Ухвала

від 19.10.2021 по справі 953/12041/21

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/818/1480/21 Доповідач: ОСОБА_1

Справа № 953/12041/21 Слідчий суддя: ОСОБА_2

№ 1-кс/953/6586/21

Категорія: у порядкуКПК України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 32020220000000029 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 204 КК України,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020220000000029 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 212 КК України задоволено частково.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 , повний перелік якого зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі Audi A5, 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_8 , повний перелік якого зазначений в ухвалі

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_9 , повний перелік якого зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_9 , а саме: Картка monobank НОМЕР_3 діє до 05/24.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 , повний перелік якого зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_11 , повний перелік якого зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул.?Киргизька, 19 у ОСОБА_11 , повний перелік якого зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, яке належить ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4) в особі керівника ОСОБА_12 , повний перелік зазначений в ухвалі.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м.?Харків, пр-т.?Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення №?16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_13 , а саме: ноутбук HP 255 G5 serial CND7125W9F із зарядним пристроєм з метою проведення комп`ютерного дослідження.

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_13 , а саме: звітна довідка за 16.06.2021, на 1 арк.; Z-Звіт, за 15.06.21, на 1 арк.; X-Звіт, за 16.06.21, на 1 арк.; чорнові записи, на 6 арк.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, визначено місцем зберігання вищевказаних документів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів, документів слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, відповідальним визначено старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Накладено арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Інармс» (61002, м.? Харків, вул. Сумська, буд. 78-В), в особі керівника ОСОБА_14 , вилучену за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, печатку ТОВ «Інармс» (код 41156030).

Попереджено керівника ТОВ «Інармс» ОСОБА_14 про кримінальну відповідальність передбачену статтею 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

Накладено арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4), в особі керівника ОСОБА_12 , вилучені за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані Product: J4T60EA#ACB, Serial: CND4445WDM, PCID: 0991100000000000000600087 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього та ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані ProdіD: 6MQ28EA#ACB, SN: CND9131F24 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього.

Попереджено керівника ТОВ «Надежда» ОСОБА_12 про кримінальну відповідальність передбачену статтею 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

У задоволенні іншої частини відмовлено.

Зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000029 від 14.04.2020, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, з наявними всередині сім-картками, а також вилученх комп`ютерів та ноутбуків, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам майна.

Попереджено власників майна про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язано слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно ОСОБА_8 майно, виявлене та вилучене у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом сто доларів США у кількості 121 шт., на загальну суму 12 100,00 доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 112 шт., на загальну суму 11 200 доларів США; купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 46 шт., на загальну суму 2300,00 доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 87 шт., на загальну суму 8700,00 доларів США; купюри номіналом двісті гривень у кількості 900 шт., на загальну суму 180 000 гривень; купюри номіналом сто гривень у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 гривень.

Зобов`язано слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно виявлене та вилучене в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення №16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_13 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 54 купюри на загальну суму 5400 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 6 купюр на загальну суму 300 доларів США; грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 1 купюра на загальну суму 20 доларів США; грошові кошти номіналом 500 ЄВРО, у кількості 1 купюра на загальну суму 500 ЄВРО; грошові кошти номіналом 200 ЄВРО, у кількості 1 купюра на загальну суму 200 ЄВРО; грошові кошти номіналом 100 ЄВРО, у кількості 25 купюр на загальну суму 2500 ЄВРО; грошові кошти номіналом 50 ЄВРО, у кількості 50 купюр на загальну суму 2500 ЄВРО; грошові кошти номіналом 20 ЄВРО, у кількості 2 купюри на загальну суму 40 ЄВРО; грошові кошти номіналом 10 ЄВРО, у кількості 8 купюр на загальну суму 80 ЄВРО; грошові кошти номіналом 5 ЄВРО, у кількості 4 купюри на загальну суму 20 ЄВРО; грошові кошти номіналом 5000 російських рублів, у кількості 6 купюра на загальну суму 30000 російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 російських рублів, у кількості 8 купюр на загальну суму 8000 російських рублів; грошові кошти номіналом 500 російських рублів, у кількості 1 купюра на загальну суму 500 російських рублів; грошові кошти номіналом 200 російських рублів, у кількості 1 купюра на загальну суму 200 російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 гривень, у кількості 3 купюри на загальну суму 3000 гривень; грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 455 купюр на загальну суму 227500 гривень; грошові кошти номіналом 100 гривень, у кількості 128 купюр на загальну суму 12800 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень, у кількості 133 купюри на загальну суму 26600 гривень; грошові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 188 купюр на загальну суму 9400 гривень; грошові кошти номіналом 5 гривень, у кількості 97 купюр на загальну суму 485 гривень; грошові кошти номіналом 20 фунтів, у кількості 2 купюри на загальну суму 40 фунтів; грошові кошти номіналом 10 фунтів, у кількості 1 купюра на загальну суму 10 фунтів; грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 75 купюр на загальну суму 7500 доларів США; грошові кошти номіналом 2 долари США, у кількості 19 купюр на загальну суму 38 доларів США; грошові кошти номіналом 1000 гривень, у кількості 6 купюри на загальну суму 6000 гривень; грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 311 купюр на загальну суму 155 500 гривень; грошові кошти номіналом 20 фунтів, у кількості 5 купюр на загальну суму 100 фунтів; грошові кошти номіналом 100 доларів Канада, у кількості 3 купюри на загальну суму 300 доларів Канада; грошові кошти номіналом 20 доларів Канада, у кількості 2 купюри на загальну суму 40 доларів Канада; грошові кошти номіналом 5 доларів Канада, у кількості 1 купюра на загальну суму 5 доларів Канада; грошові кошти номіналом 100 швейцарських франків, у кількості 3 купюри на загальну суму 300 швейцарських франків; грошові кошти номіналом 10 швейцарських франків, у кількості 1 купюра на загальну суму 10 швейцарських франків; грошові кошти номіналом 20 злотих, у кількості 1 купюра на загальну суму 20 злотих; грошові кошти номіналом 10 злотих, у кількості 1 купюра на загальну суму 10 злотих; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 27 591 грн.; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 3870 доларів США (38 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США та 1 купюра 20 доларів США); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 1440 Євро (2 купюри 500 євро, 2 купюри 200 Євро, 2 купюри 20 Євро); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 20000 російських рублів.

Не погодившись з вказаною ухвалою слідчого судді, прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021 скасувати в частині, якою відмовлено у накладенні арешту на грошові кошти, вилучені 16.06.2021 у ОСОБА_8 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора в цій частині; скасувати ухвалу слідчого судді в частині, якою відмовлено у накладенні арешту на грошові кошти, вилучені 16.06.2021 у пункту обміну валют ТОВ «ФК Магнат» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення № 16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16» та постановити нову ухвалу про задоволення клопотання прокурора в цій частині.

24.09.2021 до Харківського апеляційного суду надійшла заява прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про відмову від апеляційної скарги у зв`язку із завершенням досудового розслідування, шляхом направлення обвинувального акту до суду за частиною 1 статті 200 КК України стосовно ОСОБА_8 та закриття кримінального провадження за частиною 3 статті 212 КК України на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що заява прокурора, подана в порядку статті 403 КПК України, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що прокурор скористався своїм процесуальним правом, передбаченим частиною 1 статті 403 КПК України.

Відмова прокурора від апеляційної скарги не порушує нічиїх прав та охоронюваних законом інтересів, що також приймається до уваги апеляційним судом.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Керуючись ст.ст. 403, 405, 422 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Провадження заапеляційною скаргою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 32020220000000029 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 204 КК України закрити у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги.

Касаційна скарга на ухвалу суду апеляційної інстанції може бути подана безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий

Судді: