Ухвала
від 30.08.2021 по справі 621/2528/21
ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

621/2528/21

1-кс/621/688/21

У Х В А Л А

іменем України

30 серпня 2021 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

представника власника тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , проарешт тимчасово вилученого майна,

у с т а н о в и в :

25.08.2021 дізнавач СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження №12021226310000137 від 11.08.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 309, частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені під час обшуку кіоску за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 :

1. Цигарки ТМ "Marvel Demi slims" у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці загальною кількістю 500 пачок;

2. Цигарки у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці, наступних найменувань: - цигарки TM «Oscar Silver» - у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Oscar Black" -укількості 10 пачок; - цигарки TM "Compliment original" жовті - у кількості 190 пачок; -цигарки TM «Jin for duty free only» у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Jin Ling» жовті -укількості 50 пачок; - цигарки TM «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 50 пачок; -цигарки TM «Mac gold compact» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Murta Red» - у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Marvel Platinum» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Compliment blue Demi Slims 25 XXL» по 25 штук у пачці у кількості 432 пачки;

3. Цигарки у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці, наступних найменувань: - цигарки TM «Compliment blue King Size» у кількості 400 пачок; - цигарки TM «Nano brut luxury» у кількості 30 пачок; - цигарки TM «Bond blue selection» у кількості 13 пачок; - цигарки TM «LD American blend» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Compliment blue Dime Slims» у кількості 40 пачок; - та цигарки TM «Compliment blue» по 25 штук у пачці - у кількості 16 пачок; - цигарки TM «UT Classic blue» у кількості 70 пачок; - цигарки TM «Lifa Strawberry» у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Lifa Mental» у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Palermo club» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Marshall de luxy» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Marvel blue» у кількості 90 пачок; - цигарки TM «Marbl blue King Size» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Compliment blue super slims» у кількості 154 пачок; -цигарки TM «Compliment violet Demi Slims» у кількості 100 пачок;

4. Цигарки у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці, наступних найменувань: - цигарки TM «Marlboro Red» у кількості 240 пачок; - цигарки TM «Marlboro gold» у кількості 50 пачок; - цигарки TM «Marlboro miscro» у кількості 38 пачок; - цигарки TM «Marlboro de luxy» у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Lucky Strike» у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Marshall middle» сірі у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Marshall middle blue» у кількості 60 пачок; - цигарки TM «Marshall De luxy black» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Monte carlo» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Credo» жовті - у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Rothmans Royals blue» у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Rothmans Royals red» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Marvel compact » сині у кількості 90 пачок; - цигарки TM «NZ black power » у кількості 10 пачок; - цигарки TM «NZ Safari » у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Kent club Nano black» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Marshall de luxye blue» у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Sobranie red» у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Dubau red» у кількості 20 пачок; - цигарки TM «Marvel red» у кількості 80 пачок;

5. Цигарки у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці, наступних найменувань: -цигарки TM «Pull Red» у кількості 200 пачок; - цигарки TM «Minsk capital» у кількості 90 пачок; - цигарки TM «Compliment amber» у кількості 30 пачок; - цигарки TM «Compliment red kin size» у кількості 110 пачок; - цигарки TM «Dave compact platinum» у кількості 140 пачок; - цигарки TM «Marble red» у кількості 40 пачок; - цигарки TM «Dave red» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Kent silver» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Senator» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Marvel Premium blend» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Marvel Platinum» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Sobranie London» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Rothmans blue» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «NZ Safari» у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Bond red» у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Oscar silver» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Oscar black» у кількості 30 пачок; - цигарки TM «Compliment blue demi» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Pull blue» у кількості 11 пачок; - цигарки TM «Compliment blue King size» у кількості 41 пачок; - цигарки TM «Pull red» у кількості 8 пачок; - цигарки TM «LD American blend» у кількості 18 пачок; -цигарки TM «Compliment 25 XXL» по 25 штук у пачці у кількості 33 пачок; - цигарки TM «Compliment blue super slims» у кількості 41 пачок; - цигарки TM «Compliment violet super slims» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Compliment violet super slims» у кількості 15 пачок; - цигарки TM «Compliment violet demi slims» у кількості 9 пачок;

6. Цигарки у блоках й поштучно, запечатані (частково не запечатані), без акцизних марок, по 20 штук у пачці, наступних найменувань: - цигарки TM «Bond blue selection» у кількості 18 пачок; -цигарки TM «Bond red» у кількості 14 пачок; - цигарки TM «Marlboro red» у кількості 31 пачок; -цигарки TM «Marlboro gold» у кількості 22 пачок; - цигарки TM «Marlboro red slims» у кількості 2 пачок; -цигарки TM «Marlboro blue slims» у кількості 2 пачок; -цигарки TM «Palermo blue» у кількості 25 пачок; - цигарки TM «Palermo red» у кількості 4 пачок; -цигарки TM «Lucky strike» у кількості 21 пачок; - цигарки TM «Compliment super slims» у кількості 6 пачок; - цигарки TM «Compliment super slims amber» у кількості 7 пачок; - та цигарки TM «Compliment blue demi slim» по 25 штук у пачці у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Marvel red king size» у кількості 12 пачок; - цигарки TM «Marvel compact blue» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Compliment violet slim» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Marvel gold» у кількості 16 пачок; - цигарки TM «Marvel blue» у кількості 37 пачок; - цигарки TM «Marvel blue demi slims» у кількості 26 пачок; - цигарки TM «Marshal slim» у кількості 25 пачок; - цигарки TM «Marshal de luxy» у кількості 10 пачок; - цигарки TM «Marshal middle» у кількості 7 пачок; - цигарки TM «Marshal vitrablue» у кількості 15 пачок; - цигарки TM «Marshal black» у кількості 15 пачок; - цигарки TM «Marshal power black» у кількості 15 пачок; - цигарки TM «Rothmans blue» у кількості 18 пачок; - цигарки TM «Lifa mental» у кількості 13 пачок; - цигарки TM «Lifa Strawberry» у кількості 25 пачок; - цигарки TM «Dave Platinum» у кількості 25 пачок; - цигарки TM «Jin Ling» у кількості 11 пачок; - цигарки TM «Rothmans Royals red» у кількості 3 пачок; - цигарки TM «Rothmans blue demi» у кількості 14 пачок; - цигарки TM «urta red» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Sobranie London» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Sobranie» жовті у кількості 12 пачок; - цигарки TM «Mac comfort blue» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Mac black extra» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Nano brut» сірі у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Minsk» у кількості 6 пачок; - цигарки TM «Dubao red» у кількості 3 пачок; - цигарки TM «Dubao night blue» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Keno slim» у кількості 13 пачок; - цигарки TM «Senator Nano» у кількості 13 пачок; - цигарки TM «Senator Nano» зелені у кількості 13 пачок; - цигарки TM «Winston blue» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Jin Ling» у кількості 4 пачок; - цигарки TM «Keno club black» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Portal gold» у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Pull gray» у кількості 8 пачок; - цигарки TM «Pull red» у кількості 3 пачок; - цигарки TM «UT classik» у кількості 9 пачок; - цигарки TM «Pull blue» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «UT red» у кількості 2 пачок; - цигарки TM «NZ black power» у кількості 6 пачок; - цигарки TM «URTU Neod» у кількості 5 пачок; - цигарки TM «Monte carlo blue» у кількості 3 пачок; - цигарки TM «Credo» жовті у кількості 3 пачок; - цигарки TM «Minsk Capital MS» у кількості 2 пачок; - цигарки TM «Прима червона» у кількості 17 пачок; - цигарки TM «NZ Safari» у кількості 1 пачки; - цигарки TM «LD American » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Marvel Berry » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Palermo club » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Portal gold » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Compliment red » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «LM blue » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Marble red » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Winston XS » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Davidoff » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Marshall black » у кількості 1 пачки; -цигарки TM «Marble red » у кількості 3 пачок; - цигарки TM «Lifa Mentol » у кількості 1 пачки; - цигарки TM «Compliment blue» у кількості 1 пачки;

7. Два паперових зошити з рукописними записами (чорна бухгалтерія);

8. Алкогольні напої у пляшках та картонних упаковках (частково відкритих, неповних об`ємом, з рідинами), без акцизних марок, наступних найменувань: - «Puerto Vodka 1L» у кількості 5 штук; - «Smirnoff 1,5L» у кількості 2 штук; - «Hankey Bunnister 1L» у кількості 4 штук; - «Smirnoff 1,5L» у кількості 1 штук; - «Finland 1L» у кількості 2 штук; - «Lauder's 1L» у кількості 1 штук; - «Ballantines 700ml» у кількості 1 штук; - «Burn McKenzie 700ml» у кількості 1 штук; - «Scottish collie 700ml» у кількості 5 штук; - «Jameson 1L» у кількості 10 штук; - «Jameson irish whiskey 2L» у кількості 7 штук; - «Vodka of finland 2L» у кількості 8 штук; - «Vodka of finland 2L чорна смородина» у кількості 10 штук; - «Vodka of Finland 3L» у кількості 2 штук; - «Absolut Blue 3L» у кількості 12 штук; - «Jelzin» у кількості 6 штук; - «Vodka Gorbatsheva 3L» у кількості 9 штук; - «Absolut original 3L» у кількості 1 штук; - «Bostavan 3L» у кількості 2 штук; - «Сourvoisier 2L» у кількості 4 штук; - «Baccardi 2L» у кількості 3 штук; - «Smirnoff 3L» у кількості 14 штук; - «Smirnoff 1L» у кількості 1 штук; - «Hennesy 2L» у кількості 5 штук; - «Capitan morgan 2L» у кількості 2 штук; - «Baileys 2L» у кількості 2 штук; - «Jack Danniels 2L» у кількості 2 штук; - «Finsbury 2L» у кількості 3 штук;

9. Цигарки TM «Compoliment red» у блоках, запечатані, без акцизних марок, по 20 штук у пачці у кількості 270 пачок.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 11.08.2021 до чергової частини відділу поліції надійшли відомості про незаконне зберігання наркотичних засобів.

18.08.2021 постановлено ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук кіоску, за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6321755600:01:006:0016 в смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 з 09.06.1998 зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснює види діяльності за КВЕД: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

21.08.2021 в період часу з 12:40 години по 19:55 годину під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2021 за місцем підприємницької діяльності ОСОБА_6 наркотичних засобів чи психотропних речовин не було виявлено. Водночас, було виявлено та вилучено алкогольні та тютюнові вироби без акцизних марок, відповідної документації.

На підставі викладеного, дізнавач дійшов висновку, що в діях ОСОБА_6 містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Дізнавач вважав, що тимчасово вилучені алкогольні та тютюнові вироби без акцизних марок можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, томунеобхідно вжити заходів до їх збереження шляхом накладення на них арешту.

Ухвалою слідчого судді від 25.08.2021 призначено судовий розгляд клопотання 26.08.2021.

26.08.2021 задоволено клопотання захисника ОСОБА_4 та відкладено судовий розгляд на 30.08.2021.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Що стосується питань підслідності повідомив, що наразі прокурор має вирішити питання щодо визначення підслідності кримінального провадження, а до того часу він (дізнавач) зобов`язаний був звернутися до суду з клопотанням, що є необхідним для збереження тимчасово вилученого майна, що має значення речових доказів.

Представник власника тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, просив в задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на процесуальні порушення під час обушку, порушення строку подання цього клопотання до суду. Вказав, що дізнавач у цьому кримінальному провадженні є неналежним суб`єктом розслідування та звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Частиною 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Статтею 167 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частинами 1 та 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021226310000137 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене 1 статтею 309 Кримінального кодексу України внесено до реєстру 11.08.2021. В подальшому до реєстру було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Частиною 1 статті 204 КК України передбачено відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 18.08.2021 дізнавачу ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення обшуку, із обов`язковим фіксуванням за допомогою аудіо- та відеозапису, кіоску за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , який розташований на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: 6321755600:01:006:0016 з метою відшукування та вилучення наркотичних засобів.

З протоколу обшуку від 21.08.2021 вбачається, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 було виявлено алкогольні та тютюнові вироби, а також два зошити з записами (перелік яких наведено вище), які постановою дізнавача від 25.08.2021 визнані речовими доказами та вилучені до камери схову ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківської області.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України.

Відсутні підстави вважати, що алкогольні та тютюнові вироби, а також два зошити вилучено з порушенням процесуальних норм.

Клопотання подане до суду в перший робочий день після дня проведення обшуку, тому і строк звернення з клопотанням дізнавачем не порушені.

Та обставина, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України не належить до підслідності дізнавача відділу поліції №2 Чугуївського РУП, свідчить про необхідність направлення кримінального провадження за підслідністю, однак не позбавляє дізнавача повноважень щодо звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученог майна. Тобто дії дізнавача в цілому не суперечать вимогам статей 214, 218 КПК України.

Клопотання дізнавача про накладення арешту на тимчасово вилучені алкогольні та тютюнові вироби, а також два зошити відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В матеріалах кримінального провадження є достатньо відомостей вважати тимчасово вилучене майно знаряддям кримінального правопорушення, тому обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання дізнавача про арешт тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно згідно наступного переліку: