Ухвала

від 22.10.2021 по справі 243/8559/21

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Іменем України

Єд. унік. № 243/8559/21

Провадження № 1-кс/243/1624/2021

22 жовтня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021050000000155 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2021 до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021050000000155 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку приміщень, які ТОВ СМ-Строй використовує у своїй діяльності, розташованих за адресою за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ СМ-Строй було визначено переможцем закупівлі будівельних робіт з відновлення (капітального ремонту) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля за адресою: Донецька область, м.Добропілля, вул.Незалежності, 22, вартість робіт складає 965040 грн. Згідно умов договору № 51/20 від 13.04.2020, укладеного з підрядником ОСОБА_4 , він забезпечує виконання робіт по об`єкту Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля. Згідно календарного графіку підрядник мав виконувати роботи щодо розбирання асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару, бортових каменів та покриття плитки ФЕМ протягом квітня-травня 2020. В подальшому на рахунок ТОВ СМ-Строй з місцевого бюджету було перераховано 965040 грн. Як встановлено в ході досудового розслідування вищевказані роботи були виконані ФОП ОСОБА_5 в період з серпня-вересня 2018 за грошові кошти ГО ЦМР м.Добропілля за замовленням Добропільського центру фізичного здоров`я населення Спорт для всіх в особі ОСОБА_6 , що підтверджується відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт. За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій, датованих 2018-2019, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території Палацу спорту м.Добропілля. З відеозаписів вбачається, що покриття ФЕМ навколо футбольного поля та біля Палацу спорту вже було влаштоване. При перегляді історичних супутникових фотознімків місцевості біля Палацу спорту м.Добропілля встановлено, що з осені 2018 до теперішнього часу будь-які роботи щодо улаштування плитки ФЕМ не проводились і елементи благоустрою залишаються у незмінному стані.

Окрім того, під час досудового розслідування здобуто докази того, що директор ТОВ СМ-Строй причетний до розкрадання грошових коштів в сумі 2636700 грн., що були призначені для проведення будівельних робіт з реконструкції спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту. За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій , датованих 2018-2019 роками, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території сусіднього спортивного майданчика для гри у міні-футбол, в яких чітко видно, що мультифункціональний майданчик вже огороджений та має бетонну основу для синтетичного покриття, що підтверджує фіктивність договору № 93/19 від 10.12.2019 з ТОВ СМ-Строй. Згідно відомостей на порталі публічних закупівель оплата в сумі 2636700 грн. 23.12.2019 була здійснена з казначейського рахунку на рахунок ТОВ СМ-Строй. Виписками про рух грошових коштів підтверджується, що в короткий проміжок часу грошові кошти, отримані за вищевказаними договорами підряду, були перераховані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, водночас витрат на оплату праці, закупівлю спеціалізованих будівельних матеріалів ТОВ СМ-Строй не здійснювало, що підтверджує факт заволодіння бюджетними коштами та вчинення з ними операцій. Наведені обставини у їх сукупності свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до вчинення якого причетний директор ТОВ СМ-Строй ОСОБА_4 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зауважуючи про отриману оперативним шляхом інформацію щодо можливого зберігання за місцем знаходження ТОВ СМ-Строй електронних носіїв інформації з ключами доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для входу в систему Клієнт-Банк, підробної бухгалтерської документації щодо фіктивного виконання договорів підряду, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, мобільних телефонів, які використовувалися для передання інформації іншим фігурантам кримінального провадження, печаток підприємств, задіяних в схемі розкрадання бюджетних коштів, чорнових записів з відомостями про деталі вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання вищепереліченого майна та документів, які може зберігатися за місцем знаходження цієї юридичної особи, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання вищевказаних предметів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 42021050000000155 від 21.07.2021, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинене кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, з матеріалів, доданих прокурором до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021050000000155 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо заволодіння директором ТОВ СМ-Строй ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами Добропільської міської ради шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в сумі 965040 грн., які призначались для виконання будівельних робіт по об`єкту Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля за адресою: Донецька обл., м.Добропілля, вул.Незалежності, 22, а також заволоділи бюджетними коштами в сумі 2636700 грн., які призначалися для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика, розташованого по вул.Шахтарської Слави, 19, в м.Білозерське Донецької області.

Згідно договору підряду № 51/20 від 13.04.2020 відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради доручив, а ТОВ СМ-Строй зобов`язався забезпечити згідно з дефектним актом та умовами договору, виконання робіт по об`єкту: Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля за адресою: Донецька обл., м.Добропілля, вул.Незалежності, 22, склад та обсяги робіт визначаються дефектним актом та кошторисом, що є невід`ємною частиною цього договору. Договором визначено, що витрати підрядника складають 965040,00 грн., а строки виконання робіт - з квітня 2020 по травень 2020. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 51 за травень 2020 визначено перелік виконаних будівельних робіт на загальну суму 965040,00 грн. за об`єктом відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорта м.Добропілля. Оплата за роботи була проведена 24.06.2020 в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням.

Як вбачається з договору підряду № 93/19 від 10.12.2019 ТОВ СМ-Строй взяло на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою: Донецька область, м.Білозерське, вул.Шахтарської Слави, 19, а комунальна фізкультурно-оздоровча установа Добропільський центр фізичного здоров`я населення Спорт для всіх - прийняти і оплатити роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_5 пояснив, що 21.05.2018 ним як ФОП було укладено договір підряду № 39, за умовами якого він зобов`язався виконати роботи з благоустрою спортивного комплексу в м.Добропілля на суму 2603913 грн., після укладення додаткової угоди обсяг та вартість робіт збільшилися, вартість складала вже 3528305,25 грн. На виконання взятих на себе зобов`язань ним виконувалися відповідні роботи з благоустрою, свідок зазначив, які саме роботи були здійснені. Свідок ОСОБА_7 пояснював, що у червні 2018 він працював різноробом у м.Білозерське, на об`єкті - реконструкція спортивного майданчику, виконував роботи з укладання та утрамбування щебеню, встановлення бордюрних каменів. Його трудова діяльність жодним чином не оформлювалася, та тривала 2-3 тижні у червні 2018.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання, зазначав що ТОВ СМ-Строй за своїм місцем знаходження може зберігати речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ СМ-Строй (ідентифікаційний код 40879311) здійснює, будівництво житлових і нежитлових будівель (основний КВЕД), а також оптову торгівлю зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, оптову торгівлю цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, неспеціалізовану оптову торгівлю продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізовану оптову торгівлю, діяльність страхових агентів і брокерів керівником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_1 .

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.10.2021, за адресою: АДРЕСА_3 площею 72,2 кв.м., гараж Ш площею 161,4 кв.м., побутові приміщення Э, площею 100,5 кв.м., склад Ю площею 38,1 кв.м., склад Ю1 площею 23,2 кв.м., битовки Я площею 46,3 кв.м., вбиральня Щ. Зазначений об`єкт нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2007 належить ТОВ Промислово-комерційна фірма Газпромсервіс (ідентифікаційний код юридичної особи 32393788). Виробничі цехи загальною площею 472 кв.м., розташовані за цією ж адресою належать на праві власності ТОВ РІН ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи 13625948), право власності зареєстроване на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 14.11.2019.

Отже, з наданих слідчому судді доказів можливо встановити, що ТОВ СМ-Строй ймовірно були вчинені дії із заволодіння коштами місцевого бюджету, тому електронні носії інформації з ключами доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, комп`ютерна техніка з програмним забезпеченням для входу в систему Клієнт-банк, бухгалтерська документація щодо виконання договорів підряду № 51/20 від 13.04.2020 та № 93/19 від 10.12.2019, чорнові записи з відомостями про деталі вчинення кримінального правопорушення мають значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. В той же час слідчий суддя враховує, що грошові кошти та мобільні телефони, які має у своєму розпорядженні ТОВ СМ-Строй та використовує під час здійснення господарської діяльності неможливо заздалегідь ідентифікувати на причетність до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки юридична особа здійснює декілька видів економічної діяльності, відповідно її діяльність не обмежується укладанням двох договорів підряду, обставини виконання яких підлягають встановленню у кримінальному провадженні, тому у разі виявлення грошових коштів та мобільних телефонів під час обшуку слідчий, прокурор у відповідності до ч.7 ст.236 КПК України не позбавлений можливості за наявності підстав тимчасово вилучити речі, які мають значення для кримінального провадження. Прокурором за змістом клопотання не зазначається печатки яких саме підприємств, які на думку органу досудового розслідування задіяні у схемі розкрадання бюджетних коштів, він прагне відшукати, тому у разі виявлення таких печаток, що мають значення для кримінального провадження, слідчий або прокурор також не позбавлені можливості їх тимчасово вилучити.

Також з урахуванням видів діяльності ТОВ СМ-Строй, яке не здійснює будь-якого виробництва, проведення обшуку у виробничих цехах за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північне Шоссе, буд.20Е, що належать ТОВ РІН ЛТД є недоцільним, в той час як проведення обшуку у майстерні Ш1 площею 72,2 кв.м., гаражі Ш площею 161,4 кв.м., побутових приміщеннях Э, площею 100,5 кв.м., складі Ю площею 38,1 кв.м., складі Ю1 площею 23,2 кв.м., битовці Я площею 46,3 кв.м., вбиральні Щ, що належать ТОВ Промислово-комерційна фірма Газпромсервіс, в яких ТОВ СМ-Строй здійснює господарську діяльність, з метою виявлення електронних носіїв інформації з ключами доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для входу в систему Клієнт-банк, бухгалтерської документації щодо виконання договорів підряду № 51/20 від 13.04.2020 та № 93/19 від 10.12.2019, чорнових записи з відомостями про деталі вчинення кримінального правопорушення здатне забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021050000000155 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку приміщень, які ТОВ СМ-Строй (ідентифікаційний код 40879311) використовує у своїй діяльності, а саме майстерні Ш1 площею 72,2 кв.м., гаражі Ш площею 161,4 кв.м., побутових приміщеннях Э, площею 100,5 кв.м., складі Ю площею 38,1 кв.м., складі Ю1 площею 23,2 кв.м., битовці Я площею 46,3 кв.м., вбиральні Щ, що розташовані за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північне Шоссе, будинок № 20-Е, які на праві приватної власності належать ТОВ Промислово-комерційна фірма Газпромсервіс (ідентифікаційний код 32393788), з метою виявлення електронних носіїв інформації з ключами доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для входу в систему Клієнт-банк, бухгалтерської документації щодо виконання договорів підряду № 51/20 від 13.04.2020 та № 93/19 від 10.12.2019, чорнових записи з відомостями про деталі вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини вимог - відмовити.

Строк дії даної ухвали до 22.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 22.10.2021 о 14-45 год.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_15 ОСОБА_16