Ухвала

від 20.08.2021 по справі 766/7513/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7513/21

н/п 1-кс/766/7728/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 06.08.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №249238950 від 22.03.2021 земельні ділянки за вищевказаної адресою з кадастровим номером 6510770800:02:001:0602 на праві приватної власності в частині 1/1 належить ПП «ЮРМА», код ЄДРПОУ: 24951196, а земельна ділянка з кадастровим номером 6510770800:02:001:0327 на праві комунальної власності належить Таврійській міській раді Новокаховської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 35994371) та використовується на праві оренди земельної ділянки ПАТ "Новокаховський Завод Плавлених Сирів" (код ЄДРПОУ: 00447623), а споруди розміщені на земельній ділянці на праві приватної власності належать ПАТ "Новокаховський Завод Плавлених Сирів" (код ЄДРПОУ: 00447623) а саме:

У кабінеті бухгалтерії ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» становлено наступні документи у копіях, а саме:

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папка фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папка з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папка чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папка сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папка з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папка помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

З комп`ютера бухгалтера ОСОБА_8 було скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 20,4 МБ.

У кабінеті комерційного директора ОСОБА_5 з його робочого комп`ютера скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 60,0 МБ.

У кабінеті юрисконсульта ОСОБА_9 :

з коп`ютера розташованого зправа від входу скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (в тому числі електронну базу «1С Підприємство») загальним об`ємом 954 МБ.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 305 арк.

У кабінеті фінансового директора ОСОБА_10 на робочому столі виявлено:

-Папка фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папка фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папка салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папка жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

Вищевказане майно вилучено у службових осіб ТОВ «Агро Бізнес Плюс», та в свою чергу належить ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (юридична адреса Херсонська обл., Каховський р-н, село Дмитрівка, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, буд. 1, директор ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_11 моб. тел. НОМЕР_2 , комерційний директор ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 31711240) здійснюється заниження урожайності та заниження обсягів вирощеної продукції та подальшої її реалізації за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності. Реальний врожай за 2020 рік становить: соя - 5850,8 т. ячмінь озимий - 9238,2 т. пшениця озима - 2523 т. ріпак озимий - 582,08 т. помідор - 70 т. цибуля - 525 т.

Також, відповідно до поданої підприємством статистичних відомостей за 2020 рік, відповідно 5 додатку до Декларацій з податку на додану вартість та єдиного реєстру податкових накладних реалізовано: ячмінь озимий - 6221,7 т, пшениця озима - 341,68 т, ріпак озимий - 361,8 т, томати - 66,2 т, цибуля ріпчаста - 268,86 т.

Виходячи з вказаного залишки вищевказаної номенклатури товару мають складати 11 528,84т. Однак, відповідно до отриманої інформації вказані залишки на теперішній час відсутні.

Таким чином кількість вирощеної продукції, яка реалізовується за готівку становить: ячмінь озимий - 3016,5 т. пшениця озима - 2181,32 т., ріпак озимий - 220.28 т., томати - 3,8 т, цибуля ріпчаста - 256,14 т.

Згідно даних податкових накладних, середня вартість 1 тони реалізованого ячменя озимого, склала 4 700 грн. (14 177 550 грн. / 3016,5т), середня вартість 1 тони реалізованої пшениці озимої 5 050 грн. (11 015 666 грн. / 2181,32 т.), середня вартість 1 тони реалізованого ріпаку озимого 11 500 грн. (2 533 220 грн. / 220.28 т.), середня вартість 1 тони реалізованих томатів 5,00 грн. (19 000 грн. / 3,8 т.), середня вартість 1 тони реалізованої цибулі ріпчастої 5,00 грн. (1 280 700 грн. / 256,14 т.).

Отже загальна вартість реалізованої сільськогосподарської продукції за готівку становить, а саме: ячменя озимого, пшениці озимої, ріпаку озимого, томатів, цибулі ріпчастої 28 979 877 грн., в т.ч. ПДВ у розмірі 5 795 975 грн.

В той же час, відповідно до наявної оперативної інформації, що була підтверджена шляхом проведення встановлених законом заходів встановлено, що підприємством ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» незаконно використовуються земельні ділянки 200 га, на яких вирощуються зернові культури, а саме соя.

Враховуючи, що середня врожайність сої складає 50 ц/га, а її ціна - 16 000,00 грн. за 1 т, то сума отриману від реалізації за готівку:

5т*200га*16 000,00 грн. /1т=16 000 000 грн. (ПДВ 3 200 000 грн.).

Також, відповідно до баз даних, було встановлено, що підприємством ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» у 2020 році було придбано ПММ (дизельне пальне - 642,2 т., бензин - 214,6 т.) на суму 13 665 885,00 грн. (сума ПДВ 2 733 177 грн.) В ході аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства встановлено, що за адресою здійснення господарської діяльності підприємства: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Дмитровка, вул. Польова, 1 відсутні ємності для зберігання ПММ. Відповідно до «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право зберігання пального» у підприємства ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» відсутня відповідна ліцензія. Договорів на зберігання ПММ та оренди ємностей, підприємство ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» з іншими суб`єктами господарювання не укладало.

Зазначені розрахунки підтверджуються довідкою спеціаліста ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, загальна сума ухилення від сплати ПДВ складає 11 729 152,00 грн.

06.08.2021 за дозволом слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро-Бізнес Плюс», а саме: за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ вул. Промислова 4А. Під час обшуку було вилучено документи щодо реалізації та придбання ТМЦ ТОВ «Агро Бізнес Плюс», а саме:

У кабінеті бухгалтерії ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» становлено наступні документи у копіях, а саме:

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папка фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папка з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папка чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папка червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папка сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папка з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папка червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папка помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папка жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папка помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папка синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

З комп`ютера бухгалтера ОСОБА_8 було скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 20,4 МБ.

У кабінеті комерційного директора ОСОБА_5 з його робочого комп`ютера скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» загальним об`ємом 60,0 МБ.

У кабінеті юрисконсульта ОСОБА_9 :

з коп`ютера розташованого зправа від входу скопійовано на флеш накопичувач електронні файли щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (в тому числі електронну базу «1С Підприємство») загальним об`ємом 954 МБ.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папка зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 305 арк.

У кабінеті фінансового директора ОСОБА_10 на робочому столі виявлено:

-Папка фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папка фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папка салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папка жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

12.08.2021 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту встановив, що подане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. У зв`язку з чим клопотання повернуто для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи, які було вилучено протоколом обшуку від 06.08.2021 року по кримінальному провадженню №320201230000000019 від 17.03.20210 у зв`язку з чим 06.08.2021 були визнані речовими доказами.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що діяльність підприємства є цілком законною та відсутні підстави для арешту належного підприємству майна.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження № 32021230000000019 за фактом ухилення у 2020 році службовими особами ТОВ «Агро - Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 31711240) від сплати ПДВ на суму 11,7 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч. 1 ст. 263 КК України.

06.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро-Бізнес Плюс», а саме: за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ вул. Промислова 4А.

Під час обшуку було вилучено документи щодо реалізації та придбання ТМЦ ТОВ «Агро Бізнес Плюс», а саме:

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папку фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папку з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папку чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папку сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папку з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папку помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папку помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік

-Папку фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папку фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папку салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папку жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

06.08.2021 року вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 06.08.2021 під час обшуку за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Таврійськ, вул. Промислова 4А, що належить ТОВ «Агро Бізнес Плюс», шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» на 118 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Креди Агриколь Банк» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 187 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Банк Аваль» у якій містяться виписки з розрахункових рахунків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 року на 81 арк.;

-Папку фіолетоого кольору з написом на корінці «Уборка комбайн» у якій містяться відповідні відомості ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021 рік на 40 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Огород» у якій містяться документи щодо видатків ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020- 2021 рр. на 99 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Покупатели» у якій містяться документи (договори, рахунки на оплату) ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» з покупцями за період 2020 2021рр. на 141 арк.;

-Блокнот з написом «Florial Fantasia» з чорновими записами щодо контрагентів на 107 арк.

-Папку з написом «x-ray of nature» у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» в АТ «Креді Агріколь Банк» за 2021 рр. на 75 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Ремонт СГ/тех» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 203 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Чернянка 2021 год» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021р. на 142 арк.;

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Хімія» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 123 арк.;

-Папку чорного кольору з написом на корінці «Основной» у яких містяться відомості по землі ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 62 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Ремонт Авто» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 84 арк.;

-Папку червоного кольору з написом на корінці «ТО Техники, заявки» на 53 арк.;

-Папку сірого кольору з написом на корінці «Ферма» на 62 арк.;

-Папку з написом на корінці «Фрегатние запчасти» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2020 2021рр. на 27 арк.;

-Фіолетовий блокнот з чорновими записами стосовно ТОВ «Агро бізнес Плюс» за 2020 рік на 69 арк.

-Папку червоного кольору з написом на корінці «Столовая» у яких містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро-Бізнес Плюс» за період 2021рр. на 81 арк.;

-Папку помаранчевого у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «Креди Агриколь Банк» за 2021 год» на 227 арк.;

-Папку жовтого кольору з написом на корінці «Укрексімбанк 2021 год» у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Агро Бізнес Плюс» з АТ «УкрексімиБанк» за 2021 год» на 29 арк.;

-Папку помаранчевого кольору з написом на корінці «ПММ» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 - 2021 рр. на 39 арк.;

-Папку синього кольору з написом на корінці «Никита» у якій містяться рахунки на оплату ТОВ «Агро Бізнес Плюс» за 2020 рр. на 17 арк.;

-Записник з чорновими записами рожевого кольору на 170 арк.

-Записник блакитний з ниписом «Україна» з чорновими записами на 66 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 80 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 203 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «А-К 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік. (юрисконсультом ОСОБА_9 знято необхідні копії) на 376 арк.

-Папку зеленого кольору з написом на корінці «Л-Я 2021» у якій містяться оригінали договорів ТОВ «Агро-Бізне Плюс» з контрагентами за 2021 рік

-Папку фіолетового кольору з написом «НДС» у якій містяться прогнозовані розрахунки з ПДВ ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 6 арк.

-Папку фіолетового кольору з написом «Налоги» ТОВ «Агро-Бізне Плюс» на 11 арк.

-Папку салатового кольору з написом «Агро-Бізне Плюс комунальние расходи» на 10 арк.

-Папку жовтого кольору з написом «отче ти по банку 2020 год» на 14 арк.

-Блокнот з чорновими записами з написом «OfficeBook» на 77 арк.

-Аркуші «звід зернових культур 2020р.», «Остаток химия 2021г», «розход химия на 1.06.2021», «приход химия 2021», «остаток химия 2020г.» на 8 арк.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.08.2021 року о 16.40 год.

Слідчий суддяОСОБА_1