Ухвала
від 13.08.2021 по справі 334/1059/21
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 13.08.2021

Справа № 334/1059/21

Провадження № 1-кс/334/1447/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42019111200000750 від 01.11.2019 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме об`єктів, вилучених 09.08.2021 в ході обшуку нежитлового приміщення у буд. АДРЕСА_1 , а саме:

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті якого мається напис «А.0703010100.00.000СБ та напис утв. Коршомная» та виконано підпис;

- аркуш А4 з краесленнями, в нижній частині знаходиться напис «Г-10-000СБ регулятор громкости Утв. Коршомная» та виконано підпис синім кольором;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті якого знаходиться запис «Г-00-000СБ Утв. Коршомная» та виконано підпис синім кольором;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті знаходиться запис «А.0703010100.00.000СБ утв. Коршомная» та підпис синього кольору;

- аркуш А4 з описом, в нижній частині знаходиться запис «Г-10-000 регулятор громкости утв. Коршомная» та підпис виконаний синім кольором;

- аркуш А4 з описом, в нижній частині знаходиться напис «Г-00-000 монтажный комплект вагонной радиоточки»;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті знаходиться запис «S 08.001.002.000 насос циркуляционный ЦНС 50-2/10 110В или 54 В утв. Коршомная» та підпис виконаний сірим кольором (копія);

- оригінал протоколу №1 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Стронг люкс» від 31 травня 2016 р. м. Бровари на 1 аркуші з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтованенаступним,так Запорізькимрайонним управліннямполіціїГоловногоуправління Національноїполіції в Запорізькійобластіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000750 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 231, ч. 1 ст. 357 КК України.

01.11.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла письмова заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ» ідентифікаційний код 42499898, у якій вказано, що останні здійснюють стратегічну діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу.

Відповідно до ведення основної діяльності ТОВ«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ», що пов`язана з виробництвом та реалізацією продукції, яка повинна відповідати технічним умовам замовників, а отже, така діяльність без технічних умов не представляється можливим.

Вказані технічні умови ТОВ «НВО «РІСТ» в особі генерального директора ОСОБА_9 придбало у ТОВ «НВП «РІСТ», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_10 відповідно до договору купівлі - продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 разом з іншими технічними умовами, зазначеними у специфікації № 1 до вказаного договору та акту приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018.

Здійснюючи свою діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу, ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІСТ» починаючи з моменту розробки технічних умов (2005р.) та по теперішній час використовували розроблені ними та належні їм технічні умови та приймали участь у тендерних закупівлях, в яких однією із основних вимог була наявність технічних умов.

03 жовтня 2019 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було оголошено та проведено відкриті торги щодо закупівлі через систему «ПРОЗОРРО» - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.

Згідно до реєстру отриманих пропозицій у зазначених вище торгах взяли участь 3 юридичні особи:

ТОВ «Голден Констракт» (ідентифікаційний код 39763605);

ТОВ «НВП СЕАЛ» (ідентифікаційний код 40526699);

ТОВ «НВО РІСТ» (ідентифікаційний код 42499898);

Учасником ТОВ «НВП СЕАЛ» (юридична адреса місцезнаходження: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 9) у складі тендерної пропозиції було надано копії електронних документів, зокрема: технічна частина у складі якої міститься:

Договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

Специфікація № 1 до Договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

Акт приймання-передачі Технічних умов (Товару) від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

Лист за вих. № 38 від 20 травня 2019 р. про передачу ТОВ «НВП СЕАЛ» прав на використання зазначених технічних умов (ТУ У 35.2-25221038-002:2008), завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВП СЕАЛ».

Довідка про продукцію від 01 жовтня 2019 р. за вих. № 01.11.-10, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

Паспорт якості на стулку лівих дверей, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

Паспорт якості на стулку правих дверей, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

Технічні умови ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів», завірені посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

01.11.2019 за вказаним фактом прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області розпочато кримінальне провадження №42019111200000750 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.

Крім того, цього ж дня 01.11.2019 прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР №42019111200000752 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ст. 231 КК України за заявою генерального директора ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_9 про те, що службовими особами ТОВ «НВП СЕАЛ» вчинені умисні дії на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою використання цих відомостей, та визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.

В подальшому, 01.11.2019 прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР №42019111200000753 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 357 КК України за заявою генерального директора ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_9 про те, що службовими особами ТОВ «НВП РІКО» та ТОВ «НВП СЕАЛ» вчинено привласнення приватних документів, що належать ТОВ «НВО РІСТ» шляхом заволодіння ними шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, після чого визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.

01.11.2019 кримінальні провадження №42019111200000750, №42019111200000752, №42019111200000753 об`єднано під загальним номером №42019111200000750.

20.01.2021 у кримінальному провадженні під загальним номером №42019111200000750 визначено підслідність за СВ Запорізького районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Запорізькій області.

10.12.2019 слідчим СВ Запорізького районного відділення поліції внесені відомості до ЄРДР №12019080230001489 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України за зверненням Департаменту економічної та інформаційної безпеки акціонерного товариства «Українська залізниця про те, що службовими особами ТОВ «НВП РІКО» було підроблено офіційні документи.

13.05.2021 кримінальні провадження №42019111200000750 та №12019080230001489 об`єднано під загальним номером №42019111200000750.

25.11.2019 в період часу з 10.00 до 12.35 проведено огляд огляд веб-ресурсу: https:prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-12-0011269-a, яким зафіксовано процес проведення тендеру оголошеного 03 жовтня 2019 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та долучені документи (скановані копії), розміщенні ТОВ «НВП СЕАЛ» до тендерної пропозиції у технічній частині.

Допитаний в якості свідка генеральний конструктор ТОВ «НВО «РІСТ» ОСОБА_11 , який був одним із розробників технічних умов, ТОВ «НВП «РІСТ» було розробником та власником 23 технічних умов, які відповідно до договору купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року були продані ТОВ «НВО «РІСТ» (договір на той час був підписаний в.о. генерального директора ТОВ «НВП «РІСТ». Повідомлення про зміну власника технічних умов було розроблено, узгоджено та зареєстровано згідно процедури у ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт» внесені відповідні зміни в електронну базу даних, про що є листи ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт». Влаником всіх технічних умов в електронній базі даних значиться ТОВ «НВО «РІСТ». У жовтні 2019 року ТОВ «НВО «РІСТ» брало участь у тендері оголошеному РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» «запасні частини до пасажирських вагонів». Одним з учасників торгів було ТОВ «НВП «СЕАЛ», яким у складі тендерної пропозиції надано копії електронних документів, зокрема, у технічній частині, зазначений договір купівлі-продажу № Р-24/10 від 24.10.2017, специфікація № 1 до вказаного договору купівлі-продажу ТУ, акт приймання-передачі ТУ за вказаним договором. Відповідно до договору ТОВ «НВП «РІКО» придбало у ТОВ «НВП «РІСТ» технічні умови. Вказані технічні умови ТОВ «НВП «РІСТ» мало передати ТОВ «НВП «РІКО» в оригіналах. Але оригінали всіх вказаних технічних умов в період укладення договору (2017 р.) знаходились на території ТОВ «НВП «РІСТ» та іншому підприємству не передавались, ТОВ «НВП «РІСТ» було їх єдиним власником. Лише у 2018 році за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року вони були продані та передані в оригіналах ТОВ «НВО «РІСТ». На сьогоднішній день оригінали всіх вказаних технічних умов знаходяться у ТОВ «НВО «РІСТ». Тому використання зазначених технічних умов у будь-який період після їх розробки іншою юридичною особою, ніж ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ» (після купівлі у 2018 році) є неправомірним.

Крім того, допитана, як свідок ОСОБА_12 , яка є головним бухгалтером «ТОВ «НВО «РІСТ» зазначила, що ТОВ «НВО «РІСТ» здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» розроблені ТОВ «НВП «РІСТ» та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ». Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови. Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ», рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались. Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ «НВО «РІСТ» на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.

Також, допитана, як свідок ОСОБА_13 , яка працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «РІСТ» у період нібито укладення договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р. Відповідно до показів, наданих ОСОБА_13 , за час роботи на підприємстві про укладення вказаного договору їй нічого відомо не було, кошти за договором № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІКО» на рахунок ТОВ «НВП «РІСТ» не перераховувались, готівкою також не сплачувались. Крім того, вказана сума за договором (40 000 грн.) відповідно до вимог законодавства сплачуватись готівкою не може, це мав би бути лише безготівковий розрахунок. Кошти за ним не сплачувались у будь-якому вигляді. За період роботи ОСОБА_13 жодні технічні умови не списувались з балансу підприємства, тобто не відчужувались, кошти за продаж технічних умов на підприємство не поступали. У разі продажу будь-яких технічних умов це було б у будь-якому випадку відображено в бухгалтерських, фінансових та облікових документах підприємства. За період з 06.06.2017 по 31.05.2018 до фінансових, бухгалтерських та облікових документів зміни щодо відчуження підприємством технічних умов не вносились, кошти за їх продаж не поступали.

Допитано в якості свідка начальника служби безпеки ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_14 , який пояснив, що в період з 28.08.2012 по 21.06.2019 ОСОБА_10 обіймав різні посади в ТОВ «НВП РІСТ», починаючи з заступника начальника комерційного управління до в.о. генерального директора. Також свідок вказав, що ТОВ «НВО «РІСТ» здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» розроблені ТОВ «НВП «РІСТ» та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ». Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови. Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ». Про договір № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІКО» свідку стало відомо у жовтні 2019 року від власника підприємства ОСОБА_15 , якій про цей договір стало відомо в ході проведення тендерних торгів, де в системі «Прозорро», в загальному доступі одним із учасників торгів ТОВ «НВП СЕАЛ» було розміщено даний договір, як підтвердження права власності та наявності технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ», рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались. Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ «НВО «РІСТ» на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.

Згідно інформації з ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»та ДП ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ власником технічних умов ТУ У 35.2-25221038-002-2008, ТУ У 35.2-25221038-004-2008, ТУ У 35.2-25221038-005-2008, ТУ У 25.2-25221038-009-2004, ТУ У 35.2-25221038-011-2005, ТУ У 35.2-25221038-013-2008, ТУ У 35.2-25221038-014-2008, ТУ У 31.2-25221038-021-2010, ТУ У 31.2-25221038-022-2010, ТУ У 31.2-25221038-023-2010, ТУ У 30.2-25221038-033-2016 є ТОВ «НВО РІСТ».

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство СЕАЛ» є м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 9.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме нежиле приміщення у будинку 9 по вул. Рекордна в м. Запоріжжя на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В подальшому, згідно до історії змін реєстраційної інформації за кодом ЄДРПОУ 40526699 (ТОВ НВП СЕАЛ) було встановлено, що 25.03.2019 це було ТОВ «СТРОНГ ЛЮКС» керівником якого була ОСОБА_7 .

Надано доручення оперуповноваженим ВЗіСД ГУНП в Запорізькій області на встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та допиту її в якості свідка.

На виконання вказаного доручення було отримано рапорт оперуповноваженго ВЗіСД ГУНП в Запорізькій області про те, що ОСОБА_7 з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення, пояснила, що функцій директора ТОВ «Стронг Люкс» не здійснювала, будь-яких документів від імені директора ТОВ «Стронг Люкс» вона не підписувала. Як пояснила ОСОБА_7 , у наданих їй для ознайомлення копіях документів ТОВ «Стронг Люкс» навпроти її прізвища стоїть не її підпис. В подальшому вказані документи використовувались для участі у державних закупівлях.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що на протязі 2014-2015 років на її ім`я було зареєстровано приблизно 5 підприємств, які після реєстрації в державних органах, нею були продані з оформленням всіх необхідних документів в нотаріальних та реєстраційних органах. На час реєстрації її підприємств, вони фактично будь-якої діяльності не здійснювали. Також свідок вказала, що будь-яких документів від імені директора ТОВ Стронг Люкс вона не підписувала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , який пояснив, що він є сином ОСОБА_7 . Також свідок пояснив, що в 2016 році він допоміг своїй матері оформити документи щодо державної реєстрації ТОВ Стронг Люкс на її ім`я. У зв`язку з тим, що фактично вказане підприємство не здійснювало будь-якого виду діяльності, то у березні 2019 року корпоративні права даного підприємства ОСОБА_7 були продані з переоформленням всіх необхідних документів щодо реєстрації підприємства на іншого власника. Від імені покупця, зі свідком контактував чоловік на ім`я ОСОБА_18 . Крім цього свідок вказав, що ТОВ Стронг Люксбудь-якої фінансово-господарської діяльності не вело та фінансові документи не підписувались.

09.08.2021 в період часу з 10 години 13 хвилин по 12 годину 32 хвилини, слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук нежитлового приміщення (офісу) за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство СЕАЛ», а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 9. В ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено:

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті якого мається напис «А.0703010100.00.000СБ та напис утв. Коршомная» та виконано підпис;

- аркуш А4 з кресленнями, в нижній частині знаходиться напис «Г-10-000СБ регулятор громкости Утв. Коршомная» та виконано підпис синім кольором;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті якого знаходиться запис «Г-00-000СБ Утв. Коршомная» та виконано підпис синім кольором;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті знаходиться запис «А.0703010100.00.000СБ утв. Коршомная» та підпис синього кольору;

- аркуш А4 з описом, в нижній частині знаходиться запис «Г-10-000 регулятор громкости утв. Коршомная» та підпис виконаний синім кольором;

- аркуш А4 з описом, в нижній частині знаходиться напис «Г-00-000 монтажный комплект вагонной радиоточки»;

- аркуш А4 з кресленнями, в правому нижньому куті знаходиться запис «S 08.001.002.000 насос циркуляционный ЦНС 50-2/10 110В или 54 В утв. Коршомная» та підпис виконаний сірим кольором (копія);

-оригінал протоколу№1Загальних зборівучасників товаристваз обмеженоювідповідальністю «Стронглюкс» від31травня 2016р.м.Бровари на1аркуші зпідписами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно..

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити та накласти майно на вилучене майно.

Представники власника майна заперечували у повному обсязі, просили у задоволенні клопотання відмомити з підстав його необґрунтованості.

Вислухавши сторін, дослідивши матеріали справи суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали КП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42019111200000750 від 01.11.2019 року.