Ухвала

від 28.09.2021 по справі 947/27493/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/27493/21

Провадження № 1-кс/947/12833/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020160000000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року посадові особи відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності в мінімізації платежів при здійсненні останніми імпортно-експортних операцій.

Так, згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі - ЕАІС) Держмитслужби, протягом травня-липня 2020 року від відправника - ВАТ «Білоруськалій» (Республіка Білорусь, м. Солігорськ Мінської області, вул. Коржа, 5) на адресу одержувача - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54) здійснено відправки товару «калій хлористий», навантаженого навалом у залізничні вагони, в режимі прохідного транзиту для подальшого вивозу водним транспортом у Саудівську Аравію.

Товар «калій хлористий» надходив на територію України через пункт контролю на станції «Коростень» пункту пропуску «Виступовічі-Словечно» (зона діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Коростень» Київської митниці Держмитслужби).

Митне оформлення товару «калій хлористий» в режимі прохідного транзиту, який переміщувався через митний кордон України за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, здійснювалося в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби.

Товар «калій хлористий» надійшов до митниці призначення, а саме: до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (зона діяльності відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби).

У подальшому товар «калій хлористий», що згідно даних ЕАІС Держмитслужби надійшов до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (далі - ЧРП) навалом у залізничних вагонах, згідно даних електронного порталу частково вивезено з митної території України у морських контейнерах на суднах закордонного плавання, з оформленням відповідних доручень на навантаження. Частину товару «калій хлористий» за межі митної території не вивезено.

Так, згідно з інформацією Одеської митниці Держмитслужби про вивезення з митної території України вантажу «калій хлористий», всього оформлено чотири доручення на навантажування, за якими товар знаходився у 90 контейнерах. Загальна вага товару за митними деклараціями, що вказані у дорученнях на навантаження, складає 2385000 кг. Загальна вага товару «калій хлористий» з відміткою «виїзд з митної території України» за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504370 складає 2450000 кг.

Додатково з Чорноморського рибного порту отримано інформацію, що 29.06.2020 на теплохід «MSC GIANNINA» вивезено ще 20 контейнерів з товаром «калій хлористий» вагою 530000 кг. Однак, в електронному порталі відсутня інформація про те, що вказані 20 контейнерів вибули з Чорноморського рибного порту. Крім того, у судновій справі на теплоході «MSC GIANNINA» відсутнє доручення на навантаження цих 20 контейнерів.

Таким чином, встановлено, що фактично з митної території України вивезено 2915000 кг. товару «калій хлористий»; згідно ЄАІС Держмитслужби вивезено 2450000 кг. товару «калій хлористий»; фактично на території Чорноморського рибного порту має залишатися 445000 кг. товару «калій хлористий».

Одночасно, відповідно до наявних даних, у період з 01.05.2020 по 01.08.2020 до Чорноморського рибного порту вантаж «калій хлористий» у залізничних вагонах не надходив, а надходив автотранспортом за міжнародними автомобільними накладними (CMR) у контейнерах та вивозився з території ЧРП водним транспортом; станом на 18.01.2021 вантаж «калій хлористий» на зберіганні у ТОВ «Чорноморський рибний порт» не знаходиться.

Також встановлено, що згідно обліково-реєстраційних даних Журналу обліку вхідної кореспонденції від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань митної справи, листи від ТОВ «Кристалл Трейдинг» щодо перевантаження вантажу «калій хлористий технічний» із залізничних вагонів у контейнери, до відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби не надходили.

Крім того, аналізом відомостей з баз даних АТ «Укрзалізниця» встановлено, що станцією входу на Укрзалізницю транзитного відправлення вантажу «калій хлористий технічний» у залізничних вагонах є станція Бережесть (експ.); станцією виходу з Укрзалізниці - станція Поромна-експорт (рибний порт) з подачею на під`їзну колію ТОВ «ГТК-Строй»; отримувач вантажу - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (ЄДРПОУ 40819729); експедитор - ТОВ «ДЛК» (8045613752).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 ; державним інспектором ОСОБА_7 , здійснено оформлення прибуття вантажу «калій хлористий технічний» до митниці призначення за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, без його фактичного надходження до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт».

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 , оформлено доручення для навантаження контейнерів на морські судна, без перевірки законності проведених операцій по перевантаженню товарів, що знаходяться під митним контролем та переміщуються по митній території України в режимі прохідного транзиту, із залізничних вагонів у морські контейнери.

Посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: державним інспектором ОСОБА_8 ; державним інспектором ОСОБА_9 ; державним інспектором ОСОБА_10 ; головним державним інспектором ОСОБА_11 , порушено порядок внесення даних до ЄАІС Держмитслужби при оформленні пропуску через митний кордон України.

Внаслідок протиправних дій зазначених вище посадових осіб Одеської митниці Держмитслужби допущено порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий технічний» у вільний обіг на митну територію України без сплати обов`язкових митних платежів.

Також встановлено, що до кримінального правопорушення причетний

Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1.

21.09.2021 у період часу з 09 год. 13 хв. по 15 год. 52 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.09.2021, за місцем знаходження митного поста «Чорноморськ-рибпорт» Одеської митниці (колишня назва - Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби), а саме будівель та приміщень за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, з метою відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Вилучені в ході обшуку документи 21.09.2021 постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №42020160000000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, оскільки інформація, що міститься у вилученому майні має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, 21.09.2021 було оглянуто вказані документи та встановлено, що вилучене безпосередньо вказує на порушення митногорежиму тавипуск товару«калій хлористий»у вільнийобіг натериторію Українибез сплатиобов`язкових митнихплатежів, шляхом надання завідомо підроблених документів.

Вказані документи, що вилучені у ході обшуку містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 21.09.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020160000000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арештна документи, які вилучені в ході обшуку 21.09.2021, за місцем знаходження митного поста «Чорноморськ-рибпорт» Одеської митниці (колишня назва - Відділ митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби), а саме будівель та приміщень за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, а саме на:

-Відтиски особистої номерної печатки державного інспектора ОСОБА_10 (0463, НОМЕР_1 ), (під митним контролем, 0463, 20092102) на 2 аркушах (Додаток до протоколу обшуку від 21.09.2021);

-Відтиски особистої номерної печатки головного державного інспектора ОСОБА_5 (0456, НОМЕР_2 ) ), (під митним контролем, 0456, 15092102) на 2 аркушах (Додаток до протоколу обшуку від 21.09.2021);

-Відтиски особистої номерної печатки головного державного інспектора ОСОБА_11 (1013, НОМЕР_3 ) ), (під митним контролем, 1013, 19092102) на 2 аркушах (Додаток до протоколу обшуку від 21.09.2021);

-Відтиски особистої номерної печатки державного інспектора ОСОБА_6 (0470, НОМЕР_4 ) ), (під митним контролем, 0470, 21092102) на 2 аркушах (Додаток до протоколу обшуку від 21.09.2021);

-Відтиски особистої номерної печатки державного інспектора ОСОБА_7 (0453, НОМЕР_3 ) ), (під митним контролем, 0453, 19092102) на 2 аркушах (Додаток до протоколу обшуку від 21.09.2021);

-Доповідну записку митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби №770-282-04/1929 від 30.10.2020, щодо перевірки фактів надходження та вивезення з митної території України товару «калій хлористий» в режимі прохідного транзиту з початку 2020 року на 4 аркушах (надано без додатків);

-Рішення про створення зони митного контролю №50000/0646 від 04.05.2020 на 2 аркушах;

-План-схему зон митного контролю на території ТОВ «ЧРП» на 1 аркуші;

-Наказ Державної митної служби України Одеська митниця, №15 від 30.06.2021 про затвердження та введення в дію положень про митні пости на 1 аркуші;

-Положення про митний пост «Чорноморськ-Рибпорт» Одеської митниці до наказу від 30.06.2021 №15 на 9 аркушах;

-Наказ Державної митної служби України Одеська митниця, №7 від 05.12.2019 про затвердження та введення в дію положення про митний пост «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби та положення на 15 аркушах;

-Завірену копію - поручение №1 от 12.06.2020 на 2 аркушах;

-Завірену копію - поручение №3 от 16.07.2020 на 4 аркушах;

-Завірену копію - поручение №5 от 24.07.2020 на 3 аркушах;

-Завірена копія - поручение №7 от 25.08.2020 на 4 аркушах;

-Завірену копію накладну БЧ22189003, БЧ22189000, БЧ22189001, БЧ22189002 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189450, БЧ22189451 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189452, БЧ22189455, БЧ22189454, БЧ22189453 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189388, БЧ22189389 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189397, БЧ22189390, БЧ22189391, БЧ22189396 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189395, БЧ22189392, БЧ22189393, БЧ22189394 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189388, БЧ22189389 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189397, БЧ22189390, БЧ22189391, БЧ22189391 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189395, БЧ22189392, БЧ22189393, БЧ22189394 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189303, БЧ22189304, БЧ22189305 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189296, БЧ22189297, БЧ22189302 на 1 аркуші;

-Завірена копію накладну БЧ22189301, БЧ22189298, БЧ22189299, БЧ22189300 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189178, БЧ22189179, БЧ22189180 на 1 аркуші;

-Завірену копію накладну БЧ22189181, БЧ22189182 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 29.06.2020, номер ЖД накладной 22189450, фактура счет от 29.06.2020, номер ЖД накладной 22189452 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189391, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189389 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189393, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189390, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189388, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189394 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189395, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189392, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189397, фактура счет от 23.06.2020, номер ЖД накладной 22189396 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189303, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189304, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189305 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189296, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189297, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189302 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189301, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189298, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189299, фактура счет от 13.06.2020, номер ЖД накладной 22189300 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 04.06.2020, номер ЖД накладной 22189178, фактура счет от 04.06.2020, номер ЖД накладной 22189179, фактура счет от 04.06.2020, номер ЖД накладной 22189180 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 04.06.2020, номер ЖД накладной 22189181, фактура счет от 04.06.2020, номер ЖД накладной 22189182 на 1 аркуші;

-Завірену копію фактура счет от 12.05.2020, номер ЖД накладной 22189003, фактура счет от 12.05.2020, номер ЖД накладной 22189000, фактура счет от 12.05.2020, номер ЖД накладной 22189001, фактура счет от 12.05.2020, номер ЖД накладной 22189002 на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46054 от 10.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46072 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46075 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46077 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46089 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46107 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46133 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46187 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46054 от 10.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46208 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №46219 от 11.06.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 337 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 138 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 143 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 155 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 352 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 161 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 168 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 172 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 179 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 181 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 184 от 13.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 190 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 196 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 199 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 201 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 202 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 203 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 205 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 227 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 252 от 14.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 963 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 971 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №52 981 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 025 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 031 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 056 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 064 от 15.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 077 от 16.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 101 от 16.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №53 108 от 16.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55007 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55045 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55037 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55049 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55059 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55065 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55073 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55091 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55098 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55109 от 23.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55113 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55152 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55173 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55170 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55178 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55190 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55194 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55197 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55199 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №55151 от 24.07.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62332 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62056 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 920 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62327 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 884 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 892 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 926 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62340 от 23.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 982 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62 042 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62073 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62320 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62058 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62299 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62310 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 971 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62337 от 23.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62333 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 951 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 998 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62068 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 867 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 866 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62016 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62078 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №61 958 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62 306 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62295 от 22.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62061 от 21.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-Завірену копію приемный акт №62040 от 20.08.2020 экспорт (транзит) на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503910 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503773 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503215 на 1 аркуші;

-ТР №UA100620/2020/504540 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/504370 на 1 аркуші;

-ТР № UA 100620/2020/504339 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/504173 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503928 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503706 на 1 аркуші;

-ТР №100620000/2020/503620 на 1 аркуші;

-Протокол про порушення митних правил №0383/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0384/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0385/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0386/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0387/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0388/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0389/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0390/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0391/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Протокол про порушення митних правил №0392/50000/21 від 01.04.2021 у відносно до ОСОБА_12 ТОВ «Кристал Трейдінг» на 5 аркушах;

-Оригінал журналу обліку та зберігання митного забезпечення 2020 рік, пронумерований та має 192 аркуша, з яких заповнених 85 аркушів.

Виконання ухвалипро арештмайна покластина слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1