Ухвала

від 11.11.2021 по справі 953/16802/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16802/21

н/п 1-кс/953/10672/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

09 листопада 2021р. слідчий ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців.

Як вбачається з клопотання, 09.04.2021 у період часу з 0858 до 0944 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за директора ТОВ «Трейд транс компані» ОСОБА_13 , ввівши в оману приватного нотаріуса, подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_13 , в якому вклеєні власні фотознімки, а також особисто підписану заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ «Трейд транс компані» ЄДРПОУ 42733832 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, зміни керівника на ОСОБА_14 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_13 та включення ОСОБА_14 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, не пов`язаних з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021 та статут ТОВ «Трейд транс компані» (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021, до яких внесені завідомо неправдиві відомості. Також ОСОБА_8 сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну

особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої

ОСОБА_8 від імені ОСОБА_13 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, 09.04.2021 о 1442 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, щодо керівника, яким визначено ОСОБА_14 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_13 та включення ОСОБА_14 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_14 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані», а також зареєструвала статут вказаного підприємства у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_14 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані», а також повноваження щодо розпорядження майном коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» у статутному капіталі на суму згідно з висновку експерта 20 000 грн., коштами, розміщеними на рахунка ТОВ «Трейд транс компані» в АТ «Сбербанк» у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 528225 грн., а на загальну суму 11 851 857,66 грн.

18.08.2021 у кримінальному провадженні №12021220000000525 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлена про підозра за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

18.08.2021 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 2000 до 0700 строком до 16.10.2021.

19.08.2021 у кримінальному провадженні №12021220000000525 ОСОБА_7 повідомлена підозра за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

26.08.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.10.2021.

08.10.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000525 продовжений до трьох місяців, тобто до 18.11.2021.

11.10.2021 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 продовжений до 18.11.2021.

18.10.2021 кримінальне провадження №12021220000000525 від 15.04.2021 об`єднане з кримінальним провадженням №12021052390000554 від 14.04.2021 під №12021052390000554.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність завершення судової комп`ютерно-технічної експертизи, двох судових експертиз відео-звукозапису, семи судових почеркознавчих експертиз; отримання тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»; розсекречення документів, на підставі яких проведені НС(Р)Д; повідомлення підозри в остаточній редакції; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконання інших необхідних слідчих дій; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисники та підозрювані проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Положеннями ч.4 ст.294 КПК України, у якості підстави продовження строку досудового розслідування до шести місяців визначена особлива складність провадження.

На даний час завершити досудове розслідування неможливо за необхідності отримання висновків судової комп`ютерно-технічної експертизи, двох судових експертиз відео-звукозапису, семи судових почеркознавчих експертиз; тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»; повідомлення підозри в остаточній редакції; виконання вимог ст. ст.290, 291 КК України.

Вищевказані слідчі та процесуальні дії необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи складність провадження, а також об`єктивні обставини, що заважають завершенню досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.02.2022 включно.

Керуючись ст.ст. 219,294, 295-1,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців, тобто 18 лютого 2022р. включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: