Постанова

від 18.06.2010 по справі 4-576/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа №4-576/10

2010р .

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільського районн ий суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старш ого слідчого СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві - Дудника С.Л.,

про надання дозволу на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю у АТ «МетаБанк» (МФО 313582),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Поді льському РУ ГУ МВС України в м . Києві - Дудник С.Л., за по годженням з прокурором Поділ ьського району м. Києва, зверн увся з поданням про надання д озволу на розкриття інформац ії, що містить банківську тає мницю відносно ТОВ «Лугана-с ервіс» (МФО 320650) за період з часу відкриття по теперішній час , та проведення виїмки докуме нтів.

Своє подання мотивує тим , що в провадженні СВ Подільсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві знаходиться кримінальна с права, порушена 29.03.2010р.по факту підробки документів за ознак ами злочину, передбаченого с т.358 ч.1 КК України.

Досудовим слідством по спр аві також встановлено,що ТОВ «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24 077295) має поточний рахунок №0026003104141 01 у АТ «МетаБанк».

Крім того, є додстатні підст ави вважати, що рух коштів на в казаному рахунку може мати д оказове значення по справі, щ о змусило слідчого звернутис я до суду з даним поданням.

Дослідивши матеріали кр имінальної справи,заслухавш и пояснення слідчого,прокуро ра, суд вважає, що подання підл ягає задоволенню,оскільки є достатньо підстав вважати,що в матеріалах,які знаходятьс я у АТ «МетаБанк» знаходятьс я документи щодо стану поточ ного рахунку №002600310414101 клієнта ба нку- ТОВ «Лугана-сервіс» (код Є ДРПОУ 24077295) і становлять банків ську таємницю, містять дані, я кі мають доказове значення п о справі, а без розкриття банк івської таємниці отримати їх неможливо.

Крім того, вимоги слідчого п ро виїмку документів з банку є законними та обґрунтовани ми.

На підставі викладеного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» ,

керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни,cуд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АТ «МетаБанк» (МФО 313582) розкрити для старшого слідчого СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві-Дудни ка С.Л. інформацію, яка мі стить банківську таємницю та провести виїмку віднос но клієнта банка Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24077295, поточний рахунок №002600310414101):

-карток зі зразками підп исів і відбитку печатки ТОВ « Лугана - сервіс»;

-документів щодо відкр иття та функціонування рахун ку №002600310414101 ТОВ «Лугана - сервіс» ;

-роздруківки руху кошт ів по рахунку №002600310414101 ТОВ «Луга на-сервіс» та іншим гривневи м та валютним рахункам зазна ченого клієнту із зазначення м призначення платежу, контр агентів, дати та точного часу перерахунку коштів за періо д з моменту відкриття рахунк ів по дату їх закриття та мемо ріальні ордери банку (на папе рі та в електронному вигляді );

-заявок ТОВ «Лугана - серв іс» на купівлю та продаж валю ти на міжбанківській валютні й біржі, платіжних доручень п ро перерахування валютних ко штів на рахунки нерезидентів , повідомлення банків-нерези дентів, повідомлень в АТ «Мет аБанк» (МФО 313582) про зарахуванн я валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по тепер ішній час;

-прибуткових та видатков их касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують знят тя та внесення ТОВ «Лугана-се рвіс» грошових коштів на рах унок №002600310414101 з часу ві дкриття рахунку та дату його закриття;

-копій договорів, актів п рийому-передачі виконаних ро біт, що надавались клієнтом Т ОВ «Лугана-сервіс» банку в пі дтвердження стану розрахунк ів у встановлений законом ст рок за зовнішньоекономічним и операціями;

-документів,що підтвердж ують договірні відносини по операціям з депонування готі вкових та безготівкових грош ових коштів, відкриття банкі вської скриньки, між ТОВ «Луг ана - сервіс» та банком, стану розрахунків за цими операція ми, а також інших документів, я кі мають значення речових до казів по кримінальній справі .

Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами АТ «МетаБанк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.