Ухвала

від 26.07.2021 по справі 335/514/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3948/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000004 від 11.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особою, яка вказувала наступні номери телефонів та анкетні дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), м.т.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), м.т.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), м.т.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), м.т.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП 3018603997), м.т.: НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ) м.т.: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), м.т.: НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_29 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ), м.т.: НОМЕР_31 ; ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_32 ), м.т. НОМЕР_33 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_34 ), м.т.: НОМЕР_35 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_40 ); мобільний номер телефону з нікнеймом « ОСОБА_31 » - НОМЕР_41 ;

матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які отримані під час відправлення або отримання вантажу у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особою, що під час відправки (отримання) вказувала вищезазначені номери телефонів та/або анкетні дані;

всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особою, що під час відправки або отримання вказували вищезазначені номери телефонів та/або анкетні дані:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000004 від 11.02.2021, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. Вказані дії невстановлених осіб кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у серпні 2020 року, січні та квітні 2021 року було проведено огляди та обшуки за різними адресами місцями збуту, зберігання та виготовлення тютюнових сумішей для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, в результаті яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів, готова продукція, обладнання для виготовлення, фасування та пакування, а також інші предмети та речі призначені для незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів.

У серпні 2020 року було проведено огляди складських приміщень, споруд, магазинів кафе, тощо розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у ході яких було вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, обладнання для їх виготовлення, інші предмети та речі.

Під час огляду 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщеннях та спорудах було виявлено та вилучено обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальянів, сировина, тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку. Під час проведення вказаного огляду у приміщенні знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що вказує на його причетність до вищевказаної незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником приміщення за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), м.т.: НОМЕР_4 , який здавав в оренду приміщення ОСОБА_22 та ОСОБА_32 .

Крім того, 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 (точка збуту тютюнових сумішей для кальянів) було проведено огляд приміщень та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. У ході огляду, у приміщенні у якості реалізаторів знаходились: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), м.т.: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), м.т.: НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), м.т.: НОМЕР_12 , що вказує на причетність вказаних осіб до незаконної діяльності.

Крім того, 19.02.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . (точка збуту тютюнових сумішей для кальянів) та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. На момент проведення обшуку, у вказаному приміщенні знаходились ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 НОМЕР_16 , а власниками вказаних приміщень є ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_18 , що вказує на їх можливу причетність до скоєння злочину.

Окрім цього, встановлено, що до організації та поставки готової продукції у вигляді тютюнових сумішей для кальянів причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ), який є власником тютюнових сумішей без марок акцизного податку, вилучених у результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , який розташований в ОКСТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_42 ).

Відповідно до висновку хімічної експертизи № 7-3014 від 15.12.2020 року, усі вилучені в ході проведення оглядів наприкінці серпня 2020 року, тютюнові суміші для кальянів є подрібненим листям рослини тютюн.

Крім того, під час досудового розслідування 26-27 січня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки за адресами місць зберігання, збуту та незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , та встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП 3018603997), м.т.: НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ) м.т.: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

У подальшому, за результатами проведеної судової хімічної експертизи, встановлено, що вилучені тютюнові суміші для кальянів у ході обшуків за вищевказаними адресами наприкінці січня 2021 року, відповідно до висновку експерта № СЕ 19/108-21/2002-НЗПРАП від 02.04.2021, року містять у своєму складі тютюн.

Крім того, у ході досудового розслідування 14-15 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки у ході яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

Допитаний у якості свідка, власник приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_40 ) пояснив, що здійснював купівлю-продаж тютюнових сумішей через інтернет-ресурси.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , у якості реалізаторів незаконно виготовлених табачних сумішей знаходились: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_28 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_29 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , у якості реалізатора незаконно виготовлених табачних сумішей знаходився: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_25 . Від власника приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримано документи про укладення угоди оренди зі співмешканкою підозрюваного ОСОБА_22 - ОСОБА_26 .

У ході досудового розслідування, 14.04.2021 року було проведено обшук у приміщенні кафе-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_10 під час якого виявлено та вилучено системний блок. За результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи встановлено, що за вказаною адресою здійснювалось листування з метою збуту тютюнових сумішей для кальянів, шляхом використання номеру телефону з нікнеймом «Kingsmoke» № НОМЕР_43 .

Під час огляду вказаної переписки виявлено переписку в месенджері Вайбер, яка свідчить про те, що при реалізації незаконно виготовлених табачних сумішей, покупці перераховували грошові кошти на картковий банківський рахунок № НОМЕР_44 , який належить співмешканці підозрюваного ОСОБА_22 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Власником приміщення за адресою: АДРЕСА_11 є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ), який пояснив, що здавав в оренду приміщення ОСОБА_22 та ОСОБА_32 .

Слідчий зазначає, що до вказаної незаконної діяльності пов`язаної з їх незаконним виготовленням, та подальшим збутом тютюнових сумішей без марок акцизного податку причетні: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), м.т.: НОМЕР_27 , м.т.: НОМЕР_31 , ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

Крім того, органом досудового розслідуванням встановлено, що до вказаної незаконної діяльності щодо зберігання незаконно виготовлених табачних виробів причетний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_34 ), м.т.: НОМЕР_35 , який відповідно до матеріалів кримінального провадження здійснював зберігання незаконно виготовлених тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.

Вилучені тютюнові суміші для кальянів у ході проведення обшуків у вищевказаний період відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-21/5422-НЗРПАП від 01.06.2021 року містять тютюн.

Окрім того, встановлено відсутність дозвільних документів, передбачених законодавством України на виготовлення, зберігання, збут тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.

З метою перевірки причетності вищевказаних громадян до діяльності пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, незаконним виготовленням, транспортуванням, зберіганням та збутом тютюнових сумішей для кальянів у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим він звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2ст.160КПК Українипередбачено,що уклопотанні протимчасовий доступдо речейі документівзазначаються:короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; правовакваліфікація кримінальногоправопорушення іззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати ;підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за №32021080000000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються відправлення та отримання вантажу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особою, яка вказувала наступні номери телефонів та анкетні дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), м.т.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), м.т.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), м.т.: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), м.т.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП 3018603997), м.т.: НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ) м.т.: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), м.т.: НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_29 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ), м.т.: НОМЕР_31 ; ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_32 ), м.т. НОМЕР_33 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_34 ), м.т.: НОМЕР_35 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_40 ); мобільний номер телефону з нікнеймом « ОСОБА_31 » - НОМЕР_41 .

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим долучено, витяг з ЄРДР №32021080000000004, з якого встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: невстановлені особи, протягом 2020 року організували і здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шляхом введення в оману споживачів з використанням створених аккаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

До клопотання слідчим додано протоколи огляду, протоколи обшуків, протоколи допиту свідків, висновки експертів, які були отримані, як і в ході досудового розслідування кримінального провадження №32021080000000004, в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, так і в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000002 від 27.02.2018.

При цьому, слідчим до клопотання не долучено жодного документу, з якого можливо було б встановити, яке відношення докази зібрані у кримінальному провадженні №32018080000000002, мають до кримінального провадження №32021080000000004, в рамках якого подано вказане клопотання, зокрема постанови про об`єднання кримінальних проваджень, якщо такі кримінальні провадження об`єднані в одне.

Разом з тим, ані слідчим у судовому засіданні, ані клопотання та долучені в його обґрунтування докази не містять належних та допустимих доказів, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання товару вищезазначеними особами, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, клопотання слідчого та додані до нього матеріали взагалі не підтверджують той факт, що особи, про яких йде мова у клопотання є споживачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовують його відправлення для незаконної діяльності.

Твердження слідчого про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , мають відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, є голослівними, та не підтверджені жодним належним доказом, а надання тимчасового доступу до інформації про отримання та відправлення товару через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним особами, або ними особисто, на переконання слідчого судді, буде невиправданим втручанням у їх особисте життя.

Враховуючи вищенаведене, зокрема те, що слідчим у клопотанні не наведено, яке значення інформація про відправлення та отримання товару через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаним особам, або ними особисто, має для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та як вказана інформація може бути використана, як доказ у рамках кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, а також не надано достатніх доказів на підтвердження тих обставин, що особи, згідно переліку, що зазначений у клопотанні причетні до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити, у зв`язку із недоведеністю обставин, достатніх для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено 30 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1