Ухвала

від 26.07.2021 по справі 335/6363/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/6363/21 1-кс/335/4054/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Приватного підприємства «Лана-2012» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000179 від 01 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021,-

ВСТАНОВИВ:

ПП «Лана-2012», в особі адвоката ОСОБА_3 , звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просило скасувати арешт з корпоративних прав ПП «Лана-2012» та заборони у проведенні реєстраційних дій щодо вказаних корпоративних прав, рухомого та нерухомого майна ПП «Лана-2012», який накладено ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021.

Заявлені вимоги та їх обґрунтування.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (справа №335/6363/21, провадження №1-кс/335/3427/21), в рамках вказаного кримінального провадження, частково задоволено клопотання слідчого, та накладено арешт на корпоративні права ПП ЛАНА 2012, а саме позбавлення прав на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ПП ЛАНА 2012; заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ПП ЛАНА 2012, у тому числі щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ПП ЛАНА 2012, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ПП ЛАНА 2012 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовлено.

Заявник вказує, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 400 000 доларів США під приводом продажу ТОВ «Таврія» та ПП «Лана-2012», що свідчить про те, що об`єктом цього злочину є грошові кошти, а не корпоративні права ПП «Лана-2012».

Крім того, заявник зазначає, що у разі якщо потерпілими по вказаному кримінальному провадженню було укладено попередній договір, та його не було виконано, то вказаний спір повинен вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

Вищевикладене, на думку заявника свідчить про те, що ПП «Лана-2012» не вчиняло будь-яких протиправних дій відносно будь-кого, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які б свідчили про наявність складу кримінального правопорушення, у тому числі, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За таких обставин, таких захід забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав ПП «Лана-2012» застосовано безпідставно, та він підлягає скасуванню.

До того, ж заборона реєстраторам проводити реєстрації дії щодо рухомого та нерухомого майна ПП «Лана-2012» унеможливлює роботу підприємства в частині оренди сільськогосподарських земель, а відтак і в частині вирощування сільськогосподарських культур.

2. Позиції сторін.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту підтримав, та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечував, зазначивши, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу шахрайських дій відносно майна потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та предметом злочину є у тому числі корпоративні права ПП «Лана-2012».

3. Обставини встановлені слідчим суддею.

Слідчий суддя встановив, що у проваджені СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021080000000179 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі з ЄРДР за № кримінального провадження 12021080000000179, у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення вказано: невстановлена особа у період часу з 2019 року по 2020 рік під приводом продажу ТОВ «Таврія» та ПП «Лана 2012» заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 , визначеними у якості передоплати зо договором купівлі-продажу на суму понад 300000 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021 частково задоволено клопотання слідчого, та накладено арешт на корпоративні права ПП «Лана 2012», а саме з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ПП «ЛАНА 2012». Вказаною ухвалою заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ПП «ЛАНА 2012», у тому числі щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ПП «ЛАНА 2012», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; заборонено усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ПП «ЛАНА 2012» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовлено.

Зі змісту ухвали слідчого судді встановлено, що підставою для накладення арешту на майно є необхідність забезпеченнязбереження речових доказів, а такожвиконання завдань кримінального провадження, перешкоджання втрати та зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до актів приймання передачі частки у статутному капіталі від 18.02.2021, які укладені на підставі договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства від 18.02.2021, укладених між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як продавцями та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як покупцями, ПП «Лана-2012» належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , і саме вони є учасниками цього товариства.

4. Оцінка та висновки слідчого судді

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 131КПК Українивизначено,що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовувався слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні заявник посилається на те, що корпоративні права ПП «Лана-2012» не мають ознак речових доказів, не є предметом злочину у кримінальному провадженні №12021080000000179, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу у тому числі ПП «Лана-2012».

Із такими доводами заявника погоджується і слідчий суддя, оскільки як встановлено зі змісту ухвали слідчого від 16.06.2021 про накладення арешту та досліджених у ході судового розгляду клопотання документів, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом продажу у тому числі ПП «Лана-2012».

Тобто, предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні є саме грошові кошти, якими за твердженням потерпілих осіб, заволоділи невстановлені особи під приводом продажу корпоративних прав ПП «Лана-2012».

Як встановлено слідчим суддею власниками ПП «Лана-2012» наразі є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до договору купівлі-продажу від 18.02.2021, укладеного між ними та попередніми власниками цього товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

При цьому, відомості про те, що вказані особи набули право власності на ПП «Лана-2012» протиправним шляхом, у розпорядженні слідчого судді відсутні.

У судовому засіданні слідчим не надано жодних доказів, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мають будь-яке відношення до кримінального провадження №12021080000000179, по якому здійснюється досудове розслідування, зокрема, до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На думку слідчого судді, наслідки договірних відносин, які виникли між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та внаслідок яких, за твердженням потерпілих, відбулось заволодіння їх грошовими коштами, не можуть впливати на право власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо ПП «Лана 2012»

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що корпоративні права ПП «Лана-2012» не містять ознак речових доказів у кримінальному провадженні №12021080000000179, по якому здійснюється досудове розслідування, оскільки не є предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання ПП «Лана-2012» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Також, у ході розгляду клопотання слідчим суддею враховано положення ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном і ніхто не може бути протизаконно обмежений в реалізації свого законного права власності, а такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав ПП «Лана-2012» порушує вказане право ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та перешкоджає їм займатись господарською діяльністю.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Приватного підприємства «Лана-2012» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 12021080000000179 від 01 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.06.2021, на корпоративні права ПП «ЛАНА-2012» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, код ЄДРПОУ 38374163), з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та забороною будь-яким особам вчиняти реєстраційні дії щодо відчуження корпоративних прав ПП «ЛАНА-2012», код ЄДРПОУ 38374163.

Скасувати заборону усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ПП «ЛАНА-2012» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, код ЄДРПОУ 38374163), у тому числі, щодо внесення змін до установчих документів, а також вчиняти будь-які дії щодо змін до відомостей про ПП «ЛАНА-2012» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, код ЄДРПОУ 38374163), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Скасувати заборону усім державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, державним реєстраторам будь-яких відділів чи управлінь юстиції, що входять до структури Міністерства юстиції України, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державних реєстраторів реєструвати (перереєструвати) право власності та інші речові права на нерухоме та рухоме майно ПП «ЛАНА-2012» (юридична адреса: Україна, 72520, Запорізька область, Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, будинок 4, код ЄДРПОУ 38374163) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1