Постанова

від 18.06.2010 по справі 4-576/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №4-576/10

2010р .

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільського районн ий суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старш ого слідчого СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві - Дудника С.Л.,

про надання дозволу на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» (МФ О 320564),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Поді льському РУ ГУ МВС України в м . Києві - Дудник С.Л., за по годженням з прокурором Поділ ьського району м. Києва, зверн увся з поданням про надання д озволу на розкриття інформац ії, що містить банківську тає мницю відносно ТОВ «Лугана-с ервіс» (МФО 320650) за період з часу відкриття по теперішній час , та проведення виїмки докуме нтів.

Своє подання мотивує тим , що в провадженні СВ Подільсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві знаходиться кримінальна с права, порушена 29.03.2010р.по факту підробки документів за ознак ами злочину, передбаченого с т.358 ч.1 КК України.

Досудовим слідством по спр аві також встановлено,що ТОВ «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24 077295) має поточний рахунок №0260030072560 01 у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра».

Крім того, є додстатні підст ави вважати, що рух коштів на в казаному рахунку може мати д оказове значення по справі, щ о змусило слідчого звернутис я до суду з даним поданням.

Дослідивши матеріали кр имінальної справи,заслухавш и пояснення слідчого,прокуро ра, суд вважає, що подання підл ягає задоволенню,оскільки є достатньо підстав вважати,що в матеріалах,які знаходятьс я у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» знаходяться д окументи щодо стану поточног о рахунку №026003007256001 клієнта банку - ТОВ «Лугана-сервіс» (код ЄДРП ОУ 24077295) і становлять банківськ у таємницю, містять дані, які м ають доказове значення по сп раві, а без розкриття банківс ької таємниці отримати їх не можливо.

Крім того, вимоги слідчого п ро виїмку документів з банку є законними та обґрунтовани ми.

На підставі викладеного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» ,

керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни,cуд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Регіональному управлінн ю ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) ро зкрити для старшого слі дчого СВ Подільському РУ ГУ М ВС України в м. Києві-Дудника С .Л. інформацію, яка містит ь банківську таємницю та про вести виїмку відносно к лієнта банка Товариства з об меженою відповідальністю «Л угана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24077295, п оточний рахунок №026003007256001):

-карток зі зразками підп исів і відбитку печатки ТОВ « Лугана - сервіс»;

-документів щодо відкр иття та функціонування рахун ку №026003007256001 ТОВ «Лугана - сервіс» ;

-роздруківки руху кошт ів по рахунку №026003007256001 ТОВ «Луга на-сервіс» та іншим гривневи м та валютним рахункам зазна ченого клієнту із зазначення м призначення платежу, контр агентів, дати та точного часу перерахунку коштів за періо д з моменту відкриття рахунк ів по дату їх закриття та мемо ріальні ордери банку (на папе рі та в електронному вигляді );

-заявок ТОВ «Лугана - серв іс» на купівлю та продаж валю ти на міжбанківській валютні й біржі, платіжних доручень п ро перерахування валютних ко штів на рахунки нерезидентів , повідомлення банків-нерези дентів, повідомлень в регіон альному управлінні ВАТ КБ «Н адра» (МФО 320564) про зарахування валютних коштів на рахунки к лієнтів (SWIFT), за період з часу в ідкриття рахунків по теперіш ній час;

-прибуткових та видатков их касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують знят тя та внесення ТОВ «Лугана-се рвіс» грошових коштів на рах унок №026003007256001 з часу ві дкриття рахунку та дату його закриття;

-копій договорів, актів п рийому-передачі виконаних ро біт, що надавались клієнтом Т ОВ «Лугана-сервіс» банку в пі дтвердження стану розрахунк ів у встановлений законом ст рок за зовнішньоекономічним и операціями;

-документів,що підтвердж ують договірні відносини по операціям з депонування готі вкових та безготівкових грош ових коштів, відкриття банкі вської скриньки, між ТОВ «Луг ана - сервіс» та банком, стану розрахунків за цими операція ми, а також інших документів, я кі мають значення речових до казів по кримінальній справі .

Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами регіонального управ ління ВАТ КБ «Надра».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.