Постанова

від 26.04.2010 по справі 4-82/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код суда 2023

Дело № 4-82/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 апреля 2010 года Купянс кий горрайонный суд Харьковс кой области

в составе: председательств ующего-судьи Волчек О.А.,

при секретаре - Разенковой Т.А.,

с участием прокурор а - Кукурузы Р.В.,

рассмотрев представление следователя Купянской транс портной прокуратуры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по у головному делу № 18100010, о произво дстве выемки документов, сос тавляющих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Купянской т ранспортной прокуратуры юри ст 1 класса Мироненко Д.И., с согласия исполняющего обяза нности Купянского транспорт ного прокурора младшего сове тника юстиции Шаповалова А .В., обратился в Купянский го ррайонный суд с представлени ем о проведении выемки докум ентов, составляющих банковск ую тайну, ссылаясь на то, что 07.1 1.08. тендерным комитетом по воп росам закупки товарно-матери альных ценностей и проведени ем работ по модернизации и ка питального ремонта подвижно го состава, его узлов, агрегат ов и линейного оборудования УТОО «Южная железная дорога» проведено тендерную процеду ру относительно закупки элек тростанций (лот №1) и гайковёрт ов ручных РГ-1 (лот №2), ожидаемая стоимость закупки составила 767000 гривень.

В соответствии с п.11.1 тендерн ой документации одним из обя зательным условием участия в тендерной закупке есть пред оставление субъектом хозяйс твования банковской гаранти и.

В соответствии с протоколо м оценки тендерных (ценовых) п редложений открытых торгов н а закупку электростанций и г айковёртов №167/4 от 07.11.08. к оценке по 2 лоту допущены тендерные п редложения ЗАО «Энерготехко мплекс», ООО «ТД «Нафтопоста ч» и ООО «БАТЕЛЬ».

В последующем, по результат ам оценки победителем был оп ределено ООО «БАТЕЛЬ».

Установлено, что 14.10.08. в 09.25 часо в ООО «БАТЕЛЬ» предоставлены в тендерный комитет УТОО «Юж ная железная дорога» тендерн ые предложения (реестр получ енных тендерных (ценовых) пре дложений от 14.10.08.), в том числе ба нковскую тендерную гарантию №27-4/1 от 07.10.08. АКБ «ИМЕКСБАНК», за п одписью начальника отделени я №4 филиала АКБ «ИМЕКСБАНК» в г. Харькове ОСОБА_4 и удост оверенной печатью указанног о банковского филиала, в соот ветствии с которой банк обяз уется в пределах и в случаях, п редусмотренных гарантией оп латить за ООО «БАТЕЛЬ» денеж ные средства в сумме 37000 гривен .

Вместе с тем, в соответствии с информацией АК «ИМЕКСБАНК » (правопреемник АКБ «ИМЕКСБ АНК») №01/61 от 08.02.10. отделением №4 фи лиала банка в г. Харькове выше указанная гарантия ООО «БАТЕ ЛЬ» не выдавалась, выдача бан ковских гарантий находится з а пределами полномочий начал ьника отделения, отпечаток п ечати на гарантии не соответ ствует оригиналу.

Таким образом, должностным и лицами ООО «БАТЕЛЬ» был сос тавлен и предоставлен в УТОО «Южная железная дорога» зав едомо ложный документ - бан ковская гарантия АКБ «ИМЕКСБ АНК», с учётом которой общест во было допущено к оценке тен дерных предложений и определ ено победителем торгов.

В последующем, 08.12.08. между УТО О «Южная железная дорога» и О ОО «БАТЕЛЬ» заключён договор на поставку гайковёртов, на о бщую сумму 450000 гривень.

- 2 -

Кроме того, в ходе расследо вания данного уголовного дел а установлено, что ООО «БАТЕЛ Ь» (код 34951646) полностью, без выпл ат заработной платы и других отчислений, перечислило ден ежные средства в сумме 450000 грив ень на расчётный счёт ООО «ВИ СТ-ОПТИМ» (код 36017307), которое име ет признаки фиктивности. Так же установлено, что между УТО О «Южная железная дорога» и О ОО «ВИСТ-ОПТИМ» на протяжени и 2008-2009 годов имели место хозяйс твенные отношения, вследстви е чего на расчётный счёт ООО « ВИСТ-ОПТИМ» от Южной железно й дороги неоднократно перечи слялись денежные средства.

11 февраля 2010 года прокуратур ой Харьковской области по да нному факту возбуждено уголо вное дело № 18100010 по признакам со става преступления предусмо тренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в производстве выемки в Харько вском филиале акционерного б анка «Экспресс-Банк» (МФО 350716) д окументов, на основании кото рых открывался банковский с чет №260090761571 ООО "БАТЕЛЬ" (код ЕГРП ОУ 34951646), карточки с образцами по дписи и печати, чеков, платежн ых поручений, а также распеча тку движения денежных средст в по указанному счету в перио д с 03.07.2008. по 01.01.2010., с указанием МФО Б анков и контрагентов, в расши фрованном виде с указанием н азначения платежа, получател я и отправителя .

В судебном заседании следо ватель Мироненко Д.ИМ. доводы представления поддержал. Выслушав доводы следовате ля, заслушав прокурора Купя нской транспортной прокурат уры Кукурузу Р.В., полагав шего необходимым представл ение удовлетворить, суд счит ает, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка провод ится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и ли документы, которые имеют з начение по делу, находятся у о пределённого либо в определё нном месте. Выемка материаль ных носителей секретной инфо рмации и/или документов, соде ржащих банковскую тайну, про изводится только согласно мо тивированного постановлени я суда. Должностные лица и гра ждане не имеют права отказат ься предъявить либо выдать д окументы или их копии либо ин ые предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследован ия настоящего уголовного дел а, учитывая мнение прокурора , а также принимая во внимание , что указанные выше документ ы имеют значение по данному д елу, руководствуясь ст. ст. 178-186 У ПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовател я Купянской транспортной про куратуры юриста 1 класса Ми роненко Д.И. по уголовному д елу № 18100010, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну - удовлетво рить.

Произвести выемку в Харько вском филиале акционерного б анка «Экспресс-Банк» (МФО 350716) д окументов, на основании кото рых открывался банковский с чет №260090761571 ООО "БАТЕЛЬ" (код ЕГРП ОУ 34951646), карточки с образцами по дписи и печати, чеков, платежн ых поручений, а также распеча тку движения денежных средст в по указанному счету в перио д с 03.07.2008. по 01.01.2010., с указанием МФО Б анков и контрагентов, в расши фрованном виде с указанием н азначения платежа, получател я и отправителя .

Постановление окончатель ное, обжалованию не подлежит .

судья