Ухвала

від 03.12.2021 по справі 237/1867/21

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 237/1867/21

Номер провадження 1-кс/237/924/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.12.21 року м.Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021052670000002 від 18.03.2021року за правовою кваліфікацією ч. 2ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що з повідомлення управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на території Мар`їнського району Донецької область, шахрайським шляхом заволоділа коштами, які виділені з Державного бюджету України для проведення певного виду робіт (послуг).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_6 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договори на закупівлю у останнього послуг, а саме:

-договір № 05/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 у АДРЕСА_9 . Житловий будинок АДРЕСА_10 , (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)», строк виконання з 04.08.2020 по 15.12.2021, ціна договору складає 52578,95 грн.

-договір № 06/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 у АДРЕСА_9 . Житловий будинок АДРЕСА_1 , (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)», строк виконання з 04.08.2020 по 15.12.2021, ціна договору складає 52578,95 грн.

-договір № 07/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 у АДРЕСА_9 . Житловий будинок АДРЕСА_2 , (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)», строк виконання з 04.08.2020 по 15.12.2021, ціна договору складає 52578,95 грн.

-договір № 08/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 у АДРЕСА_9 . Житловий будинок АДРЕСА_3 , (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)», строк виконання з 04.08.2020 по 15.12.2021, ціна договору складає 52578,95 грн.

-договір № 09/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду за об`єктом: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , № НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 у АДРЕСА_9 . Житловий будинок АДРЕСА_4 , (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)», строк виконання з 04.08.2020 по 15.12.2021, ціна договору складає 52578,95 грн.

Крім того в проваджені СВ ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021052670000007 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_8 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) укладено:

-договір№22/19 від 12.11.2019 на закупівлю у останнього послуг, а саме: авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та прибудови, розташованих на території міської лікарні по АДРЕСА_11 (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строк виконання з 12.11.2019 по 31.12.2020, ціна договору складає 122 210,53 грн.

-договір №17/20 від 11.12.2020 на закупівлю у останнього послуг, а саме: «Проведення технічного обстеження та виготовлення звіту щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_11 (Код ДК 021:2015 71630000-3 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», строк виконання з 11.12.2020 по 25.12.2020, ціна договору складає 49 929,62 грн.

07 квітня 2021 року вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження з привласненням єдиного номеру № 42021052670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191 КК України

Інформація щодо отримання ОСОБА_7 доходу від ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Одночасно встановлено, що фактичним місцем мешкання ОСОБА_7 , є АДРЕСА_12 , територія якого тимчасово-окупована збройними формуваннями так званої «ДНР».

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_7 з 01.01.2019 року 16 разів перетинав державний кордон України та лінію розмежування з тимчасово непідконтрольною території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній раз 13.12.2019 здійснив виїзд через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тимчасово-окуповану територію так званої «ДНР» та по 22.03.2021 на територію підконтрольну державній владі України не в`їжджав.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Мар`їнський район) з 16.01.2015 та є платником податку третьої групи. Основним видом діяльності є діяльність у сфері архітектури. Зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_13 . Звітність за формою 1 ДФ до податкового органу не подавалась, що свідчить про відсутність найманих працівників у останнього.

Вищевикладене свідчить, що ОСОБА_7 у порушення ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 4 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 за № 903 не відвідував об`єкти будівництва та авторський нагляд не здійснював, оскільки фактично з 13.12.2019 по теперішній час перебуває на тимчасово непідконтрольній території України.

Таким чином, на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 безпідставно перераховує грошові кошти з місцевого бюджету.

04 жовтня 2021 року по вказаному кримінальному провадженню були призначені дві судові почеркознавчі експертиза, які були доручені експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

27 жовтня на адресу слідства надійшли клопотання експертів про надання додаткових зразків для експертного дослідження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 телефон, / НОМЕР_5 /.

05.11.2021 Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання оригіналів зразків для експертного дослідження експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

26.11.2021 було отримано відповідь на запит, в якому голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в межах свої повноважень виступає володільцем документів, відмовив у наданні оригіналів зразків для експертного дослідження, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Крім того у своєму листі голова ІНФОРМАЦІЯ_1 говорить, про те що оригінали експериментальних зразків підпису були вже надані відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Але відповідно до клопотань експертів, до експертної установи необхідно надати оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за 2018,2019,2020 роки, по змозі 10-15 документів на кожну особу, а експериментальні зразки підписів вищезазначених осіб, були вже надані експертам для дослідження, що підтверджено супровідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.10.2021 Вих. № 16642/303/02-2021.

Крім того, відповідно до наданої слідству відповіді, ІНФОРМАЦІЯ_9 готова сприяти слідству у разі, якщо правоохоронні ограни будуть діяти відповідно до вимог чинного законодавства, тобто відповідно до ст. 159 КПК України.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до вимог діючого КПК України, а також з метою проведення двох судових почеркознавчих експертиз по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу (вилучити) до оригіналів підписів, які знаходяться у документах за 2018,2019,2020 роки, та які не будуть перешкоджати роботі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на наступних осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , по 15 документів на кожну особу, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 телефон, НОМЕР_5 /.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази та долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 84, 98 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судове засідання з`явилась, щодо клопотання заперечувала, просила відмовити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, що наведені в клопотанні.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з на наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером 42021052670000002 від 18.03.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою (не включають) відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, для встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення для подальшого призначення та проведення їх дослідження за участю експерта.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст.107,110,159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021052670000002 від 18.03.2021року за правовою кваліфікацією ч. 2ст.191КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 телефон, / НОМЕР_5 /, із можливістю вилучення оригіналів підписів, які знаходяться у документах за 2018,2019,2020 роки, та які не будуть перешкоджати роботі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , по 15 документів на кожну особу.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ ВП №2 Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчим, які входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню № 42021052670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: старшим слідчим СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1