Ухвала

від 12.08.2021 по справі 202/4442/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4442/21

Провадження № 1-кс/202/4185/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромгрупи прокурорівв кримінальномупровадженні прокурором Центральноїокружної прокуратуриміста ДніпраДніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000102 від 03.02.2021 року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

В провадженняслідчого СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромгрупи прокурорівв кримінальномупровадженні прокурором Центральноїокружної прокуратуриміста ДніпраДніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Згідно викладеного в клопотанні, ряд громадян Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в послідуючому збувають через мережу підконтрольних ім АЗС та іншим субєктам реального сектору економіки.

Крім того, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650002920 від 22.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 та ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України 12.03.2021 виділено та об`єднано з кримінальним провадженням №42021040000000102.

Так, 15.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018040650002920, в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:214:0060, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено, окрім іншого, обладнання, що відповідно до пояснень заступника начальника відділу нагляду у хімічній промисловості ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , призначене для виробництва та зберігання паливо-мастильних матеріалів, а також паливно-мастильні матеріали, які у ньому знаходяться.

За результатом допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній надав показання, що в ході проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 , виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області №3427/9/04-36-32-01-22 від 28.08.2020, згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались.

Однак, за результатом допиту в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вказані особи показали, що вони працюють на території за адресою: АДРЕСА_1 , та працевлаштовані у ТОВ «КРИВБАСНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «КРИВБАСТЕХПРОМ» та ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС ОЙЛ» відповідно. Також, згідно показань вказаних осіб на території за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво та збут нафтопродуктів.

Проведеним візуальним спостереженням за місцем підтверджено факт функціонування незаконного виробництва нафтопродуктів на території за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією оперативних підрозділів до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень мають причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_12 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на теперішній період часу особами, продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.

Проведеним оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» (Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресами:

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, буд. 23;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_3 ;

-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд.117;

Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Елеваторна, буд.2.

Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) будь-яких ліцензій та дозволів на виробництво, зберігання чи торгівлю пальним на вказане Підприємство, чи за вказаною адресою не оформлювалось.

За результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки за вищевказаним адресами розміщення АЗС.

Разом з тим, за результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено, що TOB «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за вказаним реєстром, встановлено, що будь-яких дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки за вказаним адресом та на вказане підприємство не оформлювалось.

За результатами перевірки TOB «Кривбас-транс-ойл» (код ЄДРПОУ 42647335, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) та ТОВ «Кривбасвагонзавод» (код ЄДРПОУ 38255662, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за реєстрами ліцензій Державної служби України з надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/site/licensee-register встановлено, що будь - яких ліцензій вказаним підприємствам ДСНС не оформлювало.

Також, встановлено, що для легалізації надходження вказаної продукції фігурантами кримінального провадження використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ « ТД Інтеграл» (код ЄДРПОУ 33672442, юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 4);

-ТОВ «Фортуна КР» (код ЄДРПОУ 38334267, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Славна, буд. 39);

-ТОВ «Лерна Ойл» (код ЄДРПОУ 41126163, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд.9/11)

та інших суб`єктів господарювання.

Також, в ході проведення візуального спостереження встановлено, що місцем безпосереднього виробництва та зберігання вироблених фальсифікованих нафтопродуктів, являється місце розташування виробничих потужностей за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул.Домобудівна, 14/1.

Також, в ході проведення візуального спостереження встановлено постачання вироблених фальсифікованих нафтопродуктів автомобілем MERCEDES-BENZ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (власник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) на територію, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Данилівська сільська рада, 165/2 км. траси Кривий Ріг-Миколаїв (земельна ділянка має кадастровий номер 1221882900:04:001:1046).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №255974780 будівлі та споруди розміщені на земельні ділянці з кадастровим номером 1221882900:04:001:1046, перебувають у власності ТОВ «ФОРТУНА-КР», код ЄДРПОУ 38334267.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Данилівська сільська рада, 165/2 км. траси Кривий Ріг-Миколаїв (земельна ділянка має кадастровий номер 1221882900:04:001:1046), можуть зберігатись: комп`ютерна техніка та носії інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню, а саме: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, сім-картки, документальні матеріали (у тому числі у електронному вигляді); прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо); обладнання, призначене для зберігання та збуту контрафактної паливо-мастильної продукції (колонки для відпуску продукції, резервуари для зберігання продукції тощо); контрафактна паливо-мастильна продукція; грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107; 110; 131-132; 233-235; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромгрупи прокурорівв кримінальномупровадженні прокурором Центральноїокружної прокуратуриміста ДніпраДніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000102 від 03.02.2021 року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України задовольнити.

Надати слідчомуСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті майоруполіції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку ділянки місцевості, будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Данилівська сільська рада, 165/2 км. траси Кривий Ріг-Миколаїв (земельна ділянка із кадастровим номером1221882900:04:001:1046) щоналежить направі приватноївласності ТОВ«ФОРТУНА-КР»,код ЄДРПОУ38334267,з метоювідшукання тавилучення предметівта документів,які містятьвідомості прообставини вчинення злочину, а саме:

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які призначені для обліку контрафактної паливо-мастильної продукції, а також можуть містити відомості про реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, сім-карток, документальних матеріалів (у тому числі у електронному вигляді);

- приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр тощо);

- обладнання, призначене для виробництва, зберігання та збуту контрафактної паливо-мастильної продукції (колонки для відпуску продукції, резервуари для зберігання продукції тощо);

- контрафактної паливо-мастильної продукції;

- грошових коштів, отриманих в ході протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією (збутом) контрафактної паливо-мастильної продукції населенню.

- можливість відібрання зразків нафтопродуктів (паливно-мастильні матеріали) із залученням спеціаліста.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1