Ухвала

від 16.08.2021 по справі 759/18421/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6639/21

ун. № 759/18421/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020110000000211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч.2 ст.376 КПК України, обмежившись складанням і оголошенням резолютивної частини рішення, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020110000000211, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПРАТ «СК «Український Страховий Стандарт» (кодЄДРПОУ 22229921) у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, поверх 5, яке на праві власності належить ТОВ «Концептум» (код ЄДРПОУ 38620883), з метою відшукання та вилучення документів підприємств задіяних в злочинній схемі по сприянню в ухиленні від сплати податків: ТОВ "Охоронна компанія "Щит" (код 40075951), ТОВ "Вольтер капітал" (код 39923000), ТОВ НВП "І.Т.Е.М." (код 30177315), ТОВ "Ерідан - XXI століття" (код 32312735), ТОВ "Дубровіни" (код 33263181), ПАТ "ЗНВ КІФ Дельта Інвест проект" (код 38347339), ТОВ "Міжнародна страхова компанія" (код 31236795), ТОВ "Євро холдинг" (код 38780952), ТОВ "Енергія фінанс" (код 40361402), ТОВ "ВО "Теко" (код 40214295), ТОВ "Терра фінанс" (код 40302323), ТОВ "Макрос фінанс" (код 40370147), ТОВ "Дирионгруп" (код 41243395), ТОВ "Теклет" (код 42140503), ТОВ "Скіфія-2018" (код 42345065), ТОВ "Скай-лото" (код 42140566), ТОВ"Спектр Фінанс" (код 40392642), ТОВ "Інком фінанс" (код 40392807), ТОВ "Страхова компанія енергія" (код 40367375) ТОВ "Тактфінанс" (код 40393065), ТОВ "Фінансова компанія спектр" (код 40398859), ТОВ "Фінансова компанія інком фінанс" (код 40398953), ТОВ "Довіра-бізнес" (код 40408492), ТОВ "Ільїн консалт" (код 40570224), ТОВ "Бізнес справа" (код 40420281), ТОВ "Страховий брокер індиго" (код 41232781), ТОВ "Аверс інвестинг" (код 40427732), ТОВ "Едоке трейд" (код 40732905), ТОВ "Фоліо лекс" (код41835715), ТОВ "Фінансова компанія редстарг" (код 41690531), ТОВ "Дарбіт" (код 42821478), ТОВ "Довіра бізнес-груп" (код40427994), ТОВ "Фінансова компанія такт" (код 40398691), ТОВ "Страхова компанія "Макрос" (код 40372186), ТОВ "Мінтер" (код40788277), ТОВ "Лінна груп лтд" (код 41994463), ТОВ "ТВК-офіс" (код 40169190), ТОВ "Оскаропт" (код 40868048), ТОВ "Бажрантрейдерс" (код 40928206), ТОВ "Кнетч" (код 40931596), ТОВ "Мінт сервіс" (код 41166211), ТОВ "Металресурс груп" (код 41288923), ТОВ "Лайтер груп лтд" (код 41984963), ТОВ "ПМ стандарт"(код 40769008), ТОВ "Войсресурс" (код 42430731), ТОВ "Десигнергруп" (код 41143016), ТОВ "Пронопт" (код 40862329), ТОВ "Мотив груп лтд" (код 40881650), ТОВ "Крістал груп лтд" (код 40881645), ТОВ "Монтана груп лтд" (код 41082179), ТОВ "Кампресурс груп" (код 40928295) та СК «Український Страховий Стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921), за період 2017-2020 років, а саме: реєстрів обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами, проекти договорів; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації довіреностей; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, дефектних актів, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, журналів ведення технічного нагляду, журналів та інших документів з охорони праці та пропуску працівників на будівельні майданчики, вказівок і приписів підряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, робочих та виконавчих документацій щодо виконання робіт, листувань, актів взаємозвірок, графіків виконання робіт, печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, а також пластикових банківських платіжних карток, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин; печаток, штампів, факсиміле підприємств юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, бланків документів з відтисками печаток та штампів; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, сім карт, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з між собою; предметів, документів, речей та цінностей, а також грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1