КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Росік Т.В., Ященка М.А.

секретаря судового засідання Остапенка Є.О.

за участю:

представника власника майна Книша С.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ "МАРІ ФУДС", ТОВ "Світ продуктів", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката Книша С.І., на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Солом`янського окружної прокуратури м. Києва Тостановського В.Ю. про арешт майна та накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 р. по 30.04.2021., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.2021 р., за адресою: м. Полтава, провулок Шевченка, буд 20, а саме:

- флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»;

- аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_1 з надписом на звороті «Випущенко»;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_2 з надписом на звороті «Мазаратій»;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_3 з надписом на звороті «Марч»;

- блокнот розового кольору в якому зазначені електронні скриньки, паролі та закріплені номери мобільних телефонів ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»;

- зошит з надписом «cars in the city» на 12 аркушів в якому зазначені логіни та паролі електронних кабінетів банків ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг» та інші;

- зошит з друкованим надписом «YELLOW» та надписом від руки «Фінки» в якому зазначена фінансова допомога, що надавалася від ФОП « ОСОБА_1 » іншим ФОП в т.ч. ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»;

- друковані записи щодо грошових коштів на рахунках ПриватБанку та МегаБанку у ФОП « ОСОБА_1 ,» ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Сонячний», ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.;

- списки водіїв та номери авто закріплених за ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах;

- список осіб, що працюють на ФОП « ОСОБА_1 » із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах;

- список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах;

- список номерів телефонів та марки телефонів закріплених за ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » на 1 аркуші;

- список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші;

- чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах;

- список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах;

- лист про співпрацю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_4 » на 1му аркуші;

- лист про співпрацю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_6 » на 1му аркуші;

- лист-підтвердження № 85 від 16.12.2019 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» підтверджує, що ФОП « ОСОБА_1 ,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші;

- блокнот з надписом «megabank» в якому містяться чорнові записи щодо надання позики та фінансової допомоги між ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 »;

- рахунок-фактура № ФП-0001798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди приміщення від ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші;

- лист № 12/04 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 09/04-1 від 09.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до АТ «Полтава-банк» щодо виготовлення ключа по ФОП « ОСОБА_18 » на 1-у аркуші;

- лист № 08-04/1 від 08.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 1 від 30.03.2021 від ТОВ «Світ Продуктів» до ТОВ «ДІАГЕН» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 06-04/1 від 06.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до ФОП « ОСОБА_19 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта ФОП « ОСОБА_4 » на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- довідку від 15.04.2021 року «Про місце роботи» видана від ФОП « ОСОБА_1 » для ОСОБА_20 , про те що вона є працівником ФОП « ОСОБА_1 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 868 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження сиру, на якій присутній запис «дослідження сиру твердого для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 892 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження води, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 894 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження риби, на якій присутній запис «дослідження для вивозу у травні 2021р., в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 901 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження: сало, на якій присутній запис «в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 905 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження борошна на 1-му аркуші;

- гарантійний лист для в/ч НОМЕР_4 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах;

- рахунок-фактуру № 907 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_1 » за дослідження м`яса курчат на якій присутній запис «тендер в/ч НОМЕР_5 »на 1-му аркуші;

- видаткову накладну № 22973 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_21 » до ФОП « ОСОБА_6 »;

- рахунок-фактуру № 22973 від 05.04.2021 р.,

- копії декларацій виробника на 5-ти аркушах;

- видаткову накладну № 163 від 02.03.2021 від ТОВ «Ірклія нова» до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № Р163 від 02.03.2021 р., копія декларації виробника на 3-х аркушах;

- договір поставки № ЕК 20-2909 від 29.09.2020 укладений між ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» та ФОП « ОСОБА_4 » на 6-ти аркушах;

- видатковуа накладну № 4691 від 19.04.2021 від ТДВ «Веселівський молокозавод» до ТОВ «СЕФТОРГ», товаро-транспортна накладна № 4691 від 19.04.2021 р., копія декларацій виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 126101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрна компанія» до ФОП « ОСОБА_2 », рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 19219 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» до ФОП « ОСОБА_2 », копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 1102 від 19.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ВЛ-0029671 від 19.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 1168 від 23.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № Р1168 від 23.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ВС-0000032 від 10.04.2021 від ФОП « ОСОБА_22 » до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ЕП00001379 від 12.04.2021 від Дочірнє підприємство фірма «Екотехніка-М» до ФОП « ОСОБА_6 », рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах;

- видаткову накладну № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- чорнові записи на 1-у аркуші;

- копію табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші;

- зошит з надписом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів;

- авансову відомість за квітень 2021 року щодо нарахування грошових коштів ФОП пов`язаних з ОСОБА_1 , на 3-х аркушах;

- документи фінансової звітності ОСОБА_1 , та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші;

- відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах;

- звіт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му аркуші;

- відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 16 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му аркуші;

- відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 15 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість ФОП « ОСОБА_1 » на виплату готівки № 106 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- копію роздруківки про участь ФОП « ОСОБА_23 » та ФОП « ОСОБА_24 » в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку з написом «звіти березень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк;

- товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- рахунок-фактуру №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк;

- накладну №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- заказ-заявку від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк;

- звіт про гроші на 2 (двох) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк;

- службову записку про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк;

- звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк;

- рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.;

- договір №82-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №83-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №84-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №71-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №72-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №73-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №74-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №89-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №88-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №87-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №86-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №85-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №112-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №111-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №110-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 9 (дев`яти) арк;

- договір №109-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №108-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №04-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №05-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №06-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №07-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №08-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №09-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №10-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №11-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №12-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №14-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк;

- договір №15-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №16-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №17-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №18-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №19-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №20-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №21-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №22-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №23-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №25-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №26-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №27-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №28-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №29-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №31-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №32-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №33-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №34-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №35-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №36-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №37-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №41-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №42-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №43-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №44-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №45-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №46-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №47-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №48-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №49-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №50-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №51-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №52-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №53-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №112-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №111-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №110-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №109-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №108-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 26.02.2021 до договору №89-21 на 1 (одному) арк;

- додаткову угоду № 2-21 від 15.03.2021 до договору №89-21 на 6 (шести) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №88-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №87-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №86-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №85-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №84-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №83-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №82-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №74-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №73-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №72-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №71-21 на 3 (трьох) арк.;

- договір №108 від 11.03.2021 між Центром забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України та ОСОБА_6 на 6 (шести) арк;

- перелік укладених договорів між ФОП ОСОБА_25 та в/ч НОМЕР_4 на 26 (двадцяти шести) арк.;

- декларацію виробника №1768 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- декларацію виробника №1767 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- лист з результатами аукціону в Центрі забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України від 17.03.2021 на 1 (одному) арк;

- лист №16-03/2021-7 від 16.03.2021 від ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк;

- акт №46 від 24.06.2020 на 3 (трьох) арк;

- претензію про сплату штрафу за порушення вимог шодо маркування від 30.06.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 12 (дванадцяти) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 7 (семи) арк;

- перелік телефонів ФОПів пов`язаних з ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- договір №66/В33-2020 від 02.07.2020 на 10 (десяти) арк;

- гарантійний лист виробника №158 від 20.05.2020 на 1 (одному) арк;

- довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк;

- довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк;

- ТУ м`ясо свинини в тушах і півтушках за ДСТУ 7158:2010 на 10 (десяти) арк;

- акт про порушення умов договору від 15.10.2020 №223 на 9 (дев`яти) арк;

- претензіюя про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 6 (шести) арк;

- акт №105 про відбір зразків (проб) для проведення досліджень від 20.10.2020 на 3 (трьох) арк;

- акт приймального контролю від 20.10.2020 №232 на 4 (чотирьох) арк;

- акт про порушення умов договору №233 від 15.10.2020 на 11 (одинадцяти) арк;

- претензію про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- відповідь №04-02/1 від 04.02.2021 на 4 (чотирьох) арк;

- видаткову накладну від 26.10.2020 на 2 (двох) арк;

- сводну ведомость отгрузки по в/ч НОМЕР_6 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 2 (двох) арк;

- особисті записи правового характеру на 4 (чотирьох) арк.;

- довіреність №1/21 від 01.02.2021 на 7 (семи) арк;

- розпорядження АМК України від 05.04.2021 №6рп на 6 (шести) арк;

- ухвалу від 01.03.2016 у справі К/800/8954/15 на 4 (чотирьох) арк.;

- лист №06/04/21/1 від 06.04.2021 на 2 (двох) арк;

- лист №02/04/21/1 від 02.04.2021 на 10 (десяти) арк;

- особисті записи на 9 (дев`яти) арк.;

- штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.;

- штатний розпис на 2020 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №21 від 29.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_26 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №12 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_27 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №08 від 18.11.2019 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_28 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №15 від 04.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_29 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_30 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №2 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із організації інформаційної безпеки ОСОБА_31 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №5 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_32 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №10 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_33 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №19 від 10.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_34 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №04 від 17.08.2020 щодо прийняття на посаду меджера з оптової торгівлі ОСОБА_35 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №17 від 30.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_36 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 17.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_37 на 14 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №3 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду менеджера з постачання ОСОБА_38 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №09 від 21.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_39 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №01 від 04.11.2019 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_40 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №11 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковці бухгалтерських даних ОСОБА_41 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №6 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_42 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №07 від 16.09.2020 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_43 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №03 від 31.01.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_44 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №18 від 04.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_45 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №8 від 17.03.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_46 на 17 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №05 від 08.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_47 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №4 17.02.2021 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_48 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №14 від 30.10.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_49 на 12 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №7 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_50 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №06 від 15.09.2020 щодо прийняття на посаду фахівця відділу сертифікації ОСОБА_51 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №9 від 17.03.2021щодо прийняття на посаду експедитора ОСОБА_52 на 11 арк.;

- копію витягу з ЄДРЮ ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_2 » на 2 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1 від 18.01.2021 про запровадження суміщення посад на 1 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №13-к від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_53 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №8-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_54 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №9-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №12-к від 04.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_55 на 6 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №2-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_56 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №16-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_57 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №15-к від 08.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_58 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №6-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_59 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №5-к від 18.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_60 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_61 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №4-к від 08.12.2020 про прийняття на ОСОБА_62 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №17-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_63 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №11-к від 16.02.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №03 від 26.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_65 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №02 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_66 на 14 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №01 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_67 на 13 арк.;

- статут ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; витяг з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 3 арк.,

- протокол установчих зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 року на 3 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/04 від 15.04.2019 року на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/2017 від 01.12.2017 року на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК «Світ продуктів», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 на 7 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 12.05.2015 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2017 від 31.03.2017 року на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- копію паспорту та ІПН ОСОБА_68 на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2 від 01.07.2015 щодо прийняття на роботу ОСОБА_69 на 1 арк.;

- копію довідки щодо відкриття рахунку ТОВ «ТК «Світ продуктів» в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- копію акту щодо підключення до системи дистанційного обслуговування в «Приват 24» ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- копію довіреності наданою гр. ОСОБА_68 гр. ОСОБА_70 щодо представництва інтересів у відділі Державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 05.07.2016 на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 08.07.2016 на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- довіреність про надання ОСОБА_68 права ОСОБА_69 представляти інтереси ТОВ «ТК «Світ продуктів»;

- наказ директора ТОВ «Сефторг» - ОСОБА_1 №02/11 від 02.11.2020 про затвердження антикорупційної програми на 16 арк.;

- копію статуту ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; статут ТОВ «Сефторг» на 18 арк.;

- опис документів ТОВ «Сефторг», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «Сефторг»№1 від 28.07.2020 про приступання до виконання обов`язків на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Сефторг» на 2 арк.;

- рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Сефторг» від 16.07.2020 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сефторг» на арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_4 » від 13.10.2015 на 1 арк.;

- довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ФОП « ОСОБА_4 » №10901 від 15.02.2019 на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_3 » на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_3 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_3 на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_3 » від 28.06.2017 на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_71 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.;

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП « ОСОБА_71 » на 2 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- договір банківського рахунка ПАТ КБ «Приватбанк» на 31 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_1 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

- додаткову угоду до договору банківського рахунка ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.;

- довідку про виконання зобов`язання за кредитним договором ПАТ «ВТБ БАНК» ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.;

- довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агенти без утримання податку ФОП « ОСОБА_1 » №975 від 21.12.2010 на 2 арк.;

- копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_1 на 1 арк.;

- копію паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 6 арк.;

- копію посвідчення на проведення перевірки ГУ Держспоживслужби в Полтавській обл. ФОП « ОСОБА_1 » на 8 арк.;

- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; від 27.09.2007 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №307 від 15.12.2011 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №271 від 14.10.2011 на 1 арк.;

- протокол випробувань рефрижиратора №01-03-02/19 від 12.02.2019 на 3 арк.;

- довідку про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №29866 від 14.12.2011 на 1 арк.;

- відповідь ДПСУ на запит - Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_72 на 1 арк.;

- лист №ФОП/С/1434/16-31-06-03-22 від 10.03.2020 на 1 арк.;

- лист фонду соцстрахування ОСОБА_1 на 1 арк.;

- довідку Державного комітету статистики України ФОП « ОСОБА_1 » №09.2-254 від 18.01.2011 на 1 арк.;

- заяву про реєстрацію бази персональних даних ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.;

- довідку про визначення класифікаційних даних ФОП « ОСОБА_1 » №03/3-142 на 1 арк.;

- грошові кошти у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. 441 купюра; 2 грн. 52 купюри; 5 грн. 357 купюри; 10 грн. 66 купюри; 20 грн. 378 купюри; 50 грн. 559 купюри; 100 грн. 1124 купюри; 200 грн. 2204 купюри; 500 грн. 809 купюри; 1000 грн. 34 купюри; 100 доларів США 15 купюр;

- договір № 254 від 01.11.2019 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Завод залізобетонних виробів №7» та адвокатом ОСОБА_73 на 5-ти аркушах;

- лист про співпрацю № 25 від 16.11.2018р., від ТОВ «Полтавська Логістична Компанія» до ФОП « ОСОБА_4 » в 3-х екземплярах на 3-х аркушах;

- акт надання послуг № 570 від 28.02.2021 р., від ТОВ «ДІАГЕН» до ТОВ «Світ продуктів» в 2-х екземплярах, рахунок на оплату № 549 від 28.02.2021р., на 3-х аркушах;

- рахунок-фактуру № СФ-0000057 від 14.04.2021р., від ТОВ «ГАРАНТ ЛОГІСТИКА» до ФОП « ОСОБА_2 », акт № ОУ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 2-х аркушах;

- мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в червоному чохлі, з встановленими месенджерами «Viber», «WatsApp» в яких знаходяться (чати) переписка з особами, причетні до діяльності ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_74 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » та інші, а також фото копії з журналу чорнової бухгалтерії та фінансово господарської діяльності.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року, щодо власника майна ОСОБА_8 скасувати в частині арешту майна, а саме грошових коштів у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. - 441 купюра; 2 грн. - 52 купюри; 5 грн. - 357 купюри; 10 грн. - 66 купюри; 20 грн. - 378 купюри; 50 грн. - 559 купюри; 100 грн. - 1124 купюри; 200 грн. - 2204 купюри; 500 грн. - 809 купюри; 1000 грн. - 34 купюри; 100 доларів США - 15 купюр; постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свої апеляційні скарги вказує на те, що жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри, розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків не визначено, цивільний позов не заявлений. Слідчим суддею не надано будь-якої оцінки відсутності в матеріалах, наданих прокурором до клопотання, доказів про вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без виклику власників майна або їх представників, тобто строк на апеляційне оскарження навіть не розпочинався.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувсябез повідомленнявласників майна або їх представників, колегія суддів, виходячи з положеньст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянтащодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021101090000015 від 15.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування, за сприянням службових осіб Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України та Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час участі в конкурентних закупівлях, які проводили ЦБЗП ДПСУ та ЦЗСД МО та ГШ ЗСУ, ОСОБА_1 , залучав до кола учасників своїх підконтрольних суб`єктів господарювання, а в подальшому суб`єкт, що одержав перемогу з найменшою ціновою пропозицією по технічним підставам відмовлявся від заключення договору, порушував терміни заключення договору або суб`єкта дискваліфікували за не подання відповідних документів, в результаті чого кінцеву перемогу одержував інший підконтрольний суб`єкт господарювання з найвищою ціновою пропозицією.

Крім того, встановлено, що до кола підконтрольних ОСОБА_1 , суб`єктів господарювання входять створені ним ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ «Марі Фудс» (ЄДРПОУ 41644375), ТОВ «Світ продуктів» (ЄДРПОУ 39787081), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ 2988818669), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так, в період з 2020р. по 2021р. між ФОП « ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Центральною базою зберігання та постачання Державної прикордонної служби України (в/ч НОМЕР_4 ) укладено 72 договори про постачання різних номенклатур продуктів харчування на загальну суму 54 784 428 грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією.

При цьому, у ФОП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності 24.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 ) відсутні власні виробничі потужності, транспорт, територія та складські приміщення, що є необхідною кваліфікуючою умовою юридичної особи для прийняття участі у державних закупівлях. Відповідно до тендерної документації на ФОП « ОСОБА_2 » працюють три особи, які також оформленні у іншої фізичної особи, а саме ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номінального конкурента ФОП « ОСОБА_2 » під час участі у державних закупівлях. Водночас, отримані матеріали свідчать про відсутність фактичної діяльності зазначених співробітників на потужностях юридичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж 2019-2020р.р. перебувала у пошуках роботи, у зв`язку із чим опубліковувала оголошення на сайті (WORK.UA). На даний час особа проживає у орендованій квартирі в м. Полтава, має низький рівень заробітку та неофіційно працює комірницею у комерційній структурі м. Полтава. У вказаний період ОСОБА_2 за межі Полтавської області не виїжджала та не має відношення до укладених державних контрактів ФОП « ОСОБА_2 » та ДПСУ, МОУ та іншими державними органами.

Крім того, встановлено, що ФОП « ОСОБА_2 » під час участі у закупівлях подає в документах «Гарантійний лист» засвідчений ФОП « ОСОБА_1 » та у «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» вказує, що орендує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою згідно з даними (Інспекційного порталу, перевірка №1069154https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=1069154) також знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Також ФОП « ОСОБА_2 » в «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» зазначає, що за довіреністю використовує транспортний засіб ГАЗ 3302, д.н.з. НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу являється директором ТОВ «Світ продуктів», та виступає під час проведення відкритих закупівель в якості конкурента ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 ». В тендерній документації ТОВ «Світ продуктів» зазначає, що орендує складські приміщення по АДРЕСА_3 , також за вказаною адресою знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_1 ».

Крім цього, встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), під час проведення відкритих торгів UA-2018-01-23-001503-c, UA-2018-05-10-000451-b, UA-2018-07-02-001583-a, UA-2018-06-06-000235-b, UA-2018-06-25-000837-a, UA-2018-05-10-001100-c та інших виступала в якості конкурента ФОП « ОСОБА_1 ». При цьому, в тендерній документації ФОП « ОСОБА_3 » розмістила документ «тex.pdf», на сторінці №4 вказаного документу (Довідка ФОП « ОСОБА_1 » про те, що він не притягався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій).

Також встановлено, що в якості конкурентів ФОП « ОСОБА_1 » ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_2 », постійно виступають ФОП « ОСОБА_4 », яка орендує вантажний автомобіль у ОСОБА_75 , який у свою чергу працює на ФОП « ОСОБА_1 », що підтверджується наказом № 01 від 27 серпня 2018 року виданим та підписаним ФОП « ОСОБА_1 » в якому зазначено, що ОСОБА_75 працює механіком, а також публікацією в інтернеті на сайті (https://poltava.to/news/44165/).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичними та оперативними даними управління зазначеними юридичними особами здійснює громадянин ОСОБА_1 спільно зі своїм бухгалтером ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дружиною ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що установчі документи, звітна документація та інші матеріали, які характеризують протиправну діяльність вищезазначених юридичних осіб за наявною інформацією знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 (територія заводу залізобетонних виробів) та м. Полтава, вулиця Харчовиків, будинок 6-А (територія Полтавського м`ясокомбінату). За зазначеними адресами також зберігаються переведені в готівку кошти отримані від фіктивної діяльності товариств, які в подальшому ОСОБА_1 використовуються для власних потреб та для передачі військовослужбовцям та цивільним особам ДПСУ та МОУ в якості «подяки» за надані послуги із лобіювання його інтересів під час проведення державних закупівель.

Протягом 2020-2021рр. між підконтрольними ОСОБА_1 комерційними структурами та замовниками було заключено про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380 млн. грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною більш ніж у 3 рази ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації (без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження та ін.). Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства та діючим стандартам.

В ході досудового розслідування встановлено, ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцем провадження господарської діяльності використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, промислова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на приватній спільній частковій власності ЗАТ «Завод залізобетонних виробів №7» (ЄДРПОУ 01270078).

