6.12.2019 на 1 арк., видаткову накладну 241 від 16.12.2019 на 1 арк., відповідь на відзив від 24.12.2020 на 3 арк., лист від 21.12.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2020 від 14.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 18.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 21.04.2020 на 1 арк., акт звірки від 21.04.202 на 1 арк., акт звірки від 2.04.2020 на 1 арк., лист в банк на 1 арк., лист в банк від 06.04.2020 на 1 арк., лист в банк від 07.04.2020 на 1 арк., лист в банк 26.03.2020 на 1 арк., лист від 19.03.2020 на 1 арк., лист від 08.04.2020 на 1 арк., лист від 24.04.2020 на 1 арк., лист від 09.04.2020 на 1 арк., акт надання послуг 8 від 28.01.2021 на 1 арк., лист від 05.05.21 на 1 арк., лист від 23.04.21 на 1 арк., акт надання послуг від 19 від 230221 на 1 арк., акт надання послуг 23 від 030321 на 1 арк., лист ХВ 171 від 15.04.2020 на 1 арк. лист хв 171 від 150420 на 1 арк., опис від 23.04.2021 на 1 арк., договір поставки 2/136 від 01.10.2020 на 5 арк., заяву від 04.08.2015 на 1 арк., договір 01/17 від 12.01.2017 на 11 аркушах, договір на установку систем 17/533 від 09.08.2017 на 2 аркушах, довіреність від 23.02.2017 на 1 арк., статут ТОВ Юкас Україна від 31.03.2011 (який до теперішнього часу, згідно пояснень ОСОБА_5 не змінювався) на 22 аркушах, принтер марки Епсон ХР 332 номер серійний НОМЕР_5 у справному стані, датчики у кількості 6 штук червоного кольору з номерами (зі слів ОСОБА_8 датчики для пожежогасіння, зі слів оперуповноваженого УСБУ ОСОБА_9 необхідні для системи пожежогасіння МТВ танку та є у складі двигуну), які зі слів ОСОБА_5 датчики він знайшов десь та приніс до себе до дому датчики з упаковочним папіром) Щ02ЕМ 745 2, Щ02ЕМ753 3,Щ02ЕМ 757 4, Щ 02ЕМ763 5, Щ02ЕМ 764 6, Щ02ЕМ 765, що належать ТОВ «Юкас Україна», а також телефон, сенсорний марки «Самсунг Дуос ноут 8» з ознаками використання емеіл 353759098309176/01 (у справному стані) 2 емеіл 353760098309174/1 серійний номер R58JC26562P, комп`ютер марки Асус серійний номер НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час проведення обшуку ОСОБА_5 повідомив, що очолює підприємство ТОВ «Юкас Україна». У штаті товариства 4 співробітника (переважно менеджери). Виробничих та складських приміщень у товаристві не має.

Таким чином під час обшуку за відсутністю у ТОВ «Юкас Україна» виробництва, відповідної штатної чисельності, та потужностей для виробництва та приймання устаткування військового призначення вилучені бланки паспортів на обладнання вироблене у Російській федерації, печатки та штампи відділу технічного контролю, військового приймання, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей у паспорти до «ПУС 403» та «РСГ 716», а саме підроблення паспортів до «ПУС 403» та «РСГ 716».

Також під час обшуку, з комп`ютеру ОСОБА_5 вилучено (роздруковано) договір за № 16-5 від 04.05.2020 між ТОВ «Юкас Україна» та ПП «ОТФ Касінгс» (код 38295286) щодо поставки «РСГ 716» та «ПУС 403» та накладна на відвантаження зазначених пристроїв у кількості 20 штук від 24.06.2020 за № 26.

Крім того, виявлено та вилучено 2 паспорти до «ПУС 403» та «РСГ 716» з печаткою ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», яке також брало участь у тендері -19(Т)-007з кодом-"35420000-4щодо придбанняприладу «ПУС403»та реле«РСГ 716» зназвою «Частинитранспортних засобіввійськового призначення ДП «ЗіМ» за № 4218863.

24.06.2021 зазначені предмети та документи визнані речовими доказами.

Прокурор також вказує, що по вилученому майну призначено проведення технічної експертизи документів, почеркознавчу експертизу, комп`ютерну експертизу та програмні продукти, експертизу матеріалів та документів, трасологічну експертизу,

Прокурор посилаючись на ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою проведення судових експертиз, недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 24.06.2020 в ході проведення обшуку майно, власниками якого є ТОВ «Юкас Україна», ОСОБА_5 .

Щодо дотримання процесуального строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначив, що 14.07.2021 прокурором отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у справі № 953/12141/21 про повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків. Після повторного надсилання клопотання, 22.07.2021 прокурором отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про повернення клопотання для усунення недоліків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вважала подане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на те, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно призведе до зупинення господарської діяльності ТОВ «Юкас Україна». Крім того, зазначила, що абз. 2 ст. 159 КПК України забороняє вилучення комп`ютерної техніки і мобільних терміналів та передбачає зняття з них інформації (а.с. 207-208).

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, матеріали справи № 953/10099/20 н/п. 1-кс/953/7946/21, встановив, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020220750000060, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 13-14).

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від09.06.2021надано дозвілна проведенняобшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні квартири, яка належить ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 112-113).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення усіх оригіналів документів та їх цифрових носіїв, які стосуються придбання та подальшої поставки «РСГ 716» та «ПУС 403» ТОВ «Юкас Україна» до ДП «ЗІМ» з 3 березня 2020 року по теперішній час, у тому числі: договір за № 464-дп від 21.04.2020 щодо поставки від ТОВ «Юкас Україна до ДП «ЗІМ» «РСГ 716» та «ПУС 403» з додатками, листами погодження та специфікаціями, накладні щодо поставки «РСГ 716» та «ПУС 403», товарно-транспортні накладні щодо поставки «РСГ 716» та «ПУС 403», рахунки ТОВ «Юкас Україна» на адресу ДП «ЗІМ» з вимогою сплатити за відвантажені пристрої, листування між ТОВ «Юкас Україна та ДП «ЗІМ» з приводу постачання «РСГ 716» та «ПУС 403» на паперовому та електронному носіях, товарів військового призначення та подвійного використання, засобів зв`язку, паспортів на устаткування, етикеток та іншої документації до них, комп`ютерної техніки, яка може містити пов`язану з постачанням інформацію, звітних документів приватних поштових сервісів, рукописних та печатних нотаток, фінансових господарських документів, які стосуються обігу товарів військового та подвійного призначення, фарби, технологічного устаткування та інших засобів для набиття та зміни номерів, а також інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

24.06.2021 з 09:30 год. по 17:30 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 115-128).

Клопотання про арешт майна подано до суду 25.06.2021, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2021 вищевказане клопотанняпрокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 191-192).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2021 про повернення клопотання 14.07.2021 отримано прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 (а.с. 193).

Клопотання про арешт майна подано до суду 16.07.2021 о 12:28 год. (а.с. 1-12 справа № 953/10099/20 н/п. 1-кс/953/7946/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2021 вищевказане клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 200, а.с. 14 справа № 953/10099/20 н/п. 1-кс/953/7946/21).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2021 про повернення клопотання 22.07.2021 о 16:00 год. отримано прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_11 (а.с. 198, а.с. 16 справа № 953/10099/20 н/п. 1-кс/953/7946/21).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, прокурором виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайнадопускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідноч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарештмайнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановами слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 від 24.06.2021 у даному кримінальному провадженні призначено технічну експертизу документів, почеркознавчу експертизу, комп`ютерно-технічну експертизу, комплексну судово-трасологічну, електротехнічну та судово-хімічну експертизи (а.с. 135-142).

Постановою слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 від 24.06.2021 вищевказане майно, яке вилучено 24.06.2021 під час проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020220750000060 від 22.05.2020 (а.с. 143-145).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено,що вищевказанемайно, окрім нижчезазначеного,має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 24.06.2021 майно, окрім нижчезазначеного, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на наступне майно: штамп з написом ОАО «ГПЗ2»; прямокутний штамп з написом «Переконсервація проведена дата __підпис»; прямокутний штамп з написом «ОТК 3»; штамп з написом «3ТЦ»; штамп з написом «20» у кругу та у 5 кінцевій зірці; штамп 6 «ЭШП» прямокутної форми; штамп з написом «представник замовника 14» прямокутної форми; штамп з написом «Терміново» та датами; печатку ТОВ Юкас Україна з кодом 37575573; чорнильницю для печатки; короб рожевого кольору для штампів; мішок для печатки та короб для чорнильниці; документи, в яких маються підписи та почерк ОСОБА_5 (вилучені у зв`язку із призначенням почеркознавчої експертизи): паспорт в копії на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах, наказ про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ Юкас Україна № 1 на 1 аркуші, довіреність від 8.11.2004 на 1 аркуші, договір страхування 090303106-00271 від 22.05.2003 на 1 аркуші, договір поставки 11/09 11.09.2012 на 3 аркушах, договір поставки 3/08/312 ф/12 від 12.08.2012 на 3 аркушах, договір поставки 20Ї09 від 18.09.2012 на 3 аркушах, комерційну пропозицію 09.02.2021 на 1 аркуші, акт повернення продукції постачальнику від 19.01.2021 на 1 аркуші, заяву про видачу картки ідентифікації клієнта 2/3 від 02.03.2021 на 1 аркуші, платіжне доручення 1352 від 16.03.2020 на 1 аркуші, договір оренди нежитлового приміщення № 24/2021 від 24.03.2021 на 4 аркушах, додаткову угоду про припинення оренди 10 2013 від 31.12.12 на 1 аркуші, акт приймання передачі приміщення 20.03.2021 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків на 01.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки взаємних розрахунків від 1.10.2020 на 1 аркуші, акт звірки з 01.06.2020 по 26.08.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 41 від 30.04.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 42 від 21.03.2021 на 1 аркуші, акт надання послуг 23 від 03.03.21 на 1 аркуші, акт звірки від 20.07.2020 на 1 аркуші, акт надання послуг 47 від 31.05.2021 року, видаткову накладну 244 від 16.12.2019 на 1 аркуші, рахунок 26 від 04.03.2019 на 1 арк., договір з відступлення права вимоги від 07.04.2020 на 2 арк., реєстраційну форму 18 от 19.02.2020 на 1 арк., вимогу про сплату боргу від 31.03.2020 на 2 арк., лист від 31.03.2020 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк., видаткову накладну 240 від 16.12.2019 на 1 арк., видаткову накладну 241 від 16.12.2019 на 1 арк., відповідь на відзив від 24.12.2020 на 3 арк., лист від 21.12.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2020 від 14.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 18.03.2020 на 1 арк., акт звірки від 21.04.2020 на 1 арк., 62 акт звірки від 21.04.202 на 1 арк., акт звірки від 2.04.2020 на 1 арк., лист в банк на 1 арк., лист в банк від 06.04.2020 на 1 арк., лист в банк від 07.04.2020 на 1 арк., лист в банк 26.03.2020 на 1 арк., лист від 19.03.2020 на 1 арк., лист від 08.04.2020 на 1 арк., лист від 24.04.2020 на 1 арк., лист від 09.04.2020 на 1 арк., акт надання послуг 8 від 28.01.2021 на 1 арк., лист від 05.05.21 на 1 арк., лист від 23.04.21 на 1 арк., акт надання послуг від 19 від 230221 на 1 арк., акт надання послуг 23 від 030321 на 1 арк., лист ХВ 171 від 15.04.2020 на 1 арк., лист вх. 171 від 15.04.20 на 1 арк., опис від 23.04.2021 на 1 арк., договір поставки 2/136 від 01.10.2020 на 5 арк., заяву від 04.08.2015 на 1 арк., договір 01/17 від 12.01.2017 на 11 аркушах, договір на установку систем 17/533 від 09.08.2017 на 2 аркушах, довіреність від 23.02.2017 на 1 арк., статут ТОВ Юкас Україна від 31.03.2011 на 22 аркушах, з наступних підстав.

Так, прокурором не зазначено в клопотанні підстав вважати, що вказане вище майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування повернути уповноваженій особі ТОВ «Юкас Україна» вказане вище майно.

При цього,враховуючи ч.4ст.173КПК України,слідчийсуддя вважаєнеобхідним зобов`язати органдосудового розслідуванняпередати навідповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно,вилучене 24.06.2021під часпроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:телефон сенсорний марки«SAMSUNGDUOSNOTE8»з ознакамивикористання IMEI1 НОМЕР_1 (усправному стані)IMEI2 НОМЕР_2 серійний номерR58JC26562P,комп`ютер маркиАсус серійнийномер НОМЕР_4 , одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору, здійснити його огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 169, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42020220750000060 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арештна тимчасово вилучене 24.06.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, власником якого є ТОВ «Юкас Україна», а саме: записні книжки ОСОБА_5 у кількості 4 штук на 147, 111, 59 та 55 аркушах; паспорт на пристрій ПУС 403 на 2 аркушах; паспорт на пристрій РСГ 716 на 2 аркушах; рахунок ПП ОТФ Касінгс на адресу ТОВ Юкас Україна на оплату за 20 РСГ 617 та ПУС 403 від 24.06.2020 року на 1 аркуші; видаткову накладну 26 від 24.06.2020 року на поставку від ПП ОТФ Касінгс до ТОВ «Юкас Україна 20 РСГ 716 та ПУС 403 на 1 аркуші; договір поставки 464 від 21.04.2020 від ДП Зім на ТОВ Юкас Україна 80 РСГ 716 та ПУС 403 зі специфікацією на 6 аркушах; паспорт на підшипники зі штампом «Переконсервація проведена дата підпис» Першого державного підшипникового заводу без дати на 1 аркуші; 2 сторінку паспорту на СГ181с на 1 аркуші; бланк етикетки не заповнений МСТ С ЄТ на 1 аркуші; етикетку МСТ С ЄТ на 1 аркуші; паспорт підшипника ОАО Самарський підшипниковий завод на 1 аркуші; паспорт якості на підшипник ОАО Мінський підшипниковий завод на 1 аркуші; договір 16-05 від 04.05.2020 між ТОВ Юкас Україна та ПП ОТФ Касмінгс не підписаний ОСОБА_5 на 3 аркушах; видаткову накладну 26 від 24.06.2020; договір постачання 464 від 21.04.2020 специфікацію до нього, видаткову накладну та товарно-транспортну накладну щодо поставки від ТОВ Юкас Україна до ДП Зім РСГ 716 та ПУС 403 на 7 аркушах; датчики у кількості 6 штук червоного кольору з номерами (зі слів Антіпова датчики для системи пожежогасіння МТВ танку Щ02ЕМ 745, Щ02ЕМ753, Щ02ЕМ757, Щ02ЕМ763, Щ02ЕМ764, Щ02ЕМ765, до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна тимчасово вилучене 24.06.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: телефон сенсорний марки «SAMSUNG DUOS NOTE 8» з ознаками використання IMEI 1 НОМЕР_1 (у справному стані) IMEI 2 НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , комп`ютер марки Асус серійний номер НОМЕР_4 , до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ ВСП ГУ НП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 54, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати орган досудового розслідування за участюспеціаліста вобласті комп`ютерноїтехніки здійснитиогляд: сенсорного телефону марки «SAMSUNG DUOS NOTE 8» з ознаками використання IMEI 1 НОМЕР_1 (у справному стані) IMEI 2 НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , комп`ютеру марки Асус серійний номер 321070012АО1 в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 42020220750000060 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,після чогопередати вказанутехніку навідповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1