Ухвала

від 02.09.2021 по справі 953/5478/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5478/21

н/п 1-кс/953/8462/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020220000001104 від 07.09.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив:

01 вересня 2021р. до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 30.08.2021 при обшуку в автомобілі «Ауді Q7» р.н. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення ГУНП в Харківській області (далі: ГУНП) досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001104 від 07.09.2020 за ч.3 ст.191 КК України за узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу що надійшов 10.08.2021, стосовним ФОП ОСОБА_5 , а також пов`язаних з ним осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Сервісрегіон» код ЄДРПОУ 37459445, які протягом 2018-2020 рр., діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Жилкомсервіс», привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великому розмірі шляхом укладання договорів на прибирання горищ та підвалів за завищеними цінами, штучного збільшення обсягу робіт за договорами, неналежного виконання та фактичного невиконання послуг.

30.08.2021 при обшуку в автомобілі «Ауді Q7» р.н. НОМЕР_1 , вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, просив справу розглянути за своєї та власника майна відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області (далі: ГУНП) досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001104 від 07.09.2020 за ч.3 ст.191 КК України за узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу що надійшов 10.08.2021, стосовним ФОП ОСОБА_5 , а також пов`язаних з ним осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Сервісрегіон» код ЄДРПОУ 37459445, які протягом 2018-2020 рр., діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Жилкомсервіс», привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великому розмірі шляхом укладання договорів на прибирання горищ та підвалів за завищеними цінами, штучного збільшення обсягу робіт за договорами, неналежного виконання та фактичного невиконання послуг.

30.08.2021 при обшуку в автомобілі «Ауді Q7» р.н. НОМЕР_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді від 13.08.2021, вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Заперечення представника власника майна, за необхідності дослідження усіх здобутих під час досудового розслідування доказів в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, - вищевикладеного висновку не змінюють.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст.107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.08.2021 при обшуку в автомобілі «Ауді Q7» р.н. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 : копію паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.; замовлення № 54023199 від 13.04.2021 на фірму «Лоск» на 1 арк.; товарний чек від 15.04.2021 на 1 арк.; товарний чек від 22.03.2021 на 1 арк.; товарний чек від 12.03.2021 на 2 арк.; товарний чек від 15.03.2021 на 1 арк.; товарний чек від 16.03.2021 на 1 арк.; рахунок на 1 арк.; товарний чек від 16.05.2021 на 2 арк.; квитанцію № ПН 25332050Р на 2 арк.; квитанцію № ПН 2532267Р на 2 арк.; квитанцію № ПН 2528391Р на 2 арк.; квитанцію № ПН 2528399Р на 2 арк.; квитанцію № ПН 2532290Р на 1 арк.; квитанцію № 976311 на 1 арк.; квитанцію № 976307 на 1 арк.; рахунок № 151, накладна 146 на 1 арк.; платіжне доручення № 1 на 1 арк.; накладна № 274 на 1 арк.; заява ОСОБА_9 на 1 арк.; заява ОСОБА_10 на 1 арк.; календарний план графік на 1 арк.; фіскальний чек 3000794105 на 1 арк; фіскальний чек 3000076622 на 1 арк; фіскальний чек 3000076612 на 1 арк; чорнові запис на 21 арк.; товарний чек від 15.04.2021 на 1 арк.; фіскальний чек 3000794105 на 1 арк.; фіскальний чек 3000738996 на 1 арк.; фіскальний чек 3000076636 на 1 арк.; фіскальний чек 3000339597 на 1 арк.; чек № 57 на 1 арк.; чек № 57 на 1 арк.; фіскальний чек 3000159533 на 1 арк.; фіскальний чек 3000076606 на 1 арк.; чек фактура № 1 6 на 6 арк.; рахунок на оплату № 1561 на 1 арк.; видаткова накладна № 1125 на 1 арк.; лист про допуск працівників на роботу (вих. №11-05/21 від 26.05.2021) та його копію на 2 арк.; накладна № 258 на 1 арк.; накладну № 274 на 1 арк.; акт огляду № 1 на 1 арк.; акт огляду № 1 на 1 арк.; акт огляду № 1 на 1 арк.; акт огляду № 1 на 1 арк.; акт огляду № 1 на 1 арк; блокнот червоного кольору з написом «Мегаком» на 34 арк. із рукописними записами.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: