Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-155/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-155/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року Подільськи й районний суд м. Києва в склад і

головуючого - судді Б огінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

розглянувши подання стар шого слідчого ВПМ ДПІ у Поділ ьському районі м. Києва Муз ичука О.В. про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів клієнта банку А Б «Діамант» (МФО 320854) - ВАТ «Киї втехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115 ), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВПМ ДПІ у П одільському районі м. Києва Музичук О.В. звернувся до По дільського районного суду м. Києва подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів клієнта бан ку АБ «Діамант» (МФО 320854) - ВАТ « Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115).

Подання обґрунтовується т им, що В провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільського району м. Києв а знаходиться кримінальна сп рава № 70-00464 порушена за фактом ф іктивного підприємництва пр и створенні та використанні ВАТ «Київтехнопостач» (код Є ДРПОУ 32918115), що заподіяло велику шкоду державі за ознаками зл очину, передбаченого ст. 205 ч.2 К К України та відносно невста новлених осіб, які діяли від і мені ВАТ «Київтехнопостач» ( код ЄДРПОУ 32918115), за фактом скоєн ня злочину, передбаченого ст . 209 ч.2 КК України, тобто про лега лізацію (відмивання) доходів , одержаних злочинним шляхом , які вчинені за попередньою з мовою групою осіб.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, не встановленими слідством осо бами без наміру здійснення г осподарської діяльності, з м етою прикриття незаконної ді яльності були вчиненні дії п о створенню суб'єкта господа рської діяльності - ВАТ «Київ технопостач» (код ЄДРПОУ 32918115). К рім того, в свою чергу, допитан ий в якості свідка засновник ВАТ «Київтехнопостач» (код Є ДРПОУ 32918115) ОСОБА_2, показав, щ о зареєстрували дане товарис тво з метою прикриття незако нної діяльності невстановле них слідством осіб, до фінанс ово - господарської діяльнос ті не має ніякого відношення .

З матеріалів подання вбача ється, що для повного, всебічн ого та об'єктивного дослідже ння обставин справи у слідчо го відділу, виникла необхідн ість провести виїмку докумен тів в АБ «Діамант» м. Київ (МФО 320854), які містять банківську та ємницю: відомості щодо стану рахунків клієнта; відомості щодо операцій, які були прове дені банком на користь клієн та; відомості щодо фінансово -економічного стану клієнта; відомостей щодо розрахунків за зовнішньоекономічними оп ераціями клієнта та контролю банку за цими операціями; док ументів щодо відкриття та фу нкціонування банківських ра хунків; документів щодо руху коштів на банківських рахун ках, а саме:

• • картки з зразкам и підписів і відбитку печатк и ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115);

• • документів щодо ві дкриття та функціонування ра хунку № 2600432450 ВАТ «Київтехн опостач» (код ЄДРПОУ 32918115);

• • роздруківки руху к оштів по рахунку № 2600432450 ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРП ОУ 32918115) та іншим гривневим та ва лютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням приз начення платежу, контрагенті в, дати та точного часу перера хунку коштів за період з моме нту відкриття рахунків по да ту їх закриття, платіжні дору чення клієнту та меморіальні ордери банку:

• • заявки ВАТ «Київте хнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) на к упівлю та продаж валюти на мі жбанківській валютній біржі , платіжних доручень про пере рахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повід омлення банків-нерезидентів про зарахування перерахован их коштів на рахунки фірм^нер езидентів, повідомлень АБ «Д іамант» м. Київ (МФО 320854) про зара хування валютних коштів на р ахунки клієнта (5\УІРТ);

• • прибуткових та вид аткові касових ордерів, грош ових чеків, що підтверджують зняття та внесення ВАТ «Київ технопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) г рошових коштів на рахунок № 2600432450 з часу відкриття рахунк ів по дату їх закриття;

• • копій договорів, ак тів прийому-передачі виконан их робіт, що надавались клієн том - ВАТ «Київтехнопостач» (к од ЄДРПОУ 32918115) банку в підтверд ження стану розрахунків у вс тановлений законом строк за зовнішньоекономічними опер аціями;

• • документів, підтве рджуючих договірні відносин и по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття б анківської скриньки, між ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРП ОУ 32918115) та АБ «Діамант» м. Київ (М ФО 320854), стану розрахунків за ци ми операціями, а також інших д окументів, які мають значенн я речових доказів по криміна льній справі - які можуть мат и значення речових доказів п о кримінальній справі, а тому виникла необхідність у розк ритті банківської таємниці щ одо вище зазначених документ ів та наданні дозволу на пров едення їх виїмки.

Суд, перевіривши матеріа ли справи, приходить до висно вку про те, що у задоволенні по дання необхідно відмовити, о скільки для отримання більш повної інформації необхідно вислухати слідчого і прокур ора, які на розгляд подання у с удове засідання не з' явилис ь, а в матеріалах самого подан ня відсутній необхідний обся г підстав для надання дозвол у на проведення зазначених с лідчих дій.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ст. 178 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання ста ршого слідчого ВПМ ДПІ у Поді льському районі м. Києва Му зичука О.В. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів клієнта банку АБ «Діамант» (МФО 320854) - ВАТ «Ки ївтехнопостач» (код ЄДРПОУ 3291 8115) - відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: