Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-492-10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на

розрахунковий рахунок ФО С ПД ОСОБА_1

м. Черкаси 9 червня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкас и Клочко О.В., при секретарі Ту з Н.В., за участю помічника про курора Скорикової В.О., розгля нувши подання старшого слідч ого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Чер каській області Зінець О. Ю . про накладення ареш ту на розрахунковий рахунок ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР _1) НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві , (МФО 300670),-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Че ркаській області знаходитьс я кримінальна справа № НОМЕ Р_2, порушена по факту підроб лення документів податкової звітності ФО СПД ОСОБА_3 т а подальшого використання пі дроблених документів за озна ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідст ва було встановлено, що протя гом березня - грудня 2008 року нев становлена особа від імені Ф О СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 ) внесла до податкових декла рацій з податку на додану вар тість та до розшифровки пода ткових зобов' язань і податк ового кредиту відомості, що н е відповідають дійсності, а с аме у вказаних документах вн есено записи індивідуальних податкових номерів ПП ОСОБ А_2, ТОВ «Компанія «Техносис темс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перев ірочних дій встановлено, що П П ОСОБА_2, ТОВ «Компанія «Т ехносистемс ІКТ», ТОВ «Аскен т Стар» з ФО СПД ОСОБА_3 не з дійснювали фінансово - госпо дарських операцій та в подат ковій звітності такі операці ї не декларували.

Також в ході досудового сл ідства встановлено, що до дія льності ФО СПД ОСОБА_3 при четний та постійно співпрацю вав з нею ФО СПД ОСОБА_1 (ко д НОМЕР_1, АДРЕСА_2).

У зв' язку з викладеним , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на розрахунковому рахунку р ахунку ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_4, який ві дкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670), акумулюються значні суми грошових коштів , що мають незаконне походжен ня та нажиті злочинним шляхо м, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з мет ою припинення незаконної дія льності та забезпечення циві льного позову по справі, керу ючись ст.59. 60. 62 Закону України «П ро банки та банківську діяль ність», на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79 , 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на розр ахунковий рахунок ФО СПД О СОБА_1 (код НОМЕР_1) № НОМ ЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670) у зв' язку з чим, з моменту огол ошення постанови службовим о собам банку припинити всі ви тратні операції по вказаному рахунку, за винятком видатко вих операцій виключно з плат ежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фонді в.

2. Зобов'язати службових ос іб ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві , (МФО 300670), на момент оголошенн я постанови надати в пи сьмовому вигляді, на адресу СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області, інформа цію про залишок грошових кош тів на розрахунковому рахунк у ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕ Р_1) № НОМЕР_4, який відкрит ий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Киє ві, (МФО 300670).

3. Копію постанови направи ти слідчому, в провадженні як ого перебуває кримінальна сп рава та прокурору.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

Постанова оголошена