Ухвала

від 25.11.2021 по справі 953/16802/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16802/21

н/п 1-кс/953/10527/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

04 листопада 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, щодо рахунку, з якого 20.05.2021 здійснювалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358 КК України з обставин, що 09.04.2021 у період часу з 0858 до 0944 ОСОБА_5 ,за попередньоюзмовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,перебуваючи уофісі приватногонотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ,видаючи себеза директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ,ввівши воману приватногонотаріуса,подав останнійпаспорт громадянкиУкраїни наім`я ОСОБА_9 ,в якомувклеєні власніфотознімки,а такожособисто підписанузаяву пропроведення державноїреєстрації вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань «Державнареєстрація зміндо відомостейпро юридичнуособу» проТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо змінимісцезнаходження юридичноїособи на АДРЕСА_3 ,зміни керівникана ОСОБА_10 ,зміни складузасновників, кінцевогобенефіціарного власникашляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 ,зміни інформаціїдля здійсненнязв`язку зюридичною особою,зміни доустановчих документів, непов`язаних звнесенням зміндо відомостейпро юридичнуособу,а такождокументи:рішення учасника№1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »від 09.04.2021та статутТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(новаредакція),затверджений рішенняучасника №1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »від 09.04.2021,до якихвнесені завідомонеправдиві відомості.Також ОСОБА_5 сплативадміністративний збірза внесеннязмін довідомостей проюридичну особу. На підставі вказаних підроблених документів та наданої

ОСОБА_5 від імені ОСОБА_9 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, 09.04.2021 о 1442 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_10 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зареєструвала статут вказаного підприємства у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повноваження щодо розпорядження майном коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталі на суму згідно з висновку експерта 20 000 грн., коштами, розміщеними на рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 528225 грн., а на загальну суму 11 851 857,66 грн.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 за ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358 КК України з обставин, що 09.04.2021 у період часу з 0858 до 0944 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса, подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , в якому вклеєні власні фотознімки, а також особисто підписану заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_10 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, не пов`язаних з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.04.2021, до яких внесені завідомо неправдиві відомості. Також ОСОБА_5 сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу. На підставі вказаних підроблених документів та наданої

ОСОБА_5 від імені ОСОБА_9 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, 09.04.2021 о 1442 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , щодо керівника, яким визначено ОСОБА_10 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зареєструвала статут вказаного підприємства у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повноваження щодо розпорядження майном коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталі на суму згідно з висновку експерта 20 000 грн., коштами, розміщеними на рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 528225 грн., а на загальну суму 11 851 857,66 грн.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до доступу до речей і документів: щодо рахунку, з якого 20.05.2021 здійснювалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії речей і документів: щодо рахунку, з якого 20.05.2021 здійснювалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2021 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1