Ухвала

від 09.12.2021 по справі 947/38894/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/38894/21

Провадження № 1-кс/947/17760/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32020160000000006 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз поданогоклопотання,СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32020160000000006 від 13.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З обставин викладених у клопотанні вбачається, що відповідальною особою за організацію та подальшу реалізацію імпортованого товару та здійснення контролю за менеджерами по роботі з клієнтами, є ОСОБА_5 , разом з тим останній здійснює контроль за реалізацією товарів та безпосередньо спілкується з основними постачальниками та замовниками товарів зазначених підприємств. Також відповідальною особою за організацію та подальшу реалізацію імпортованого товару, а також ведення документації клієнтів які розраховуються за готівкові кошти та отримання готівки, є ОСОБА_6 , який також, здійснює контроль за транспортом якій здійснює доставку товарів клієнтам (маніпулятори, цементовози). Також приймає замовлення у крупних підприємств забудовників.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства використовують приміщення які розташовані за наступними адресами:м. Одеса, Французький бульвар, будинок 22, корпус 2 (І поверх) - офісне приміщення ПП «ВКФ «Альфа - Грант», ПП «Альфа Люкс» та ТОВ «Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 38937049);на земельній ділянці, якій не присвоєно кадастрового номеру, місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поротними точками, які мають наступні географічні координати: 46.487712, 30.669391; 46.487965, 30.668204; 46.490027, 30.670572; 46.490207, 30.669420 - основний склад;на земельній ділянці з кадастровим номером 5123755800:01:003:4689 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових на нерухоме значиться адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, Масив 21, земельна ділянка 1/1) - склад роздрібної торгівлі;на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:01:001:2882 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових на нерухоме значиться адреса: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада, 21-й км та відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку значиться адреса: АДРЕСА_1 (за межами населеного пункту) - склад роздрібної торгівлі;Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Промислова, 1 - склад тимчасового зберігання імпортованого товару;на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:15:013:0023 - склад тимчасового зберігання імпортованого товару.

З метою заниження митних платежів на суму податку та додану вартість, які вираховуються від вартості імпортованого на митну територію України товару ПП «ВКФ «Альфа-Грант» до незаконної діяльності залучено ТОВ «Ферріплюс» (код ЄРДПОУ 12337913) яке надає послуги з допоміжного обслуговування водного транспорту та фактично виступає експортером та брокером при здійсненні ПП «ВКФ «Альфа-Грант» імпортних операцій на території Чорноморського та Одеських портів.

Так встановлено, що посадові особи ТОВ «Ферріплюс» (код ЄРДПОУ 12337913) разом із посадовими особами ПП «ВКФ «Альфа-Грант» розробили злочинну схему із ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яка полягає у підміні митних документів з метою зменшення ваги імпортного товару, що в свою чергу впливає на донарахування податків при ввезені на митну територію України.

З метою прикриття спільної незаконної діяльності ТОВ «Ферріплюс» (код ЄРДПОУ 12337913) на території міста Одеси використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (другий поверх).

Крім цього встановлено особу, яка здійснює переміщення документів та грошових коштів, незаконно отриманих ТОВ «Ферріплюс» (код ЄДРПОУ 42337913) здійснює ОСОБА_7 , що переміщується по місту за допомогою транспортного засобу марки «FORD С-Мах», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 .

З зазначених складських приміщень здійснюється реалізація будівельних товарів за готівкові кошти без відображення в бухгалтерських документах. Також в складських приміщення можуть знаходитися приходно-разходні накладі згідно яких здійснюються операції.

У зв`язку з викладеним, з метою подальшого досудового розслідування, та доведення вини осіб причетних до скоєння правопорушення, здобуття документів що слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, зокрема документів, які слугували підставою проведення фінансово-касових операцій, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), яка в тому числі містить вказані документи у електронному вигляді та використовувалися при скоєнні злочину та можуть мати значення для досудового розслідування, які неможливо буде отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, виникла необхідність у проведенні обшук за місцем ведення господарської діяльності, зокрема за місцем господарської діяльності ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ЄДРПОУ 36344509), ПП «Альфа Люкс» (код ЄДРПОУ 37351098), ТОВ «Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 38937049), а саме за адресою: м. Одеса, вул. Віце-Адмірала Жукова. буд. 17/19, кв. 1.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно мають відношення посадові особи ПП «ВКФ «Альфа - грант», ПП «Альфа Люкс» (код ЄДРПОУ 37351098), ТОВ «Буд Трейд», які здійснюють господарську діяльність адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності в розмірі 1/1 частки належить ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32020160000000006 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих ОРУП №1ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №32020160000000006 від 13.01.2020 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Одеської обласної прокуратури, співробітникам УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого та/або прокурора, на проведення обшуку майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні, зокрема:

- документів фінансово-господарської діяльності ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ЄДРПОУ 36344509), ПП «Альфа Люкс» (код ЄДРПОУ 37351098), ТОВ «Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 38937049), ТОВ «Градоліт» (код ЄДРПОУ 40284341), ТОВ «Строй груп Одеса» (код ЄДРПОУ 40826296), ТОВ «Дунай трейд» (код ЄДРПОУ 39007422), ТОВ «Аматек» (код ЄДРПОУ 41253272), ТОВ «Експогруп» (код ЄДРПОУ 43083970), ТОВ «Оскард будінвест» (код ЄДРПОУ 41606331), ТОВ «БК`Станард -буд» (код ЄДРПОУ 43162156), ТОВ «Експресполстрой» (код ЄДРПОУ 40642230) та ТОВ «Бєл транс» (код ЄДРПОУ 37136269) та інших підконтрольних підприємств, які причетні до незаконної діяльності протягом 2018-2020 років;

- документів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей до митної території України, надання послуг, у тому числі, товарно-транспортних документів на перевезення (міжнародні накладні, коносамент, тощо), зовнішньоекономічні договори, рахунки (Invoice) та інші документи, а також документів щодо реалізованих товарно-матеріальних цінностей за 2018-2020 роки;

- кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) на якій міститься інформація, яка є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до неї обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку) як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств;

- документів щодо фактичних отриманих доходів, не облікованих готівкових грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_15