Ухвала
від 24.11.2021 по справі 638/16925/21
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

24 листопада 2021 року

м. Харків

Справа № 638/16925/21

Провадження № 1-кс/638/2625/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Девелопмент» - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222060000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України,-

Зважаючи, що складення тексту ухвали вимагає значного часу, відповідно до частини другої статті 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222060000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 10 листопада 2021 року, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7», такі речі та документи:

1) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», код ЄДРПОУ 40866873, від 27.02.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4, на 8 арк.;

2) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», код ЄДРПОУ 40866873, від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

3) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203690304, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

4) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203682843, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

5) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК141200422058 від 11.02.2020 2 эт.» на 5 арк;

6) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК141200422039 від 11.02.2020 3 эт.» на 5 арк.;

7) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 52, на 2 арк.;

8) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 40, на 2 арк.;

9) Чернові записи про поділ розділів на 7 арк.;

10) Відповідь на лист від Департаменту містобудування та архітектури №4129/0/605-20 від 09.07.2020, щодо поділів об`єктів за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. №13, корпус № 2, на 2 арк.;

11) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

12) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

13) Заява від ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, про відсутність зареєстрованих, за підписом ОСОБА_8 , на 1 арк.;

14) Копія платіжного доручення №520 від 13.10.2021 на 1 арк.;

15) Копія статуту ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, від 04.09.2019 року, на 23 арк.;

16) Копія довіреності від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, та гр. ОСОБА_8 (засвідчена нотаріально від 12.10.2021 №1061) на 1 арк.;

17) Довіреність від 12.10.2021 року № 1054, між ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1», код ЄДРПОУ 41998714, та гр. ОСОБА_9 , на 1 арк.;

18) Довіреність від 12.10.2021 року № 1060, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, та гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

19) Іпотечний договір від 18.10.2021 року, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1» код ЄДРПОУ 41998714, № 1064, на 6 арк.;

20) Договір купівлі продажу від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», код ЄДРПОУ 41998714, № 1058, на 3 арк.;

21) Договір купівлі продажу від 13.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 42598854, та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», код ЄДРПОУ 41998714, № 1062, на 5 арк.;

22) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:175088979, дата та час формування: 25.07.2019 (копія), на 1 арк.;

23) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279239721, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

24) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279235130, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

25) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279229724, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

26) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279249263, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

27) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279242491, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

28) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279226123, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

29) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279216826, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

30) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279213320, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

31) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279209475, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279244754, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

33) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279199444, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

34) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279247111, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

35) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279195923, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

36) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279192945, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

37) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279190216, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

38) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279177598, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

39) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279173800, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

40) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279187210, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

41) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279182149, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

42) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278521250, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

43) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278518779, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

44) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278527383, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

45) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278537745, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

46) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278533037, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

47) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278525437, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

48) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278523376, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

49) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», код ЄДРПОУ 40866873, від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

50) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», код ЄДРПОУ 40866873, від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

51) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», код ЄДРПОУ 40866873, від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

52) 2 висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 11.03.2020 року, кожен на 1 арк.;

53) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 6 арк.;

54) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 10 арк.;

55) Договір купівлі продажу від 07.08.2019 року, між ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» код ЄДРПОУ 38385238, та ТОВ «РЕНТ-КАМ», код ЄДРПОУ 43022876, № 438, на 1 арк.;

56) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 176604711, дата та час формування: 07.08.2019, на 1 арк.;

57) Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 03.07.2019 року, на 2 арк.;

58) Балансова довідка ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» код ЄДРПОУ 38385238 на 1 арк.;

59) Протокол №07/08/19 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», код ЄДРПОУ 38385238, від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

60) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» код ЄДРПОУ 38385238, на 2 арк.;

61) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» код ЄДРПОУ 38385238, на 1 арк.;

62) Копія статуту ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» код ЄДРПОУ 38385238, від 25.05.2018 року, на 23 арк.;

63) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НКП ХАР-С», код ЄДРПОУ 38385238, від 25.05.2018 року, на 2 арк.;

64) Протокол №07/08/19 зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

65) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНТ-КАМ», код ЄДРПОУ 43022876, на 2 арк;

66) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «РЕНТ-КАМ», код ЄДРПОУ 43022876, на 1 арк.;

67) Копія статуту ТОВ «РЕНТ КАМ» від 27.05.2019 року, на 14 арк.;

68) Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 27.05.2019 року, на 2 арк.;

69) Квитанція №550710053 від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

70) Договір купівлі-продажу від 13.08.2021 (учасники: ТОВ «Ріелті Люкс» та ТОВ «Клочківська Апартментс», зареєстровано в реєстрі №775) на 2 арк;

71) Витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №270327637, дата та час формування: 12.08.2021 на 1 арк.;

72) Договір купівлі-продажу від 12.08.2021 (учасники: ТОВ «Клочківська Апартментс» та ТОВ «Ріелті Люкс», зареєстровано в реєстрі №767) на 2 арк. (оригінал);

73) Рішення єдиного учасника ТОВ «Торре Холл» від 21.04.2021 (копія) на 1 арк.;

74) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «3 этаж» ХК143171502105 ) на 3 арк.;

75) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «2 этаж» ХК 143171502058 ) на 3 арк.;

76) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «4 этаж» ХК 143171608851 ) на 3 арк.;

77) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «5 этаж» ХК 143171608816 ) на 3 арк;

78) Чернові записи на 2 арк (на квитанції);

79) Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №118 пр-т Московський у місті Харкові (ТОВ «Парковий-4, код ЄДРПОУ 41114980) від 25.10.2017, виготовлений ТОВ «Гео-Синтез» (інв.справа 0071/17), на 6 арк.;

80) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 1-:-37, зареєстровано 31.05.2017 ХК №143171502058, на 4 арк. (копія);

81) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 112-:-149, зареєстровано 09.06.2017 ХК 143171608816, на 4 арк;

82) Відомості з ЄРД: Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№ 150-:-186, зареєстровано 09.06.2017, з написом «6 этаж ХК 143171607844», на 4 арк.;

83) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 17.07.2019 на 1 арк.;

84) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» видана ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017 на 1 арк.;

85) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» (замовлення № 00329) від 20.11.2017 на 1 арк.;

86) Довіреність від 15.12.2017 (від імені ТОВ «Парковий-4» в особі директора ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_9 ), зареєстровано в реєстрі № 1373, на 1 арк.;

87) Довіреність від 28.12.2017 ( ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_8 ), зареєстровано в реєстрі № 2624, засвідчено ПНХМНО ОСОБА_12 ), на 1 арк. (копія);

88) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188812930, 14.11.2019, на квартиру АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

89) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна (м. Харків, вул. Кричевського, 42) від 21.06.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД, на 1 арк.;)

90) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 167021706, 17.05.2019, за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;

91) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 27.02.2020 на 1 арк.;

92) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_3 , від 27.02.2020, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0030, на 7 арк.;

93) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 172560845, 04.07.2019, на багатоквартирний житловий будинок літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, на 1 арк.;

94) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_4 , від 17.07.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0014, на 30 арк.;

95) Іпотечний договір від 18.10.2021 ( ОСОБА_13 , ТОВ «Лайф Хаус Груп-1», ОСОБА_11 ), зареєстровано в реєстрі № 1065, на 4 арк.;

96) Чернетка договору купівлі-продажу від 03.02.2017 між ТОВ «Харківський велосипедний завод» та ТОВ «Парковий-4» на 1 арк.;

97) Довідка ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017, видана ТОВ «Мєта-торг Плюс»(копія) на 1 арк.;

98) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: АДРЕСА_5 -:-186, зареєстровано 09.06.2017, ХК 143171607844, на 4 арк.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 25 листопада 2021 року о 09 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудДзержинський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення24.11.2021
Оприлюднено21.05.2024
Номер документу101336541
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —638/16925/21

Ухвала від 31.08.2022

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Герасименко В. М.

Ухвала від 14.02.2022

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Савенко М. Є.

Ухвала від 22.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 23.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 22.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 18.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 14.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 14.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 09.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

Ухвала від 09.02.2022

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Яковлева В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні