Постанова

від 20.04.2010 по справі 4-81/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

код с уда 2023

Дело № 4-81/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20.04.2010 года Купянский гор районный суд Харьковской обл асти

в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,

при секретаре - Ба бенко О.Н.,

с участием прокурор а - Шаповалова А.В.,

рассмотрев представление следователя Купянской транс портной прокуроры юриста 1 кл асса Мироненко Д.И. по уго ловному делу № 18100025, о производс тве выемки документов, соста влящих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Купянск ой транспортной прокуроры юр ист 1 класса Мироненко Д.И. , с согласия исполняющего обя занности Купянского транспо ртного прокурора младшего со ветника юстиции ОСОБА_3, о братился в Купянский горрайо нный суд с представлением о п роведении выемки документов , составлящих банковскую тай ну, ссылаясь на то, что Управле ние магистральных газопрово дов "Харьковтрансгаз" дочерн ей компании "Укртрансгаз" Нац иональной акционерной компа нии "Нафтогаз Украины" (Дольщи к) заключило с ООО "Производст венно-строительная компания "VIR" (Исполнитель) договор № Д-05 о т 03.03.2005г. с дополнительными согл ашениями №1 от 13.01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строител ьстве жилых домов. Согласно д ополнительного соглашения № 2 Исполнитель обязался перед ать в собственность Дольщика 26 квартир общей площадью 2315,5 кв .м., по адресу: г. Купянск, Харько вской области, ул. Юбилейная, 4 -а, стоимостью из расчета 4812,77 гр н. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 ты с.грн..

Со стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.

В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн.. Кроме того, на осно вании последующих договоров переуступки должниками пере числено в адрес ООО "Строител ьно-энергетический Альянс" д енежные средства на сумму 1 683,19 тыс. грн..

Согласно договора поруки № 17/1-08 от 17.01.2008г. между УМГ "Харьковт рансгаз" (кредитор), ООО "Произ водственно-строительная ком пания "VIR" (должник), и ООО "Строит ельно-энергетический Альянс " (поручитель), последний поруч ился за должника солидарно о твечать перед кредитором за исполнение ООО "ПСК "VIR" своих о бязательств по договорам уст упки права требования на сум му 7 198,82 тыс. грн..

В нарушение условий догово ра № Д-05, и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.

Согласно выводам специали ста-экономиста №1153 ХНИИСЭ им.з асл.проф. Бокариуса наличие з адолженности ООО "ПСК "VIR" перед УМГ "Харьковтрансгаз" в сумме 7 198,82 тыс.грн. документально под тверждается.

04 марта 2010 года прокуратур ой области по данному факту в озбуждено уголовное дело № 1810 0025 по признакам состава прест упления предусмотренного ст .191 ч.5 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия возникла необходимо сть в производстве выемки в О тделении «Харьковская реги ональная дирекция» ОАО «ВТБ Банк» (МФО 321767) документов, на ос новании которых открывались банковский счет №26004301000487 ООО "Ст роительно-энергетический Ал ьянс" (код ЕГРПОУ 33207792), карточки с образцами подписи и печати , чеков, платежных поручений, а также распечатку движения д енежных средств по указанном у счету в период с 22.11.2007г. по 16.10.2009г ., с указанием МФО Банков и кон трагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправ ителя.

В соответствии со статья ми 178-186 УПК Украины выемка пров одится в случаях, когда имеют ся точные данные, что предмет ы или документы, которые имею т значение по делу, находятся у определенного лица либо в о пределенном месте. Выемка ма териальных носителей секрет ной информации и/или докумен тов, содержащих банковскую т айну, производится только со гласно мотивированного пост ановления суда. Должностные лица и граждане не имеют прав а отказаться предъявить либо выдать документы или их копи и либо иные предметы, которые требует следователь во врем я обыска и выемки.

На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, учитывая мнение проку рора, а также принимая во вним ание, что указанные выше доку менты имеют значение по данн ому делу, руководствуясь ст. с т. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следо вателя Купянской транспортн ой прокуроры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по уголовном у делу № 18100025, о производстве вые мки документов, составлящих банковскую тайну - удов летворить.

Произвести выемку в От делении «Харьковская регио нальная дирекция» ОАО «ВТБ Б анк» (МФО 321767) документов, на осн овании которых открывались б анковский счет №26004301000487 ООО "Стро ительно-энергетический Алья нс" (код ЕГРПОУ 33207792), карточки с о бразцами подписи и печати, че ков, платежных поручений, а та кже распечатку движения дене жных средств по указанному с чету в период с 22.11.2007г. по 16.10.2009г., с у казанием МФО Банков и контра гентов, в расшифрованном вид е с указанием назначения пла тежа, получателя и отправите ля.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья И.Н.Демченко