Постанова

від 11.05.2010 по справі 4-336/2010

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-3 36/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 мая 2010 года Железнодорожны й районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего - судьи Корогодиной О.Э.

при секретаре - Амираслан ове Р.Т.

с участием прокурора - Аса нова У.С.

рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой м илиции Соловьева В.А. о пр оведении обыска в помещениях занимаемых филиалом АКБ «Им ексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферо поль, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж, п ринадлежащих на правах частн ой собственности ООО «Профес сионал» код 31095988 по уголовному делу № 11008030002, -

У С Т А Н О В И Л:

28 апреля 2010 года след ователь по ОВД СО НМ ГНА в АР К рым капитан налоговой милици и Соловьев В.А. обратился в суд с представлением о пров едении обыска в помещениях з анимаемых филиалом АКБ «Имек сбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГ РПОУ 34871422 по адресу: г.Симферопо ль, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж, при надлежащих на правах частной собственности ООО «Професси онал» код 31095988.

Представление следо вателя обосновано тем, что уг оловное дело № 11008030002 возбуждено 23.02.10 следственным отделом нал оговой милиции ГНА в АР Крым п о факту умышленного уклонени я от уплаты налогов в особо кр упных размерах должностными лицами ЧП «Крымагро-Поставк а» код 34797650 по признакам состав а преступления, предусмотрен ного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что ОСОБА_2, ИНН НОМЕР_1, являя сь на основании решения учре дителя о назначении на должн ость директора № 1 от 05.12.06 должно стным лицом - директором ЧП «Крымагро-Поставка» код 34797650, и мея умысел на уклонение от уп латы налогов в особо крупных размерах, из корыстных побуж дений, вступил в преступный с говор с бывшими должностными лицами подконтрольных ему О ОО «Румб-2008» код 36070423, ЧП «Глория- Крым» код 35458706 ОСОБА_3 и ОС ОБА_4, а также неустановленн ыми лицами, представлявшими интересы предприятий с призн аками «фиктивности».

Согласно достигнутой дого воренности, ОСОБА_4 за нал ичные денежные средства осущ ествлял закупку товарно-мате риальных ценностей (продукто в питания) на оптовом рынке «П ривоз» и оптовых базах г.Симф ерополя, которые напрямую до ставлял различным субъектам хозяйственной деятельности АР Крым. Данные поставки доку ментально оформлялись от име ни различных субъектов хозяй ственной деятельности с приз наками «фиктивности». За пос тавленную продукцию, денежны е средства перечислялись на их текущие счета. Далее, денеж ные средства, за полученные Т МЦ перечислялись на подконтр ольный ОСОБА_3 текущий сче т НОМЕР_3, открытый на имя ч астного предпринимателя О СОБА_5 ИНН НОМЕР_2 в филиа ле АКБ «Имексбанк» в АР Крым М ФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422.

В ходе проведения оператив но-розыскных мероприятий и д окументирования схемы прест упной деятельности ОСОБА_3 было установлено, что для о бналичивания денежных средс тв, полученных в связи с незак онной деятельностью по содей ствию предприятиям в минимиз ации налоговых обязательств , последний вступил в преступ ный сговор с начальником опе рационного отдела данного фи лиала АКБ «Имексбанк» в АР Кр ым МФО № 308304 ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_6, используя св ое служебное положение, сред ствами телефонной связи сооб щала ОСОБА_3 о поступлении денежных средств на подконт рольный ему текущий счет НО МЕР_3, открытый на имя ЧП ОС ОБА_5 ИНН НОМЕР_2 и произв одила снятие денежных средст в с данного счета через кассу банка. После чего, ОСОБА_6 с овместно с ОСОБА_3 докумен тально оформляли получение д анных денежных средств ОСО БА_3 на основании доверенно сти, выписанной на него от име ни ЧП ОСОБА_5 Однако, данны е денежные средства ОСОБА_3 из помещения филиала АКБ «И мексбанк» в АР Крым не выноси лись. Средствами телефонной связи ОСОБА_3 уведомлял пр едставителей предприятий, ко торым содействовал в минимиз ации налоговых обязательств о том, что их денежные средств а находятся в помещении фили ала АКБ «Имексбанк» в АР Крым . После чего, представители пр едприятий получали обналиче нные денежные средства факти чески снятые с текущего счет а ЧП ОСОБА_5 в помещении фи лиала АКБ «Имексбанк» в АР Кр ым от начальника операционно го отдела данного отделения банка ОСОБА_6

В настоящее время филиал АК Б «Имексбанк» в АР Крым МФО № 3 08304 код ЕГРПОУ 34871422, где работает ОСОБА_6, находится в помеще нии, принадлежащего на права х частной собственности ООО «Профессионал» код 31095988 по адр есу: г.Симферополь, пр-кт Киров а, 29/1-А, 2-й этаж.

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств дела возни кла необходимость в проведен ии обыска в помещениях заним аемых филиалом АКБ «Имексбан к» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422.

Иным способом, как провести обыск, для получения необход имой информации и документов , составляющих банковскую та йну и имеющих доказательстве нное значение по уголовному делу, не возможно.

Выслушав следователя, мнен ие прокурора, поддержавшего представление, изучив матер иалы уголовного дела, суд при шел к выводу о том, что предста вление является обоснованны м и подлежит удовлетворению, поскольку в материалах угол овного дела имеется достаточ но данных, дающих основания п олагать, что в филиале АКБ «Им ексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферо поль, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж м огут находиться документы и другие предметы, имеющие зна чение для установления истин ы по делу, в том числе компьюте рная техника, с информацией о внутреннем видеонаблюдении , составляющих банковскую та йну.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.177 УПК Украин ы, с у д -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление след ователя удовлетворить.

Провести обыск в помещени ях занимаемых филиалом АКБ « Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 к од ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симфе рополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й эта ж, принадлежащих на правах ча стной собственности ООО «Про фессионал» код 31095988.

Проведение обыска п оручить сотрудникам УНМ ГНА в АР Крым.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья: