Ухвала

від 26.08.2021 по справі 686/20394/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/20394/21

Провадження № 1-кс/686/8737/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32021240000000015 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2021 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені магазину, в тому числі його підсобних та прилеглих до нього приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай» (код ЄДРПОУ 14173075), та використовується останнім у своїй господарській діяльності, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з підробленими марками акцизного податку, торгової марки: «Миронівська», «MIRONOFF vodka», «HOLODOFF», «Срібниця універсал», «Коктебель», «Наша марка класична» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, незаконно виготовлених марок акцизного податку, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), оклеєних підробленими марками акцизного податку, залучивши до цієї протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також, встановлено, що невстановлені особи здійснюють зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при незаконному продажу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), залучивши до цієї протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зберігання та реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з підробленими марками акцизного податку, а саме: горілки, торгової марки «MIRONOFF vodka», «HOLODOFF», «Горілка Миронівська» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), проводиться з приміщення магазину, який знаходиться у м. Камянець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, та в якому свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Розмай».

Так, 27.07.2021 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в приміщенні магазину, який знаходиться у АДРЕСА_1 , та використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Розмай», придбано незаконно виготовлені алкогольні напої торгової марки «HOLODOFF» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1).

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-21/5829 від 11.08.2021 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім цього, марки акцизного податку якими були обклеєні вказані підакцизні товари не відповідають встановленому зразку, який знаходиться на території України та мають ознаками часткової технічної підробки.

У слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) з підробленими марками акцизного податку, торговими марками: «Миронівська», «MIRONOFF vodka», «HOLODOFF», «Срібниця універсал», «Коктебель», «Наша марка класична» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки, пачки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, незаконно виготовлені марки акцизного податку, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть зберігатись в приміщені магазину, в тому числі його підсобних та прилеглих до нього приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай» (код ЄДРПОУ 14173075) та використовується останнім у своїй господарській діяльності.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до скоєння злочину, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім цього, незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення судово-хімічних, судово-товарознавчих та судово-технічних експертиз».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021240000000015 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку торгової марки: «MIRONOFF vodka», «Срібниця універсал», «Миронівська», «HOLODOFF», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, тютюн, домішки), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження можуть знаходитися у приміщені магазину, його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м.Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай», їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 270238926 від 12.08.2021 власником нежилого приміщення за адресою: м.Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134 є ТОВ «Розмай».

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-21/5827 від 11.08.2021 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої («HOLODOFF») містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім цього, марки акцизного податку якими були обклеєні вказані підакцизні товари не відповідають встановленому зразку, який знаходиться на території України та мають ознаками часткової технічної підробки.

Згідно рапорту ст. о/у з ОВС відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи УБФЗ ГУ ДФС у Хмельницькій обл. від 13.08.2021 ТОВ «Львівська пивна компанія» здійснює реалізацію алкогольної продукції ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» торгових марок «Срібниця, Миронівська, Пшенична, Нива» через мережу продуктових магазинів, в тому числі магазину за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, аналіз показань допитаного 12.08.2021 як свідка ОСОБА_12 свідчить про те, що постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв: горілки «MIRONOFF vodka», «HOLODOFF», «Горілка Миронівська» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» для ТОВ «Розмай» здійснює ТОВ «Львівська пивна компанія».

З метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з підробленими марками акцизного податку, торгової марки: «MIRONOFF vodka», «Срібниця універсал», «Миронівська», «HOLODOFF», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1) сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок), знарядь, приладів, обладнань для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Будь-яких доказів на підтвердження того, що у магазині за адресою: АДРЕСА_1 реалізуються продукція торгової марки «Коктебель», «Наша марка класична» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», до матеріалів клопотання не долучено, а тому в частині відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, зазначених вище торгових марок слід відмовити.

Не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливості їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та відмежування від тих грошових коштів, що на законних підставах використовується їх володільцями.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 32021240000000015 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України дозвіл на проведення обшуку у приміщенні магазину, його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай» з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з підробленими марками акцизного податку, торгової марки: «MIRONOFF vodka», «Срібниця універсал», «Миронівська», «HOLODOFF», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1) сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнань для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали до 25 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27.08.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1