Ухвала

від 04.08.2021 по справі 752/3270/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/3270/21

Провадження № 1-кс/752/6136/21

У Х В А Л А

04 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4ст.107 КПК Українифіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно дост. 159 КПК Українивстановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020100000000578 від 10.12.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має ознаки «фіктивності», протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57100 000 грн.

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_3 , або з НОМЕР_4 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Додатково встановлено, що вище зазначеними реквізитами під час подачі звітності в електронному вигляді користуються наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2169446 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_15 , ключ до рахунку № НОМЕР_16 , кліше факсимілє, печатки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 код НОМЕР_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 код НОМЕР_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Проведеними оглядами баз даних АІС «Податковий блок» ДПС України встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі виділені на ремонт доріг на території Житомирської та Черкаської областе, перераховувалися на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), мають однаковий алгоритм діяльності: реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не перебувають, тощо.

За результатами виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , користується рахунками відкритими у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , користується рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_29 .

На даний час, необхідно дослідити рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Відомості, що викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по вказаних рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_30 ), з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.

Слідчим в клопотаннідоведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_30 ).

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_30 ), а саме виписки про рух коштів по рахунку:

- № НОМЕР_28 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_26 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_27 ), за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, з можливістю її вилучення (виїмки).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1