Постанова

від 03.06.2010 по справі 4-437/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-437/10

П О С Т А Н О В А

03 червня 2010 року суддя Лен інського районного суду м. Кі ровограда Безсмолий Є.Б., розг лянувши подання слідчого СВ УБОЗ УМВС України в Кіровогр адській області Білоконь О.С . про надання дозволу на прове дення обшуку в приміщенні Кі ровоградського управління П АТ «УкрСиббанк»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УБОЗ УМВС Укра їни в Кіровоградській област і Білоконь О.С. звернувся до суду з поданням, погоджени м з прокурором про надання до зволу на проведення обшуку в приміщенні Кіровоградськог о управління ПАТ «УкрСиббанк » розташованого в м. Кіровогр аді по вул. Пашутіна, 30), відносн о клієнтів банківської устан ови: ТОВ «Торговий Дім «Дніпр овір», ТОВ «Юніксторг».

В поданні зазначено, що служ бові особи ТОВ «Юніксторг», н е маючи наміру виконувати ум ови договору, з метою заволод іння шляхом обману грошовими коштами, уклали 03.04.2008 року з ТОВ «Адоніс-Сім» попередній дог овір, відповідно до якого сто рони зобов'язались укласти д о 01.10.2008 року договір суборенди н ежитлового приміщення площе ю 2457 кв.м., розташованого по вул . Карла Маркса, 48, в м. Кіровогра ді, власником якого являєтьс я ТОВ «Торг-Мегаінвест», яке н адало ТОВ «Юністорг» вказане приміщення як об'єкт оренди в користування, на підставі до говору оренди нежитлового пр иміщення від 02.04.2008 року.

07.08.2008 року між ТОВ «Адоніс-Сім » та ТОВ «Юніксторг» було укл адено договір про внесення з мін та доповнень до попередн ього договору.

Так, відповідно до договору про внесення змін сторони зо бов'язались у майбутньому ук ласти договір суборенди на в казане нежитлове приміщення до 01.12.2008 року, а також домовилис ь про те, що ТОВ «Юніксторг» зо бов'язується до підписання а кту приймання-передачі викон ати ремонт об'єкта оренди за г рошові кошти ТОВ «Адоніс-Сім ».

07.08.2008 року ТОВ «Торг-Мегаінве ст» надало згоду ТОВ «Юнікст орг» на передачу об'єкта орен ди в суборенду ТОВ «Адоніс-Сі м» та дозвіл на проведення ре монту за рахунок коштів ТОВ « Адоніс-Сім».

Відповідно до договору про внесення змін ТОВ «Адоніс-Сі м» зобов'язалось перерахуват и на рахунок ТОВ «Юніксторг» авансовий платіж у cyмi 3 900 674,40 грн ., який ТОВ «Юніксторг» повинн о було використати на провед ення ремонтних робіт об'єкта оренди.

На виконання договору про в несения змін від 07.08.2008 року ТОВ «Адоніс-Сім» перерахувало на рахунок ТОВ «Юніксторг» 3 900 674, 40 грн., що підтверджується пла тіжними дорученнями № 40 від 09.04 .2008 року, № 50 від 14.04.2008 року, № 115 від 18.0 8.2008 року, № 116 від 18.08.2008 року та № 134 ві д 22.09.2008 року.

Службові особи ТОВ «Юнікс торг», перерахували грошові кошти підряднику ТОВ «Торго вий дім «Дніпровір», який згі дно наданих документів став виконувати роботи без проект у та відповідного дозволу. За сновниками ТОВ «Торг-Мегаінв ест» та ТОВ «Торговий Дім «Дн іпровір» є одні й ті ж самі осо би. Офіс ТОВ «Юніксторг», розт ашований за адресою: м. Кірово град, вул. Попова, 9, де розташов ані офіси ТОВ «Торг-Мегаінве ст» та ТОВ «Торговий дім «Дні провір».

Бувший директор ТОВ «Торг-М егаінвест» ОСОБА_2 14.11.2008 рок у зверталась до Кіровоградсь кої інспекції архітектурно-б удівельного контролю з заяво ю надати дозвіл на виконання будівельних робіт, тобто піс ля виконання будівельних роб іт.

Дозвіл на виконання будіве льних робіт № 263/2008 - Кр надано 1 7.11.2008 року.

Згідно вилучених актів № 1-3 приймання виконаних підрядн их робіт та 2 довідок про варті сть виконання підрядних робі т, встановлено, що підрядні ро боти виконувались в серпні - вересні 2008 року, до надання доз волу на виконання будівельни х робіт.

Крім того ВАТ «Інститут «Кі ровоградагропроект» тільки у вересні 2008 року підготовлен о звіт про результати інжене рно-технічного обстеження бу дівельних конструкцій, тобто підрядні роботи виконувалис ь в серпні - вересні 2008 року, б ез проекту реконструкції неж итлового приміщення.

Слідчим вказується, що по кр имінальній справі містяться достатні дані які вказують, щ о суб' єкти підприємницької діяльності мають поточні ра хунки в Кіровоградському упр авлінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФ О № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташова ного в м. Кіровограді по вул. П ашутіна, 30), ТОВ «Торговий Дім « Дніпровір» (код ЄДРПОУ 31400427, зар еєстроване в м. Кіровограді по просп. Університетському , 25) - № 26007035303202; ТОВ «Юніксторг» (код ЄДРПОУ 3 4724100, зареєстроване в м. Кіровограді по просп. Уні верситетському,25), - № 26008055469200, як і використовували у злочинни х цілях.

Вивчивши матеріали поданн я, матеріали кримінальної сп рави № 30-938, вважаю, що подання пі длягає задоволенню з наступн их підстав.

Представлені до суду матер іали об' єктивно свідчать пр о наявність достатніх підста в вважати, що відомості про ба нківські рахунки (всіх видів ) клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову-структур у юридичної особи - клієнта , її керівників, напрями діяль ності, осіб, які правомочні зд ійснювати правочини від імен і керівника підприємства, в т ому числі що пов' язано з пер еміщенням та зняттям грошови х коштів по поточних рахунка х, а також інші документи та пр едмети, які мають значення дл я встановлення істини по спр аві, можуть знаходитись в при міщенні Кіровоградського уп равління ПАТ «УкрСиббанк» ро зташованого в м. Кіровограді по вул. Пашутіна, 30.

Керуючись ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук в прим іщенні Кіровоградського упр авління ПАТ «УкрСиббанк» (МФ О № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташова ного в м. Кіровограді по вул. П ашутіна, 30), відносно клієнтів банківської установи:

- ТОВ «Торговий Дім «Дніп ровір» (код ЄДРПОУ 31400427, зареєст рованого в м. Кіровограді п о просп. Університетському, 25 ), рахунок № 26007035303202;

- ТОВ «Юніксторг» (код ЄДРПОУ 34724100, зареєстрованого в м. Кіровограді по просп. Уні верситетському,25), рахунок № 26008055469200, з метою виявлення докум ентів та інших речових доказ ів, які можуть мати значення д ля справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Є.Б.Безсмолий