Ухвала

від 09.09.2021 по справі 584/1660/20

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 584/1660/20

Провадження № 1-кс/584/351/21

УХВАЛА

09.09.2021 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця документів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12020200230000300 від 03.12.2020 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ :

03.12.2020 СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12020200230000300, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів марки "СЕТ800".

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Посилаючись на те, що інформація з приводу вище вказаниx відомостей згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до наступних документів: 1) Облікових бухгалтерських документів щодо оприбуткування на руху котла "СЕТ800" інвентарний номер 5004800280115, котла "СЕТ800" інвентарний номер 1002800280115, пульту управління, обшивки котла (змонтована на котлі), комплекту кріплення обшивки, фланців на подачі і зворотніх патрубків котла, вентилятору, системи аварійного охолодження, хім-водоочистки, підживлюючого насосу SAER M-97, циркуляційного насосу, лічильника води, манометру, групи безпеки котла (взривних клапанів), задвижок, фільтрів сітчних флянцевих, димохіду, труди сталевої 20мм, 150мм,100 мм,80 мм за період 2015-березень 2021; 2) Облікових відомостей (картки рахунків) по субрахунку 104 «Машини та обладнання», субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» тощо щодо обліку котлів опалення за період 2015-березень 2021; 3) Інвентарних карток основних засобів приміщення котельні, 4) первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні по договору № 39 від 01.06.2015 із відображенням повного переліку, обсягів, вартості проведених робіт та на яких об`єктах проведено реконструкцію (у тому числі реконструкції (технічного переоснащення) існуючої газової котельні шляхом встановлення твердопаливного обладнання) із зазначенням за рахунок яких коштів проведено реконструкцію (технічне переоснащення) та на підставі чого (договір тощо) проведено роботи з реконструкції (технічного переоснащення); 5) Облікових бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення обсягів та вартості проведених робіт з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні згідно договору № 39 від 01.06.2015; 6) Документів, що підтверджують встановлення котлів в ході проведення робіт з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 7) Документів, що підтверджують надання згоди Орендодавця на проведення поліпшення орендованого майна Орендарем; 8) Відомостей щодо розірвання (припинення) договору оренди № 39 від 01.06.2015 в двосторонньому порядку, акту приймання-передачі повернутого майна Орендодавцю.

У судовому засіданні слідчий зявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити, а також зазначив, що у даній справі було призначено судову економічну експертизу, у ході проведення якої експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, у зв`язку з чим й виникла необхідність надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити слідчому у задоволенні внесеного ним клопотання про тимчасовий доступ до документів, виклавши при цьому свою позицію у письмових запереченнях.

При цьому, у поданих запереченнях представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звертав увагу на те, що слідчий: не вказав у клопотанні відомостей про те, чи завдало діяння шкоди, розмір якої є обов`язковою умовою настання кримінальної відповідальності; порушив вимоги п.5 ч.2 ст. 160 КПК України щодо обов`язковості наведення у клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з урахуванням положень ст. 91 КПК України; не зазначив у клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що по першому блоку документів слідчий не конкретизував, які саме облікові бухгалтерські документи необхідно витребувати; по другому блоку документів слідчий не конкретизував, яку форму документу йому необхідно отримати; по четвертому блоку документів термін зберігання первинних бухгалтерських документів складає три роки, тому їх немає в наявності; по п`ятому блоку документів слідчим не конкретизовано, які саме облікові документи йому потрібно отримати; по сьомому блоку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких документів немає, оскільки Товариство ніяких поліпшень не робило.

Також представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що ухвалою Господарського суду Сумської області від 25.08.2021 було відкрито провадження у справі № 920/918/21 за позовом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Путивльської міської ради до ФОП ОСОБА_5 про визнання недійсним договору оренди та стягнення 332000 грн. Зазначеною ухвалою суду до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на те, що у поданій позовній заяві позивач просить визнати недійсним укладений між сторонами договір оренди № 40 від 01.09.2020, то з метою захисту своїх прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати Господарському суду Сумської області ряд оригіналів документів, в тому числі й тих, про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та пояснення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 1ст. 162 цього ж Кодексудо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачаєтьсяз наданих матеріалів, відділеннямполіції №2(м.Путивль)Конотопського районноговідділу поліціїГУНП вСумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12020200230000300 від 03.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів марки "СЕТ800".

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2020 директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 укладений з ФОП ОСОБА_5 договір оренди № 40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки "СЕТ 800". Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.

Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.

15.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , мешканцем АДРЕСА_1 було укладено договір № 1006 купівлі-продажу основних засобів, згідно якого ОСОБА_5 придбав у власність два котли "СЕТ800" інвентарні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з комплектуючими до них.

23.12.2020 між ФОП ОСОБА_5 та фізичною особою громадянином України ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ФОП ОСОБА_5 було продано ОСОБА_8 котел «СЕТ-800», порядковий номер 433, інвентарний номер 5004800280115, з комплектуючими.

20.07.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.08.2021 від експерта вказаного експертного закладу надійшло клопотання № 19296 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

10.08.2021 слідчим було скеровано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідний запит про надання необхідних для проведення судової економічної експертизи документів.

У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу слідчого було направлено повідомлення від 17.08.2021, в якому зазначалось, що витребування зазначених документів можливе шляхом отримання тимчасового доступу до них, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ряду документів, котрі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки вони необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Оскільки документи, про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, це свідчить про необхідність надання доступу до цих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії (здійснити їх виїмку).

З огляду на вимогист.165 КПК Україниє необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зобов`язавши останнього надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо: 1) Облікових бухгалтерських документів щодо оприбуткування на руху котла "СЕТ800" інвентарний номер 5004800280115, котла "СЕТ800" інвентарний номер 1002800280115, пульту управління, обшивки котла (змонтована на котлі), комплекту кріплення обшивки, фланців на подачі і зворотніх патрубків котла, вентилятору, системи аварійного охолодження, хім-водоочистки, підживлюючого насосу SAER M-97, циркуляційного насосу, лічильника води, манометру, групи безпеки котла (взривних клапанів), задвижок, фільтрів сітчних флянцевих, димохіду, труди сталевої 20 мм, 150 мм, 100 мм, 80 мм за період 2015-березень 2021; 2) Облікових відомостей (картки рахунків) по субрахунку 104 «Машини та обладнання», субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» тощо щодо обліку котлів опалення за період 2015-березень 2021; 3) Інвентарних карток основних засобів приміщення котельні, котлів "СЕТ800" інвентарний номер 5004800280115, "СЕТ800" інвентарний номер 1002800280115; 4) первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні по договору № 39 від 01.06.2015 із відображенням повного переліку, обсягів, вартості проведених робіт та на яких об`єктах проведено реконструкцію (у тому числі реконструкції (технічного переоснащення) існуючої газової котельні шляхом встановлення твердопаливного обладнання) із зазначенням за рахунок яких коштів проведено реконструкцію (технічне переоснащення) та на підставі чого (договір тощо) проведено роботи з реконструкції (технічного переоснащення); 5) Облікових бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення обсягів та вартості проведених робіт з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні згідно договору № 39 від 01.06.2015; 6) Документів, що підтверджують встановлення котлів в ході проведення робіт з реконструкції (технічного переоснащення) в орендованому приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 7) Документів, що підтверджують надання згоди Орендодавця на проведення поліпшення орендованого майна Орендарем; 8) Відомостей щодо розірвання (припинення) договору оренди № 39 від 01.06.2015 в двосторонньому порядку, акту приймання-передачі повернутого майна Орендодавцю.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати оригінали зазначених документів для ознайомлення з ними та завірені копії для їх подальшої виїмки.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 09.10.2021 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1