Ухвала
від 28.07.2021 по справі 760/12649/21
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ "Марі Фудс", ТОВ "Світ пр ОСОБА_10 ОП По ОСОБА_11 , ФОП В ОСОБА_12 М. ОСОБА_13 А.С., Грисен ОСОБА_5 адвоката Книша С.І., на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Солом`янського окружної п ОСОБА_14 Тостановського В.Ю. про арешт майна та накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 р. по 30.04.2021., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.20 АДРЕСА_1 лок Шевченка, буд 20, а саме:

- флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»;

- аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору;

- картк НОМЕР_1 5169 3305 1352 9393 з надписом на звороті «Випущенко»;

- картк НОМЕР_2 5169 3305 1352 9567 з надписом на звороті «Мазаратій»;

- картк НОМЕР_3 5169 3305 1318 1799 з надписом на звороті «Марч»;

- блокнот розового кольору в якому зазначені електронні скриньки, паролі та закріплені номери мобіл ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_7 ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_8 , ФОП «А ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_16 , ФОП «Муравйов Д.В.», ТОВ «Консалт Те ОСОБА_10 ОП «Поно ОСОБА_17 О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»;

- зошит з надписом «cars in the city» на 12 аркушів в якому зазначені логіни та паролі електронних ка ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_7 ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_8 , ФОП «А ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_16 , ФОП «Му ОСОБА_10 П «Поно ОСОБА_17 О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг» та інші;

- зошит з д ІНФОРМАЦІЯ_1 ним надписом «YELLOW» та надписом від руки «Фінки» в якому зазначена фінансова допомога, що ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» ін ОСОБА_7 . ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_8 ФОП «Ав ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ ОСОБА_16 ФОП «М ОСОБА_10 ОП «Поно ОСОБА_17 О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»;

- друковані записи щодо грошових ІНФОРМАЦІЯ_2 ахунках ПриватБанку ОСОБА_6 у ФОП «С ОСОБА_18 ФОП «Сергієнко С.І.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Вип ОСОБА_19 К.Г.», ФОП «Штефан», Т ОСОБА_20 ний», ФО ОСОБА_7 , ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.;

- списки водіїв та номери авто закріплених за ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах;

- список осіб, ОСОБА_6 ФОП «Сергієнка В.І.» із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах;

- список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах;

- список номерів телефонів та марки телефонів з ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 , ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Маз ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тен ОСОБА_17 т», ФОП «Доленко А.», ОСОБА_21 орг», ФО ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 .», ФОП «Неборак Ю.» на 1 аркуші;

- список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші;

- чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах;

- список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах;

- лист про співпрацю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармон ОСОБА_9 а ФОП Мазаратій Н.І.» на 1му аркуші;

- лист про співпрацю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармон ОСОБА_11 а ФОП Випущенко Л.М.» на 1му аркуші;

- лист-підтвердження № 85 від 16.12.2019 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» п ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 з надписом «megabank» в якому містяться чорнові записи щодо надання позики та фінансово ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_7 ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Те ОСОБА_17 рт», ФОП «Доленко А.», Т ОСОБА_21 рг», ФОП ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 О.», ФОП «Неборак Ю.»;

- рахунок-фактура № ФП-0001798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші;

- лист № 12/04 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 09/04-1 від ОСОБА_24 ід ФОП «Доленко А.В.» до АТ «Полтава-банк» щодо виготов ОСОБА_24 по ФОП «Доленко А.В.» на 1-у аркуші;

- лист № 08-04/1 від ОСОБА_7 д ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 1 від 30.03.2021 від ТОВ «Світ Продуктів» до ТОВ «ДІАГЕН» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 06-04/1 від ОСОБА_7 д ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від ОСОБА_24 ід ФОП «Дол ОСОБА_25 ФОП «Дзюменко М.В.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- сертифікат відкритого клю ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- довідку від 15.04.2021 року «Про місце робот ОСОБА_6 ФОП « ОСОБА_26 к Світлани Василівни, про те що вона ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 868 від 21.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження сиру, на якій присутній запис «дослідження сиру твердого НОМЕР_4 поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 892 від 21.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження води, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л НОМЕР_4 поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 894 від 21.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження риби, на якій присутній запис «дослідження для вивозу у НОМЕР_4 вні 2021р., в/ч 1471» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 901 від 22.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження: сало, на якій п НОМЕР_4 тній запис «в/ч 1471» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 905 від 22.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження борошна на 1-му аркуші;

- гаран НОМЕР_4 ий лист для в/ч 1471 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах;

- рахунок-фактуру № 907 від 22.04 ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» за дослідження м`яса курчат на якій присутній НОМЕР_5 ис «тендер в/ч 3052»на 1-му аркуші;

- видаткову накладну № 22973 від ОСОБА_27 від ФОП «К ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.»;

- рахунок-фактуру № 22973 від 05.04.2021 р.,

- копії декларацій виробника на 5-ти аркушах;

- видаткову накладну № 163 від 02.03.2021 від ТОВ «Ір ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № Р163 від 02.03.2021 р., копія декларації виробника на 3-х аркушах;

- договір поставки № ЕК 20-2909 від 29.09.2020 укладений між ТОВ «Рибоконсервний заво ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» на 6-ти аркушах;

- видатковуа накладну № 4691 від 19.04.2021 від ТДВ «Веселівський молокозавод» до ТОВ «СЕФТОРГ», товаро-транспортна накладна № 4691 від 19.04.2021 р., копія декларацій виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 126101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрн ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.», рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 19219 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`я ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.», копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 1102 від 19.04.2021 від ТОВ ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ВЛ-0029671 від 19.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 1168 від 23.04.2021 від ТОВ ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № Р1168 від 23.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ВС-0000032 від 1 ОСОБА_28 д ФОП «Мі ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ЕП00001379 від 12.04.2021 від Дочірнє підприємство фірма «Ек ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах;

- видаткову накладну № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агр ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агр ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- чорнові записи на 1-у аркуші;

- копію табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші;

ІНФОРМАЦІЯ_4 сом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів;

- авансову відомість за квітень 2021 року щодо нарахування грошових кошт ОСОБА_6 их з Сергієнком В.І., на 3-х аркушах;

- документи ф ОСОБА_6 ності Сергієнко В.І., та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші;

- відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах;

- звіт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му аркуші;

- відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му аркуші;

- копію роздрукі ОСОБА_29 часть ФОП « ОСОБА_30 та ФОП «Пономаренко» в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі гот ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі гот ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку з написом «звіти березень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готі ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк;

- товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- рахунок-фактуру №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк;

- накладну №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- заказ-заявку від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк;

- звіт про гроші на 2 (двох) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк;

- службову записку про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк;

- звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк;

- рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.;

- договір №82-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №83-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- договір №84-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №71-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №72-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №73-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №74-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №89-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- договір №88-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- договір №87-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №86-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- договір №85-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №112-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №111-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- договір №110-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 9 (дев`яти) арк;

- договір №109-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- договір №108-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- договір №04-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №05-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №06-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №07-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №08-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №09-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №10-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №11-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №12-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №13-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №14-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк;

- договір №15-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №16-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №17-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №18-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- договір №19-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №20-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №21-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №22-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №23-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №25-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №26-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №27-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №28-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №29-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №31-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №32-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №33-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №34-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №35-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №36-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №37-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №41-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №42-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №43-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №44-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №45-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №46-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №47-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №48-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №49-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №50-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №51-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №52-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №53-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №112-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №111-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №110-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №109-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №108-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 26.02.2021 до договору №89-21 на 1 (одному) арк;

- додаткову угоду № 2-21 від 15.03.2021 до договору №89-21 на 6 (шести) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №88-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №87-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №86-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №85-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №84-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №83-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №82-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №74-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №73-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №72-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №71-21 на 3 (трьох) арк.;

- договір №108 від 11.03.2021 між Центром забезпечення службової діяльності МО ОСОБА_11 ни та Випущенко Л.М. на 6 (шести) арк;

- перелік укладени ОСОБА_31 рів між НОМЕР_4 Марченко та в/ч 1471 на 26 (двадцяти шести) арк.;

- декларацію ОСОБА_6 8 ФОП Сергієнко В.І. на 1 (одному) арк;

- декларацію ОСОБА_6 7 ФОП Сергієнко В.І. на 1 (одному) арк;

- лист з результатами аукціону в Центрі забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України від 17.03.2021 на 1 (одному) арк;

- лист №16-03/2021-7 від ОСОБА_9 д ФОП Мазаратій Н.І. на 3 (трьох) арк;

- акт №46 від 24.06.2020 на 3 (трьох) арк;

- претензію про сплату штрафу за порушення вимог шодо маркування від 30.06.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 12 (дванадцяти) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 7 (семи) арк;

- перелік телефонів ОСОБА_6 их з Сергієнком В.І. на 1 (одному) арк;

- договір №66/В33-2020 від 02.07.2020 на 10 (десяти) арк;

- гарантійний лист виробника №158 від 20.05.2020 на 1 (одному) арк;

- ТУ м`ясо свинини в тушах і півтушках за ДСТУ 7158:2010 на 10 (десяти) арк;

- акт про порушення умов договору від 15.10.2020 №223 на 9 (дев`яти) арк;

- претензіюя про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 6 (шести) арк;

- акт №105 про відбір зразків (проб) для проведення досліджень від 20.10.2020 на 3 (трьох) арк;

- акт приймального контролю від 20.10.2020 №232 на 4 (чотирьох) арк;

- акт про порушення умов договору №233 від 15.10.2020 на 11 (одинадцяти) арк;

- претензію про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- відповідь №04-02/1 від 04.02.2021 на 4 (чотирьох) арк;

- видаткову накладну від 26.10.2020 на 2 (двох) арк;

- сводну ведомо НОМЕР_6 отгрузки по в/ч 3078 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 2 (двох) арк;

- особисті записи правового характеру на 4 (чотирьох) арк.;

- довіреність №1/21 від 01.02.2021 на 7 (семи) арк;

- розпорядження АМК України від 05.04.2021 №6рп на 6 (шести) арк;

- ухвалу від 01.03.2016 у справі К/800/8954/15 на 4 (чотирьох) арк.;

- лист №06/04/21/1 від 06.04.2021 на 2 (двох) арк;

- лист №02/04/21/1 від 02.04.2021 на 10 (десяти) арк;

- особисті записи на 9 (дев`яти) арк.;

- штатний розп ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» на 2 арк.;

- штатний розп ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» на 1 арк.;

- копію ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» на 1 арк.;

- штатний розп ОСОБА_7 Віта Олександрівна» на 2 арк.;

- статут ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; витяг з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 3 арк.,

- протокол установчих зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 року на 3 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/04 від 15.04.2019 року на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/2017 від 01.12.2017 року на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК «Світ продуктів», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 на 7 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 12.05.2015 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2017 від 31.03.2017 року на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- ко ОСОБА_74 ІПН Ласкавенка С.О. на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2 від 01.07.2015 щодо ОСОБА_75 оботу Назаренко Г.А. на 1 арк.;

- копію довідки щодо відкриття рахунку ТОВ «ТК «Світ продуктів» в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- копію акту щодо підключення до системи дистанційного обслуговування в «Приват 24» ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- копію дові ОСОБА_76 гр. Ла ОСОБА_77 . гр. Стрільцю О.І. щодо представництва інтересів у відділі Державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 05.07.2016 на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 08.07.2016 на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- дові ОСОБА_76 ння Лас ОСОБА_75 рава Назаренко Г.А. представляти інтереси ТОВ «ТК «Світ продуктів»;

- наказ директ ОСОБА_6 рг» - Сергієнка В.І. №02/11 від 02.11.2020 про затвердження антикорупційної програми на 16 арк.;

- копію статуту ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; статут ТОВ «Сефторг» на 18 арк.;

- опис документів ТОВ «Сефторг», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «Сефторг»№1 від 28.07.2020 про приступання до виконання обов`язків на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Сефторг» на 2 арк.;

- рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Сефторг» від 16.07.2020 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сефторг» на арк.;

- випис ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників є ОСОБА_9 ій Наталія Іванівна» від 13.10.2015 на 1 арк.;

- довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального зах ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» №10901 від 15.02.2019 на 1 арк.;

- довідку щодо від ОСОБА_9 ій Наталія Іванівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; випис ОСОБА_8 Катерина Григорівна» на 1 арк.;

- довідку щодо від ОСОБА_8 Катерина Григорівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; ко ОСОБА_8 ІПН Аврахової К.Г. на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників є ОСОБА_8 Катерина Григорівна» від 28.06.2017 на 1 арк.;

- довідку щодо від ОСОБА_78 ксана Володимирівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.;

- свідоцтво платника є ОСОБА_78 ксана Володимирівна» на 1 арк.;

- випис ОСОБА_78 Оксана Володимирівна» на 1 арк.;

- заяву про застосування спрощеної системи ОСОБА_78 Оксана Володимирівна» на 2 арк.;

- витяг з реєстру ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» на 2 арк.;

- випис ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.;

- договір банківського рахунка ПАТ КБ «Приватбанк» на 31 арк.;

- довідку щодо від ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

- додаткову угоду до договору банківс ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 3 арк.;

- довідку про виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.;

- випис ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 2 арк.;

- довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агенти без утр ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №975 від 21.12.2010 на 2 арк.;

- копію ОСОБА_6 шлюб Сергієнка В.І. на 1 арк.;

- ко ОСОБА_6 а ІПН Сергієнка В.І. на 6 арк.;

- копію посвідчення на проведення перевірки ГУ Держспоживслужби в По ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 8 арк.;

- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операц ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.;

- повідомлення про в ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» на 1 арк.; від 27.09.2007 на 1 арк.;

- повідомлення про в ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №307 від 15.12.2011 на 1 арк.;

- повідомлення про в ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №271 від 14.10.2011 на 1 арк.;

- протокол випробувань рефрижиратора №01-03-02/19 від 12.02.2019 на 3 арк.;

- довідку про в ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №29866 від 14.12.2011 на 1 арк.;

- відповідь ДПСУ на запит - Згода на збір та обробку ОСОБА_79 их даних Синько І.В. на 1 арк.;

- лист №ФОП/С/1434/16-31-06-03-22 від 10.03.2020 на 1 арк.;

- лист ф ОСОБА_6 вання Сергієнку В.І. на 1 арк.;

- довідку Державного комітету стати ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №09.2-254 від 18.01.2011 на 1 арк.;

- заяву про реєстрацію бази персо ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 3 арк.;

- довідку про визначення класифік ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №03/3-142 на 1 арк.;

- грошові кошти у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. 441 купюра; 2 грн. 52 купюри; 5 грн. 357 купюри; 10 грн. 66 купюри; 20 грн. 378 купюри; 50 грн. 559 купюри; 100 грн. 1124 купюри; 200 грн. 2204 купюри; 500 грн. 809 купюри; 1000 грн. 34 купюри; 100 доларів США 15 купюр;

- договір № 254 від 01.11.2019 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Завод залізобетонних вироб ОСОБА_80 ейко Еліни Ігорівни на 5-ти аркушах;

- лист про співпрацю № 25 від 16.11.2018р., від ТОВ «Полтавська Логістичн ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» в 3-х екземплярах на 3-х аркушах;

- акт надання послуг № 570 від 28.02.2021 р., від ТОВ «ДІАГЕН» до ТОВ «Світ продуктів» в 2-х екземплярах, рахунок на оплату № 549 від 28.02.2021р., на 3-х аркушах;

- рахунок-фактуру № СФ-0000057 від 14.04.2021р., від ТОВ «ГАРАНТ ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.», акт № ОУ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 2-х аркушах;

- мобільний телефон ма НОМЕР_7 ЕІ1: 86054 НОМЕР_8 ЕІ2: 860540049730850, в червоному чохлі, з встановленими месенджерами «Viber», «WatsApp» в яких знаходяться (чати) переписка з особами, причетні ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 , ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Маз ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тен ОСОБА_81 перт», ФОП «Доленко», ОСОБА_21 орг», ФО ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 О.», ФОП «Неборак Ю.» та інші, а також фото копії з журналу чорнової бухгалтерії та фінансово господарської діяльності.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року, ОСОБА_13 майна Грисенка С.С. скасувати в частині арешту майна, а саме грошових коштів у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. - 441 купюра; 2 грн. - 52 купюри; 5 грн. - 357 купюри; 10 грн. - 66 купюри; 20 грн. - 378 купюри; 50 грн. - 559 купюри; 100 грн. - 1124 купюри; 200 грн. - 2204 купюри; 500 грн. - 809 купюри; 1000 грн. - 34 купюри; 100 доларів США - 15 купюр; постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свої апеляційні скарги вказує на те, що жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри, розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків не визначено, цивільний позов не заявлений. Слідчим суддею не надано будь-якої оцінки відсутності в матеріалах, наданих прокурором до клопотання, доказів про вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без виклику власників майна або їх представників, тобто строк на апеляційне оскарження навіть не розпочинався.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувсябез повідомленнявласників майна або їх представників, колегія суддів, виходячи з положеньст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянтащодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021101090000015 від 15.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_6 Володими НОМЕР_9 » (ЄДРПОУ 3019512776) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування, за сприянням службових осіб Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України та Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час участі в конкурентних закупі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ЗСУ, Сергієнко В.І., залучав до кола учасників своїх підконтрольних суб`єктів господарювання, а в подальшому суб`єкт, що одержав перемогу з найменшою ціновою пропозицією по технічним підставам відмовлявся від заключення договору, порушував терміни заключення договору або суб`єкта дискваліфікували за не подання відповідних документів, в результаті чого кінцеву перемогу одержував інший підконтрольний суб`єкт господарювання з найвищою ціновою пропозицією.

Крім того, встановлено, що до ОСОБА_6 ьних Сергієнку В.І., суб`єктів господарювання входят ОСОБА_6 Володимир НОМЕР_9 (ЄДРПОУ ОСОБА_7 о Віта Олекса НОМЕР_10 ЄДРПОУ ОСОБА_8 Катерина Гр НОМЕР_11 (ЄДРПОУ ОСОБА_9 тій Наталія НОМЕР_12 (ЄДРПОУ 2707716424), ТОВ «Марі Фудс» (ЄДРПОУ 41644375), ТОВ «Світ продуктів» (ЄДРПО ОСОБА_10 торія Олекс НОМЕР_13 (ЄДРПОУ ОСОБА_11 о Людмила Мик НОМЕР_14 (ЄДРПОУ 3087506383).

Так, в період з 2020р. ОСОБА_7 ж ФОП «Марче НОМЕР_10 (ЄДРПОУ 3578004346) та Центральною базою зберігання та постачання Державної прикордонної НОМЕР_4 би України (в/ч 1471) укладено 72 договори про постачання різних номенклатур продуктів харчування на загальну суму 54 784 428 грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 о ІНФОРМАЦІЯ_6 вна, 17.12.1997 р.н., впродовж 2019-2020р.р. перебувала у пошуках роботи, у зв`язку із чим опубліковувала оголошення на сайті (WORK.UA). На даний час особа проживає у орендованій квартирі в м. Полтава, має низький рівень заробітку та неофіційно працює комірницею у комерційній структурі м. Полтава ОСОБА_7 період Марченко В.О. за межі Полтавської області не виїжджала та не має відношення до укладених державн ОСОБА_7 в ФОП «Марченко В.О.» та ДПСУ, МОУ та іншими державними органами.

Крім того, в ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.» під час участі у закупівлях подає в документах «Гарантійний лис ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» та у «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» вказує, що орендує складські при АДРЕСА_1 , пров. Шевченко, 20. За вказаною адресою згідно з даними (Інспекційного порталу, перевірка №1069154https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=1069154) також знаходяться місце провадження господарськ ОСОБА_6 ФОП «Сергіє НОМЕР_9 (ЄДРПОУ 3019 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» в «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» зазначає, що за довіреністю використовує транспортний засіб НОМЕР_15 302, д.н.з. ВІ9305СО, який на праві ОСОБА_82 ер ІНФОРМАЦІЯ_7 ичу, 04.12.1980 р.н., який в свою чергу являється директором ТОВ «Світ продуктів», та виступає під час проведення відкритих закупівель в яко ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_7 ФОП «М ОСОБА_8 , ФОП «Авр ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.». В тендерній документації ТОВ «Світ продуктів» зазначає, що орендує склад АДРЕСА_3 й, 51/2, в м.Полтава, також за вказаною адресою знаходяться місце провадження господарсь ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.».

Крім цього, в ОСОБА_8 о ФОП «Аврахо НОМЕР_11 ЄДРПОУ 3149416743), під час проведення відкритих торгів UA-2018-01-23-001503-c, UA-2018-05-10-000451-b, UA-2018-07-02-001583-a, UA-2018-06-06-000235-b, UA-2018-06-25-000837-a, UA-2018-05-10-001100-c та інших виступала в якос ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.». При цьому, в тендерній ОСОБА_8 ФОП «Аврахова К.Г.» розмістила документ «тex НОМЕР_16 pdf», на сторінці №4 вказаного докуме ОСОБА_6 о Володимир Іванович» про те, що він не притягався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій).

Також встановлено, що в якос ОСОБА_6 ФОП «С ОСОБА_8 ФОП «Ав ОСОБА_7 , ФОП «Марченко В.О.», постій ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна», яка орендує ван ОСОБА_83 Євгенія Григоровича, який у свою ч ОСОБА_6 ФОП «Сергієнка В.І.», що підтверджується наказом № 01 від 27 серпня 2018 року виданим ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» в ОСОБА_84 люх Євген Григорович працює механіком, а також публікацією в інтернеті на сайті (https://poltava.to/news/44165/).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичними та оперативними даними управління зазначеними юридичними особами з ОСОБА_6 дянин Сергієнко В.І. спільно з ОСОБА_26 С ІНФОРМАЦІЯ_8 івна, 23.12.19 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 ною 15.11.1983 р.н., зареєс АДРЕСА_4 .Шведська, 20 кв. 26.

Крім того, встановлено, що установчі документи, звітна документація та інші матеріали, які характеризують протиправну діяльність вищезазначених юридичних осіб за наявною інформацією знаход АДРЕСА_1 Шевченка, будинок 20 (територія заводу залізобе АДРЕСА_5 човиків, будинок 6-А (територія Полтавського м`ясокомбінату). За зазначеними адресами також зберігаються переведені в готівку кошти отримані від фіктивної діяльності товариств ОСОБА_6 шому Сергієнко В.І. використовуються для власних потреб та для передачі військовослужбовцям та цивільним особам ДПСУ та МОУ в якості «подяки» за надані послуги із лобіювання його інтересів під час проведення державних закупівель.

Протягом 2020-2021рр. ОСОБА_6 ьними Сергієнку В.І. комерційними структурами та замовниками було заключено про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380 млн. грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною більш ніж у 3 рази ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації (без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження та ін.). Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства та діючим стандартам.

В ході досудового розслідуванн ОСОБА_6 Володимир НОМЕР_9 (ЄДРПОУ ОСОБА_7 а ФОП «Марчен НОМЕР_10 ЄДРПОУ 3578004346), місцем провадження господарської діяльності використовують при АДРЕСА_1 л. Шевченка, буд. 20.

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, промислова будівля, яка розт АДРЕСА_1 евченка, будинок 20, належить на приватній спільній частковій власності ЗАТ «Завод залізобетонних виробів №7» (ЄДРПОУ 01270078).

В період часу з 29.04.2021р. по 30.04.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.2021р., проведен АДРЕСА_1 Шевченка, будинок 20, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»; аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору; картк НОМЕР_1 5169 3305 1352 9393 з н ОСОБА_85 а звороті «Випущенко»; картк НОМЕР_2 5169 3305 1352 9567 з надписом на звороті «Мазаратій»; картк НОМЕР_3 5169 3305 1318 1799 з надписом на звороті «Марч»; блокнот розового кольору в якому зазначені електронні скриньки, паролі та закріплені номери мобіл ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 ФОП «Ма ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_8 , ФОП «А ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_16 , ФОП «Муравйов Д.В.», ТОВ «Консалт Тен ОСОБА_10 ОП «Поно ОСОБА_17 О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»; зошит з надписом «cars in the city» на 12 аркушів в якому зазначені логіни та паролі електронних ка ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 , ФОП «Ма ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_8 , ФОП «А ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_16 , ФОП «М ОСОБА_10 ОП «Поном ОСОБА_17 .», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг» та інші; зошит з д ІНФОРМАЦІЯ_1 ним надписом «YELLOW» та надписом від руки «Фінки» в якому зазначена фінансова допомога, що н ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» ін ОСОБА_7 . ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Маз ОСОБА_8 , ФОП «А ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ ОСОБА_16 , ФОП «М ОСОБА_10 ОП «Поно ОСОБА_17 О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»; друковані записи щодо грошових ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунках ПриватБанку т ОСОБА_6 у ФОП «С ОСОБА_18 ФОП «Сергієнко С.І.», ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Ви ОСОБА_19 о К.Г.», ФОП «Штефан», ТО ОСОБА_20 ний», ФО ОСОБА_7 , ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.; списки водіїв та номери авто закріплених за ТОВ «Світ продуктів», ТО ОСОБА_9 ФОП «Маз ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах; список осіб, щ ОСОБА_6 ФОП «Сергієнка В.І.» із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах; список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах; список номерів телефонів та марки телефонів ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 , ФОП «Ма ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тен ОСОБА_17 рт», ФОП «Доленко А.», ОСОБА_21 орг», ФО ОСОБА_22 », ФОП «Б ОСОБА_23 .», ФОП «Неборак Ю.» на 1 аркуші; список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші; чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах; список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах; лист про співпрацю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармо ОСОБА_9 а ФОП Мазаратій Н.І.» на 1му аркуші; лист про співпрацю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармон ОСОБА_11 ФОП Випущенко Л.М.» на 1му аркуші; лист-підтвердження № 85 від 16.12.2019 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» п ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші; ІНФОРМАЦІЯ_3 з надписом «megabank» в якому містяться чорнові записи щодо надання позики та фінансово ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_7 , ФОП «М ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Те ОСОБА_17 рт», ФОП «Доленко А.», Т ОСОБА_21 орг», ФО ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 О.», ФОП «Неборак Ю.»; рахунок-фактура № ФП-0001798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди п ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші; лист № 12/04 від 1 ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; лист № 12/04-1 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; лист № 09/04-1 від ОСОБА_24 д ФОП «Доленко А.В.» до АТ «Полтава-банк» щодо виготов ОСОБА_24 по ФОП «Доленко А.В.» на 1-у аркуші; лист № 08-04/1 від ОСОБА_7 д ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 1 від 30.03.2021 від ТОВ «Світ Продуктів» до ТОВ «ДІАГЕН» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 06-04/1 від ОСОБА_7 д ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 05/04-1 від 0 ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 05/04-1 від ОСОБА_24 ід ФОП «До ОСОБА_25 ФОП «Дзюменко М.В.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; сертифікат відкритого клю ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» на 1-у аркуші; лист № 12/04-1 від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; довідка від 15.04.2021 року «Про місце робот ОСОБА_6 ФОП « ОСОБА_26 к Світлани Василівни, про те що вона ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 868 від 21.04 ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.» за дослідження сиру, на якій присутній запис «дослідження сиру твердого НОМЕР_4 поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 892 від 21.0 ОСОБА_7 к ФОП «Марченко В.О.» за дослідження води, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л НОМЕР_4 поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 894 від 21.0 ОСОБА_7 к ФОП «Марченко В.О.» за дослідження риби, на якій присутній запис «дослідження для вивозу у НОМЕР_4 вні 2021р., в/ч 1471» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 901 від 22.0 ОСОБА_7 к ФОП «Марченко В.О.» за дослідження: сало, на якій п НОМЕР_4 тній запис «в/ч 1471» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 905 від 22.0 ОСОБА_7 к ФОП «Марченко В.О.» за дослідження борошна на 1-му аркуші; гаран НОМЕР_4 ий лист для в/ч 1471 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах; рахунок-фактура № 907 від 22.0 ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» за дослідження м`яса курчат на якій присутні НОМЕР_5 пис «тендер в/ч 3052»на 1-му аркуші; видаткова накладна № 22973 від ОСОБА_27 від ФОП « ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», рахунок-фактура № 22973 від 05.04.2021 р., копії декларацій виробника на 5-ти аркушах; видаткова накладна № 163 від 02.03.2021 від ТОВ «І ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № Р163 від 02.03.2021 р., копія декларації виробника на 3-х аркушах; договір поставки № ЕК 20-2909 від 29.09.2020 укладений між ТОВ «Рибоконсервний заво ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» на 6-ти аркушах; видаткова накладна № 4691 від 19.04.2021 від ТДВ «Веселівський молокозавод» до ТОВ «СЕФТОРГ», товаро-транспортна накладна № 4691 від 19.04.2021 р., копія декларацій виробника на 4-х аркушах; видаткова накладна № 126101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрн ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.», рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах; видаткова накладна № 19219 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`я ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.», копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах; видаткова накладна № 1102 від 19.04.2021 від ТОВ ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ВЛ-0029671 від 19.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № 1168 від 23.04.2021 від ТОВ ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № Р1168 від 23.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № ВС-0000032 від ОСОБА_28 ід ФОП «Міщ ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 від Дочірнє підприємство фірма «Ек ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах; видаткова накладна № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агро ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агр ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах; чорнові записи на 1-у аркуші; копія табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші ІНФОРМАЦІЯ_4 сом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів; авансова відомість за квітень 2021 року щодо нарахування грошових кошт ОСОБА_6 их з Сергієнком В.І., на 3-х аркушах; документи ф ОСОБА_6 ності Сергієнко В.І., та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші; відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах; з віт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му арк ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» на виплату готівки № 16 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах; відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му арку ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» на виплату готівки № 15 за квітень 2021 року з додатком на 2-х арку ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на виплату готівки № 106 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах; копія роздруків ОСОБА_29 часть ФОП ОСОБА_30 та ФОП «Пономаренко» в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші; паперова папка сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готі ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП; паперова папка сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі гот ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП; паперова папка з написом «звіти березень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі гот ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП; звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк; звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк; товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк; особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; рахунок-фактура №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк; накладна №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; заказ-заявка від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк; взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк; особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк; особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк; особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк; особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк; взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк; звіт про гроші на 2 (двох) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк; особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк; службова записка про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк; особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк; звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк; взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк; рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк; особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.; договір №82-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №83-21 від 02.02.2021 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк; договір №84-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №71-21 від 25.01.2021 НОМЕР_4 адений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №72-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №73-21 від 25.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №74-21 від 25.01.2021 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №89-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк; договір №88-21 від 02.02.2021 НОМЕР_4 адений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк; договір №87-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №86-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк; договір №85-21 від 02.02.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №112-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №111-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк; договір №110-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 9 (дев`яти) арк; договір №109-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк; договір №108-21 від 03.03.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк; договір №04-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №05-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №06-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №07-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №08-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №09-21 від 14.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №10-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №11-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №12-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №13-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №14-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк; договір №15-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №16-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №17-21 від 15.01.2021 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №18-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк; договір №19-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №20-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №21-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №22-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №23-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №13-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №25-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №26-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №27-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №28-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №29-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №31-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №32-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №33-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №34-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №35-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №36-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №37-21 від 15.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №41-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №42-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №43-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №44-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №45-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №46-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №47-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №48-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №49-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №50-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №51-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 м ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №52-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №53-21 від 20.01.202 НОМЕР_4 ладений між в/ч 1471 та ОСОБА_7 ом ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №112-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №111-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №110-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №109-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №108-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 26.02.2021 до договору №89-21 на 1 (одному) арк; додаткова угода № 2-21 від 15.03.2021 до договору №89-21 на 6 (шести) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №88-21 на 4 (чотирьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №87-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №86-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №85-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №84-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №83-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №82-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №74-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №73-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №72-21 на 4 (чотирьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №71-21 на 3 (трьох) арк.; договір №108 від 11.03.2021 між Центром забезпечення службової діяльності МО ОСОБА_11 ни та Випущенко Л.М. на 6 (шести) арк; перелік укладени ОСОБА_31 рів між НОМЕР_4 Марченко та в/ч 1471 на 26 (двадцяти шести) арк.; декларація ОСОБА_6 8 ФОП Сергієнко В.І. на 1 (одному) арк; декларація ОСОБА_6 7 ФОП Сергієнко В.І. на 1 (одному) арк; лист з результатами аукціону в Центрі забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України від 17.03.2021 на 1 (одному) арк; лист №16-03/2021-7 від ОСОБА_9 д ФОП Мазаратій Н.І. на 3 (трьох) арк; акт №46 від 24.06.2020 на 3 (трьох) арк; претензія про сплату штрафу за порушення вимог шодо маркування від 30.06.2020 на 4 (чотирьох) арк; претензія №08-08/78 від 24.02.2021 на 12 (дванадцяти) арк; претензія №08-08/78 від 24.02.2021 на 7 (семи) арк; перелік телефонів ОСОБА_6 их з Сергієнком В.І. на 1 (одному) арк; договір №66/В33-2020 від 02.07.2020 на 10 (десяти) арк; гарантійний лист виробника №158 від 20.05.2020 на 1 (одном ОСОБА_9 ність Мазаратій Н.І. на 1 (одному ОСОБА_9 ність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк; ТУ м`ясо свинини в тушах і півтушках за ДСТУ 7158:2010 на 10 (десяти) арк; акт про порушення умов договору від 15.10.2020 №223 на 9 (дев`яти) арк; претензія про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 6 (шести) арк; акт №105 про відбір зразків (проб) для проведення досліджень від 20.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт приймального контролю від 20.10.2020 №232 на 4 (чотирьох) арк; акт про порушення умов договору №233 від 15.10.2020 на 11 (одинадцяти) арк; претензія про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 4 (чотирьох) арк; відповідь №04-02/1 від 04.02.2021 на 4 (чотирьох) арк; видаткові накладні від 26.10.2020 на 2 (двох) арк; сводна ведомо НОМЕР_6 отгрузки по в/ч 3078 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 2 (двох) арк; особисті записи правового характеру на 4 (чотирьох) арк.; довіреність №1/21 від 01.02.2021 на 7 (семи) арк; розпорядження АМК України від 05.04.2021 №6рп на 6 (шести) арк; ухвала від 01.03.2016 у справі К/800/8954/15 на 4 (чотирьох) арк.; лист №06/04/21/1 від 06.04.2021 на 2 (двох) арк; лист №02/04/21/1 від 02.04.2021 на 10 (десяти) арк; особисті записи на 9 (дев`яти) арк.; штатний розп ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» на 2 арк.; штатний розп ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №21 від 29.12.2020 щодо прийняття ОСОБА_32 рника Бєльченка Р.В. на 1 ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №12 від 30.09.2020 щодо прийняття на ОСОБА_33 ухгалтера Божок Г.О. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №08 від 18.11.2019 щодо прийня ОСОБА_34 водія Братешко В.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №15 від 04.11.2020 щодо прийнят ОСОБА_35 водія Бутенко Р.І. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №1 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахі ОСОБА_36 ртифікації Вовк А.О. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №2 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із організації ін ОСОБА_37 безпеки Гошенка А.О. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №5 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду ОСОБА_38 ання Грабовську Л.В. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №10 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації б ОСОБА_39 даних Десятерик Я.В. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №19 від 10.12.2020 щодо прийняття н ОСОБА_40 а Злочевського Р.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №04 від 17.08.2020 щодо прийняття на посаду меджера ОСОБА_41 оргівлі Іванову О.С. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №17 від 30.11.2020 щодо прийня ОСОБА_42 ду водія Іщенка Р.М. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №1 від 17.12.2020 щодо прийняття ОСОБА_43 мірника Леонова Ю.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №3 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду мен ОСОБА_44 тачання Ляшенко Я.О. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №09 від 21.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації б ОСОБА_45 даних Назарову О.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №01 від 04.11.2019 щодо прийняття на п ОСОБА_46 арознавця Махно О.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №11 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковці бу ОСОБА_47 даних Марченко В.В. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №6 від 03.03.2021 щодо прийняття на ОСОБА_48 знавця Піддячну А.О. на 1 ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №07 від 16.09.2020 щодо прийняття на посаду ОСОБА_49 чання Пов`якало К.В. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №03 від 31.01.2020 щодо прийняття на ОСОБА_50 галтера Пушкар Т.С. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №18 від 04.12.2020 щодо прийняття ОСОБА_51 ика Ремінського В.С. на 1 ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №8 від 17.03.2021 щодо прийняття на посаду фахі ОСОБА_52 тифікації Сайко І.В. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №05 від 08.09.2020 щодо прийняття на ОСОБА_53 алтера Сисоєву О.А. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №4 17.02.2021 щодо прийня ОСОБА_54 водія Скалозуб Р.Л. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №14 від 30.10.2020 щодо прийня ОСОБА_55 одія Свиноріза Я.Р. на ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №7 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду ОСОБА_56 чання Тонкошкур О.І. на 1 ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» №06 від 15.09.2020 щодо прийняття на посаду фахівця в ОСОБА_57 фікації Чуприну А.В. на ОСОБА_11 Людмила Миколаївна» №9 від 17.03.2021щодо прийняття на ОСОБА_58 дитора Шиндель М.В. на 11 арк.; копія ОСОБА_11 о Людмила Миколаївна» на 1 арк.; штатний розп ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №1 від 18.01.2021 про запровадження суміщення посад на ОСОБА_7 Віта Олександрівна» №13-к від 01.04.2021 про ОСОБА_59 ту Веретельника Р.М. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №8-к від 29.12.2020 про ОСОБА_60 на роботу Дьолог В.Ю на ОСОБА_7 Віта Олександрівна» №9-к від 29.12.2020 про ОСОБА_26 на роботу Дущак С.В. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №12-к від 04.03.2021 про ОСОБА_61 роботу Кібкало І.Б. на ОСОБА_7 Віта Олександрівна» №2-к від 30.11.2020 про ОСОБА_62 а роботу Кирлик Ю.Ю. на 1 ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №16-к від 22.04.2021 про ОСОБА_63 оботу Новицької А.І. на ОСОБА_7 Віта Олександрівна» №15-к від 08.04.2021 про ОСОБА_64 роботу Ошкадер Я.В. на 1 ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №6-к від 29.12.2020 про п ОСОБА_65 боту Прокофієву А.А. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №5-к від 18.12.2020 про ОСОБА_66 а роботу Панова Ю.О. на 1 ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №1-к від 30.11.2020 про п ОСОБА_67 боту Пелешенко Л.І. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №4-к від 08.12.20 ОСОБА_68 отуПятрусавичюс В.З. на 1 ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №17-к від 22.04.2021 про п ОСОБА_69 оботу Скрипник Ю.С. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №11-к від 16.02.2021 про ОСОБА_70 а роботу Шепель І.О. на ОСОБА_7 Віта Олександрівна» №03 від 26.04.2021 про ОСОБА_71 з роботи Бортка В.А. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №02 від 09.04.2021 про ОСОБА_72 з роботи Бордюг Я.О. на ОСОБА_7 о Віта Олександрівна» №01 від 09.04.2021 про ОСОБА_73 боти Мартиненка М.В. на 13 арк.; статут ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; витяг з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 3 арк., протокол установчих зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 року на 3 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/04 від 15.04.2019 року на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/2017 від 01.12.2017 року на 1 арк.; опис документів ТОВ «ТК «Світ продуктів», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 на 7 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 12.05.2015 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2017 від 31.03.2017 року на 3 арк.; копія статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; виписка з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; ко ОСОБА_74 ІПН Ласкавенка С.О. на 3 арк.; копія статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2 від 01.07.2015 щодо ОСОБА_75 боту Назаренко Г.А. на 1 арк.; копія довідки щодо відкриття рахунку ТОВ «ТК «Світ продуктів» в ПАТ КБ «Приватбанк»; копія акту щодо підключення до системи дистанційного обслуговування в «Приват 24» ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; копія дові ОСОБА_76 гр. Л ОСОБА_77 О. гр. Стрільцю О.І. щодо представництва інтересів у відділі Державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 05.07.2016 на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 08.07.2016 на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; дові ОСОБА_76 ння Лас ОСОБА_75 права Назаренко Г.А. представляти інтереси ТОВ «ТК «Світ продуктів»; наказ директ ОСОБА_6 г» - Сергієнка В.І. №02/11 від 02.11.2020 про затвердження антикорупційної програми на 16 арк.; копія статуту ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; статут ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; опис документів ТОВ «Сефторг», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.; наказ директора ТОВ «Сефторг»№1 від 28.07.2020 про приступання до виконання обов`язків на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Сефторг» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Сефторг» від 16.07.2020 на 1 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сефторг» на арк.; випис ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» на 1 арк.; витяг з реєстру платників є ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» від 13.10.2015 на 1 арк.; довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захи ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» №10901 від 15.02.2019 на 1 арк.; довідка щодо від ОСОБА_9 тій Наталія Іванівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; випис ОСОБА_8 Катерина Григорівна» на 1 арк.; довідка щодо від ОСОБА_8 Катерина Григорівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; ко ОСОБА_8 а ІПН Аврахової К.Г. на 4 арк.; витяг з реєстру платників є ОСОБА_8 Катерина Григорівна» від 28.06.2017 на 1 арк.; довідка щодо від ОСОБА_78 ксана Володимирівна» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.; свідоцтво платника єд ОСОБА_78 Оксана Володимирівна» на 1 арк.; виписк ОСОБА_78 Оксана Володимирівна» на 1 арк.; заяві про застосування спрощеної системи ОСОБА_78 Оксана Володимирівна» на 2 арк.; витяг з реєстру ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 2 арк.; випис ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.; договір банківського рахунка ПАТ КБ «Приватбанк» на 31 арк.; довідка щодо відк ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; додаткова угода до договору банків ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» на 3 арк.; довідка про виконання зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.; виписк ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 2 арк.; довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агенти без утр ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №975 від 21.12.2010 на 2 арк.; копія ОСОБА_6 шлюб Сергієнка В.І. на 1 арк.; ко ОСОБА_6 а ІПН Сергієнка В.І. на 6 арк.; копія посвідчення на проведення перевірки ГУ Держспоживслужби в Пол ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 8 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють опера ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.; повідомлення про в ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 1 арк.; від 27.09.2007 на 1 арк.; повідомлення про в ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №307 від 15.12.2011 на 1 арк.; повідомлення про в ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №271 від 14.10.2011 на 1 арк.; протокол випробувань рефрижиратора №01-03-02/19 від 12.02.2019 на 3 арк.; довідка про вз ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №29866 від 14.12.2011 на 1 арк.; відповідь ДПСУ на запит - Згода на збір та обробку ОСОБА_79 их даних Синько І.В. на 1 арк.; лист №ФОП/С/1434/16-31-06-03-22 від 10.03.2020 на 1 арк.; лист фо ОСОБА_6 ання Сергієнку В.І. на 1 арк.; довідка Державного комітету стат ОСОБА_6 нко Віктор Іванович» №09.2-254 від 18.01.2011 на 1 арк.; заява про реєстрацію бази перс ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 3 арк.; довідка про визначення класифі ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» №03/3-142 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. 441 купюра; 2 грн. 52 купюри; 5 грн. 357 купюри; 10 грн. 66 купюри; 20 грн. 378 купюри; 50 грн. 559 купюри; 100 грн. 1124 купюри; 200 грн. 2204 купюри; 500 грн. 809 купюри; 1000 грн. 34 купюри; 100 доларів США 15 купюр, флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Transcend» 8 GB USB 3.0 на якому знаходяться файли: «Баланс 2020.xlsx», «фін 2020.xlsx»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Transcend» 8 GB на якому знаходяться файли: «каса 2018 -.xlsx», «каса 2020 серпень.xlsx», «каса 2020-листопад.xlsx», «каса березень 2020р..xlsx», «каса березень 2021.lnk», «каса вересень 2020.xlsx», «каса грудень 2020.xlsx», «каса жовтень 2020р.xlsx», «каса квітень 2021р.xlsx», «каса квітень 2020.xlsx», «каса липень2020..xlsx», «каса лютий 2020.xlsx», «каса лютий 2021р.xlsx», «каса січень 2020р..xlsx», «каса січень 2021.xlsx», «каса травень-2020.xlsx», «каса червень 2020.xlsx», «каса-річна 2018р.xlsx», «каса-річна 2019р.xlsx», «каса-річна 2020р.xlsx»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «DataTraveler 100G3» 16GB на якому знаходяться ел ОСОБА_29 ключі ФО ОСОБА_86 тій», ФО ОСОБА_85 нко», ФОП «Випущенко»; флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Transcend» 8 GB на якому знаходиться інформація щодо фінансово-господарсь ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Apacer» на якому знаходяться фінан ОСОБА_11 ФОП «Ви ОСОБА_7 , ФОП «Марченко В.О.»; флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Kingston» та «DataTraveler 4 GB» на якому знаходяться матеріали фінансово-господарсь ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «ЕМТЕС» на якому знаходяться к ОСОБА_11 ФОП «Ви ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.»; оптичний диск з нанесеним номером № 1511495»; флеш-накопичувач металевий з надписом «Unity» 16GB на якому знаходяться фінан ОСОБА_6 ФОП «Сер ОСОБА_11 ФОП «Ви ОСОБА_7 , ФОП «Марченко В.О.»; трудову ОСОБА_26 Світлана Василівна із записами щодо прац ОСОБА_8 ФОП «Аврах ОСОБА_7 ФОП «Марченко В.О.»; трудову ОСОБА_8 Катерини Григорівни із записами щодо прац ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»; копію договору № 97 від 17.02.2021р., ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» та ХНУВС на 7-ми аркушах; копію договору № 102 від 17.02.2021р., ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» та ХНУВС на 7-ми аркушах; попередній договір купівлі-продажу № НВО 116141 від 27.01.2017 р., укладений між ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» щодо продажу спортивно-оздоровчого комплексу (Офісне при АДРЕСА_1 , пров. Шевченка, 20 на 2 х аркушах; довіреність № НХВ 114927 від 05.07.2 ОСОБА_87 даної ОСОБА_74 на Ласкавенка С.О., щодо розпорядження транспортним засобом марки « НОМЕР_17 47» д.н.з. ВІ0054ВС на 1- у аркуші; довіреність № НАМ 992353 від 21.04.20 ОСОБА_88 ї від ОСОБА_74 , на ОСОБА_89 С.О., та Лелюха Є.Г., щодо розпорядження транспортним засобом марки НОМЕР_18 557» д.н.з. ВІ9724ВВ на 1- у аркуші; довіреність № НВТ 318086 від 09.06.2 ОСОБА_90 ї від ОСОБА_74 на Ласкавенка С.О., щодо права керування транспортним засобом марки «ГАЗ 3 НОМЕР_19 І-1» д.н.з. АЕ8117НХ на 1- у аркуші; довіреність № НХВ 228642 від 21.07.20 ОСОБА_91 ної в ОСОБА_74 , на Ласкавенка С.О., щодо розпорядження транспортним засобом марки НОМЕР_20 557» д.н.з. АХ1146АТ на 1- у аркуші; документи щодо надання тендерної гарантії від АТ ОСОБА_11 ФОП «Випущ НОМЕР_21 Л.М.» для в/ч 3053 на 9-ти аркушах; документи щодо надання тендерної гарантії від АТ «РВС Банк» для ТО НОМЕР_6 ЕФТОРГ» для в/ч 3078 на 9-ти аркушах; акт надання послуг № 310820-71 від 31.08.2020, № 300920-71 від 30.09.2020, № 311020-79 від 31.10.2020 щодо надання доступу до мережі інтернет ТОВ «СЕФТОРГ» на 3-х аркушах; лист № 27-04/1 від ОСОБА_7 д ФОП «Мар ОСОБА_92 ФОП «Осипенко А.В.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; видаткова накладна № ПЛ-00006063 від 05.02.2021 від ТОВ «Укрпромінвес ОСОБА_11 ФОП « Випущенко Л.М.», та товаро-транспортна накладна № ВЛ-0028601 від 05.02.2021 р., на 2-х аркушах; копія видаткових накладних №11565, №11567 від 22.04.2021 р., від ДП «Плісне ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № 11565 від 22.04.2021 р., на 4-х аркушах; довідка АТ МЕГАБАНК про відк ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_93 ФОП «Кравченко І.П.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_44 ку ФОП «Ляшенко Я.О.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_94 П «Севастьянова Є.С.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відк ОСОБА_95 П «Паламаренко А.А.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_18 ФОП «Сергієнко С.І.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_96 нку ФОП «Штефан Я.О.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відк ОСОБА_97 ФОП «Борисенко С.М.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_98 нку ФОП «Гончар І.Г.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_8 у ФОП «Аврахова К.Г.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про від ОСОБА_99 ку ФОП «Касьян Г.В.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відк ОСОБА_10 ОП «Пономаренко В.О.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 05.11.2019р., про від ОСОБА_16 у ФОП «Муравйов Д.В.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 01.11.2019р., про від ОСОБА_16 у ФОП «Муравйов Д.В.» на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 01.11.2019р., про відк ОСОБА_18 ФОП «Сергієнко С.І.» на 1-у аркуші; довідка АТ ОЩАДБАНК № 198/0129 від 14.04.2021р., про від ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» на 1-у аркуші; довідка АТ ОЩАДБАНК № 199/0129 від 14.04.2021р., про відсутність позичкової ОСОБА_11 ФОП «Випущенко Л.М.» на 1-у аркуші; копія табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші; копія витягу адвок ОСОБА_80 рейко Еліни Ігорівни на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001029 від 31.10.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 2-х аркушах; рахунок фактура № 00-0000143 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000144 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «СЕФТОРГ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000142 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000141 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетон ОСОБА_80 рейко Еліни Ігорівни на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000140 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000069 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «СЕФТОРГ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000056 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000053 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000054 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонн ОСОБА_100 рейко Еліна Ігорівна на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000055 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001160 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетон ОСОБА_101 ома Артема Юрійовича на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001146 від 30.11.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001147 від 30.11.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001162 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонн ОСОБА_80 рейко Еліни Ігорівни на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001163 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001161 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001164 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних в ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші; взаєморозрахунки з контрагентами з 23.09.2017 по 04.11.2017 на 5-ти аркушах; акти оприходування товару з виробництва з 29.09.2017 по 03.11.2017 на 17-ти аркушах; сервер «D-Link, model № DES 1252» на якому може міститися інформація щодо фінансово-госпо ОСОБА_6 ності Сергієнка В.І., та пов`язаних із ним Ф ОСОБА_11 порту Випущенко Л.М. на 2 (двох) арк.; опис документів для ЄДРЮО та ФО на 1 (одному) арк; довіреність НМР041602 від 24.12.2020 на 1 (одному) арк; рішення №1 від 21.12.2020 р., НМР041537 на 1 (одному) арк; рішення №3/2020 від 16.12.2020 НМР 601630 на 1 (одному) арк; опис документів для ЄДРЮО та ФО на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; проект додаткової угоди на 1 (одному) арк; вих. №1 від 10.03.2021 на 1 (од ОСОБА_24 толія Володимировича від 24.03.2021 на 6 (шести) арк; план громадського будинк АДРЕСА_1 пров. Шевченка, №20 на 1 (одному) арк.; відзив на позовну заяву у справі №917/491/21 на 10 (десяти) арк; копія ухвали суду №917/491/21 на 2 (двох) арк; ухвала по справі №917/491/21 на 2 (двох) арк; позовна заява від 30.03.2021 №78/6-003 на 13 (тринадцяти) арк; заявка від 30.09.2020 до договору від 02.07.2020 №66/ВЗЗ-2020 на 1 (одному) арк; ухвала від 11.01.2021 у справі №910/3083/20 на 7 (семи) арк; опис на 1 (одному) арк; рішення господарського суду м. Києва від 03.07.2020 на 4 (чотирьох) арк; постанова від 16.11.2020 у справі №910/3083/20 на 7 (семи) арк; відзив від 24.03.2021 у справі №20-29/20-4367-пз на 7 (семи) арк; повістка про виклик у справі №640/2345/21 на 2 (двох) арк; лист про прийняття позовної заяви на 5 (п`яти) арк; опис на 2 (двох) арк; позовна заява вих. №28/01/21/2 від 28.01.2021 на 21 (двадцяти одному) арк; оголошення про проведення відбору учасників для проведення переговорної процедури закупівлі для потреб оборони від 08.12.2020 № 75/672/6 на 56 (п`ятдесяти шести) арк; рішення №24076-р/пк-пз від 29.12.2020 на 15 (п`ятнадцяти) арк; рішення №23916-р/пк-пз від 28.12.2020 на 2 (двох) арк; про надання інформації від 28.12.2020 №20-29/03-20172-пз на 2 (дв ОСОБА_8 а ФОП Аврахової К.Г. на 8 (восьми) арк; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю на 2 (двох) арк.; відповідь №2020-12-24/2 ВІД 24.12.2020 на 10 (десяти) арк; акт №206 від 05.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; заявка від 02.09.2020 на 1 (одному) арк; відповідь №2020-12-24/3 від 24.12.2020 на 7 (семи) арк; вих. №107 від 04.09.2020 року на 2 (двох) арк; відповідь №2021-03-24/1 від 24.03.2021 на 5 (п`яти) арк; відповідь №2021-02-22/2 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2020-12-24/4 від 24.12.2020 на 13 (тринадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/5 від 24.12.2020 на 14 (чотирнадцяти) арк; акт №226 від 16.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт № 236 від 21.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт №252 від 29.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт №317 від 25.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №332 від 18.12.2020 на 3 (трьох) арк; відповідь №2021-01-22/5 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2021-02-22/6 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2021-02-22/3 від 22.02.2021 на 8 (восьми) арк; відповідь №2021-02-22/1 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь № 2021-04-12/1 від 12.04.2021 на 10 (десяти) арк; відповідь №2020-12-24/6 від 24.12.2020 на 16 (шістнадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/7 від 24.12.2020 на 13 (тринадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/8 від 24.12.2020 на 8 (восьми) арк; акт № 255 від 30.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт № 257 від 02.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №263 від 04.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №278 від 09.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №294 від 12.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №296 від 16.11.2020 на 3 (трьох) арк; заявка від 30.09.2020 на 1 (одному) арк; акт №313 від 25.11.2020 на 3 (трьох) арк; претензія про сплату пені за порушення строків поставки товару від 09.11.2020 №78/6-2598 на 6 (шести) арк; відповідь № 2020-12-24/9 від 24.12.2020 на 5 (п`яти) арк; акт №239 від 22.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт №251 від 28.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт №307 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт № 309 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №309 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; супровідний лист від 15.04.2021 на 12 (дванадцяти) арк; згода на збір та обробку ОСОБА_102 них даних Шарий А.В. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_79 их даних Синько І.В. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_103 их даних Матрій О.І. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_104 их Білоноженько А.Ю. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_105 даних Березіна Н.І. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_106 их даних Шелист О.С. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_107 х даних Ребчук О.А. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_108 их даних Лемох Є.Г. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_109 аних Ласкавенко С.О. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_110 их даних Бостио Є.М. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_111 даних Демченко Ю.М. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_112 даних Левадний О.В. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_113 них Закриничний В.О. на 1 арк.; згода на збір та обробку ОСОБА_114 них даних Яцько О.Ю. на 1 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в ДРБПД №117699 від 27.12.2011 на 1 арк.; ли ОСОБА_6 лтава Сергієнку В.І. №2579/С/17-650 на 1 арк.; лис ОСОБА_6 лтава Сергієнку В.І. №189/с/17-160 від 12.03.2012 на 1 арк.; лист фо ОСОБА_6 вання Сергієнку В.І. на 1 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в ДРБПД №117699 від 27.12.2011 на 1 арк.; заява про реєстрацію бази перс ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович» на 3 арк ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович на 4 арк.; відомості з Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єкт ОСОБА_6 нко Віктор Іванович на 1 арк.; л ОСОБА_6 єнко Віктор Іванович щодо відсутності заборгованості №167/504 від 30.05.2019 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек ТД №331427 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №ААХ272631 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна УР №149546 на 1 арк.; договір № 254 від 01.11.2019 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Завод залізобетонних вироб ОСОБА_80 рейко Еліни Ігорівни на 5-ти аркушах; доручення №79/2-21 від 29 ОСОБА_115 вокату Олійнику О.Ю., бути представником Ради адвокатів Полтавської області під час проведення обшуку житла, іншого ОСОБА_80 рейко Еліни Ігорівни, на 1-му аркуші; копії декларацій виробника № 68, № 69, № 70, на 3-х аркушах; лист про співпрацю № 25 від 16.11.2018р., від ТОВ «Полтавська Логістичн ОСОБА_9 ФОП «Мазаратій Н.І.» в 3-х екземплярах на 3-х аркушах; акт надання послуг № 570 від 28.02.2021 р., від ТОВ «ДІАГЕН» до ТОВ «Світ продуктів» в 2-х екземплярах, рахунок на оплату № 549 від 28.02.2021р., на 3-х аркушах; рахунок-фактура № СФ-0000057 від 14.04.2021р., від ТОВ «ГАРАНТ ОСОБА_7 о ФОП «Марченко В.О.», акт № ОУ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 2-х аркушах; візитниця з наявними в середині ві ОСОБА_6 о Володимир Івано ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»; мобільний телефон мар НОМЕР_7 І1: 8605 НОМЕР_8 ЕІ2: 860540049730850, в червоному чохлі, з встановленими месенджерами «Viber», «WatsApp» в яких знаходяться (чати) переписка з особами, причетні ОСОБА_6 ФОП «Се ОСОБА_7 , ФОП «Ма ОСОБА_9 ФОП «Ма ОСОБА_15 ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Те ОСОБА_81 сперт», ФОП «Доленко», ОСОБА_21 орг», ФО ОСОБА_22 , ФОП «Б ОСОБА_23 О.», ФОП «Неборак Ю.» та інші, а також фото копії з журналу чорнової бухгалтерії та фінансово господарської діяль ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І. ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.» №9; печатка ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»; печатка ОСОБА_6 ФОП «Сергієнко В.І.»№1; факси ОСОБА_116 є з ініціалами ОСОБА_7 а ФОП «Марченко В.О.» №5; печатка ТОВ «СЕФТОРГ» код 43717455; факсимільє директора ТОВ «СЕФ ОСОБА_9 ФОП «М НОМЕР_12 .І.» код 27077 ОСОБА_11 ФО НОМЕР_22 «Випущенко Л.М ОСОБА_9 ФОП «М НОМЕР_12 .І.» код 27077 ОСОБА_18 ко Світлана Іванівна» № 1; факси ОСОБА_117 є з ініціалами ОСОБА_78 Оксана Володимирі ОСОБА_24 атолій Володимир ОСОБА_118 Світлана Миколаївна»; фак ОСОБА_20 надписом «Борис ОСОБА_119 рак Юлія Анатоліївна»; фак ІНФОРМАЦІЯ_10 з надписом «Неб ОСОБА_120 рець Ігор Сергійович»; фак ІНФОРМАЦІЯ_11 є з надписом «Пе ОСОБА_121 Дмитро Олександрович»; фак ОСОБА_122 з надписом «Бер ОСОБА_123 сандр Володимир ОСОБА_123 ксандр Володимирович ОСОБА_124 ітлана Володимир ОСОБА_125 чар Іри НОМЕР_23 вна» код 2388205129; факсимільє з надписом «ФОП Німчин»; факс ОСОБА_126 сом «Кравченко І.А.»; фак ОСОБА_127 надписом «Баластрик»; фак ОСОБА_128 льє з надписом «В Н».

17.05.2021 року прокурор Солом`янського окружної пр ОСОБА_14 Тостановський В.Ю. звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 року по 30.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.202 АДРЕСА_1 ок Шевченка, буд 20, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення,посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року клопотання прокурора частково задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст.94, 132,173 КПК Україниповинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

При цьому, на думку колегії суддів, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, дійшовши обґрунтованого висновку про відповідність арештованого майна ознакам, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак наявності правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту цього майна, слідчий суддя не в повній мірі врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника в частині арешту грошових коштів у розмірі 1030100 гривень, 1500 доларів США.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з наданих матеріалів справи, зокрема клопотання сторони обвинувачення та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021101090000015 від 15.02.2021, здійснюється за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_6 о Володими НОМЕР_9 » (ЄДРПОУ 3019512776) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування, за сприянням службових осіб Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України та Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

В той же час клопотання прокурора не містить жодного доказу про вчинен ОСОБА_13 майна Грисенком С.С. будь-яких кримінальних правопорушень. Підозра останньому також в рамках вказаного кримінального правопорушення не повідомлялась.

Крім того, представником власника майна на обґрунтування доводів апеляційної скарги надано копію договору зберігання №01/02/21 від 01.02.2021 ро ОСОБА_13 Сергієм Сергій ОСОБА_129 йко Еліною Ігорівною про передачу останній на зберігання грошових коштів в сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США.

Вказані грошові кошти збері АДРЕСА_1 , пров. Шевченка, 20. Строк дії договору визначено до 31.12.2021 року.

Отже, прокурором не наведено жодного підтвердження відношення зазначених вище грошових коштів до вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином стороною обвинувачення не доведено, що зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них спрямовано кримінальне правопорушення, тобто вказане майно, а саме грошові кошти в сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 с ОСОБА_13 країни, в частині арешту майна, належного Грисенку С.С., а саме грошових коштів у сумі 1030000 гривень, 1500 доларів США, скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання ОСОБА_14 ської окружної прокуратури м. Києва Тостановського В.Ю. відмовою в частині арешту вказаних грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу адвока ОСОБА_6 подан ОСОБА_7 х влас ОСОБА_8 П Серг ОСОБА_9 П Марченко В.О., ФОП Аврахова К.Г., ФОП Мазар ОСОБА_10 quot;М ОСОБА_11 , ТОВ ОСОБА_12 продуктів", ФОП Пономаренко В.О., ФОП Випущенко Л.М ОСОБА_5 мчин А.С. задовольнити частково, а ОСОБА_13 каргу адвоката Книша С.І., подану в інтересах власника майна Грисенка С.С. задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року, якою частково з ОСОБА_14 я прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва Тостановського В.Ю. в частині накладення арешту, на майно, вилучене під час обшу АДРЕСА_1 .2021 р. по 30.04.2021., за адресою: м. Полтава, провулок Шевченка, буд 20, а саме: грошових коштів у сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США, - скасувати.

Постановити нову ухва ОСОБА_14 прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва Тостановського В.Ю. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшу АДРЕСА_1 .2021 р. по 30.04.2021., за адресою: м. Полтава, провулок Шевченка, буд 20, а саме:

- флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»;

- аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору;

- картку ключ до рахунку № 5169 3305 1352 9567 з надписом на звороті «Мазаратій»;

- картку ключ до рахунку № 5169 3305 1318 1799 з надписом на звороті «Марч»;

- блокнот розового кольору в якому зазначені ОСОБА_6 риньки, п ОСОБА_7 іплені н ОСОБА_9 х телефо ОСОБА_8 ієнко В. ОСОБА_15 енко В.О.», ФОП «Мазаратій Н.І.», ФОП «Аврахова ОСОБА_16 Випущенко К.Г.», ТОВ «Світ продуктів», ОСОБА_10 , ФОП «М ОСОБА_17 В.», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП «Пономаренко В.О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»;

- зошит з надписом «cars in the city» на 12 арк ОСОБА_6 зазначені ОСОБА_7 ролі еле ОСОБА_9 етів бан ОСОБА_8 ієнко В. ОСОБА_15 енко В.О.», ФОП «Мазаратій Н.І.», ФОП «Аврахова ОСОБА_16 Випущенк ОСОБА_10 іт проду ОСОБА_17 «Марі Фудс», ФОП «Муравйов Д.В.», ФОП «Пономаренко В.О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг» та інші;

- зошит з друкованим надписом «YELLOW» та надписом від ОСОБА_6 якому зазначена фінансо ОСОБА_7 що надав ОСОБА_9 «Сергієн ОСОБА_8 м ФОП в ОСОБА_15 енко В.О.», ФОП «Мазаратій Н.І.», ФОП «Аврахова ОСОБА_16 Випущенк ОСОБА_10 іт проду ОСОБА_17 «Марі Фудс», ФОП «Муравйов Д.В.», ФОП «Пономаренко В.О.», ФОП «Доленко А.», ТОВ «Сефторг»;

- друкован ОСОБА_6 грошови ОСОБА_18 хунках ПриватБанку та МегаБанку у ФОП «Сергієнк ОСОБА_9 ергієнко ОСОБА_15 віт прод ОСОБА_19 , ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_20 Н.І.», ОСОБА_7 о К.Г.», ОСОБА_9 ТОВ «Сонячний», ФОП «Борисенко», ФОП «Марченко В.О.», ФОП «Мазаратій Н.І.», ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.;

- списки водіїв ОСОБА_9 закріпл ОСОБА_15 віт продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП «Мазаратій Н.І.», ФОП «Випущенко К.Г.», ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах;

- список осіб, що працюють на ФОП «Сергієнка В.І.» із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах;

- список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах;

- список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші;

- чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах;

- список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах;

- ОСОБА_9 працю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП Мазаратій Н.І.» на 1му аркуші;

- ОСОБА_11 працю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП Випущенко Л.М.» на 1му аркуші;

- лист-підтвердження № 8 ОСОБА_6 19 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» підтверджує, що ФОП «Сергієнко В.І.,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші;

- блокнот з надписом «megabank» в якому міс ОСОБА_6 записи ОСОБА_7 позики т ОСОБА_9 опомоги ОСОБА_15 єнко В.І.», ФОП «Марченко В.О.», ФОП «Мазаратій Н.І.», ФОП « ОСОБА_17 К.Г.», ТОВ «Світ продук ОСОБА_21 «Консал ОСОБА_22 перт», Ф ОСОБА_23 о А.», ТОВ «Сефторг», ФОП «Німчін А.», ФОП «Баластрик О.», ФОП «Неборак Ю.»;

- рахунок-ф ОСОБА_6 01798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди приміщення від ФОП «Сергієнко В.І.» на 1-у аркуші;

- лист № 12/04 від 12.04.2021 від ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 09/04-1 від 09.04.2021 ві ОСОБА_24 ко А.В.» до АТ «Полтава-банк» щодо виготовлення ключа по ФОП «Доленко А.В.» на 1-у аркуші;

- лист № 08-04/1 від 08.04.2021 від ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 06-04/1 від 06.04.2021 від ФОП «Марченко В.О.» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта ФОП «Мазаратій Н.І.» на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП «Випущенко Л.М.» до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- рахунок-фактуру № 868 від 21.04.2021 платник ФОП «Марченко В.О.» за дослідження си НОМЕР_4 на якій присутній запис «дослідження сиру твердого для поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 892 від 21.04.2021 платник ФОП «Марченко В.О.» за дослідженн НОМЕР_4 ди, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л для поставки у в/ч 1471 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 894 від 21.04.2021 платник ФОП «Марченко В.О.» за дослідження р НОМЕР_4 на якій присутній запис «дослідження для вивозу у травні 2021р., в/ч 1471» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 901 від 22.04.2021 платн НОМЕР_4 ОП «Марченко В.О.» за дослідження: сало, на якій присутній запис «в/ч 1471» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 905 від 22.04.2021 платник ФОП «Марченко В.О.» за дослідження борошна на 1-му аркуші;

- гарантійний лист для в/ч 1471 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах;

- рахунок-фактуру № 907 від 22.04.2021 платник ФОП «Сергіє НОМЕР_5 В.І.» за дослідження м`яса курчат на якій присутній запис «тендер в/ч 3052»на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 22973 від 05.04.2021 р.,

- копії декларацій виробника на 5-ти аркушах;

- договір поставки № ЕК 20-2909 ОСОБА_9 0 укладений між ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» та ФОП «Мазаратій Н.І.» на 6-ти аркушах;

- видаткову н ОСОБА_7 101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрна компанія» до ФОП «Марченко В.О.», рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накл ОСОБА_7 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» до ФОП «Марченко В.О.», копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах;

- вида ОСОБА_11 № ВС-0000032 від 10.04.2021 від ФОП «Міщенко В.С.» до ФОП «Випущенко Л.М.», товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ЕП0000 ОСОБА_11 .2021 від Дочірнє підприємство фірма «Екотехніка-М» до ФОП «Випущенко Л.М.», рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах;

- ОСОБА_9 ладну № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП «Мазаратій Н.І.», декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- ОСОБА_9 ладну № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП «Мазаратій Н.І.», копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- чорнові записи на 1-у аркуші;

- копію табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші;

- зошит з надписом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів;

- авансову відоміс ОСОБА_6 021 року щодо нарахування грошових коштів ФОП пов`язаних з Сергієнком В.І., на 3-х аркушах;

- документи фінансової звітності Сергієнко В.І., та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші;

- відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах;

- звіт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му аркуші;

- відомість ФОП «Випущенко Л.М.» на виплату готівки № 16 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му аркуші;

- відомість ФОП «Випущенко Л.М.» на виплату готівки № 15 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість ФОП «Сергієнко В.І.» на виплату готівки № 106 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- копію роздруківки про участь ФОП «Мазаратій» та ФОП «Пономаренко» в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходят ОСОБА_6 накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходят ОСОБА_6 накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку з написом «звіти березень 2021» в якій знаходят ОСОБА_6 накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП «Сергієнко В.І.», та пов`язаних із ним ФОП;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк;

- товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- рахунок-фактуру №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк;

- накладну №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- заказ-заявку від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк;

- звіт про гроші на 2 (двох) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк;

- службову записку про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк;

- звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк;

- рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 25.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- д ОСОБА_7 від 02.02.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- до ОСОБА_7 від 03.03.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- до ОСОБА_7 від 03.03.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- до ОСОБА_7 від 03.03.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 9 (дев`яти) арк;

- до ОСОБА_7 від 03.03.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 8 (восьми) арк;

- до ОСОБА_7 від 03.03.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 5 (п`яти) арк;

- д ОСОБА_7 від 14.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- д ОСОБА_7 від 15.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- д ОСОБА_7 від 15.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 15.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. на 7 (семи) арк;

- д ОСОБА_7 від 20.01.2021 укладений між в/ч 1471 та постачальником ФОП Марченко В.О. та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;