Ухвала

від 23.07.2021 по справі 953/11104/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11104/21

н/п 1-кс/953/7151/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретарясудових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021220000000829 від 04.06.2021 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання, яке було вилучено під час проведення 24.06.2021 огляду на території піщаного кар`єру, розташованого на території Балаклійського району, Харківської області, де здійснює свою виробничу діяльність ТОВ «Моноліт Союз», шляхом заборони його, користування, розпорядження та відчуження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12021220000000829 від 04.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 6320210100:01:000:0481, площею 19,1562 га, державної форми власності, що передано в оренду ТОВ «Моноліт Союз», на земельній ділянці з кадастровим номером 6320210100:01:000:0087 площею 2 га, що на праві приватної власності належить ТОВ «Моноліт Союз» та на земельній ділянці з кадастровим номером 6320210100:01:000:0088, площе. 2 га, що на праві приватної власності належить ТОВ «Моноліт Союз» видобуваються корисні копалини (пісок). В усіх земельних ділянок цільове призначення 11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами».

Встановлено, що видобутком піску на вказаних земельних ділянках займається ТОВ «Моноліт Союз» код ЄДРПОУ 35659242.

ТОВ «Моноліт Союз» 31.05.2012 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на земельній ділянці з кадастровим номером6320210100:01:000:0481, площею 19,7 га, розташованій на території південно-східної околиці м. Балаклія, Балаклійського району, Харківської області.

При вивченні доступної інформації з інтернет-ресурсу було встановлено, що ТОВ «Моноліт Союз» порушує законодавство України, а саме проведення перевірки східним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України виявлено ряд порушень законодавства щодо розробки родовища та видобування піску, а саме: не наданий звіт з моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов Дозволу та Угоди про умови користування надрами; не надано акт про передачу Балаклійського родовища пісків для промислового освоєння, не наданий план гірничих робіт на розробку родовища.

При моніторингу публічної кадастрової карти України, встановлено, що ТОВ «Моноліт Союз» при розробці родовища вийшло за межі своєї земельної ділянки та межі гірничого відводу.

25.06.2021 постановою слідчого вищевказане вилучене майно було оглянуто та визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що вилучене майно є доказами злочину та засобами вчинення кримінального правопорушення, а також необхідно для призначення ряду судових експертиз.

Разом з цим, в подальшому користування вищевказаною спеціальною технікою може зумовити продовження вищевказаного кримінального правопорушення, а саме здійснення незаконної діяльності щодо видобутку корисної копалини (піску), за межами земельної ділянки належної на праві власності ТОВ «Моноліт союз» на території південно-східної околиці м. Балаклія, Балаклійського району, Харківської області.

У зв`язку з чим існує достатньо підстав вважати про належність вилученої спеціальної техніки, що була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди та є доказом обставин у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні здійснюються слідчі дії, тому існують ризики пошкодження чи знищення вилученого майна, зокрема спеціальної техніки, яка також є речовими доказами.

Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представники власників майна - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддеюбуло встановлено,що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12021220000000829 від 04.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було виявлено та вилучено майно, згідно переліку зазначеному в клопотанні, а саме під час проведення 24.06.2021 огляду на території піщаного кар`єру, розташованого на території Балаклійського району, Харківської області.

26.06.2021 клопотання про арешт вищевказаного майна направлено поштовим відправленням до Київського районного суду м. Харкова.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова справа 953/2530/21, н/п 1-кс/953/6698/21 від 07.07.2021 винесено рішення про повернення клопотання прокурору Харківської обласної прокуратури для усунення недоліків у зв`язку з тим, що у клопотанні не містяться посилання на докази належності ТОВ «ТБК «Сіті-Буд» гусеничного трактору «Дусан».

19.07.2021 Харківською обласною прокуратурою отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно довимог ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою збереженняречових доказів .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на частину вилученого майна.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення 24.06.2021 огляду, а саме на: 6 ключів від спецтехніки, власником яких є ТОВ ТБК Сіті-Буд засновники: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ХАРКІВ ВУЛ. САДОВА БУД 1.

Так, органом досудового розслідування не доведені підстави накладення арешту на зазначене вилучене майно з урахуванням проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 KIIK у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави i мету арешту, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

В матеріалах клопотання про арешт відсутні достовірні та достатні докази того, що зазначене вилучене майно, має протиправне походження та може бути використане як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування;

У клопотанні, зокрема не доведено тих обставин, що вилучене майно зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуте кримінально-протиправним шляхом, що виключає його відповідність критеріям ст. 98 KПK України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог KПK України i судової процедури гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 KПK України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність арешту та наявність ризиків, зазначених в ч. 1 ст. 170 KПK України, як запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення відчуження тощо

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення 24.06.2021 огляду на території піщаного кар`єру, розташованого на території Балаклійського району, Харківської області, де здійснює свою виробничу діяльність ТОВ «Моноліт Союз», а саме на:

-бульдозер LOVOL моделі FL956H він код CLW009LFPLN001720 , гусеничний трактор DOOSAN моделі DX225LCA він код НОМЕР_1 , бульдозер SHANTUI моделі DH17B2XL він код CHSH17B2HLX001704, які фактично перебувають в користуванні ТОВ «Моноліт Союз» та власником яких є ТОВ ТБК Сіті-Буд засновники: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ХАРКІВ ВУЛ. САДОВА БУД 1, шляхом заборони його розпорядження та відчуження;

-план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 2021 рік на 95 арк.; план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 2020 рік на 53 арк.; план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 2020 рік на 54 арк; план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 2019 рік на55 арк.; розробка ЮБалаклійського родовища будівельних пісків у Балаклійському районі Харківської області гірничотехнічна рекультивація земель, порушених гірничими роботами робочий проект Том 2 на 42 арк; робочий проект зовнішнього електропостачання піщаного кар`єру ТОВ «Моноліт Союз» Харківської області на 89 арк; план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 2020 рік на 23 арк; план розвитку робіт по Балаклійському кар`єру будівельного піску на 217 рік на 41 арк; 6 карт-схем гірничо-технічної рекультивації земель; виписка по рахунку від 17.03.2021 на 1 арк; чорнові записи з номерами вантажних автомобілів на 1 арк; експрес-накладна № 20450387579050 від 14.05.2021 на 1 арк; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Моноліт Союз» на 1 арк; копія спеціального дозволу на користування надрами № 5562 на 1 арк; копії виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Моноліт Союз» на 2 арк; ТТН № 1398 від 15.03.2021 на 1 арк; ТТН № 2674 від 26.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2673 від 26.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2659 від 26.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2660 від 26.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2742 від 28.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2741 від 28.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2494 від 22.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2189 від 15.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2550 від 23.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2489 від 22.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2491 від 22.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2442 від 21.04.2021 на 1 арк; ТТН № 2437 від 21.04.2021 на 1 арк; ТТН № 1124 від 23.02.2021 на 1 арк; бланки ТТН без номерів та дат з відтиском печатки ПП «Будтранс-Груп» та кліше підпису директора Є.А. Лободи на 11 арк; відомість кількості товару придбаного підприємствами та сплачених грошових коштів на 2 арк; реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за 27.11.2019-19.01.2021 ТОВ «Моноліт Союз» на 2 арк; реєстр банківських документів за 30.01.2020-11.03.2021 ТОВ «Моноліт Союз» на 7 арк; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2020-березень 2021 ТОВ «Моноліт Союз» на 2 арк; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2020-березень 2021 ТОВ «Моноліт Союз» на 2 арк; рахунок № СФ-00023 від 26.03.2020 на 1 арк; схема руху територією кар`єру ТОВ «Моноліт Союз» на 1 арк; договір підряду № 02/12 від 01.12.2019 з додатками на 6 арк; договір про нестандартне приєднання («під ключ») до електричних мереж системи розподілу № П/0236-7 від 16.12.2019 з додатками на 10 арк; акт про пломбування № ЕЕХлин/2021/1-9952 від 18.02.2021 на 1 арк; акт контрольного огляду № ЕЕХан7/2021/2-12997 від 18.02.2021 на 1 арк; акт контрольного огляду № ЕЕХан7/2021/2-12978 від 17.03.2021 на 1 арк; акт про пломбування № ЕЕХлин/2021/1-9961 від 17.03.2021 на 1 арк; акт про пломбування № ЕЕХмн7/2021/1-9940 від 02.12.2020 на 1 арк; акт контрольного огляду № ЕЕХли7/2020/2-2992 від 02.12.2020 на 1 арк; договір № 02732о від 07.05.2021 оренди автотранспортного засобу з додатками та актами прийому-передачі на 5 арк; договір № 07/1 від 24.01.2020 підряду на виконання проектних робіт з додатками на 7 арк; договір № 05-01/19 від 15.02.2019 оренди техніки з актом прийому-передачі на 7 арк; договір № 05-03/19 від 15.02.2019 оренди техніки з актом прийому-передачі на 7 арк; договір № 05-02/19 від 15.02.2019 оренди техніки з актом прийому-передачі на 7 арк; договір оренди землі б/н від 21.10.2014 між ТОВ «Моноліт Союз» та ГУ Держземагенством у Харківській області зі схемами та актом погодження меж актом прийому-передачі та суми орендної плати на 11арк в двох екземплярах; копія протоколу № 120 Лабораторії по контролю виробництва на 1 арк; протокол № 69 від 23.08.2019 класифікацій випробувань піску на 3 арк; копія угоди № 5562 від 31.05.2012 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 5 арк; акт надання послуг № РН-12241 від 11.10.2019 на 1 арк; рахунок-фактура № ВЗ-04/20 від 17.02.2020 на 1 арк; рахунок на сплату № 7285 від 01.09.2020 на 1 арк; рахунок на сплату замовлення № ИОА-0006229 від 17.02.2021 на 1 арк; рахунок № Счт/NKH-0016590 від 23.02.2021 на 1 арк; рахунок на сплату замовлення № МОА-0006050 від 16.02.2021 на 1 арк; рахунок на сплату замовлення № МОА-0005204 від 10.02.2021 на 1 арк; акт звірки за період 2020 ТОВ «Моноліт Союз» за договором № 166/19 від 20.05.2019 на 2 арк в 2х екземплярах; акт звірки за період 2020 ТОВ «Моноліт Союз» за договором № 142/20 від 11.03.2020 на 1 арк в 2х екземплярах; акт звірки за червень 2021 ТОВ «Моноліт Союз» за договором № 1/04-2021 на 1 арк в 2х екземплярах; протокол № 15/1 від 15.06.2021 загальних зборів ТОВ «Моноліт Союз» на 2 арк; паспорти радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 2020 на 2 арк; протокол випробування № ЛЕМП та ФФ 48645/2020 від 20.08.2020 на 1 арк; протокол випробування № ЛЕМП та ФФ 48644/2020 від 20.08.2020 на 1 арк; протокол випробування № ЛЕМП та ФФ 48643/2020 від 19.08.2020 на 1 арк; протокол випробування № ЛЕМП та ФФ 48642/2020 від 19.08.2020 на 1 арк; радіаційний сертифікат від 21.09.2020 на 2 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2019 на 4 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2018 на 4 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2017 на 4 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2016 на 4 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2015 на 6 арк; звітній баланс запасів корисних копалин за 2014 на 6 арк; звіт про виконання програми робіт за 2019 на 2 арк; звіт про виконання програми робіт за 2018 на 3 арк; звіт про виконання програми робіт за 2017 на 4 арк; звіт про виконання програми робіт за 2016 на 4 арк; звіт про виконання програми робіт за 2015 на 5 арк; протокол № 9 від 30.03.2021 наради з питань розгляду та погодження плану розвитку гірничих робіт і нормативних витрат корисних копалин при видобуванні на Балаклійському кар`єрі будівельних пісків на 2021 рік на 5 арк; посадові інструкції макшрейдера на 4 акр; положення про макшрейдерську службу ТОВ «Моноліт Союз» на 3 арк; посадові інструкції директора ТОВ «Моноліт Союз» на 4 арк; посадові інструкції головного бухгалтера на 6 арк; посадові інструкції головного інженера на 4 арк; протокол ; 68 від 23.08.2017 кваліфікації випробування піску на 3 арк; радіаційний сертифікат від 12.09.2017 на 1 арк в двох екземплярах; паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріали на 2 арк в 2х екземплярах; договір № 709/3,2 від 14.08.2017 про надання послуг на 1 арк; сертифікація до договору № 709/3,2 від 14.08.2017 на 1 арк; акт виконаних робіт до договору № 709/3,2 від 14.08.2017 на 1 арк; паспорт №Б на відвантажений природний намивний пісок від 2017 на 1 арк; копія радіаційного сертифікату від 28.08.2019 на 1 арк; паспорт №1/06 на відвантажений природний намивний пісок від 06.09.2019 на 1 арк; аркуш паперу формату А4 з рукописними чорновими записами на 1 арк; графік роботи земснарядів на травень 2021 на 1 арк; список межових знаків, переданих на зберігання на 1 арк; копія сертифікату відповідності серії ВГ за період 03.08.2016 по 02.08.2017 на 1 арк; акт прийому передачі спецтехніки № 25 від 26.04.2018 на 1 арк; паспорт №12 на відвантажений природний намивний пісок від 2017 на 1 арк; графічний додаток №4 Балаклійського родовища структурна (геологічна) карта на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 510 від 23.02.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 7696 від 22.02.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 106 від 26.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 100 від 22.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 92 від 20.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 58 від15.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 59 від 15.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 68 від 30.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 69 від 30.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 369 від 15.10.2020 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 90 від 19.04.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 222 від 18.06.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 220 від 17.06.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 224 від 19.06.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 16 від 14.01.2021 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 479 від 27.11.2020 на 1 арк; рахунок на сплату за замовлення № 439 від 02.11.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 225 від 01.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 229 від 02.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 231 від 03.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 234 від 04.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 236 від 05.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 242 від 06.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 248 від 07.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 251 від 08.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 259 від 09.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 261 від 10.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 264 від 11.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 272 від 12.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 280 від 13.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 287 від 14.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 291 від 15.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 295 від 16.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 299 від 17.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 302 від 18.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 305 від 19.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 310 від 20.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 316 від 21.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 323 від 22.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 330 від 23.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 332 від 24.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 335 від 25.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 341 від 26.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 348 від 27.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 355 від 28.04.2021 на 1 арк; видаткованакладна № 359 від 29.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 364 від 30.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 367 від 01.05.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 370 від 03.05.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 226 від 01.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 230 від 02.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 232 від 04.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 237 від 05.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 243 від 06.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 249 від 07.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 252 від 08.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 260 від 09.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 262 від 10.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 265 від 11.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 273 від 12.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 281 від 13.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 288 від 14.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 292 від 15.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 296 від 16.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 300 від 17.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 303 від 18.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 306 від 19.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 311 від 20.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 317 від 21.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 324 від 22.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 331 від 23.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 334 від 24.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 336 від 25.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 342 від 26.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 349 від 27.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 356 від 28.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 360 від 29.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 365 від 30.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 368 від 01.05.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 371 від 03.05.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 604 від 22.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 604 від 22.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 600 від 21.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 600 від 01.04.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 599 від 20.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 598 від 19.04.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 593 від 18.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 590 від 17.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 582 від 16.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 579 від 15.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 574 від 14.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 804 від 11.09.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 574 від 14.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 567 від 13.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 565 від 12.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 562 від 11.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 558 від 10.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 550 від 09.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 544 від 08.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 540 від 07.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 534 від 06.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 531 від 05.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 529 від 04.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 526 від 03.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 518 від 02.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 516 від 01.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № УП-00028525 від 21.09.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 852 від 22.09.2020 на 2 арк; видаткова накладна № 797 від 10.09.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 333 від 26.04.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 577 від 15.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 572 від 14.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 561 від 11.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 539 від 07.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 528 від 04.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 522 від 03.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 511 від 01.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 607 від 23.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 601 від 22.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 596 від 18.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 587 від 17.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 585 від 16.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 304 від 19.04.2021 на 2 арк; видаткованакладна № 460 від 01.07.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 489 від 02.06.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 490 від 01.06.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 930 від 06.10.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 938 від 07.10.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 939 від 07.10.2020 на 1 арк; видаткова накладна № 592 від 18.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 588 від 17.06.2021 на 1 арк; видаткова накладна № 597 від 19.06.2021 на 2 арк; видаткова накладна № 10 від 14.01.2020 на 1 арк; актздачі-приймання робіт № 77 від 15.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 83 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 85 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 78 від 15.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 84 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 96 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 97 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 96 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 85 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 84 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 83 від 30.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 78 від 15.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 77 від 15.04.2021 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 97 від 30.04.2021 на 1 арк; протокол випробування піску від 05.04.2021 на 1 арк; копія структурного обстеження підприємства за 2019 на 1 арк; копія статуту ТОВ «Моноліт Союз» на 5 арк; лист про зміну реквізитів на 1 арк; наказ № 1-К від 02.01.2020 на 1 арк; схема конструкції труби на 1 арк; наказ № 93-К від 2020 на 1 арк; копія повідомлення про об`єкти оподаткування на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 247 від 15.12.2020 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 248 від 31.12.2020 на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 250 від 31.12.2020 на 1 арк., власником яких є ТОВ «Моноліт Союз» засновники: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , М. ХАРКІВ, ВУЛ. САДОВА БУД 1 директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

-пробу ґрунту № 1 біля озера № 1 південно-східної частини; пробу ґрунту № 2 біля озера № 1 південно-східної частини кар`єру; пробу ґрунту № 3 біля карти наливу № 1; пробу ґрунту №4 біля озера № 2 в центральній частині кар`єру; пробу ґрунту № 5 біля озера № 2 центральної частини кар`єру; пробу ґрунту № 6 біля озера № 1 з передньої частини кар`єру; пробу ґрунту № 7 біля озера № 2 з насипу № 2; пробу ґрунту № 8 біля озера № 2 на дільниці № 1 з правої сторони; пробу ґрунту № 9 біля озера № 2 дільниці № 1 на схилі прямо від заїзду; пробу ґрунту № 10 біля озера № 2 дільниці № 1 з лівого схилу; зразок сировини з ковша бульдозера SHANTUI моделі DH17B2XL він код CHSH17B2HLX001704; зразок сировини з внутрішньої частини ковшу гусеничного трактору DOOSAN моделі DX225LCA він код DHKCEBDXAL0001373; зразок сировини з ковша бульдозера LOVOL моделі FL956H він код CLW009LFPLN001720.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Визначити місце зберігання документів матеріали кримінального провадження.

Зразки сировини, після проведення судових експертиз зберігати у камері схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Передати на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме: бульдозер LOVOL моделі FL956H він код CLW009LFPLN001720 , гусеничний трактор DOOSAN моделі DX225LCA він код НОМЕР_1 , бульдозер SHANTUI моделі DH17B2XL він код CHSH17B2HLX001704 ТОВ ТБК Сіті-Буд засновники: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ХАРКІВ ВУЛ. САДОВА БУД 1.

Визначити відповідальною особою за збереження майна уповноважених осіб ТОВ ТБК Сіті-Буд, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, негайно повернути власникумайна ТОВ ТБК Сіті-Буд засновники: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ХАРКІВ ВУЛ. САДОВА БУД 1, тимчасово вилучене майно, а саме: 6 ключів від спецтехніки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1