Ухвала

від 10.11.2021 по справі 953/18364/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18364/21

н/п 1-кс/953/10419/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"10" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представників власників майна - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021220000000103 від 23.09.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2 ст.376 КПК України, слідча суддя обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021220000000103 від 23.09.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-чорнові записи із назвою «Накладні» з помітками щодо реалізованого товару сухофруктів та умов продажу «За наличные» в тому числі на торгові точки у місті Харків за серпень вересень 2021 року на 394 арк.;

-папка чорного кольору із видатковими накладними без підписів щодо реалізації сухофруктів від постачальника «Імпорт» до покупця із зазначенням «Склад Бахром» за травень серпень 2021 року;

-блокнот синього кольору із написом «Райдуга» в якому містяться рукописні записи за січень вересень 2021 року щодо кількості придбаних сухофруктів;

-блокнот чорного кольору з коричневою вставкою з назвою «Ежедневник» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;

-блокнот зеленого кольору із написом «College Block» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;

-блокнот чорного кольору із помаранчевими вставками під назвою «Copybook» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;

-копія договору №ТА/07/4.1/110:114-16 щодо оренди приміщення між ТОВ «Таурес» та ФЛ ОСОБА_7 на 1 арк.;

-чорнові записи щодо працівників для продажу сухофруктів, клієнтів та перелік товару, які скріплені планшеткою на 40 арк. - шляхом заборони розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

На виконання ч. 3ст. 173 КПК Українинегайно повернути власнику - фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук чорного кольору Lenovo S/N: PF2KEV17 із зарядним пристроєм Lenovo чорного кольору;

- ноутбук сірого кольору HP S/N: CND8090LGX із зарядним пристроєм HP;

- ноутбук чорного кольору Lenovo S/N: PF154JAS із зарядним пристроєм Lenovo;

- ноутбук білого кольору ASUS S/N: CBNOCV127012454 із зарядним пристроєм чорного кольору Toshiba;

- ноутбук ASUS Vivobook сріблястого кольору S/N: LBNOCV14930347A із зарядним пристроєм ASUS чорного кольору;

- грошові кошти у національній валюті гривні у загальному розмірі 612782 гривні, ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку;

- грошові кошти у національній валюті гривні у загальному розмірі 40432 грн., ідентифікація яких зазначені у протоколі обшуку;

- грошові кошти в іноземній валюті євро номіналом: 200 євро 1 купюра, 100 євро 1 купюра, 50 євро 14 купюр. Всього вилучено 1000 євро, ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку;

- грошові кошти в іноземній валюті доларах США у загальній сумі 5469 дол. США., ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку.

На виконання ч. 3ст. 173 КПК Українинегайно повернути власнику - ФОП ОСОБА_9 майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-купюри номіналом 50 гривень України у кількості 14 шт.;

-купюри номіналом 100 гривень України у кількості 79 шт.;

-купюри номіналом 200 гривень України у кількості 198 шт.;

-купюри номіналом 500 гривень України у кількості 71 шт.;

-купюри номіналом 1000 гривень України у кількості 7 шт.;

-купюри номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт.;

-купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт.;

-купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.;

- чорнові записи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (продуктів харчування) в 1 томі на 16 арк.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання чорнових записів із назвою «Накладні» з помітками щодо реалізованого товару сухофруктів та умов продажу «За наличные» в тому числі на торгові точки у місті Харків за серпень вересень 2021 року на 394 арк.; папки чорного кольору із видатковими накладними без підписів щодо реалізації сухофруктів від постачальника «Імпорт» до покупця із зазначенням «Склад Бахром» за травень серпень 2021 року; блокнота синього кольору із написом «Райдуга» в якому містяться рукописні записи за січень вересень 2021 року щодо кількості придбаних сухофруктів; блокнота чорного кольору з коричневою вставкою з назвою «Ежедневник» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; блокнота зеленого кольору із написом «College Block» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; блокнота чорного кольору із помаранчевими вставками під назвою «Copybook» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; копію договору №ТА/07/4.1/110:114-16 щодо оренди приміщення між ТОВ «Таурес» та ФЛ ОСОБА_7 на 1 арк.; чорнових записи щодо працівників для продажу сухофруктів, клієнтів та перелік товару, які скріплені планшеткою на 40 арк, згідно з п.20 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити слідчий відділ Управління СБ України у Харківській області заадресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16-30 годині 11.11.2021.

Слідча суддя ОСОБА_1