Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-492-10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на

розрахунковий рахунок ФО СПД ОСОБА_1

м. Черкаси 9 червня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника прокурора Скорикової В.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Зінець О.Ю . про накладення арешту на розрахунковий рахунок ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670),-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № НОМЕР_2, порушена по факту підроблення документів податкової звітності ФО СПД ОСОБА_3 та подальшого використання підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що протягом березня - грудня 2008 року невстановлена особа від імені ФО СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) внесла до податкових декларацій з податку на додану вартість та до розшифровки податкових зобовязань і податкового кредиту відомості, що не відповідають дійсності, а саме у вказаних документах внесено записи індивідуальних податкових номерів ПП ОСОБА_2, ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перевірочних дій встановлено, що ПП ОСОБА_2, ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар» з ФО СПД ОСОБА_3 не здійснювали фінансово - господарських операцій та в податковій звітності такі операції не декларували.

Також в ході досудового слідства встановлено, що до діяльності ФО СПД ОСОБА_3 причетний та постійно співпрацював з нею ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_2).

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на розрахунковому рахунку рахунку ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на розрахунковий рахунок ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) № НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670) у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді, на адресу СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області, інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ФО СПД ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) № НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, (МФО 300670).

3. Копію постанови направити слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова оголошена