В період часу з 29.04.2021р. по 30.04.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.2021р., проведено обшук за адресою: м. Полтава, провулок. Шевченка, будинок 20, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»; аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору; картка ключ до рахунку № НОМЕР_1 з надписом на звороті «Випущенко»; картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 з надписом на звороті «Мазаратій»; картка ключ до рахунку № НОМЕР_3 з надписом на звороті «Марч»; блокнот розового кольору в якому зазначені електронні скриньки, паролі та закріплені номери мобільних телефонів ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»; зошит з надписом «cars in the city» на 12 аркушів в якому зазначені логіни та паролі електронних кабінетів банків ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг» та інші; зошит з друкованим надписом «YELLOW» та надписом від руки «Фінки» в якому зазначена фінансова допомога, що надавалася від ФОП « ОСОБА_1 » іншим ФОП в т.ч. ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»; друковані записи щодо грошових коштів на рахунках ПриватБанку та МегаБанку у ФОП « ОСОБА_1 ,» ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Сонячний», ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.; списки водіїв та номери авто закріплених за ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах; список осіб, що працюють на ФОП « ОСОБА_1 » із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах; список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах; список номерів телефонів та марки телефонів закріплених за ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » на 1 аркуші; список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші; чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах; список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах; лист про співпрацю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_4 » на 1му аркуші; лист про співпрацю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_6 » на 1му аркуші; лист-підтвердження № 85 від 16.12.2019 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» підтверджує, що ФОП « ОСОБА_1 ,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші; блокнот з надписом «megabank» в якому містяться чорнові записи щодо надання позики та фінансової допомоги між ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 »; рахунок-фактура № ФП-0001798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди приміщення від ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші; лист № 12/04 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; лист № 09/04-1 від 09.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до АТ «Полтава-банк» щодо виготовлення ключа по ФОП « ОСОБА_18 » на 1-у аркуші; лист № 08-04/1 від 08.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 1 від 30.03.2021 від ТОВ «Світ Продуктів» до ТОВ «ДІАГЕН» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 06-04/1 від 06.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до ФОП « ОСОБА_19 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта ФОП « ОСОБА_4 » на 1-у аркуші; лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші; довідка від 15.04.2021 року «Про місце роботи» видана від ФОП « ОСОБА_1 » для ОСОБА_20 , про те що вона є працівником ФОП « ОСОБА_1 » на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 868 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження сиру, на якій присутній запис «дослідження сиру твердого для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 892 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження води, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 894 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження риби, на якій присутній запис «дослідження для вивозу у травні 2021р., в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 901 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження: сало, на якій присутній запис «в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші; рахунок-фактура № 905 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження борошна на 1-му аркуші; гарантійний лист для в/ч НОМЕР_4 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах; рахунок-фактура № 907 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_1 » за дослідження м`яса курчат на якій присутній запис «тендер в/ч НОМЕР_5 »на 1-му аркуші; видаткова накладна № 22973 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_21 » до ФОП « ОСОБА_6 », рахунок-фактура № 22973 від 05.04.2021 р., копії декларацій виробника на 5-ти аркушах; видаткова накладна № 163 від 02.03.2021 від ТОВ «Ірклія нова» до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № Р163 від 02.03.2021 р., копія декларації виробника на 3-х аркушах; договір поставки № ЕК 20-2909 від 29.09.2020 укладений між ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» та ФОП « ОСОБА_4 » на 6-ти аркушах; видаткова накладна № 4691 від 19.04.2021 від ТДВ «Веселівський молокозавод» до ТОВ «СЕФТОРГ», товаро-транспортна накладна № 4691 від 19.04.2021 р., копія декларацій виробника на 4-х аркушах; видаткова накладна № 126101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрна компанія» до ФОП « ОСОБА_2 », рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах; видаткова накладна № 19219 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» до ФОП « ОСОБА_2 », копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах; видаткова накладна № 1102 від 19.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ВЛ-0029671 від 19.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № 1168 від 23.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № Р1168 від 23.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № ВС-0000032 від 10.04.2021 від ФОП « ОСОБА_22 » до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 від Дочірнє підприємство фірма «Екотехніка-М» до ФОП « ОСОБА_6 », рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах; видаткова накладна № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах; видаткова накладна № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах; чорнові записи на 1-у аркуші; копія табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші; зошит з надписом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів; авансова відомість за квітень 2021 року щодо нарахування грошових коштів ФОП пов`язаних з ОСОБА_1 , на 3-х аркушах; документи фінансової звітності ОСОБА_1 , та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші; відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах; з віт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му аркуші; відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 16 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах; відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му аркуші; відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 15 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах; відомість ФОП « ОСОБА_1 » на виплату готівки № 106 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах; копія роздруківки про участь ФОП « ОСОБА_23 » та ФОП « ОСОБА_24 » в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші; паперова папка сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП; паперова папка сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП; паперова папка з написом «звіти березень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП; звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк; звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк; товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк; особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; рахунок-фактура №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк; накладна №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк; особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк; заказ-заявка від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк; взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк; особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк; особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк; особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк; особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк; взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк; звіт про гроші на 2 (двох) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк; звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк; особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк; службова записка про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк; особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк; звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк; взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк; рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк; особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.; договір №82-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №83-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк; договір №84-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №71-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №72-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №73-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №74-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №89-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк; договір №88-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк; договір №87-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №86-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк; договір №85-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №112-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №111-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк; договір №110-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 9 (дев`яти) арк; договір №109-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк; договір №108-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк; договір №04-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №05-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №06-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №07-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №08-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №09-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №10-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №11-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №12-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк; договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №14-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк; договір №15-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №16-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №17-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №18-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк; договір №19-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №20-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №21-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №22-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №23-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №25-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №26-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №27-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №28-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №29-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №31-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №32-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №33-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №34-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №35-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №36-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №37-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №41-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №42-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №43-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №44-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №45-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №46-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №47-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №48-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №49-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №50-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №51-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №52-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; договір №53-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №112-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №111-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №110-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №109-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 02.04.2021 до договору №108-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 26.02.2021 до договору №89-21 на 1 (одному) арк; додаткова угода № 2-21 від 15.03.2021 до договору №89-21 на 6 (шести) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №88-21 на 4 (чотирьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №87-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №86-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №85-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №84-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №83-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №82-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №74-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №73-21 на 3 (трьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №72-21 на 4 (чотирьох) арк; додаткова угода № 1-21 від 15.03.2021 до договору №71-21 на 3 (трьох) арк.; договір №108 від 11.03.2021 між Центром забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України та ОСОБА_6 на 6 (шести) арк; перелік укладених договорів між ФОП ОСОБА_25 та в/ч НОМЕР_4 на 26 (двадцяти шести) арк.; декларація виробника №1768 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк; декларація виробника №1767 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк; лист з результатами аукціону в Центрі забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України від 17.03.2021 на 1 (одному) арк; лист №16-03/2021-7 від 16.03.2021 від ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк; акт №46 від 24.06.2020 на 3 (трьох) арк; претензія про сплату штрафу за порушення вимог шодо маркування від 30.06.2020 на 4 (чотирьох) арк; претензія №08-08/78 від 24.02.2021 на 12 (дванадцяти) арк; претензія №08-08/78 від 24.02.2021 на 7 (семи) арк; перелік телефонів ФОПів пов`язаних з ОСОБА_1 на 1 (одному) арк; договір №66/В33-2020 від 02.07.2020 на 10 (десяти) арк; гарантійний лист виробника №158 від 20.05.2020 на 1 (одному) арк; довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк; довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк; ТУ м`ясо свинини в тушах і півтушках за ДСТУ 7158:2010 на 10 (десяти) арк; акт про порушення умов договору від 15.10.2020 №223 на 9 (дев`яти) арк; претензія про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 6 (шести) арк; акт №105 про відбір зразків (проб) для проведення досліджень від 20.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт приймального контролю від 20.10.2020 №232 на 4 (чотирьох) арк; акт про порушення умов договору №233 від 15.10.2020 на 11 (одинадцяти) арк; претензія про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 4 (чотирьох) арк; відповідь №04-02/1 від 04.02.2021 на 4 (чотирьох) арк; видаткові накладні від 26.10.2020 на 2 (двох) арк; сводна ведомость отгрузки по в/ч НОМЕР_6 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 2 (двох) арк; особисті записи правового характеру на 4 (чотирьох) арк.; довіреність №1/21 від 01.02.2021 на 7 (семи) арк; розпорядження АМК України від 05.04.2021 №6рп на 6 (шести) арк; ухвала від 01.03.2016 у справі К/800/8954/15 на 4 (чотирьох) арк.; лист №06/04/21/1 від 06.04.2021 на 2 (двох) арк; лист №02/04/21/1 від 02.04.2021 на 10 (десяти) арк; особисті записи на 9 (дев`яти) арк.; штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; штатний розпис на 2020 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №21 від 29.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_26 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №12 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_27 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №08 від 18.11.2019 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_28 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №15 від 04.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_29 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_30 на 8 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №2 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із організації інформаційної безпеки ОСОБА_31 на 8 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №5 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_32 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №10 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_33 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №19 від 10.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_34 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №04 від 17.08.2020 щодо прийняття на посаду меджера з оптової торгівлі ОСОБА_35 на 8 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №17 від 30.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_36 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 17.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_37 на 14 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №3 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду менеджера з постачання ОСОБА_38 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №09 від 21.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_39 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №01 від 04.11.2019 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_40 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №11 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковці бухгалтерських даних ОСОБА_41 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №6 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_42 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №07 від 16.09.2020 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_43 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №03 від 31.01.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_44 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №18 від 04.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_45 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №8 від 17.03.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_46 на 17 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №05 від 08.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_47 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №4 17.02.2021 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_48 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №14 від 30.10.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_49 на 12 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №7 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_50 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №06 від 15.09.2020 щодо прийняття на посаду фахівця відділу сертифікації ОСОБА_51 на 8 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_6 » №9 від 17.03.2021щодо прийняття на посаду експедитора ОСОБА_52 на 11 арк.; копія витягу з ЄДРЮ ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.; штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_2 » на 2 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1 від 18.01.2021 про запровадження суміщення посад на 1 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №13-к від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_53 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №8-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_54 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №9-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №12-к від 04.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_55 на 6 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №2-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_56 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №16-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_57 на 9 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №15-к від 08.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_58 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №6-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_59 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №5-к від 18.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_60 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_61 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №4-к від 08.12.2020 про прийняття на ОСОБА_62 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №17-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_63 на 10 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №11-к від 16.02.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 11 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №03 від 26.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_65 на 13 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №02 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_66 на 14 арк.; наказ ФОП « ОСОБА_2 » №01 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_67 на 13 арк.; статут ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; витяг з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 3 арк., протокол установчих зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 року на 3 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/04 від 15.04.2019 року на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/2017 від 01.12.2017 року на 1 арк.; опис документів ТОВ «ТК «Світ продуктів», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 на 7 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 12.05.2015 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2017 від 31.03.2017 року на 3 арк.; копія статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; виписка з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_68 на 3 арк.; копія статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2 від 01.07.2015 щодо прийняття на роботу ОСОБА_69 на 1 арк.; копія довідки щодо відкриття рахунку ТОВ «ТК «Світ продуктів» в ПАТ КБ «Приватбанк»; копія акту щодо підключення до системи дистанційного обслуговування в «Приват 24» ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; копія довіреності наданою гр. ОСОБА_68 гр. ОСОБА_70 щодо представництва інтересів у відділі Державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 05.07.2016 на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 08.07.2016 на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.; довіреність про надання ОСОБА_68 права ОСОБА_69 представляти інтереси ТОВ «ТК «Світ продуктів»; наказ директора ТОВ «Сефторг» - ОСОБА_1 №02/11 від 02.11.2020 про затвердження антикорупційної програми на 16 арк.; копія статуту ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; статут ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; опис документів ТОВ «Сефторг», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.; наказ директора ТОВ «Сефторг»№1 від 28.07.2020 про приступання до виконання обов`язків на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Сефторг» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Сефторг» від 16.07.2020 на 1 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сефторг» на арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_4 » від 13.10.2015 на 1 арк.; довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ФОП « ОСОБА_4 » №10901 від 15.02.2019 на 1 арк.; довідка щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_3 » на 1 арк.; довідка щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_3 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_3 на 4 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_3 » від 28.06.2017 на 1 арк.; довідка щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_71 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.; заяві про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП « ОСОБА_71 » на 2 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; договір банківського рахунка ПАТ КБ «Приватбанк» на 31 арк.; довідка щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_1 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; додаткова угода до договору банківського рахунка ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.; довідка про виконання зобов`язання за кредитним договором ПАТ «ВТБ БАНК» ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.; довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агенти без утримання податку ФОП « ОСОБА_1 » №975 від 21.12.2010 на 2 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_1 на 1 арк.; копії паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 6 арк.; копія посвідчення на проведення перевірки ГУ Держспоживслужби в Полтавській обл. ФОП « ОСОБА_1 » на 8 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; від 27.09.2007 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №307 від 15.12.2011 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №271 від 14.10.2011 на 1 арк.; протокол випробувань рефрижиратора №01-03-02/19 від 12.02.2019 на 3 арк.; довідка про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №29866 від 14.12.2011 на 1 арк.; відповідь ДПСУ на запит - Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_72 на 1 арк.; лист №ФОП/С/1434/16-31-06-03-22 від 10.03.2020 на 1 арк.; лист фонду соцстрахування ОСОБА_1 на 1 арк.; довідка Державного комітету статистики України ФОП « ОСОБА_1 » №09.2-254 від 18.01.2011 на 1 арк.; заява про реєстрацію бази персональних даних ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.; довідка про визначення класифікаційних даних ФОП « ОСОБА_1 » №03/3-142 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 1 030 100 грн., 1500 доларів США, наступних номіналів: 1 грн. 441 купюра; 2 грн. 52 купюри; 5 грн. 357 купюри; 10 грн. 66 купюри; 20 грн. 378 купюри; 50 грн. 559 купюри; 100 грн. 1124 купюри; 200 грн. 2204 купюри; 500 грн. 809 купюри; 1000 грн. 34 купюри; 100 доларів США 15 купюр, флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Transcend» 8 GB USB 3.0 на якому знаходяться файли: «Баланс 2020.xlsx», «фін 2020.xlsx»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Transcend» 8 GB на якому знаходяться файли: «каса 2018 -.xlsx», «каса 2020 серпень.xlsx», «каса 2020-листопад.xlsx», «каса березень 2020р..xlsx», «каса березень 2021.lnk», «каса вересень 2020.xlsx», «каса грудень 2020.xlsx», «каса жовтень 2020р.xlsx», «каса квітень 2021р.xlsx», «каса квітень 2020.xlsx», «каса липень2020..xlsx», «каса лютий 2020.xlsx», «каса лютий 2021р.xlsx», «каса січень 2020р..xlsx», «каса січень 2021.xlsx», «каса травень-2020.xlsx», «каса червень 2020.xlsx», «каса-річна 2018р.xlsx», «каса-річна 2019р.xlsx», «каса-річна 2020р.xlsx»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «DataTraveler 100G3» 16GB на якому знаходяться електронні ключі ФОП «Мазаратій», ФОП « ОСОБА_76 », ФОП «Випущенко»; флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Transcend» 8 GB на якому знаходиться інформація щодо фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_1 »; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «Apacer» на якому знаходяться фінансова звітність ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_2 »; флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Kingston» та «DataTraveler 4 GB» на якому знаходяться матеріали фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_1 »; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «ЕМТЕС» на якому знаходяться копії договорів ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_4 »; оптичний диск з нанесеним номером № 1511495»; флеш-накопичувач металевий з надписом «Unity» 16GB на якому знаходяться фінансова звітність ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_2 »; трудову книжку на прізвище ОСОБА_20 із записами щодо працевлаштування у ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_2 »; трудову книжку на прізвище ОСОБА_3 із записами щодо працевлаштування у ФОП « ОСОБА_1 »; копію договору № 97 від 17.02.2021р., укладеного між ФОП « ОСОБА_6 » та ХНУВС на 7-ми аркушах; копію договору № 102 від 17.02.2021р., укладеного між ФОП « ОСОБА_6 » та ХНУВС на 7-ми аркушах; попередній договір купівлі-продажу № НВО 116141 від 27.01.2017 р., укладений між ТОВ «Завод залізобетонних виробів №7» та ФОП « ОСОБА_1 » щодо продажу спортивно-оздоровчого комплексу (Офісне приміщення) за адресою м. Полтава, пров. Шевченка, 20 на 2 х аркушах; довіреність № НХВ 114927 від 05.07.2016 р., виданої від ОСОБА_77 , на ОСОБА_68 , щодо розпорядження транспортним засобом марки «ЗАЗ 110247» д.н.з. НОМЕР_15 на 1- у аркуші; довіреність № НАМ 992353 від 21.04.2015 р., виданої від ОСОБА_78 , на ОСОБА_68 , та ОСОБА_75 , щодо розпорядження транспортним засобом марки «ЗАЗ 110557» д.н.з. НОМЕР_16 на 1- у аркуші; довіреність № НВТ 318086 від 09.06.2016 р., виданої від ОСОБА_79 , на ОСОБА_68 , щодо права керування транспортним засобом марки «ГАЗ 3302 АХАІ-1» д.н.з. НОМЕР_17 на 1- у аркуші; довіреність № НХВ 228642 від 21.07.2016 р., виданої від ОСОБА_80 , на ОСОБА_68 , щодо розпорядження транспортним засобом марки «ЗАЗ 110557» д.н.з. НОМЕР_18 на 1- у аркуші; документи щодо надання тендерної гарантії від АТ «РВС Банк» для ФОП « ОСОБА_6 » для в/ч НОМЕР_19 на 9-ти аркушах; документи щодо надання тендерної гарантії від АТ «РВС Банк» для ТОВ «СЕФТОРГ» для в/ч НОМЕР_6 на 9-ти аркушах; акт надання послуг № 310820-71 від 31.08.2020, № 300920-71 від 30.09.2020, № 311020-79 від 31.10.2020 щодо надання доступу до мережі інтернет ТОВ «СЕФТОРГ» на 3-х аркушах; лист № 27-04/1 від 27.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » до ФОП « ОСОБА_81 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші; видаткова накладна № ПЛ-00006063 від 05.02.2021 від ТОВ «Укрпромінвест-Полтава» до ФОП « ОСОБА_6 », та товаро-транспортна накладна № ВЛ-0028601 від 05.02.2021 р., на 2-х аркушах; копія видаткових накладних №11565, №11567 від 22.04.2021 р., від ДП «Пліснер Україна» до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № 11565 від 22.04.2021 р., на 4-х аркушах; довідка АТ МЕГАБАНК про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_6 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_82 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_38 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_83 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_84 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_12 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_85 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_86 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_87 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_3 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_4 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_88 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 23.09.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_5 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 05.11.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_10 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 01.11.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_10 » на 1-у аркуші; довідка АТ МЕГАБАНК від 01.11.2019р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_12 » на 1-у аркуші; довідка АТ ОЩАДБАНК № 198/0129 від 14.04.2021р., про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_6 » на 1-у аркуші; довідка АТ ОЩАДБАНК № 199/0129 від 14.04.2021р., про відсутність позичкової заборгованості ФОП « ОСОБА_6 » на 1-у аркуші; копія табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші; копія витягу адвокатського свідоцтва ОСОБА_73 на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001029 від 31.10.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_1 » на 2-х аркушах; рахунок фактура № 00-0000143 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000144 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «СЕФТОРГ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000142 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000141 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ОСОБА_73 на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000140 від 28.02.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_2 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000069 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «СЕФТОРГ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000056 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000053 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_2 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000054 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ОСОБА_73 на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0000055 від 31.01.2021 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001160 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ОСОБА_89 на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001146 від 30.11.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_2 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001147 від 30.11.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001162 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ОСОБА_73 на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001163 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ТОВ «КОНСАЛТ ТЕНДЕР ЕКСПЕРТ» на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001161 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_2 » на 1-у аркуші; рахунок фактура № 00-0001164 від 31.12.2020 р., від ТОВ «Завод залізобетонних виробів № 7» до ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші; взаєморозрахунки з контрагентами з 23.09.2017 по 04.11.2017 на 5-ти аркушах; акти оприходування товару з виробництва з 29.09.2017 по 03.11.2017 на 17-ти аркушах; сервер «D-Link, model № DES 1252» на якому може міститися інформація щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 , та пов`язаних із ним ФОП; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 (двох) арк.; опис документів для ЄДРЮО та ФО на 1 (одному) арк; довіреність НМР041602 від 24.12.2020 на 1 (одному) арк; рішення №1 від 21.12.2020 р., НМР041537 на 1 (одному) арк; рішення №3/2020 від 16.12.2020 НМР 601630 на 1 (одному) арк; опис документів для ЄДРЮО та ФО на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; лист-повідомлення №13 від 02.03.2021 на 1 (одному) арк; проект додаткової угоди на 1 (одному) арк; вих. №1 від 10.03.2021 на 1 (одному) арк; лист ФОП ОСОБА_18 від 24.03.2021 на 6 (шести) арк; план громадського будинку адмінкорпусу А-3, пров. Шевченка, №20 на 1 (одному) арк.; відзив на позовну заяву у справі №917/491/21 на 10 (десяти) арк; копія ухвали суду №917/491/21 на 2 (двох) арк; ухвала по справі №917/491/21 на 2 (двох) арк; позовна заява від 30.03.2021 №78/6-003 на 13 (тринадцяти) арк; заявка від 30.09.2020 до договору від 02.07.2020 №66/ВЗЗ-2020 на 1 (одному) арк; ухвала від 11.01.2021 у справі №910/3083/20 на 7 (семи) арк; опис на 1 (одному) арк; рішення господарського суду м. Києва від 03.07.2020 на 4 (чотирьох) арк; постанова від 16.11.2020 у справі №910/3083/20 на 7 (семи) арк; відзив від 24.03.2021 у справі №20-29/20-4367-пз на 7 (семи) арк; повістка про виклик у справі №640/2345/21 на 2 (двох) арк; лист про прийняття позовної заяви на 5 (п`яти) арк; опис на 2 (двох) арк; позовна заява вих. №28/01/21/2 від 28.01.2021 на 21 (двадцяти одному) арк; оголошення про проведення відбору учасників для проведення переговорної процедури закупівлі для потреб оборони від 08.12.2020 № 75/672/6 на 56 (п`ятдесяти шести) арк; рішення №24076-р/пк-пз від 29.12.2020 на 15 (п`ятнадцяти) арк; рішення №23916-р/пк-пз від 28.12.2020 на 2 (двох) арк; про надання інформації від 28.12.2020 №20-29/03-20172-пз на 2 (двох) арк; скарга ФОП ОСОБА_3 на 8 (восьми) арк; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю на 2 (двох) арк.; відповідь №2020-12-24/2 ВІД 24.12.2020 на 10 (десяти) арк; акт №206 від 05.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; заявка від 02.09.2020 на 1 (одному) арк; відповідь №2020-12-24/3 від 24.12.2020 на 7 (семи) арк; вих. №107 від 04.09.2020 року на 2 (двох) арк; відповідь №2021-03-24/1 від 24.03.2021 на 5 (п`яти) арк; відповідь №2021-02-22/2 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2020-12-24/4 від 24.12.2020 на 13 (тринадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/5 від 24.12.2020 на 14 (чотирнадцяти) арк; акт №226 від 16.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт № 236 від 21.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт №252 від 29.10.2020 на 4 (чотирьох) арк; акт №317 від 25.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №332 від 18.12.2020 на 3 (трьох) арк; відповідь №2021-01-22/5 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2021-02-22/6 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь №2021-02-22/3 від 22.02.2021 на 8 (восьми) арк; відповідь №2021-02-22/1 від 22.02.2021 на 9 (дев`яти) арк; відповідь № 2021-04-12/1 від 12.04.2021 на 10 (десяти) арк; відповідь №2020-12-24/6 від 24.12.2020 на 16 (шістнадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/7 від 24.12.2020 на 13 (тринадцяти) арк; відповідь №2020-12-24/8 від 24.12.2020 на 8 (восьми) арк; акт № 255 від 30.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт № 257 від 02.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №263 від 04.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №278 від 09.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №294 від 12.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №296 від 16.11.2020 на 3 (трьох) арк; заявка від 30.09.2020 на 1 (одному) арк; акт №313 від 25.11.2020 на 3 (трьох) арк; претензія про сплату пені за порушення строків поставки товару від 09.11.2020 №78/6-2598 на 6 (шести) арк; відповідь № 2020-12-24/9 від 24.12.2020 на 5 (п`яти) арк; акт №239 від 22.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт №251 від 28.10.2020 на 3 (трьох) арк; акт №307 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт № 309 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; акт №309 від 19.11.2020 на 3 (трьох) арк; супровідний лист від 15.04.2021 на 12 (дванадцяти) арк; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_90 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_72 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_91 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_92 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_93 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_94 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_95 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_96 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_68 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_97 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_98 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_99 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_100 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_101 на 1 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в ДРБПД №117699 від 27.12.2011 на 1 арк.; лист ДПІ у м. Полтава ОСОБА_1 №2579/С/17-650 на 1 арк.; лист ДПІ у м. Полтава ОСОБА_1 №189/с/17-160 від 12.03.2012 на 1 арк.; лист фонду соцстрахування ОСОБА_1 на 1 арк.; повідомлення про отримання заяви про реєстрацію бази персональних даних в ДРБПД №117699 від 27.12.2011 на 1 арк.; заява про реєстрацію бази персональних даних ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.; витяг з ДРРПНМРІ ОСОБА_1 на 4 арк.; відомості з Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_1 на 1 арк.; лист АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_1 щодо відсутності заборгованості №167/504 від 30.05.2019 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек ТД №331427 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №ААХ272631 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна УР №149546 на 1 арк.; договір № 254 від 01.11.2019 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Завод залізобетонних виробів №7» та адвокатом ОСОБА_73 на 5-ти аркушах; доручення №79/2-21 від 29.04.2021р. адвокату Олійнику О.Ю., бути представником Ради адвокатів Полтавської області під час проведення обшуку житла, іншого володіння адвоката Мурейко Еліни Ігорівни, на 1-му аркуші; копії декларацій виробника № 68, № 69, № 70, на 3-х аркушах; лист про співпрацю № 25 від 16.11.2018р., від ТОВ «Полтавська Логістична Компанія» до ФОП « ОСОБА_4 » в 3-х екземплярах на 3-х аркушах; акт надання послуг № 570 від 28.02.2021 р., від ТОВ «ДІАГЕН» до ТОВ «Світ продуктів» в 2-х екземплярах, рахунок на оплату № 549 від 28.02.2021р., на 3-х аркушах; рахунок-фактура № СФ-0000057 від 14.04.2021р., від ТОВ «ГАРАНТ ЛОГІСТИКА» до ФОП « ОСОБА_2 », акт № ОУ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 2-х аркушах; візитниця з наявними в середині візитками на прізвище ОСОБА_1 , директор ФОП « ОСОБА_1 »; мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в червоному чохлі, з встановленими месенджерами «Viber», «WatsApp» в яких знаходяться (чати) переписка з особами, причетні до діяльності ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_74 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » та інші, а також фото копії з журналу чорнової бухгалтерії та фінансово господарської діяльності; печатка ФОП « ОСОБА_1 » №1; печатка ФОП « ОСОБА_1 » №9; печатка для документів ФОП « ОСОБА_1 »; печатка для документів ФОП « ОСОБА_1 »№1; факсимільє з ініціалами ОСОБА_102 ; печатка ФОП « ОСОБА_2 » №5; печатка ТОВ «СЕФТОРГ» код 43717455; факсимільє директора ТОВ «СЕФТОРГ»; печатка ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_12 ; печатка ФОП « ОСОБА_6 » №5; печатка ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_12 ; печатка ФОП « ОСОБА_12 » № 1; факсимільє з ініціалами ОСОБА_103 ; печатка ФОП « ОСОБА_71 »; печатка ФОП « ОСОБА_18 »; печатка ФОП « ОСОБА_86 »; факсимільє з надписом «Борисенко»; печатка ФОП « ОСОБА_104 »; факсимільє з надписом «Неборак»; печатка ФОП « ОСОБА_105 »; факсимільє з надписом «Перець»; печатка ФОП « ОСОБА_106 »; факсимільє з надписом «Березин»; печатка ФОП « ОСОБА_99 »; печатка ФОП « ОСОБА_99 » №1; печатка ФОП « ОСОБА_107 »; печатка ФОП « ОСОБА_87 » код НОМЕР_20 ; факсимільє з надписом «ФОП Німчин»; факсимільє з надписом « ОСОБА_108 »; факсимільє з надписом «Баластрик»; факсимільє з надписом «В Н».

