Ухвала

від 08.09.2021 по справі 569/3264/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/3264/21

1-кс/569/6163/21

УХВАЛА

08 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12021186180000049 від 07.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактами підробки документів та незаконного транспортування підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 204, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2021 на автодорозі М06 «Київ-Чоп» в с. Грушвиця Перша, Рівненського району, Рівненської області був зупинений спеціалізований сідловий тягач марки «Scania», моделі R440, р.н. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом фургоном ізотермічним Е, р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_1 . Водієм пред`явлено ТТН №ХРК №ХРК 000267 від 06.02.2021, згідно якої перевозиться автомобільна хімія (зимовий омивач скла) вагою 20 т. Під час поверхневого огляду водієм відмовлено надати для перевірки вантаж для встановлення відповідності з ТТН. Крім того встановлено підробку документів на вантаж. Під час проведення огляду місця події працівниками поліції, водій ОСОБА_5 відмовився добровільно надати доступ до вмісту напівпричепа.

07.02.2021 даний транспортний з напівпричепом та ТТН були вилучені працівниками Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області та поміщено на спеціалізований майданчик за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Гродок, вул. Барона Штейнгеля, 90.

08.02.2021 проведено обшук спеціалізованого сідлового тягача марки «Scania», моделі R440, р.н. НОМЕР_1 та напівпричепа, р.н. НОМЕР_2 , за результатами якого в напівпричепі виявлено 116 полімерних бочок синього кольору об. 200 л.

19.02.2021 проведено детальний огляд напівпричепа за результатами якого встановлено 116 полімерних бочок синього кольору об. 200 л., з яких: 4 бочки пусті, одна бочка заповнена орієнтовно на 10 % та 111 повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Під час проведення огляду з кожної бочки відібрано зразки прозорої рідини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/1154-ФХД від 29.03.2021 містить етиловий спирт та за вмістом етилового спирту не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Згідно висновку експерта судової технічної експертизи документів №СЕ-19/118-21/2673-ДД від 06.04.2021 «Відбитки круглої печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю ГЮНСЕЛ для товаро - транспортних накладних», на товарно транспортній накладній №ХРК №ХРК 000267 від 06.02.2021, в кожному випадку, виконані не печатками, якими виконано відбитки круглої печатки «* Україна * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * ГЮНСЕЛ ідентифікаційний код 25292096»; «* Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * ГЮНСЕЛ Ідентифікаційний код 25292096 м. Київ Для документів; «* Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * ГЮНСЕЛ м. Київ ВІДДІЛ КАДРІВ ідентифікаційний код 25292096, на Додатку 2 до листа ТОВ «Гюнсел» вих. №б/н від 10.03.2021, які надані в якості експериментальних зразків для порівняльного дослідження.

ОСОБА_5 користується апаратом мобільного зв`язку № НОМЕР_3 . За результатами вивчення інформації, отриманої від оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «Лайфселл» за сім-карткою за № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 встановлено, що 23.01.2021 з 15 год. 48 хв. по 20. год. 23 хв. та 06.02.2021 з 14 год. 40 хв. по 21. год. 36 хв. (за день до зупинки працівниками патрульної поліції) останній перебував за адресою Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, вул. Погребняка Якима, 2 (вул. Революції, 2). В обох випадках маршрут ОСОБА_5 був однаковий м. Львів - м. Мерефа - м. Львів.

Крім того, 25.01.2021 з 18 год. 51 хв. по 23. год. 51 хв. ОСОБА_5 перебував за адресою Харківська обл., м. Люботин селище Караван, вул. Заводська, 23. Маршрут ОСОБА_5 був однаковий м. Львів - м. Люботин селище Караван - м. Львів.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) встановлено, що за адресою Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, вул. Погребняка Якима, 2 (вул. Революції, 2) зареєстровано: ДП «Артемівський спиртовий завод», код ЄДРПОУ 00375272, основним видом діяльності якого є виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів та ДП «Артемівський спиртовий завод 1840», код ЄДРПОУ 43855225, основним видом діяльності якого є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; за адресою Харківська обл., м. Люботин селище Караван, вул. Заводська, 23 зареєстровано ДП «Караванський спиртовий завод», код ЄДРПОУ 00375266, основним видом діяльності якого є виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 здійснював незаконне транспортування транспортним засобом «Scania», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 незаконно виготовленого спирту етилового від: ДП «Артемівський спиртовий завод», ДП «Артемівський спиртовий завод 1840», ДП «Караванський спиртовий завод» без документів, що підтверджують належну якість спирту, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою продавця; рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар з метою подальшого введення у вільний обіг.

11.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту етилового регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), 06 лютого 2021 року у Харківській області, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий загальним об`ємом 22220 л., що містився в 112 пластмасових бочках синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна (одна бочка заповнена на 10%) та отримав завідомо підроблений документ - товарно транспортну накладну №ХРК №ХРК 000267 від 06.02.2021 на перевезення 20 тон автомобільної хімії (зимовий омивач скла).

Далі, ОСОБА_5 , придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий загальним об`ємом 22220 л., що містився в 112 пластмасових бочках синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна (одна бочка заповнена на 10%), який не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку нормативних документах, що діють в Україні, з метою подальшого транспортування спирту етилового з невстановленого місця придбання Харківської області до невстановленого місця у Рівненській області, для його зберігання та збуту, завантажив 112 пластмасових бочок із спиртом у спеціалізований сідловий тягач марки «Scania» моделі R440 р.н. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом фургоном моделі SKO 24 р.н. НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, з метою збуту та отримання прибутку ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вказаний спирт етиловий невідомого походження та низької якості, в зв`язку з відсутністю документів, які підтверджують його походження і якість, користуючись тягачем марки «Scania» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , яким керував особисто, використовуючи завідомо підроблений документ: товарно транспортну накладну №ХРК №ХРК 000267 від 06.02.2021, з 06.02.2021 здійснював транспортування незаконно виготовленого спирту етилового загальним об`ємом 22220 л., що містився в 112 пластмасових бочках синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна (одна бочка заповнена на 10%) з невстановленого досудовим розслідуванням місця Харківської області до Рівненської області, з метою його подальшого зберігання та збуту, до моменту виявлення та вилучення 07.02.2021 в с. Грушвиця Перша, Рівненського району, Рівненської області працівниками відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.

ОСОБА_5 на даний час свою причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не визнав, при зверненні слідчого до нього з проханням надати дозвіл на проведення огляду транспортного засобу з метою відшукування спиртовмісні рідин, які були незаконно виготовлені, останній, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, такого дозволу не надав. Крім того, на неодноразові письмові виклики у порядку та способи, передбачені ст.ст. 133, 135-137 КПК України до слідчого для допиту у якості свідка, а в подальшому у якості підозрюваного 19.08.2021, 26.08.2021 ОСОБА_5 не прибув та про поважні причини свого не прибуття не повідомив.

Вилучена 07.02.2021 рідина з характерним запахом спирту є предметом вчинення кримінального правопорушення як така, що всупереч ч.4 ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не позначена марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством або містять марки акцизного податку з явними ознаками підробки або невідомого зразка.

Крім того, ОСОБА_5 є також фігурантом кримінального провадження №12020140080000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України в якому здійснював також транспортування алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, слідчий доводить необхідність відшукати та вилучити предмети, речі та документи, що підтверджують проведення операцій щодо незаконного виготовлення та реалізації поза обліком спирту етиловий, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використанні документів, предметів, речей при допитах, призначені та проведені експертиз необхідно провести обшук за фактичною адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно №256311392 від 13.05.2021 майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, органом досудового розслідування доведені підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України для проведення обшуку та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, протокол обшуку від 08.02.2021, за результатами якого в напівпричепі сідлового тягача під керуванням ОСОБА_5 виявлено 116 полімерних бочок синього кольору об. 200 л., висновок експера №СЕ-19/123-21/1154-ФХД від 29.03.2021, згідно якого усі рідини вилучені від час обшуку 08.02.2021 містять етиловий спирт та за вмістом етилового спирту не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, зокрема: документів (на паперових та електронних носіях) щодо походження, зберігання та транспортування незаконно виготовленого спирту; технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту; чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту.

Відповідно до п.7 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук, окрім іншого, має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

У ч.5 ст. 236 КПК України, зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

З огляду на положення п.7 ч.3 ст. 234, ч.5 ст. 236 КПК України, не можуть бути задоволені вимоги щодо відшукування решти майна, перелік якого наведено у клопотанні, оскільки не дають можливості ідентифікувати такі речі.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати на проведення обшуку за адресою проживання та реєстрації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (майно завказаною адресоюна правіприватної власностіналежить ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів (на паперових та електронних носіях) щодо походження, зберігання та транспортування незаконно виготовленого спирту; технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту; чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1