Ухвала

від 30.07.2021 по справі 464/1520/21

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1520/21

пр.№ 1-кс/464/1651/21

УХВАЛА

30 липня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про скасування арешту,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 ,діючи вінтересах фізичнихосіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,звернувся зклопотанням проскасування арешту,накладеного ухвалоюСихівського районногосуду м.Львовавід 16.06.2021,на майно,вилучене заадресою: АДРЕСА_1 у ТЦ«Кінг Крос»відповідно допротоколу оглядувід 09.06.2021у кримінальномупровадженні №32021140000000003від 14.01.2021,та поверненняфізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 таке майно.Клопотання обґрунтувавтим,що слідчимуправлінням ФРГУ ДФСу Львівськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32021140000000003від 14.01.2021р.,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого частиною1статті 212КК України.На підставіухвали слідчогосудді Сихівськогорайонного судум.Львовавід 20.05.2021,якою наданодозвіл напроведення оглядув приміщенняхмагазину підторговою маркою«КАКАДУ»,в томучислі прилеглихдо ньогопідсобних,підвальних приміщеннях,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр«КІНГ КРОС»,які належатьна правівласності ТОВ«ІНГ ЛІЗИНГУкраїна» (кодЄДРПОУ 35441561),ТОВ «СіріусПроект Львів»(кодЄДРПОУ 33753565),ТОВ «ТОМАТІНА»(кодЄДРПОУ 40079610),ДП «ЛППУкраїна» АТ«ЛПП» (кодЄДРПОУ 32435513),ТОВ «ТемаМода Юкрейн»(кодЄДРПОУ 34349259),ТОВ «Остін»(кодЄДРПОУ 34575827),ТОВ «ЦЦЦУкраїна» (кодЄДРПОУ 38244048),ТОВ «АшанУкраїна Гіпермаркет»(кодЄДРПОУ 35442481),09.06.2021проведено оглядприміщення завищевказаною адресоюв ходіякого вилученомайно.Ухвалою слідчогосудді Сихівськогорайонного судум.Львовавід 16.06.2021накладено арештна майно,тимчасово вилученеза адресою: АДРЕСА_1 ,торговий Центр«КІНГ КРОС».Надаючи дозвілна проведенняогляду завищевказаною адресоюслідчий суддявиходив ізтого,що увказаних приміщенняхпроводиться діяльністьмагазинів під торговою маркою« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Натомість,за адресою: АДРЕСА_1 ,торговий центр« ІНФОРМАЦІЯ_2 »здійснює підприємницькудіяльність ФОП ОСОБА_4 ,яка орендуєчастину приміщеннявідповідно додоговору оренди№ 10/06/2019-01від 10.06.2019,укладеного зТзОВ «СІРІУСПРОЕКТЛЬВІВ»,а такожФОП ОСОБА_5 ,який орендуєчастину приміщеннявідповідно додоговору оренди№ 10/06/2019-02від 10.06.2019,укладеного зТзОВ «СІРІУСПРОЕКТЛЬВІВ».Основними видамиекономічної діяльності,як фізичноїособи-підприємцяє:47.76.Роздрібна торгівляквітами,рослинами,насінням,добривами,домашніми тваринамита кормамидля ниху спеціалізованихмагазинах (основний);10.92.Виробництво готовихкормів длядомашніх тварин:46.18.Діяльність посередників,що спеціалізуютьсяв торгівлііншими товарами;47.19.Інші видироздрібної торгівлів неспеціалізованихмагазинах;47.75.Роздрібна торгівлякосметичними товарамита туалетнимиприналежностями вспеціалізованих магазинах;47.65.Роздрібна торгівляіграми таіграшками вспеціалізованих магазинах.Вищевказане приміщенняФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 використовують угосподарській діяльностіяк магазин,через якийздійснюють реалізаціютовару,та такийне належитьдо мережімагазинів підторговою маркою«КАКАДУ»,як проце зазначенов ухваліслідчого суддіпро наданнядозволу напроведення огляду.Товар,який ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 реалізовують ворендованому приміщеніза адресою: АДРЕСА_1 ,торговий Центр« ІНФОРМАЦІЯ_2 »купується заоптовими цінамидистриб`юторівтовару,а такожв переважнійбільшості купуєтьсяна ТОВ"Промтоварнийринок",що знаходитьсяна АДРЕСА_2 .Вилучений товаркупувався ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 відповідно додоговорів купівлі-продажу№ 3від 01.01.2019р.,№ Звід 01.01.2020р.,№ звід 04.01.2021р.та видатковихнакладних.Доказів того,що майно,яке вилученов ходіпроведення оглядуприміщень,отримане злочиннимшляхом тає предметомчи об`єктомвчинення кримінальногоправопорушення начас розглядуклопотання пронакладення арештуна майнослідчим не надано, отже вилучення майна є безпідставним, арешт такого майна є необґрунтованим.

У судове засідання слідчий, представник власників майна не з`явились, звернулись до суду з заявами про розгляд клопотання про скасування арешту за їх відсутності. При цьому, заперечень органу досудового розслідування щодо скасування арешту майна не надійшло.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, матеріали провадження щодо затвердження морової угоди та матеріали кримінального провадження, встановлено наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021140000000003 від 14.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 20.05.2021 надано дозвіл на проведення огляду в приміщеннях магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр «КІНГ КРОС», які належать на праві власності ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 35441561), ТОВ «Сіріус Проект Львів» (код ЄДРПОУ 33753565), ТОВ «ТОМАТІНА» (код ЄДРПОУ 40079610), ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» (код ЄДРПОУ 32435513), ТОВ «Тема Мода Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34349259), ТОВ «Остін» (код ЄДРПОУ 34575827), ТОВ «ЦЦЦ Україна» (код ЄДРПОУ 38244048), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ 35442481).

Відповідно до протоколу огляду від 09.06.2021 магазину під торговою маркою «КАКАДУ» за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр «КІНГ КРОС», в ході проведення такого виявлено та вилучено: 7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, Рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, Обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, Шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування.

У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.06.2021 накладено арешт на майно,тимчасово вилученевідповідно допротоколу оглядувід 09.06.2021за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 орендують частину приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договорів оренди № 10/06/2019-01 від 10.06.2019, 10/06/2019-02 від 10.06.2019, укладених з ТзОВ «СІРІУСПРОЕКТ ЛЬВІВ».

Долученими до матеріалів клопотання видатковими накладними підтверджено придбання ФОП ОСОБА_4 майна, вилучено в ході проведення приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, органом досудового розслідування не надано суду жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність подальшої дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено, що арешт, накладений 16.06.2021 на майно, вилучене 09.06.2021 в ході проведення огляду, є недостатньо обґрунтованим, обмежує право власності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, у зв`язку з чим такий арешт необхідно скасувати.

Разом з тим, повернення майна, арешт якого скасовано, є обов`язком органу досудового розслідування, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 170 174 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16.06.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32021140000000003, на майно, вилучене 09.06.2021 під час проведення огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, скасувати та майно повернути власникам ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1