17.05.2021 року прокурор Солом`янського окружної прокуратури м. Києва Тостановський В.Ю. звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 року по 30.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.04.2021 року, за адресою: м.Полтава, провулок Шевченка, буд 20, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення,посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року клопотання прокурора частково задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст.94, 132,173 КПК Україниповинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

При цьому, на думку колегії суддів, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, дійшовши обґрунтованого висновку про відповідність арештованого майна ознакам, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак наявності правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту цього майна, слідчий суддя не в повній мірі врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника в частині арешту грошових коштів у розмірі 1030100 гривень, 1500 доларів США.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з наданих матеріалів справи, зокрема клопотання сторони обвинувачення та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021101090000015 від 15.02.2021, здійснюється за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) під час проведення державних закупівель та укладанні договорів на постачання різних номенклатур продуктів харчування, за сприянням службових осіб Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України та Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

В той же час клопотання прокурора не містить жодного доказу про вчинення власником майна ОСОБА_8 будь-яких кримінальних правопорушень. Підозра останньому також в рамках вказаного кримінального правопорушення не повідомлялась.

Крім того, представником власника майна на обґрунтування доводів апеляційної скарги надано копію договору зберігання №01/02/21 від 01.02.2021 року, укладеного між ОСОБА_8 та адвокатом Мурейко Еліною Ігорівною про передачу останній на зберігання грошових коштів в сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США.

Вказані грошові кошти зберігаються за адресою: м. Полтава, пров. Шевченка, 20. Строк дії договору визначено до 31.12.2021 року.

Отже, прокурором не наведено жодного підтвердження відношення зазначених вище грошових коштів до вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином стороною обвинувачення не доведено, що зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них спрямовано кримінальне правопорушення, тобто вказане майно, а саме грошові кошти в сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката Книша С.І., подана в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ "МАРІ ФУДС", ТОВ "Світ продуктів", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, а апеляційна скарга подана в інтересах власника майна ОСОБА_8 задоволенню, ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, в частині арешту майна, належного ОСОБА_8 , а саме грошових коштів у сумі 1030000 гривень, 1500 доларів США, скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва Тостановського В.Ю. відмовою в частині арешту вказаних грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу адвоката Книша С.І., подану в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ "МАРІ ФУДС", ТОВ "Світ продуктів", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 задовольнити частково, а апеляційну скаргу адвоката Книша С.І., подану в інтересах власника майна ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва Тостановського В.Ю. в частині накладення арешту, на майно, вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 р. по 30.04.2021., за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошових коштів у сумі 1030000 гривень та 1500 доларів США, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва Тостановського В.Ю. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного в період часу з 29.04.2021 р. по 30.04.2021., за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- флеш-накопичувач бірюзового кольору з надписом «KIOXIA 16 GB»;

- аудио накопитель UNIKA AR-2 чорного кольору;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_1 з надписом на звороті «Випущенко»;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_2 з надписом на звороті «Мазаратій»;

- картку ключ до рахунку № НОМЕР_3 з надписом на звороті «Марч»;

- блокнот розового кольору в якому зазначені електронні скриньки, паролі та закріплені номери мобільних телефонів ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»;

- зошит з надписом «cars in the city» на 12 аркушів в якому зазначені логіни та паролі електронних кабінетів банків ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг» та інші;

- зошит з друкованим надписом «YELLOW» та надписом від руки «Фінки» в якому зазначена фінансова допомога, що надавалася від ФОП « ОСОБА_1 » іншим ФОП в т.ч. ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг»;

- друковані записи щодо грошових коштів на рахунках ПриватБанку та МегаБанку у ФОП « ОСОБА_1 ,» ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Сонячний», ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Сефторг» в період з 23.12.2020 по 28.04.2021 р.;

- списки водіїв та номери авто закріплених за ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Марі Фудс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Сефторг» на 33 аркушах;

- список осіб, що працюють на ФОП « ОСОБА_1 » із зазначенням їх посад станом на 20.10.2020 р., на 11 аркушах;

- список ФОПів із зазначенням логіну та паролю а також площадок проведення закупівель на 2-х аркушах;

- список номерів телефонів та марки телефонів закріплених за ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » на 1 аркуші;

- список ФОПів та ТОВ, що перебувають на загальній та спрощеній системі оподаткування на 1-му аркуші;

- чорнові записи фінансового характеру на 2-х аркушах;

- список працівників по відділах відповідальних за різними напрямками роботи на 2-х аркушах;

- лист про співпрацю №104 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_4 » на 1му аркуші;

- лист про співпрацю №103 від 10.04.2020 між ТОВ «Гармонія Полтава» та ФОП ОСОБА_6 » на 1му аркуші;

- лист-підтвердження № 85 від 16.12.2019 р., ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» підтверджує, що ФОП « ОСОБА_1 ,» дорендує складські приміщення на 1-му аркуші;

- блокнот з надписом «megabank» в якому містяться чорнові записи щодо надання позики та фінансової допомоги між ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 »;

- рахунок-фактура № ФП-0001798 від 20.04.2021 щодо оплати оренди приміщення від ФОП « ОСОБА_1 » на 1-у аркуші;

- лист № 12/04 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Полтава-банк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- лист № 09/04-1 від 09.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до АТ «Полтава-банк» щодо виготовлення ключа по ФОП « ОСОБА_18 » на 1-у аркуші;

- лист № 08-04/1 від 08.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 1 від 30.03.2021 від ТОВ «Світ Продуктів» до ТОВ «ДІАГЕН» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 06-04/1 від 06.04.2021 від ФОП « ОСОБА_2 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ КБ «ПриваБанк» щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- лист № 05/04-1 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_18 » до ФОП « ОСОБА_19 » щодо помилково перерахованих коштів на 1-у аркуші;

- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта ФОП « ОСОБА_4 » на 1-у аркуші;

- лист № 12/04-1 від 12.04.2021 від ФОП « ОСОБА_6 » до АТ «Мегабанк» щодо відкриття рахунку на 1-у аркуші;

- довідку від 15.04.2021 року «Про місце роботи» видана від ФОП « ОСОБА_1 » для ОСОБА_20 , про те що вона є працівником ФОП « ОСОБА_1 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 868 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження сиру, на якій присутній запис «дослідження сиру твердого для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 3960 кг.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 892 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження води, на якій присутній запис «дослідження води 1,5л для поставки у в/ч НОМЕР_4 в травні заг. об`єм 7300 л.» на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 894 від 21.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження риби, на якій присутній запис «дослідження для вивозу у травні 2021р., в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 901 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження: сало, на якій присутній запис «в/ч НОМЕР_4 » на 1-му аркуші;

- рахунок-фактуру № 905 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_2 » за дослідження борошна на 1-му аркуші;

- гарантійний лист для в/ч НОМЕР_4 «щодо постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості», копія протоколу випробувань, копії сертифікатів на 8-ми аркушах;

- рахунок-фактуру № 907 від 22.04.2021 платник ФОП « ОСОБА_1 » за дослідження м`яса курчат на якій присутній запис «тендер в/ч НОМЕР_5 »на 1-му аркуші;

- видаткову накладну № 22973 від 05.04.2021 від ФОП « ОСОБА_21 » до ФОП « ОСОБА_6 »;

- рахунок-фактуру № 22973 від 05.04.2021 р.,

- копії декларацій виробника на 5-ти аркушах;

- видаткову накладну № 163 від 02.03.2021 від ТОВ «Ірклія нова» до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № Р163 від 02.03.2021 р., копія декларації виробника на 3-х аркушах;

- договір поставки № ЕК 20-2909 від 29.09.2020 укладений між ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» та ФОП « ОСОБА_4 » на 6-ти аркушах;

- видатковуа накладну № 4691 від 19.04.2021 від ТДВ «Веселівський молокозавод» до ТОВ «СЕФТОРГ», товаро-транспортна накладна № 4691 від 19.04.2021 р., копія декларацій виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 126101 від 19.04.2021 від ТОВ «Луцька аграрна компанія» до ФОП « ОСОБА_2 », рахунок на оплату № 126101, товаро-транспортна накладна № Р126101 від 19.04.2021 р., копія декларації виробника на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 19219 від 22.03.2021 від ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» до ФОП « ОСОБА_2 », копія декларації виробника, декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання № 19219 від 22.03.2021р., товаро-транспортна накладна № Р19219 від 22.03.2021 р., на 4-х аркушах;

- видаткову накладну № 1102 від 19.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ВЛ-0029671 від 19.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 1168 від 23.04.2021 від ТОВ «Овопрайм» до ФОП « ОСОБА_6 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № Р1168 від 23.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ВС-0000032 від 10.04.2021 від ФОП « ОСОБА_22 » до ФОП « ОСОБА_6 », товаро-транспортна накладна № ВС-0000032, копія декларації виробника від 10.04.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № ЕП00001379 від 12.04.2021 від Дочірнє підприємство фірма «Екотехніка-М» до ФОП « ОСОБА_6 », рахунок-фактура № ЕП00000220 від 08.04.2021р., товаро-транспортна накладна № ЕП00001379 від 12.04.2021 р., копія декларації виробника, на 5-и аркушах;

- видаткову накладну № 2081 від 27.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », декларація виробника, товаро-транспортна накладна № 2081 від 27.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- видаткову накладну № 2028 від 24.03.2021 від ТОВ «Агробест-2019» до ФОП « ОСОБА_4 », копія декларації виробника, товаро-транспортна накладна № ФМ-0066155 від 24.03.2021 р., на 3-х аркушах;

- чорнові записи на 1-у аркуші;

- копію табелю обліку використання робочого часу на 1-у аркуші;

- зошит з надписом «tag1 ATTRACTION» в твердій різнокольоровій обкладинці в якому знаходяться записи чорнової бухгалтерії, приходи та видатки грошових коштів;

- авансову відомість за квітень 2021 року щодо нарахування грошових коштів ФОП пов`язаних з ОСОБА_1 , на 3-х аркушах;

- документи фінансової звітності ОСОБА_1 , та пов`язаних із ним ФОП на 41-му аркуші;

- відомість по взаєморозрахункам з контрагентами з 01.02.2021 по 30.04.2021 на на 4-х аркушах;

- звіт про використання грошових коштів з 22.03.2021 по 30.03.2021 року (з квитанціями) на 71-му аркуші;

- відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 16 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість взаєморозрахунків з контрагентами з 01.04.2021 по 30.06.2021 на 1-му аркуші;

- відомість ФОП « ОСОБА_6 » на виплату готівки № 15 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- відомість ФОП « ОСОБА_1 » на виплату готівки № 106 за квітень 2021 року з додатком на 2-х аркушах;

- копію роздруківки про участь ФОП « ОСОБА_23 » та ФОП « ОСОБА_24 » в проведенні аукціону Кременчуцькою Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат Полтавської обласної ради , на 1-му аркуші;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти лютий 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку сірого кольору з надписом «звіти квітень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- паперову папку з написом «звіти березень 2021» в якій знаходяться видаткові накладні та касові звіти щодо видачі готівкових коштів ФОП « ОСОБА_1 », та пов`язаних із ним ФОП;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 12.03.2021 на 6 (шести) арк;

- звіт про використання коштів, наданих під звіт від 24.02.2021 на 8 (восьми) арк;

- товарні чеки на 87 (вісімдесяти семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 3 (трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2020 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- рахунок-фактуру №00-0000020 від 29.01.2021 на 6 (шести) арк;

- накладну №37 від 24.02.2021 на 1 (одному) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 10 (десяти) арк;

- заказ-заявку від 25.02.2021 2021 на 1 (одному) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами на 6 (шести) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 7 (семи) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 2 (двох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 14 (чотирнадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 2 (двох) арк;

- звіт про гроші на 2 (двох) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про використання коштів виданих під звіт від 05.03.2021 на 1 (одному) арк;

- звіт про витрачені кошти на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру на 4 (чотирьох) арк;

- службову записку про виділення коштів на 4 (чотирьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про закупівлю частин на 12 (дванадцяти) арк;

- звіт про використання коштів наданих під звіт від 11.02.2021 року на 12 (дванадцяти) арк;

- взаєморозрахунок з контрагентами з 01.06.2020 по 28.02.2021 на 5 (п`яти) арк;

- рахунки-фактури про отриманий товар на 23 (двадцяти трьох) арк;

- особисті записи фінансового характеру про рух грошових коштів на 30 (тридцяти) арк.;

- договір №82-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №83-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №84-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №71-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №72-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №73-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №74-21 від 25.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №89-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №88-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №87-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №86-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №85-21 від 02.02.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №112-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №111-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №110-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 9 (дев`яти) арк;

- договір №109-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 8 (восьми) арк;

- договір №108-21 від 03.03.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 5 (п`яти) арк;

- договір №04-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №05-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №06-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №07-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №08-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №09-21 від 14.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №10-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №11-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №12-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021на 10 (десяти) арк;

- договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №14-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 7 (семи) арк;

- договір №15-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №16-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №17-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №18-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 на 7 (семи) арк;

- договір №19-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №20-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №21-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №22-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №23-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №13-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №25-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №26-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №27-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №28-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №29-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №31-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №32-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №33-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №34-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №35-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №36-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №37-21 від 15.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №41-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №42-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №43-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №44-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №45-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №46-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №47-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №48-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №49-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №50-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №51-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №52-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- договір №53-21 від 20.01.2021 укладений між в/ч НОМЕР_4 та постачальником ФОП ОСОБА_2 та додаткова угода №1-21 від 15.03.2021 на 10 (десяти) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №112-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №111-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №110-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №109-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 02.04.2021 до договору №108-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 26.02.2021 до договору №89-21 на 1 (одному) арк;

- додаткову угоду № 2-21 від 15.03.2021 до договору №89-21 на 6 (шести) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №88-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №87-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №86-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №85-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №84-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №83-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №82-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №74-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №73-21 на 3 (трьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №72-21 на 4 (чотирьох) арк;

- додаткову угоду № 1-21 від 15.03.2021 до договору №71-21 на 3 (трьох) арк.;

- договір №108 від 11.03.2021 між Центром забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України та ОСОБА_6 на 6 (шести) арк;

- перелік укладених договорів між ФОП ОСОБА_25 та в/ч НОМЕР_4 на 26 (двадцяти шести) арк.;

- декларацію виробника №1768 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- декларацію виробника №1767 ФОП ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- лист з результатами аукціону в Центрі забезпечення службової діяльності МО та ГШ ЗС України від 17.03.2021 на 1 (одному) арк;

- лист №16-03/2021-7 від 16.03.2021 від ФОП ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк;

- акт №46 від 24.06.2020 на 3 (трьох) арк;

- претензію про сплату штрафу за порушення вимог шодо маркування від 30.06.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 12 (дванадцяти) арк;

- претензію №08-08/78 від 24.02.2021 на 7 (семи) арк;

- перелік телефонів ФОПів пов`язаних з ОСОБА_1 на 1 (одному) арк;

- договір №66/В33-2020 від 02.07.2020 на 10 (десяти) арк;

- гарантійний лист виробника №158 від 20.05.2020 на 1 (одному) арк;

- довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк;

- довіреність Мазаратій Н.І. на 1 (одному) арк;

- ТУ м`ясо свинини в тушах і півтушках за ДСТУ 7158:2010 на 10 (десяти) арк;

- акт про порушення умов договору від 15.10.2020 №223 на 9 (дев`яти) арк;

- претензіюя про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 6 (шести) арк;

- акт №105 про відбір зразків (проб) для проведення досліджень від 20.10.2020 на 3 (трьох) арк;

- акт приймального контролю від 20.10.2020 №232 на 4 (чотирьох) арк;

- акт про порушення умов договору №233 від 15.10.2020 на 11 (одинадцяти) арк;

- претензію про сплату штрафу за поставку неякісного товару від 20.11.2020 на 4 (чотирьох) арк;

- відповідь №04-02/1 від 04.02.2021 на 4 (чотирьох) арк;

- видаткову накладну від 26.10.2020 на 2 (двох) арк;

- сводну ведомость отгрузки по в/ч НОМЕР_6 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 2 (двох) арк;

- особисті записи правового характеру на 4 (чотирьох) арк.;

- довіреність №1/21 від 01.02.2021 на 7 (семи) арк;

- розпорядження АМК України від 05.04.2021 №6рп на 6 (шести) арк;

- ухвалу від 01.03.2016 у справі К/800/8954/15 на 4 (чотирьох) арк.;

- лист №06/04/21/1 від 06.04.2021 на 2 (двох) арк;

- лист №02/04/21/1 від 02.04.2021 на 10 (десяти) арк;

- особисті записи на 9 (дев`яти) арк.;

- штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.;

- штатний розпис на 2020 рік ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №21 від 29.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_26 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №12 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_27 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №08 від 18.11.2019 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_28 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №15 від 04.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_29 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_30 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №2 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із організації інформаційної безпеки ОСОБА_31 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №5 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_32 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №10 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_33 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №19 від 10.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_34 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №04 від 17.08.2020 щодо прийняття на посаду меджера з оптової торгівлі ОСОБА_35 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №17 від 30.11.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_36 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №1 від 17.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_37 на 14 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №3 від 16.02.2021 щодо прийняття на посаду менеджера з постачання ОСОБА_38 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №09 від 21.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ОСОБА_39 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №01 від 04.11.2019 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_40 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №11 від 30.09.2020 щодо прийняття на посаду обліковці бухгалтерських даних ОСОБА_41 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №6 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду товарознавця ОСОБА_42 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №07 від 16.09.2020 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_43 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №03 від 31.01.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_44 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №18 від 04.12.2020 щодо прийняття на посаду комірника ОСОБА_45 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №8 від 17.03.2021 щодо прийняття на посаду фахівця із сертифікації ОСОБА_46 на 17 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №05 від 08.09.2020 щодо прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_47 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №4 17.02.2021 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_48 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №14 від 30.10.2020 щодо прийняття на посаду водія ОСОБА_49 на 12 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №7 від 03.03.2021 щодо прийняття на посаду агента з постачання ОСОБА_50 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №06 від 15.09.2020 щодо прийняття на посаду фахівця відділу сертифікації ОСОБА_51 на 8 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_6 » №9 від 17.03.2021щодо прийняття на посаду експедитора ОСОБА_52 на 11 арк.;

- копію витягу з ЄДРЮ ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- штатний розпис на 2021 рік ФОП « ОСОБА_2 » на 2 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1 від 18.01.2021 про запровадження суміщення посад на 1 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №13-к від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_53 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №8-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_54 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №9-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №12-к від 04.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_55 на 6 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №2-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_56 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №16-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_57 на 9 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №15-к від 08.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_58 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №6-к від 29.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_59 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №5-к від 18.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_60 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №1-к від 30.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_61 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №4-к від 08.12.2020 про прийняття на ОСОБА_62 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №17-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_63 на 10 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №11-к від 16.02.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_64 на 11 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №03 від 26.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_65 на 13 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №02 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_66 на 14 арк.;

- наказ ФОП « ОСОБА_2 » №01 від 09.04.2021 про звільнення з роботи ОСОБА_67 на 13 арк.;

- статут ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.; витяг з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 3 арк.,

- протокол установчих зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 року на 3 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/04 від 15.04.2019 року на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2/2017 від 01.12.2017 року на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК «Світ продуктів», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 08.05.2015 на 7 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2015 від 12.05.2015 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТК «Світ продуктів» №1/2017 від 31.03.2017 року на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- копію паспорту та ІПН ОСОБА_68 на 3 арк.;

- копію статуту ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 14 арк.;

- наказ директора ТОВ «ТК «Світ продуктів» №2 від 01.07.2015 щодо прийняття на роботу ОСОБА_69 на 1 арк.;

- копію довідки щодо відкриття рахунку ТОВ «ТК «Світ продуктів» в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- копію акту щодо підключення до системи дистанційного обслуговування в «Приват 24» ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- копію довіреності наданою гр. ОСОБА_68 гр. ОСОБА_70 щодо представництва інтересів у відділі Державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 05.07.2016 на 1 арк.;

- акт приймання передачі до договору оренди транспортного засобу від 08.07.2016 на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу ТОВ «ТК «Світ продуктів» на 1 арк.;

- довіреність про надання ОСОБА_68 права ОСОБА_69 представляти інтереси ТОВ «ТК «Світ продуктів»;

- наказ директора ТОВ «Сефторг» - ОСОБА_1 №02/11 від 02.11.2020 про затвердження антикорупційної програми на 16 арк.;

- копію статуту ТОВ «Сефторг» на 18 арк.; статут ТОВ «Сефторг» на 18 арк.;

- опис документів ТОВ «Сефторг», що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 арк.;

- наказ директора ТОВ «Сефторг»№1 від 28.07.2020 про приступання до виконання обов`язків на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Сефторг» на 2 арк.;

- рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Сефторг» від 16.07.2020 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сефторг» на арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_4 » від 13.10.2015 на 1 арк.;

- довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ФОП « ОСОБА_4 » №10901 від 15.02.2019 на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_3 » на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_3 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_3 на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_3 » від 28.06.2017 на 1 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_71 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_71 » на 1 арк.;

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП « ОСОБА_71 » на 2 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- договір банківського рахунка ПАТ КБ «Приватбанк» на 31 арк.;

- довідку щодо відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_1 » в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

- додаткову угоду до договору банківського рахунка ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.;

- довідку про виконання зобов`язання за кредитним договором ПАТ «ВТБ БАНК» ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- виписку з ЄДРЮО ФОП ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.;

- довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агенти без утримання податку ФОП « ОСОБА_1 » №975 від 21.12.2010 на 2 арк.;

- копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_1 на 1 арк.;

- копію паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 6 арк.;

- копію посвідчення на проведення перевірки ГУ Держспоживслужби в Полтавській обл. ФОП « ОСОБА_1 » на 8 арк.;

- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.; від 27.09.2007 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №307 від 15.12.2011 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №271 від 14.10.2011 на 1 арк.;

- протокол випробувань рефрижиратора №01-03-02/19 від 12.02.2019 на 3 арк.;

- довідку про взяття на облік ФОП « ОСОБА_1 » №29866 від 14.12.2011 на 1 арк.;

- відповідь ДПСУ на запит - Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_72 на 1 арк.;

- лист №ФОП/С/1434/16-31-06-03-22 від 10.03.2020 на 1 арк.;

- лист фонду соцстрахування ОСОБА_1 на 1 арк.;

- довідку Державного комітету статистики України ФОП « ОСОБА_1 » №09.2-254 від 18.01.2011 на 1 арк.;

- заяву про реєстрацію бази персональних даних ФОП « ОСОБА_1 » на 3 арк.;

- довідку про визначення класифікаційних даних ФОП « ОСОБА_1 » №03/3-142 на 1 арк.;

- договір № 254 від 01.11.2019 оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Завод залізобетонних виробів №7» та адвокатом ОСОБА_73 на 5-ти аркушах;

- лист про співпрацю № 25 від 16.11.2018р., від ТОВ «Полтавська Логістична Компанія» до ФОП « ОСОБА_4 » в 3-х екземплярах на 3-х аркушах;

- акт надання послуг № 570 від 28.02.2021 р., від ТОВ «ДІАГЕН» до ТОВ «Світ продуктів» в 2-х екземплярах, рахунок на оплату № 549 від 28.02.2021р., на 3-х аркушах;

- рахунок-фактуру № СФ-0000057 від 14.04.2021р., від ТОВ «ГАРАНТ ЛОГІСТИКА» до ФОП « ОСОБА_2 », акт № ОУ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг), на 2-х аркушах;

- мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в червоному чохлі, з встановленими месенджерами «Viber», «WatsApp» в яких знаходяться (чати) переписка з особами, причетні до діяльності ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Світ продуктів», ТОВ «Консалт Тендер Експерт», ФОП « ОСОБА_74 », ТОВ «Сефторг», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » та інші, а також фото копії з журналу чорнової бухгалтерії та фінансово господарської діяльності.

В частині арешту майна грошових коштів у сумі 1030000 гривень, 1500 доларів США відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

Рибак І.О. Росік Т.В. Ященко М.А.

Справа № 11-сс/824/4275/2021 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Вишняк М.В.

Доповідач: Рибак І.О.

Дата ухвалення рішення 27.07.2021
Оприлюднено 02.09.2022

Судовий реєстр по справі 760/12649/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.02.2022 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 27.07.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/12649/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону