Ухвала

від 05.08.2021 по справі 554/5325/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.08.2021 Справа № 554/5325/21

Провадження № 1кс/554/11739/2021

УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12021170000000366 відомості про яке 12.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування» (розташованого в м. Полтава), діючи за попередньою змовою із засновниками та посадовими особами ТОВ «Факторіал К» (код ЄДРПОУ 38609880), здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так встановлено, що відповідно до укладених угод між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» підприємство повинно надати замовнику послуги з безперервного супервайзингу за виконанням робіт сервісними компаніями, а саме монтаж та демонтаж бурового обладнання, що використовується сервісними компаніями під час проведення робіт з капітального ремонту свердловин (КРС) за добовими ставками бригад, розмір яких коливається в залежності від договору від 21,499.98 грн. до 15,265.00 грн.

Проте фактично зазначені послуги посадовими особами ТОВ «Факторіал К» в повному обсязі не надаються, виконуються часткова за рахунок залучення до надання послуг за договорами супервайзерів замовника АТ «Укргазвидобування», та ТОВ «Факторіал К» під час надання послуг за договорами стороннього супервайзингу вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: табелів робочого часу, наказів про відрядження, актів прийому-передачі наданих послуг. В подальшому такі документи являються підставою для проведення фінансово-господарських розрахунків за договорами із надання послуг стороннього супервайзингу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Факторіал К» та АТ «Укргазвидобування» укладені наступні договори про надання послуг стороннього супервайзингу:

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 86 Тимофіївського ГКР (КУ), свердловини № 37 Західно-Солохівському ГКР (КУ) на загальну суму: 370,209 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 10, 52, 60, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького ГКР, свердловини № 17, 44, 104, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 65 Тимофіївського ГКР, свердловини № 58, 60, 62, 75 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 126, 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 10,368,572 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР - на загальну суму: 777,956 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького КГР, свердловини № 17, 44, 104, 110, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 71, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 25 Комишнянського ГКР, свердловини № 58, 62, 64 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 9,120,000 грн.

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 71 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 62, 64, 66, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 104, 110КотелевськогоГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 6,578,330 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 17, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 71 Валюхівського ГКР на загальну суму: 1,871,500грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 643,826 грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 17, 81, 104, 110, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 14, 58, 62, 64, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 7,039,667 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 632,023 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 81, 104, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115 Абазівського ГКР на загальну суму: 6,752,611 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 61, 65, 67, 79, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117, 120, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115, 117 Абазівського ГКР, свердловини № 101, 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР на загальну суму: 6,931,866 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 411,216 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 115 Абазівського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 70, 85, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 74, 75 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 4,220,381 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР на загальну суму: 3,608,648 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР, свердловини № 53, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 18, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 126 Опішнянського ГКР на загальну суму: 2,833,910 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 115, 117, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 201, 211 Більського НГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 1 Валюхівського ГКР, свердловини № 70 Гадяцького ГКР на загальну суму: 4,934,600 грн.;

09.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 1, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 2, 65, 79, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 122, 125 Березівського ГКР, свердловини № 70, 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75 Тимофіївського ГКР, свердловини № 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 161, 201 Більського НГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 4,485,325 грн.;

30.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 119, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 19 ,104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,568,868 грн.;

11.11.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 1,297,524 грн.;

10.12.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,289,749 грн.;

12.01.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81, 104, 115, 117, 121 КотелевськогоГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,060,774 грн.;

09.02.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 4 Скиданівського, свердловини № 20, 81, 115, 121 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихинського ГКР на загальну суму: 2,182,894 грн.;

16.03.2021- Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81,112, 115, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихівського ГКР на загальну суму: 1,709,679 грн.

16.03.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 34, 39 Краснокутського ГКР, свердловини № 50 Машівського ГКР, свердловини № 121 Опішнянського ГКР на загальну суму: 335,399 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фінансовим директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також являється одноосібним власником ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" (33395435), що зареєстровано за однією адресою з ТОВ «Факторіал К», а саме: м. Полтава, вул. Злагоди, будинок 40.

При цьому також встановлено, що директором ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також являється працівником ТОВ «Факторіал К» та якому ОСОБА_5 22.01.2021 надала право першого підпису щодо розпорядження банківськими рахунками ПП та право першого підпису фінансово-розрахункових документів.

Окрім вищевказаного під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.06.2021 проведено тимчасові доступи до інформації та документів за рахунками ТОВ «Факторіал К» (код ЄДРПОУ 38609880), які відкриті в різних банківських установах на території України.

В ході огляду інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Факторіал К» встановлено, що отримані грошові кошти від АТ «Укргазвидобування» за послуги супервайзингу ТОВ «Факторіал К» перераховує на рахунки підконтрольного ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ", а також на рахунки свого працівника ОСОБА_6 , який окрім вищевказаного також являється фізичною особою підприємцем та встановлено ряд інших сумнівних операцій з перерахування грошових коштів на рахунки різних юридичних осіб, що буде детально досліджено в ході проведення судово-економічної експертизи.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Так проведеним аналізом наданих на запит актів прийму-передачі наданих Послуг встановлено, що загальна кількість діб протягом яких надавались послуги за лютий 2020 року становить 365 діб, за березень 2020 року становить 330,95 доби, за квітень 2020 року становить 339 діб, за травень 2020 року становить 343 доби, за червень 2020 року становить 359 діб, за липень 2020 року становить 359 доби, за серпень 2020 року становить 489 діб, за вересень 2020 року становить 313 діб. Також згідно переліку працівників відділу супервайзингу ТОВ «Факторіал К» кількість працівників, що можуть здійснювати супервайзинг складає 19 осіб. Таким чином навантаження на одного працівника за вказаний період в залежності від місяця коливається від 17 до 26 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані перелічені документи ОСОБА_7 також може зберігати за місцем своєї реєстрації та проживання.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_7 .

03 серпня 2021 року проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 в ході якого вилучені документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

№ п/пНазва документа Кількість арк. 1Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020312Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання113Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»84Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 15Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу16Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу37Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 18Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг19Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 210Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 211Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 112Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 413Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці714Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)215Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми416Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту717Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20202218Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС119Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу120Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій221Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб222Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії423Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій224Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця325Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця826Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ627Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом328Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця129Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 330Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 2021131Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.20203832Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання1133Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»834Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам*ятка 135Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу136Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу337Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 138Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг139Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 240Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 241Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 142Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 443Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці744Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)245Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми346Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту747Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.20202248Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС149Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу150Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій251Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб252Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії453Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій254Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця355Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця856Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ657Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом358Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік159Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 2021160Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.2020161Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 262Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера463Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_8 364Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_9 , ОСОБА_10 665Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 366Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 367Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_13 09.06.2015368Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_14 02.06.2012369Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 08.12.2015670Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.2020771Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 2021272Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 2021173Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021174Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 2021175Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 2021176Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 2021177Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 2021178Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 2021179Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу2580Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 4981Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021182Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021183Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 2021184Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021185Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021186Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021287Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.2020188Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020189Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.2020190Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020191Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 2021192Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020193Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020194Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 2021195Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020196Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020197Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.2021198Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.2021199Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211100Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211101Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211102Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211103Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211104Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211105Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211106Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211107Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211108Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211109Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211110Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211111Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211112Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212113Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211114Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211115Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211116Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31 .03.20211117Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15 .02.20211118Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .02.20211119Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211120Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211121Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211122Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211123Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211124Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211125Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211126Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211127Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211128Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211129Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211130Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211131Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211132Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211133Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211134Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211135Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211136Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2137Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211138Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211139Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211140Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211141Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211142Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211143Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211144Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211145Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211146Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211147Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211148Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211149Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201150Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201151Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201152Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201153Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201154Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201155Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201156Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201157Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201158Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201159Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від1-6.10.20201160Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201161Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201162Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201163Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201164Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201165Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202166Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201167Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201168Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201169Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201170Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201171Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від1-2.11.20201172Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201173Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202174Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202175Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201176Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201177Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201178Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201179Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201180Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201181Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201182Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201183Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201184Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201185Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201186Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201187Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201188Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201189Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201190Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201191Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201192Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201193Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201194Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201195Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201196Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201197Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201198Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201199Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201200Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201201Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201202Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201203Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211204Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211205Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211206Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211207Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211208Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211209Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211210Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211211Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211212Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211213Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211214Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211215Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211216Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211217Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211218Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211219Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211220Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211221Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211222Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211223Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211224Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211225Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211226Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211227Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211228Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211229Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211230Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211231Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211232Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211233Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211234Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211235Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211236Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211237Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211238Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211239Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211240Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211241Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211242Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211243Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211244Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211245Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211246Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211247Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211248Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211249Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211250Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211251Накопичувач з електронними документами «WDElements»серійний номер WX31AC74F5SF1252Ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм1253Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6254Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6255Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6256Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6257Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211258Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7259Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201260Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203261Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6262Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206263Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202264Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2265Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178266Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358267Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343268Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149269Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331270Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416271Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139272Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70273Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336274Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363275Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413276Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451277Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202278Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55279Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369280Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400281Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232282Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211283Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246284Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367285Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387286Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187287Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127288Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492289Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157290Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326291Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 03.08.2021 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що виявлений і вилучений предмет є доказом злочину речовим доказом, а саме матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, подано клопотання про його арешт відповідно до ст.170 КПК України.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, вилучені під час обшуку, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а тому підлягають арешту.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Поряд з цим, указані документи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені в ході обшуку 03.08.2021 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 до завершення досудового розслідування та судового розгляду та зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини особи, дії яких спричинили матеріальній шкоді місцевому бюджету, і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 03.08.2021 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 документи, а саме:

№ п/пНазва документа Кількість арк. 1.Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020312.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання113.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»84.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 15.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу16.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу37.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 18.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг19.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 210.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 211.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 112.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 413.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці714.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)215.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми416.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту717.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20202218.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС119.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу120.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій221.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб222.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії423.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій224.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця325.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця826.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ627.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом328.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця129.Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 330.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 2021131.Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.20203832.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання1133.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об`єктах АТ «Укргазвидубування»834.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам`ятка135.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу136.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу337.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 138.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг139.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 240.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 241.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 142.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 443.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці744.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)245.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми346.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту747.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.20202248.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС149.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу150.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій251.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов`язаних осіб252.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії453.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій254.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця355.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця856.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ657.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об`єктах з супервайзингом супроводом358.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік159.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 2021160.Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.2020161.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 262.Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера463.Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_8 364.Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_9 , ОСОБА_10 665.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 366.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 367.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_13 09.06.2015368.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_14 02.06.2012369.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 08.12.2015670.Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.2020771.Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 2021272.Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 2021173.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021174.Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 2021175.Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 2021176.Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 2021177.Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 2021178.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 2021179.Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу2580.Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 4981.Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021182.Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 2021183.Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 2021184.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021185.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021186.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 2021287.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.2020188.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020189.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.2020190.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020191.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 2021192.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020193.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020194.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 2021195.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020196.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.2021198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.2021199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211100.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211101.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211102.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211103.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211104.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211105.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211106.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211107.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211108.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211109.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211110.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211111.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211112.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212113.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211114.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211115.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211116.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31.03.20211117.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15.02.20211118.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 . НОМЕР_1 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211120.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211121.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211122.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211123.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211124.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211125.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211126.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211127.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211128.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211129.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211130.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211131.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211132.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211133.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211134.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211135.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211136.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2137.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211138.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211139.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211140.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211141.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211142.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211143.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211144.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211145.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211146.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211147.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211148.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211149.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201150.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201151.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201152.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201153.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201154.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201155.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201156.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201157.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201158.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201159.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля № НОМЕР_2 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201161.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201162.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201163.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201164.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201165.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202166.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201167.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201168.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201169.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201170.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201171.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля № НОМЕР_3 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201173.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202174.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202175.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201176.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201177.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201178.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201179.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201180.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201181.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201182.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201183.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201184.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201185.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201186.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201187.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201188.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201189.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201190.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201191.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201192.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201193.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201194.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201195.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201196.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201200.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201201.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201202.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201203.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211204.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211205.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211206.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211207.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211208.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211209.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211210.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211211.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211212.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211213.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211214.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211215.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211216.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211217.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211218.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211219.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211220.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211221.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211222.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211223.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211224.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211225.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211226.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211227.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211228.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211229.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211230.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211231.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211232.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211233.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211234.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211235.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211236.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211237.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211238.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211239.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211240.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211241.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211242.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211243.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211244.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211245.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211246.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211247.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211248.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211249.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211250.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211251.Накопичувач з електронними документами «WDElements»серійний номер WX31AC74F5SF1252.Ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм1253.Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6254.Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6255.Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6256.Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6257.Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211258.Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7259.Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201260.Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203261.Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6262.Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206263.Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202264.Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2265.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178266.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358267.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343268.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149269.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331270.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416271.Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139272.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70273.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336274.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363275.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413276.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451277.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202278.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55279.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369280.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400281.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232282.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211283.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246284.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367285.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387286.Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187287.Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127288.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492289.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157290.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326291.Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження №12021170000000366 від 12.05.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .