Ухвала

від 03.06.2021 по справі 237/1867/21

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/1867/21

Провадження № 1-кс/237/397/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.06.21 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №42021051670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнськогорайонного судуДонецької областіз зазначенимклопотанням звернувсяслідчий СВвідділу поліції№2Покровського РУПГУНП в Донецькійобласті вякому проситьнадати доступдо оригіналів документів із можливістю їх вилучення для подальшого проведення їх дослідження за участю експертної установи (призначення судової почеркознавчої експертизи) та долучення у якості речових доказів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає.

З повідомлень управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на території Мар`їнського району Донецької область, шахрайським шляхом заволоділа коштами, які виділені з Державного бюджету України для проведення певного виду робіт (послуг), в сумі 435 034,90 грн. та 212186,16 грн. що становить великий розмір.

За вказаним повідомленням, слідчим відділенням ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42021052670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договори на закупівлю у останнього послуг, а саме:

-договір № 31/19 від 23.12.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає 22736,84 грн. Фактично сплачено 22736,84 грн.

-договір № 07/18 від 28.02.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , № АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_7 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 08/18 від 28.02.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_8 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 2700 грн.

-договір № 09/18 від 06.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_2 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 10/18 від 06.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 11/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_4 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 12/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_18 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 18/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_10 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 1080 грн.

-договір № 19/18 від 14.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_9 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 20/18 від 26.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_14 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 21/18 від 28.03.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція,: Заходи з інженерного захисту від шкідливої дії небезпечних процесів затоплення житлового будинку АДРЕСА_9 ». Ціна договору складає 1620 грн. Фактично сплачено 1421,07 грн.

-договір № 24/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_11 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 9947,39 грн.

-договір № 25/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_19 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 26/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_20 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 27/18 від 19.04.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вул. Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_6 ». Ціна договору складає 19 980 грн. Фактично сплачено 540 грн.

-договір № 41/18 від 08.06.2018 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_21 ». Ціна договору складає 90084,96 грн. Фактично сплачено 3574,80 грн.

-договір № 01/20 від 18.02.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 в АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_25 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 52578,95 грн.

-договір № 08/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_24 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 07/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_23 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 09/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_25 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 06/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_22 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 44052,60 грн.

-договір № 05/20 від 04.08.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_4 ». Ціна договору складає 52578,95 грн. Фактично сплачено 49736,80 грн.

-договір № 15/20 від 09.12.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає 70475 грн. Фактично сплачено 70475 грн.

-договір № 16/20 від 09.12.2020 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція застарілого житлового фонду обмеженого вул. Лермонтова і Побєди та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_1 . Житловий будинок АДРЕСА_26 ». Ціна договору складає 65350 грн. Фактично сплачено 65350 грн.

-договір № 26/19 від 21.11.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень 1-го поверху адміністративної будівлі по АДРЕСА_30 ». Ціна договору складає 14210,53 грн. Фактично сплачено 14210,50 грн.

-договір № 17/19 від 10.06.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція: Заходи з інженерного захисту від шкідливої дії небезпечних геологічних процесів - затоплення житлового будинку АДРЕСА_31 ». Ціна договору складає 5684,21 грн. Фактично сплачено 1421,06 грн.

-договір № 14/19 від 16.04.2019 з проведення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція проспекту Миру вул. Пушкіна у м. Курахове (коригування) (1-ша черга)». Ціна договору складає 29842,11 грн. Фактично сплачено 12789,5 грн.

Також встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) укладено:

-договір № 22/19 від 12.11.2019 на закупівлю у останнього послуг, а саме: авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та прибудови, розташованих на території міської лікарні по АДРЕСА_32 (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строк виконання з 12.11.2019 по 31.12.2020, ціна договору складає 122 210,53 грн. Фактично сплачено 109 420,92 грн.

-договір №17/20 від 11.12.2020 на закупівлю у останнього послуг, а саме: «Проведення технічного обстеження та виготовлення звіту щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_33 (Код ДК 021:2015 71630000-3 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», строк виконання з 11.12.2020 по 25.12.2020, ціна договору складає 49 929,62 грн. Фактично сплачено 49929,62 грн.

Інформація щодо отримання ОСОБА_5 доходу від ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується відомостями від останніх та з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Одночасно встановлено, що фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , є АДРЕСА_34 , територія якого тимчасово-окупована збройними формуваннями так званої «ДНР».

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_5 з 01.01.2019 року 16 разів перетинав державний кордон України та лінію розмежування з тимчасово непідконтрольною території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останній раз 13.12.2019 здійснив виїзд через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на тимчасово-окуповану територію так званої «ДНР» та по 22.03.2021 на територію підконтрольну державній владі України не в`їжджав.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 (Мар`їнський район) з 16.01.2015 та є платником податку третьої групи. Основним видом діяльності є діяльність у сфері архітектури. Зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_35 . Звітність за формою 1 ДФ до податкового органу не подавалась, що свідчить про відсутність найманих працівників у останнього.

Вищевикладене свідчить, що ОСОБА_5 у порушення ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 4 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 за № 903 не відвідував об`єкти будівництва та авторський нагляд не здійснював, оскільки фактично з 13.12.2019 по теперішній час перебуває на тимчасово непідконтрольній території України.

Таким чином, на рахунок ФОП ОСОБА_5 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже безпідставно перераховано 159350,54 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_11 безпідставно перераховано 490712,31 грн., а всього сума збитків становить 650062,85 грн.

Також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 гроші кошти за вищевказаними договорами перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) що використовується фізичної особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_36 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_37 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_38 , у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 2ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Законувизначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор прокуратури ОСОБА_3 просив задовольнити заявлене клопотання.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст.162КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю.

Відповідно до частини 5ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Покровського РУПГУНПв Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення по кримінальному провадженню за № 42021051670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим особам за дорученням слідчого, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_37 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_38 , а саме: до руху грошових коштів по банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_36 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по 03.06.2021 року, із зазначенням їх місця зняття; копії документів відносно особи, яка відкрила вказаний рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.06.21