Ухвала

від 17.08.2021 по справі 562/2430/21

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №562/2430/21

У Х В А Л А

іменем України

17.08.2021 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів Рівненської області клопотання заступника начальника слідчоговідділення відділенняполіції №6Рівненського районногоуправління поліціїГУНП вРівненській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 42020180000000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в проваджені слідчого відділення слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42020180000000121 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» (код ЄДРПОУ 05471856, Рівненська обл., Костопільський район, с.Берестовець, вул.Сидорова, 3, директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на користування надрами №2919 від 06.02.2003 на родовищі «Берестовецьке 1» (площа 50,70 га, строк дії до 06.02.2023, корисні копалини базальт). Наказом Мінприроди України від 23.09.2010 №418 дію спецдозволу №2919 зупинено на підставі гаї. 1,4 п. 22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Порушення надр користувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою. Проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування. Статті 24, 28 Кодексу України про надра). Згідно Додатку 2 до наказу Держгеонадр від 28.11.2019 №444 (Протокол №1-РГ/2019 від 22.11.2019 внесено зміни до пункту 10 додатка 2 до наказу від 23.09.2010 №418 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу). Разом з тим, службові особи ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» у період зупинення дії спецдозволу продовжують видобування корисних копалин. Згідно податкової звітності підприємства, у 2020 році ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» реалізувало базальтової сировини в кількості 5,5 тис. тон на суму 1,260 млн грн., при цьому не ведеться облік видобутого базальту і не відображається по бухгалтерському обліку згідно форми №2-м. Разом з тим, встановлено, що на території ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» незаконно працює ТОВ «Костопільбазальтінвест» (код ЄДРПОУ 36951009, засновником якого являється директор ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» ОСОБА_5 ). Маючи ліцензію на видобуток (дозвіл 6319 від 19.02.2019 до 19.02.2039, родовище «Берестовець Північний», видобування базальту) ТОВ «Костопільбазальтінвест» видобуває на території ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» (покладів власної базальтової сировини на видобуток в такої кількості ТОВ «Костопільбазальтінвест» як у ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» немає). Таким чином, службові особи ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» та ТОВ «Костопільбазальтінвест» (діючи під час зупинення спецдозволу №2919 на видобуток надр з 23.09.2010 до теперішнього часу) незаконно проводять видобуток базальту.

Таким чином в діях посадових осіб ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» та ТОВ «Костопільбазальтінвест» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Крім того, ВАТ "Берестовецький спецкар`єр" (код ЄДРПОУ 05471856, Рівненська обл., Костопільський район, с. Берестовець, вул. Сидорова, 3, директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на корігстування надрами №2915 від 06.02.2003 на родовищі, "Бєрестовецьке" (строк дії до 06.02.2017, корисні копалини - базальт). В період закінчення дії спецдозволу №2915 (з 06.02.2017 до теперішнього часу) ВАТ "Берестовецький спецкар`єр" продовжував видобуток базальту на родовиіці "Берестовецьке" та реалізовував базальтову продукцію наступним суб`єктам господарювання: ТОВ "Костопільбазальтінвест" (36951009), ТОВ "Ліхтнер Ресурс Україна" (35539109), ТОВ "Агорофірма Трипілля" (34463741), ПП ОСОБА_6 , ТОВ "Якість і будівництво" (38288436), ТОВ "ІБК Енерготехнобуд" (34327586), ТОВ ТОЛД С" (38610592), ТОВ "Будтех-пром" (37433589), ТОВ "Яворівнерудпром" (31475108), ТОВ "Захід Агропром" (38176041); ВАТ "ДАК Автомобільні дороги України "Рівненська ДЕД" (31994540), ТОВ "Агрохолдинг "Зоря" (39148440), ДП "Рівненське лісове господарство" (13983688), ДП "Яворівнерудпром "Корпорація "Укрнерудпром" (31475108), ТОВ "БК "Геобудсервіс" (40142886), ТОВ "Агрореммаш Сервіс" (33197423).

Встановлено, що 03.02.2021 було незаконно відвантажено ВАТ "Берестовецький спецкар`єр" (на авто Камаз) та продано за готівку базальтової сировини (приблизно 20 тон) ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 , діяльність: 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю).

Крім того, на території родовища "Берестовецьке" проводить незаконні дії з видобутку корисних копалин ТОВ "Костопільбазальтінвест" (код ЄДРПОУ 36951009, директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_9 ).

Зокрема ТОВ "Костопільбазальтінвест", використовуючи спецдозвіл на видобуток надр №6319 (від 19.02.2019 термін дії до 19.02.2039, родовище "Берестовець Північний", корисні копалини - базальт) здійснює документальне прикриття незаконного видобутку базальту.

Аналогічним чином, ТОВ "Костопільбазальтінвест" реалізовує незаконно видобутий базальт суб`єктам господарювання, при цьому згідно спецдозволу №6319 роботи на родовищі "Берестовець Північний" не ведуться, а фактично здійснюються на родовиіці "Берестовецьке".

В подальшому дохід від проданої базальтової сировини використовується (легалізується) у господарській діяльності вказаних підприємств (заробітна плата працівникам, витрати підприємства на придбані устаткування, сировини, матеріали).

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ "Костопільбазальтінвест" вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42020180000000121 від 04.09.2020 року, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В провадженні СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020180000000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

відповідно до рапорту ст. о/у 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області капітана ОСОБА_10 , встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник ТОВ Костопільбазальтінвест може бути причетний до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

Зокрема, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 може зберігати за місцем свого проживання незаконно видобуту корисну копалину загальнодержавного значення - базальт, бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, а також кошти, отримані за результатами злочинної діяльності. Будинок за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Разом з цим, ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2 та сестру - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , яка безпосередньо знаходиться на місці протиправного видобутку базальту та займається збутом незаконно отриманої корисної копалини.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 269736460 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності з часткою 1/1 належить ОСОБА_11 .

Згідно ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому разі прокурор, слідчий дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст.237 КПК України встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України та враховуючи, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні були наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою : АДРЕСА_2 , включаючи всі житлові і нежитлові будівлі, приміщення та споруди (в тому числі підсобні, гаражні, підвальні та тимчасові) з метою відшукати речі, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: корисні копалини загальнодержавного значення - базальт, бухгалтерська документація, чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, грошові кошти ,які мають значення для повного та всебічного розслідування справи, а відкладення такої слідчої дії, як проведення обшуку могло призвести до знищення речових доказів, то необхідно було провести невідкладну слідчу дію обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання заступниканачальника слідчого відділенняВідділення поліції№ 6Рівненського районногоуправління поліціїГУНП вРівненській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , включаючи всі житлові і нежитлові будівлі, приміщення та споруди (в тому числі підсобні, гаражні, підвальні та тимчасові), з метою відшукання речей, а саме: бухгалтерської документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя