Ухвала

від 12.11.2021 по справі 686/26958/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/26958/21

Провадження № 1-кс/686/11436/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12021240000000555,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021240000000555, відомості про яке 05.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, в достатній мірі здобуто докази які свідчать про те, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючи діями яких домігся укладання договорів підряду і підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з березня 2019 по липень 2020, вчинив привласнення бюджетних коштів, на загальну суму 416 941,36 гривень., в т.ч. ПДВ в сумі 69490,22 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

Не зупиняючись на скоєному, аналогічним чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , керуючи діями яких домігся укладання договорів підряду і підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, 2б, в с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з листопада 2018 по грудень 2019, вчинив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

З метою здобуття фактичних відомостей щодо вказаного кримінального правопорушення, а саме вилучення у володільців виконавчої документації, що супроводжувала будівельні роботи по Великоберезнянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 та Котелянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області здійснено ряд заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасових доступів до документів які перебувають володінні ТОВ «Хардіфаст» та ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», втім вказані організації не надали в повному обсязі документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, внаслідок чого, 10.03.2021 у місцях проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки, однак в повному обсязі суброводжувальної документації щодо вказаних об`єктів будівництва не відшукано.

Попри це, в межах вказаного кримінального провадження відносно вказаних фігурантів у кримінальному провадженні, проводились заходи пов`язані із зняттям інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, в ході яких 10.03.2021 зафіксовано розмову неоднозначного характеру, під час якої організатор групи ОСОБА_4 , наказує співвиконавцю ОСОБА_5 заховати комп`ютерну техніку, в зв`язку із тим, що планується проведення обшуку, як наслідок співробітниками правоохоронного органу не вдалося відшукати речові докази.

Попри це, в межах вказаного кримінального провадження відносно вказаних фігурантів у кримінальному провадженні, проводились заходи пов`язані із зняттям інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, в ході яких 10.03.2021 зафіксованорозмову неоднозначного характеру, під час якої організатор групи ОСОБА_4 , наказує співвиконавцю ОСОБА_5 заховати комп`ютерну техніку, в зв`язку із тим, що планується проведення обшуку, як наслідок співробітниками правоохоронного органу не вдалося відшукати речові докази.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 усвідомлював, для того щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснював фінансово - господарські операції через підконтрольні йому підприємства, а фактичне місце здійснення господарської діяльності ретельно приховував.

В зв`язку із цим, проведеними слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що ТОВ «Хардіфаст» фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає усю документацію яка стосується діяльності підприємства та програмно керовані пристрої на якій вона виготовляється, яка має суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні слідча наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ХАРДІФАСТ» знаходяться зазначені в клопотанні предмети і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В частині відшукання і вилучення грошей здобутих злочинним шляхом та інших документів, які містять відомості та можуть бути використані під час досудового розслідування слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване, і у ньому не викладено, які саме грошові кошти і документи мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 12021240000000555 слідчим слідчої групи та прокурорам групипрокурорів уданому кримінальномупровадженні,дозвіл напроведення обшуку за фактичниммісцем здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «ХАРДІФАСТ»(кодЄДРПОУ 40425227),що заадресою:м.Київ ,вул.Федора Кричевського,19,літера «Г»,право власностіякої належитьТОВ «АТЛАНТСІТІ» (кодЄДРПОУ 40858789),з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення:програмно-керованихпристроїв дляобробки інформації,документів якістосуються будівництваКотелянської амбулаторіїзагальної практикисімейної медицинипо вул.Л.Українки,1б,в с.Котелянка,Полонського районуХмельницької областіта Великоберезнянськоїамбулаторії загальноїпрактики сімейноїмедицини повул.Жукова,2б,в с.Велика Березна,Полонського районуХмельницької області,які містятьфактичні даніщодо вчиненогокримінального правопорушення, первинні бухгалтерські документи, що містять відомості про господарські операції щодо вказаних об`єктів будівництва, видаткові накладні на товари за період часу з 08.11.2018 по 31.12.2020, банківські картки, мобільні телефони, документи, які місять інформацію до справ юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , сім картки, які використовувалися для авторизації і користування сервісом веб- банкінг та які прив`язувалися до вказаних рахунків.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 11 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 15.11.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду