Ухвала

від 26.08.2021 по справі 554/8117/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.08.2021 Справа № 554/8117/21

Провадження № 1кс/554/12421/2021

УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000060 від 08.02.2021, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12021170000000060 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що службовими особами одного із територіальних підрозділів ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» здійснюється привласнення вуглеводневої сировини

Встановлено,що довчинення кримінальногоправопорушення причетніслужбові особи одного із територіальних підрозділів ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з видобутку нафти, газу і газового конденсату філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування яким відповідно до функціональних обов`язків належить організація та контроль з видобутку вуглеводнів з свердловин, що розташовані на території двох районів Полтавської області.

Вище зазначені службові особи організували, злочинну схеми з розкрадання вуглеводневої сировини та товарно-матеріальних цінностей на території підпорядкованого нафтогазоконденсатного родовища за попередньою змовою з своїми підлеглими працівниками, котрі мають доступ до статистичних даних в подальшому фактично формуючи показники з видобутку вуглеводневої сировини, а також ємностей в котрих зберігається видобута газоконденсатна сировина, сепараційних установок, технологічного обладнання в яких здійснюється осушування видобутого газу його розділення на газ природній, газовий конденсат та воду, які безпосередньо вносять до офіційних документів, а саме до журналів з видобутку недостовірні відомості, щодо дебіту нафти та газового конденсату з метою отримання неврахованих надлишків котрі розміщуються в спеціалізованих конденсатних відстійниках.

В подальшому іншими операторами надаються вказівки з приводу здійснення втручання в технологічний процес сепараційної установки шляхом віджиму пломб, які знаходяться на засувках технологічних установок котрі знаходяться на лінії трубопроводу перед приладами вимірювання обсягу видобутої сировини, з метою незаконного відбору сировини.

Крім того, вище вказаною групою осіб за попередньою змовою між собою здійснюється викрадення видобутої вуглеводневої сировини з спеціальних конденсатних відстійників шляхом відкриття та закриття вентилів у певній послідовності котрі розміщені на технологічних установках через інгібіторопроводи (дегапроводи) до свердловин, які знаходяться в обслуговувані працівників одного із територіальних підрозділів ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою подальшого привласнення газового конденсату учасниками злочинної групи, який на момент постачання вуглеводневої сировини через інгібіторопроводи (дегапроводи) перебуває на прилеглій території свердловин та в подальшому здійснює приєднання до інгібіторопроводу (дегапроводу) гумового патрубку з метою викрадення газового конденсату та розміщення його в металевих ємностях власних автомобілів та транспортується до місця тимчасового зберігання в якому сировина перебуває до моменту її реалізації за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, що розташовані на території Полтавської області котрі здійснюють діяльність в сфері переробки нафтової сировини, одними з таких підприємств є ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) та ін. які розташовані за адресою с. Покровське вул. Промислова 1, на земельній ділянці з кадастровим № 5324280901:01:002:0003. Для прикриття своєї злочинної діяльності з переробки викраденої вуглеводневої сировини з промислових об`єктів філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Украгазвидобування» та виготовлення дизельного пального, бензину зазначеними посадовцями вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: щодо придбання газового конденсату, нафтової сировини в суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тобто відображення в документах офіційної звітності фінансово-господарських операцій котрі мають ознаки без товарності.

В подальшому посадовими особами згаданих підприємств організовується за допомогою власних працівників діяльність з «перероблення» отриманої вуглеводневої сировини, яка в подальшому в процесі технологічної переробки з використанням блочно-модульної установки з переробки вуглеводневої сировини «УПУС-30» змінює свої хімічні властивості котрі відповідають за хімічними характеристиками дизельному паливу чи бензину, які в результаті постачаються за допомогою насосів для перекачування нафтопродуктів до металевих резервуарів, що розміщені на території нафто-бази під безпосереднім контролем посадових осіб ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), а саме начальника НПЗ (Решетилівка): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

В ході проведення НСРД відносно причетних осіб встановлено, що ОСОБА_5 на території НПЗ (Решетилівка) організовано виробництво дизельного палива та стабільного бензину з незаконно отриманого газового конденсату, нафти на наявних виробничих потужностях, які обслуговуються співробітниками котрі перебувають у прямому підпорядкуванні вказаного посадовця та працюють по змінно про, що кожна нова зміна доповідає своєму керівнику ОСОБА_5 з приводу даних отриманих в процесі виробництва стабільного бензину, дизельного палива, а саме (кількості використаної сировини для виготовлення продукту, кількості виготовленої продукції її щільності, помутніння, температури спалахування в закритому тиглі, фракційного складу 95% об`ємних переганяється при температурі, вмісту сірки та наявності запаху), що виготовляються без відповідних дозвільних документів на виробництво підакцизних товарів згідно наявних реєстрів Державної податкової служби України. Також останній повідомляє начальника з виробництва ТОВ «Санойл груп» ОСОБА_6 щодо кількості та якості з зазначенням хімічних характеристик наявної виготовленої продукції, який в свою чергу передає отриману інформацію про виготовлену продукції до комерційного відділу підприємства службовими особами, якого в подальшому здійснюється реалізація. Згодом після отримання замовлення від суб`єктів підприємницької діяльності на придбання дизельного пального, стабільного бензину службовими особами комерційного відділу ТОВ «Санойл груп» на електронну адресу бухгалтера НПЗ Решетилівка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та фактично проживає АДРЕСА_3 ) надсилається заявка про відвантаження виготовленої продукції з відображенням необхідних даних щодо виду паливно-мастильних матеріалів котрі піддаються відвантаженню та їх щільності в резервуарі під час впливу температури навколишнього середовища станом на день завантаження до вантажних транспортних засобів, яка в свою чергу повідомляє ОСОБА_5 про дату та час прибуття автомобілів та даних котрі необхідні відобразити останньому в товарно-транспортних документах через деякий час після відправлення вантажу замовникові ОСОБА_7 проходить «звірку» з відповідальною особою за питання безпеки виробництва ТОВ «Санойл груп» в розрізі маси завантажених нафто продуктів, держаних номерних знаків тягачів, причепів, пломб котрими опломбовувались резервуари транспортних засобів, П.І.Б. водія транспортного засобу.

Вході проведення НСРД встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , зберігається основна маса бухгалтерських документів котрі мають відношення до нелегального придбання сировини (газового конденсату, нафти) для виготовлення дизельного пального та бензину, печаток різних підприємств, що входять до групи ТОВ «Санойл груп», а також документації щодо незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Результатом викладеної злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Корвет СТ»(код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з перероблення викраденого газового конденсату, нафтової сировини є фактична реалізація виготовленого бензину та дизельного пального за супровідними документами на відпуск нафтопродуктів до котрих посадовими особами попередньо вносяться недостовірні відомості, щодо вантажу перевезення а саме: конденсату газового стабільного природного (КГСП-1,2) на адресу підприємств з ознаками фіктивності до перевезення залучається довірені фізичні особи підприємці такого як, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 (земельна ділянка 5310136400:09:005:0118). Вище зазначена особа в свою чергу являється куратором нафтопереробного заводу в м. Кременчуці ТОВ «МІС» (код ЄДРПОУ 31194504) який розміщено за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Проїзд 40-Річчя Даі, буд. 1-Г, а також є одним з власників ПП «Меркурій-С» (код ЄДРПОУ 32174578) місце реєстрації: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, Офіс 607, ТОВ «Полтрансоіл» (код 37863008) місце реєстрації: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шведська, 2, кім. 315-А керівником яких є його дружина ОСОБА_9 зазначеними підприємствами надаються послуги з перевезення нафтопродуктів для потреб групи підприємств ТОВ «Сан ойл груп». Додатково встановлено, що суб`єктами господарювання котрі належать ОСОБА_9 здійснюється придбання конденсату газового стабільного природнього типу 2 (КГСП-2) фактично дизельного пального для забезпечення власного вантажного транспорту пальним, яке зберігається в металевих ємностях за адресою: АДРЕСА_6 .

Для прикриття своєї незаконної діяльності учасники злочинної схеми, що полягає в не законному виробництві паливо-мастильних матеріалів здійснюють відображення в офіційній документації: товарно-транспортних документах дані, які не відповідають дійсності, а саме: фактичному перевезенню продукції дизельного пального до супровідних документів, яких зазначаються відомості про перевезення конденсату газового стабільного природного типу 2 (КГСП-2), а під час перевезення стабільного бензину до супровідних документів вносяться відомості щодо перевезення конденсату газового стабільного природного типу 1 (КГСП-1), крім того у згаданих документах також відображаються не правдиві відомості щодо кінцевого пункту відвантаження зазначених вище паливно-мастильних матеріалів до вказаної діяльності залучаються наступні суб`єкти господарювання, а саме:

1.ТОВ «Прогрес-ВО» (код ЄДРПОУ 42991285) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66;

2.ПП «Меркурій С» (код ЄДРПОУ 32174578) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, оф. 607;

3.ТОВ «ГСМ-Полтава» (код ЄДРПОУ 43696341) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Овочева, буд.7-А;

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження земельної ділянки: №5324280901:01:002:0003, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова, 1 можуть знаходитись нафтопродукти, документаціє та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме:

- бензину, дизельного пального, конденсату газового стабільного природнього, нафти, фракції газойлевої гудронової широкої, мазуту паливного 100 зольного мало сірчистого низькопарафіністого (М-100)

-металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

-угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок; жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; контакти та інформація важлива для кримінального провадження; матеріалів відеозаписів з камер відео спостереження; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків.

- добавок та присадок, товарно-матеріальних цінностей за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та подальшого його зберігання, а саме: металевих резервуарів, насосів для перекачування нафтопродуктів, трубопроводів, технологічних трубопроводів, зливних та наливних арматур, лічильників заміру нафтопродуктів, наливних стояків, комп`ютерного обладнання, електронного серверного обладнання та іншого майна котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

-фінансово-господарських документів ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) ПП «ЛТ Тренінг» (код ЄДРПОУ 43509977), а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи.

- документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою Полтавська область, Решетилівський р-н, с. Покровське, вул. Промислова (колишня назва, Фрунзе) буд.1 власником являється Територіальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, код ЄДРПОУ 21044059, земельна ділянка кадастровий № 5324280901:01:002:0003 площею 4,2086 га, яка відповідно договору оренди, землі виданого 30.05.2016 строком дії до 29.05.2065 з правом пролонгації, перебуває в оренді ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» код ЄДРПОУ:38996057.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул.. Промислова (колишня назва, Фрунзе) буд.1 власником якої являється Територіальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, код ЄДРПОУ 21044059, на земельній ділянці кадастровий № 5324280901:01:002:0003 площею 4,2086 га яка відповідно договору оренди, землі виданого 30.05.2016 строком дії до 29.05.2065 з правом пролонгації, перебуває в оренді ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» код ЄДРПОУ:38996057 з метою відшукування та вилучення вищевказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесено до Єдиного витягу реєстру досудових розслідувань, про що свідчить копія витягу № 12021170000000060 від 08.02.2021 року.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №269780666 від 10.08.2021 року, власником будинку 1 по вул. Промислова, с. Покровське, Решетилівського району, Полтавської області, являється Територіальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, код ЄДРПОУ 21044059, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №5324280901:01:002:003 площею 4,2086 га, яка відповідно до договору оренди землі, виданого 30.05.2016 року строком до 29.05.2065 року з правом пролонгації, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Ойл Груп» код ЄДРПОУ 38996057.

Як вбачаєтьсяз доданихдо клопотанняматеріалів кримінальногопровадження у будинку за адресою Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова (колишня назва, Фрунзе) буд.1 можуть знаходитись документи та речі, які зберегли на собі сліди вчинення злочину.

З метою належного виконання вимоги ч.2 ст.235 КПК України слідчий суддя відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), який у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення обставин» є загальною та свідчить про невизначеність сторони кримінального провадження щодо того, які саме предмети та речі мають значення для цього кримінального провадження та зберегли насобі слідивчинення кримінальногоправопорушення. Клопотання слідчого не містить відомостей щодо індивідуальних або родових ознак речей та документів, які планується відшукати, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи вищевикладене суд вважає за доцільним задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 84, 91, 110, 233, 234, 237, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000060 від 08.02.2021, за ознаками ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12021170000000060 від 08.02.2021, на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова, будинок 1, власником якого являється Територальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області , код ЄДРПОУ 21044059, на земельній ділянці кадастровий номер №5324280901:01:002:003 площею 4,2086 га, яка відповідно до договору оренди землі, виданого 30.05.2016 року сткром до 29.05.2065 з правом пролонгації, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Ойл Груп» код ЄДРПОУ 38996057 з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей та документів:

- бензину, дизельного пального, конденсату газового стабільного природнього, нафти, фракції газойлевої гудронової широкої, мазуту паливного 100 зольного мало сірчистого низькопарафіністого (М-100);

-металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів;

-угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок; жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; матеріалів відеозаписів з камер відео спостереження; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків;

- добавок та присадок, товарно-матеріальних цінностей за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та подальшого його зберігання, а саме: металевих резервуарів, насосів для перекачування нафтопродуктів, трубопроводів, технологічних трубопроводів, зливних та наливних арматур, лічильників заміру нафтопродуктів, наливних стояків, комп`ютерного обладнання, електронного серверного обладнання, котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «ОріентісТрейд» (код ЄРДПОУ 41214165) ПП «ЛТ Тренінг» (код ЄДРПОУ 43509977), а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;

-документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи.

- документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .