Ухвала
від 03.08.2021 по справі 127/19348/21
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19348/21

Провадження №1-кс/127/8867/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

03 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень ПП «Зернотік плюс» (код ЄДРПОУ37836765), які знаходяться за адресою:Вінницька область, смт. Липовець вул. Привокзальна 22, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій з ТОВ «Вілантекс» (код ЄДРПОУ 42196493), ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄДРПОУ 43138170), ТОВ «Агро Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 43257855), ТОВ «Трассір УА» (код ЄДРПОУ 39768357), ТОВ «Могол-Агро» (код ЄДРПОУ 38114928), ФГ «Украгротех» (код ЄДРПОУ 41555605), ТОВ «Степ Вей» (код ЄДРПОУ 43440405), ТОВ «Джет Таєрс» (код ЄДРПОУ 40967952) за період лютого-червня 2020 року, необлікованої зернової продукції, зернової продукції купленої за підробленими товаро-транспортними накладними, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, чистих бланків з відтисками печаток, штампів; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників та постачальників товарів (робіт, послуг), електронних зразків підписів та печаток, штампів; первинних бухгалтерських документів, що не були надані на запити контролюючого органу, чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записних книжок, зошитів з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «Зернотік плюс» на протязі лютого-червня 2020 року, а також документів, що свідчать про злочинну діяльність, інших документів, штампів фіктивних підприємств, установ та організацій, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкових грошових коштів у національній валюті України, іноземній валюті у яку могли бути конвертовані такі грошових коштів, банківських карток, інших цінностей; інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16:00 годині 03 серпня 2021 року.

Слідчий суддя:

СудВінницький міський суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення03.08.2021
Оприлюднено26.01.2023
Номер документу98741791
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —127/19348/21

Ухвала від 03.08.2021

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Клапоущак С. Ю.

Ухвала від 03.08.2021

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Клапоущак С. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні