Ухвала

від 03.09.2021 по справі 202/5270/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5270/21

Провадження № 1-кс/202/4561/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурораЛівобережної окружноїпрокуратури містаДніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 420210420010000028 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420210420010000028 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурораЛівобережної окружноїпрокуратури містаДніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 420210420010000028 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, на території міста Дніпра діє група невстановлених осіб, котрі діючи за попередньою змовою, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку України, які використовуються для реалізації підакцизних товарів на території міста Дніпра.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2021 за №420210420010000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, на території Дніпропетровського регіону група осіб організувала протиправну схему з незаконного виробництва та реалізації контрафактних алкогольних напоїв на території Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів м. Дніпра, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, встановлено, що організаторами вказаної схеми є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , При цьому, встановлено, що з метою прикриття незаконного виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, за вказівкою ОСОБА_4 , зареєстровано СГД, а саме: ТОВ «Сан Райз Плюс» (код ЄДРПОУ 43956316, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Українська, буд. 257).

Також, встановлено, що незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України здійснюється в офісному приміщенні ПП «ТД «Династія» (код ЄДРПОУ 34501467, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 155, кв. 192, директор ОСОБА_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальним у протиправній схемі за виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В той же час, за вказаною адресою зберігаються документальні матеріали щодо бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Окрім цього, встановлено, що за адресами фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_3 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 2321584000:05:001:0522 та АДРЕСА_4 зберігається т.зв. чорнова бухгалтерія щодо незаконного виробництва ТОВ «Сан Райз Плюс» алкогольних напоїв.

04.08.2021 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що шукаючи роботу через мережу Інтернет познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який використовує м.т. НОМЕР_3 . Останній запропонував ОСОБА_6 роботу на виробництві сидру та лимонаду. Під час зустрічі, ОСОБА_7 відвіз ОСОБА_6 на виробничі потужності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , показав процес виготовлення та розповів про коло обов`язків, що саме необхідно робити ОСОБА_6 . В той же день ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_7 про оплату та графік праці. При цьому, все було лише на усних домовленостях, без офіційного працевлаштування. Роботу ОСОБА_6 розпочав з 31 червня 2021 року, яка була пов`язана з виготовленням сидру, а саме змішування спирту з ароматизаторами та водою, контролем температури виготовленої продукції. ОСОБА_6 повідомив, що на 1000 л води він добавляв 65 л етилового спирту, на виробництві виготовляється 8 видів сидру, кожного по 5000 літрів за купаж. Спирт привозив ОСОБА_7 , щосереди. Також, ОСОБА_6 повідомив, що на виробництво приїжджала жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка є засновником чи директором вказаного виробництва.

Проведено огляд податкової звітності (додатків №5) ТОВ «Санрайз Плюс» та встановлено, що за період 26.03.2021 по 13.08.2021 вказане підприємство плодів плодово-ягідних культур необхідних для виготовлення сидру та перрі шляхом бродіння не придбувало.

Виробничі потужності знаходяться на території колишнього консервного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , правовласник ПП «Вертикаль» (код ЄДРПОУ 31491645).

Встановлено, що реалізація виробленої контрафактної алкогольної продукції (під виглядом слабоалкогольного напою, що утворюється в результаті бродіння, а саме сидру) здебільшого здійснюється в торгівельних павільйонах оптової бази, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації», право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107; 110; 131-132; 233-235; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурораЛівобережної окружноїпрокуратури містаДніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 420210420010000028 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 420210420010000028 від 27.04.2021 року,дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі всіх господарських приміщень з приналежними до них надвірними будівлями та спорудами, право власності на яке не зареєстровано, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблені марки акцизного податку України, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби та інша сировина для їх виробництва, водно-спиртові суміші, знаряддя для виготовлення такої продукції (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація); документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 вересня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1